凌晨出擊美女賭王落網(wǎng)
五地同時(shí)收網(wǎng)全部抓獲
五地同時(shí)收網(wǎng)全部抓獲
坐在電腦邊上，安裝好客戶端，屏幕上立刻開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)直播境外賭場(chǎng)上的一舉一動(dòng)，動(dòng)動(dòng)鼠標(biāo)，就可以下注。這就是傳說(shuō)中的網(wǎng)絡(luò)賭博?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博就是境內(nèi)不法分子與境外賭博機(jī)構(gòu)勾結(jié)，取得代理權(quán)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)賬戶鏈接境外服務(wù)器，組織他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投注參賭，從中抽取洗碼費(fèi)。
11日，記者從煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)警方獲悉，經(jīng)過(guò)10個(gè)多月的深入偵查，一個(gè)參賭賭資累計(jì)超10億元的特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案件現(xiàn)已偵查終結(jié)，并于10月8日移訴煙臺(tái)市人民檢察院。該案涉及韓國(guó)及中國(guó)遼寧、山東、廣東、天津等省市，參與賭博人員數(shù)量龐大。目前，已經(jīng)刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案車輛6部，服務(wù)器24臺(tái)，凍結(jié)銀行賬號(hào)資金一宗和扣押賭資現(xiàn)金一宗。
警方表示，這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件團(tuán)伙涉案人數(shù)之多、投注金額之大，是全市集中開(kāi)展打擊賭博犯罪活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)所取得的最大成果，是全省最大的一起案件，在全國(guó)也實(shí)屬罕見(jiàn)。
風(fēng)生：
一個(gè)韓語(yǔ)游戲牽出頭號(hào)大案
2011年1月7日，煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局接到報(bào)警稱轄區(qū)某大廈內(nèi)有人聚眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。該局治安大隊(duì)經(jīng)過(guò)偵查獲悉：一個(gè)朝鮮族人操縱著這個(gè)網(wǎng)上賭博團(tuán)伙，他們玩的是一款名為“2080”的韓國(guó)語(yǔ)版面賭博游戲。
7日晚，警方采取行動(dòng)，在該場(chǎng)所內(nèi)將開(kāi)設(shè)賭博游戲的老板和服務(wù)員李某抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押賭資1200余元，電腦11臺(tái)，賬單一宗。經(jīng)民警對(duì)電腦進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)該游戲系賭客從賣(mài)場(chǎng)老板處購(gòu)買(mǎi)分?jǐn)?shù)，獲得虛擬賬號(hào)密碼后，在網(wǎng)上和其余玩家以玩撲克牌比大小的方式進(jìn)行賭博，賣(mài)場(chǎng)老板通過(guò)銀行匯款的方式向沈陽(yáng)上線買(mǎi)分，警方獲取了沈陽(yáng)上線手機(jī)號(hào)、MSN聊天賬號(hào)和用于接受賭資的工商銀行賬號(hào)，并依法對(duì)犯罪嫌疑人予以刑事拘留。
這起看似普通的賭博案件，背后隱藏著什么？沈陽(yáng)上線是誰(shuí)？服務(wù)器是誰(shuí)提供的？接受賭資的工商銀行賬號(hào)里有多少資金？資金流向哪里？……一連串的疑問(wèn)，讓煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局治安大隊(duì)教導(dǎo)員王文華敏銳地感覺(jué)到，這起案件的背后，很可能隱藏著一個(gè)巨大的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。
