【出國留學網(wǎng)liuxue86.com】經(jīng)濟部周一（1日）發(fā)表公報指出，政府打擊洗錢小組Tracfin2010年確認，法國地下經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，龐氏騙局（Ponzi）式詐騙案卷土重來。
法新社巴黎報道，經(jīng)濟部在打擊洗錢小組2010年度報告公布之際指明，“地下經(jīng)濟的發(fā)展看來成為去年顯露的趨勢。這種經(jīng)濟導致大量偷稅漏稅現(xiàn)象?！?BR> 這個負責打擊洗錢打擊為恐怖主義籌資的機構還注意到，網(wǎng)上犯罪活動猖獗，龐氏騙局案增多。
所謂龐氏騙局，即用高額回報引誘投資者，同時用后來投資者的資金償付前期投資者，其實這些投資并未創(chuàng)造真正的價值。這種詐騙手段被美國人貝爾納·麥道夫使用了數(shù)十年，騙局敗露后，麥道夫2009年被判處150年徒刑。
此外，一些基本趨勢，如“用現(xiàn)鈔付款，繞過金融部門”，“毒品走私活動中的有組織犯罪活動”2010年依然持續(xù)不變。
打擊洗錢小組受理了2.0252萬件投訴，投訴主要來自銀行、保險公司、執(zhí)達吏、賭場、體育經(jīng)紀人以及投資公司。投訴量較前一年增加12%。打擊洗錢小組展開了1.5116萬次調查行動（+7%）。打擊洗錢小組將404樁檔案移交司法部門（+5%），涉及的總金額高達5.24億歐元，2009年是4.3億。
打擊洗錢小組的完整報告可在經(jīng)濟部網(wǎng)站上查詢。
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法新社巴黎報道，經(jīng)濟部在打擊洗錢小組2010年度報告公布之際指明，“地下經(jīng)濟的發(fā)展看來成為去年顯露的趨勢。這種經(jīng)濟導致大量偷稅漏稅現(xiàn)象?！?BR> 這個負責打擊洗錢打擊為恐怖主義籌資的機構還注意到，網(wǎng)上犯罪活動猖獗，龐氏騙局案增多。
所謂龐氏騙局，即用高額回報引誘投資者，同時用后來投資者的資金償付前期投資者，其實這些投資并未創(chuàng)造真正的價值。這種詐騙手段被美國人貝爾納·麥道夫使用了數(shù)十年，騙局敗露后，麥道夫2009年被判處150年徒刑。
此外，一些基本趨勢，如“用現(xiàn)鈔付款，繞過金融部門”，“毒品走私活動中的有組織犯罪活動”2010年依然持續(xù)不變。
打擊洗錢小組受理了2.0252萬件投訴，投訴主要來自銀行、保險公司、執(zhí)達吏、賭場、體育經(jīng)紀人以及投資公司。投訴量較前一年增加12%。打擊洗錢小組展開了1.5116萬次調查行動（+7%）。打擊洗錢小組將404樁檔案移交司法部門（+5%），涉及的總金額高達5.24億歐元，2009年是4.3億。
打擊洗錢小組的完整報告可在經(jīng)濟部網(wǎng)站上查詢。
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