西班牙警方日前在打擊一個涉嫌洗錢的中國家族犯罪團伙的行動中逮捕了34名中國公民，并查獲了價值1100萬歐元的資產(chǎn)。
據(jù)北京環(huán)球網(wǎng)援引美國媒體報道，西班牙當?shù)鼐?2日發(fā)表聲明說，上述犯罪團伙自上世紀90年代起就在西班牙開始活 動，是當?shù)貭可嬷袊嗽趦?nèi)的最大犯罪團伙。該團伙被指通過銷售假冒香煙和其它走私物品獲得不當收益，每年洗錢金額高達4000萬歐元。34名涉案中國公民 目前已被拘押，價值1000萬歐元的資產(chǎn)也被封查。
警方介紹說，這個家族犯罪團伙每月會進口五六個集裝箱的假冒香煙、衣服或其它物品，并將其銷往西班牙、英國、法國、意大利等地，獲得不法收益，還會將其通過發(fā)放高利貸等方式流轉(zhuǎn)。
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