“網(wǎng)絡(luò)賭博作為一種新型犯罪，社會(huì)危害性極大。不管遇到多大的困難，一定要查清此案，徹底斬除毒根。”煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)公案分局決定把這起案件列為分局2011年的頭號(hào)大案，同時(shí)迅速上報(bào)市局。隨后，市局、分局兩級(jí)迅速成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的專案指揮部，前期偵查工作由煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)分局從全局范圍內(nèi)抽調(diào)12名精干偵查員開(kāi)展，專案代號(hào)定為“107”。
一條長(zhǎng)長(zhǎng)的戰(zhàn)線正在拉開(kāi)……
疑云：
龐大賭博集團(tuán)如何蔓延全國(guó)
大廈賣(mài)場(chǎng)老板的沈陽(yáng)上線是惟一一條追查線索，先期派出的偵查員從沈陽(yáng)傳來(lái)喜訊，已查明這個(gè)沈陽(yáng)上線名叫金某某,偵查員調(diào)取了和金某某賬號(hào)有交易記錄的銀行賬號(hào)26個(gè)，以及與該26個(gè)賬號(hào)有交易記錄的賬號(hào)進(jìn)行關(guān)聯(lián)查詢，查出數(shù)千個(gè)賬號(hào)的銀行交易記錄，涉及沈陽(yáng)、大連、深圳、青島、煙臺(tái)、威海等數(shù)十個(gè)城市。
與此同時(shí)，另一組偵查員在煙臺(tái)市局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)的帶領(lǐng)下，赴大連對(duì)該賭博服務(wù)器進(jìn)行取證，獲取了2010年某段時(shí)間內(nèi)“2080”賭博運(yùn)作情況以及賭博組織和賭博游戲設(shè)定情況。
海量的銀行交易記錄數(shù)據(jù)和服務(wù)器數(shù)據(jù)返回到專案組，深度剖析后，警方摸清了該賭博組織的基本架構(gòu)，其體系呈金字塔結(jié)構(gòu)，共有管理員兩名，一級(jí)下線用戶簡(jiǎn)稱副本社,共計(jì)19個(gè)；副本社下設(shè)總盤(pán)，共計(jì)74個(gè)；總盤(pán)在全國(guó)各地下設(shè)賣(mài)場(chǎng)，共計(jì)927個(gè)。一個(gè)龐大的賭博集團(tuán)浮出水面……
在基本確定賭博集團(tuán)的架構(gòu)后，偵查員二赴沈陽(yáng)，又查詢到數(shù)千個(gè)銀行賬號(hào)的主機(jī)交易記錄，關(guān)聯(lián)出了數(shù)百個(gè)人員信息。但是，賬號(hào)對(duì)應(yīng)的人員是否是嫌疑人？嫌疑人對(duì)應(yīng)的又是賭博體系的哪一級(jí)？賭資最終流向了哪個(gè)賬號(hào)……一系列問(wèn)題引起了偵查員們深深的思索。
驚雷：
數(shù)千萬(wàn)賭資“天女散花”去向不明
案值如此大、參賭人數(shù)這么多的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，在煙臺(tái)公安史上是首次，專案組沒(méi)有任何可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。而面對(duì)著海量數(shù)據(jù)信息，顯然靠人工比對(duì)和分析將耗時(shí)耗力。為破解這一難題，專案組會(huì)同煙臺(tái)一家電子軟件公司，專門(mén)開(kāi)發(fā)出“107”專案賬號(hào)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。警方在浩如煙海的網(wǎng)銀交易信息中抓住主要分析方向，逐漸找到了賬號(hào)流轉(zhuǎn)的規(guī)律，他們發(fā)現(xiàn)該賭博組織的賭資先后流入了韓國(guó)人李、文、洪和徐四個(gè)名下賬號(hào)，并且在時(shí)間上有先后取代的承接關(guān)系。在一年之內(nèi)，僅沈陽(yáng)金某某這個(gè)代理賬號(hào)就有200余萬(wàn)人民幣匯給了上述四個(gè)賬號(hào)，而上述四個(gè)銀行賬號(hào)共接受各賣(mài)場(chǎng)匯入賭資數(shù)千萬(wàn)元，其中有400余萬(wàn)匯給了韓國(guó)人崔某某沈陽(yáng)賬號(hào)，400余萬(wàn)轉(zhuǎn)給了韓國(guó)人申某某青島若干賬號(hào)。
崔某某、申某某都是女子，是不是2080賭博組織的成員和賭資的最終受益人？帶著種種疑惑，偵查員第三次奔赴沈陽(yáng)，從崔某某的數(shù)個(gè)賬號(hào)入手，開(kāi)始了新一輪艱苦卓絕的查詢。偵查員們對(duì)與崔某某發(fā)生交易的每一個(gè)賬號(hào)，都進(jìn)行了仔細(xì)地分析比較，卻發(fā)現(xiàn)流入崔某某賬號(hào)內(nèi)的賭資，并沒(méi)有像偵查員起初想象那樣簡(jiǎn)單，而是如“天女散花”般地流向全國(guó)各地，難道下一步要到北京、廣州、天津等地繼續(xù)一一查詢？賭資到底流向哪里?資金流向邊界不確定，主要嫌疑人更無(wú)法查清，偵查工作一時(shí)陷入了困境。