今回の事件は、ナイジェリア人の詐欺グループの犯行とみられていて、アメリカで２８億円もの詐欺被害が発覚したことからＦＢＩの捜査協(xié)力要請を受け、警視庁がこれまで內(nèi)偵捜査を進めてきました。
１日、警視庁の捜査員に脇を固められ関係先の家宅捜索に立ち?xí)ΕΕ饱?#12539;チャールズ・チュクス容疑者。今回、逮捕された容疑者らは、ナイジェリア人を中心とした國際的な犯罪グループの一員とみられています。
犯人グループはエチオピア政府関係者を裝って、シティバンクに対しエチオピア國立銀行の口座から、あわせて２８億円を日本など海外７か國の口座に送金させました。
送金を指示する文書が偽物だったと発覚したことから、アメリカのＦＢＩが捜査に著手。ＦＢＩの要請を受けて、去年から警視庁などが內(nèi)偵捜査に乗り出していました。
今回逮捕されたナイジェリア人の男らは、このグループの指示のもと、日本に不正に送金された金を受け取る役割だったとみられ、埼玉や神奈川にある銀行の支店からあわせて７億円を引き出していました。
また、木山容疑者も自分の経営する會社の口座から不正送金された資金を引き出すなど、グループの犯行に深く関與していたとみられています。
警視庁は、今回の摘発で國際的な詐欺グループの実態(tài)解明を進めたいとしています。（02日11:23）
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