僑報7月10日洛杉磯訊：一個由聯(lián)邦多機構(gòu)成員組成的反洗錢特別行動隊今秋將移師華人聚居城市亞凱迪亞。這一專門打擊國內(nèi)及國際洗錢犯罪集團的特別行動隊將密切關(guān)注圣蓋博谷現(xiàn)金交易密集型企業(yè)。
聯(lián)邦國稅局屬下的洛杉磯緝查可疑金融活動報告及金融企業(yè)特別行動隊今年秋季將遷離洛杉磯聯(lián)邦大廈，這一特別行動隊總部的新址在亞凱迪亞的密契琳達大街（Michillinda Ave）618號。亞凱迪亞市府表示歡迎這一聯(lián)邦機構(gòu)的進駐，亞市市府經(jīng)理日前表示，這是市府參與打擊洗錢這類嚴重犯罪行為的新契機。
亞市市府上周通過決議，將為這支特別行動隊租下Von's超市總部的一處8000平方英尺的辦公地點，兩年成本約35萬元。作為補償，該特別行動隊沒收罪犯非法所得的10%將歸亞市政府。根據(jù)該特別行動隊2010年的工作記錄，僅一年時間，這支特別行動隊即繳獲了贓款560萬元。
洛杉磯緝查可疑金融活動報告及金融企業(yè)特別行動隊有約10名來自聯(lián)邦各機構(gòu)的成員，他們專門負責調(diào)查、監(jiān)控那些來自人口走私、販毒及其它有組織犯罪的資金收入以及這些錢財?shù)牧飨?。這支聯(lián)邦機構(gòu)的成員包括聯(lián)邦移民局、聯(lián)邦郵政檢查局以及聯(lián)邦緝毒機構(gòu)的成員。亞凱迪亞市警局也將派遣一位全職探員參與這支特別行動隊的工作。
在解釋為何這支聯(lián)邦特別行動隊選擇了亞凱迪亞時，亞市警局代理局長甘瑟爾（Bob Guthrie）說，其中有很多原因，如亞市距離聯(lián)邦法院、聯(lián)邦檢察官辦公室及聯(lián)邦大廈都很近。
而國稅局的官員則表示，更重要的原因是，在圣蓋博谷有許多現(xiàn)金交易密集型企業(yè)，如餐館、便利商店、發(fā)廊等，這些企業(yè)很有可能被不法分子用來洗錢。
這支聯(lián)邦特別行動隊辦案的方式之一是通過核查可疑的金融活動報告來調(diào)查及追蹤不法資金的來源及流向的。