【出國(guó)留學(xué)網(wǎng)liuxue86.com】經(jīng)濟(jì)部周一（1日）發(fā)表公報(bào)指出，政府打擊洗錢小組Tracfin2010年確認(rèn)，法國(guó)地下經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，龐氏騙局（Ponzi）式詐騙案卷土重來。
法新社巴黎報(bào)道，經(jīng)濟(jì)部在打擊洗錢小組2010年度報(bào)告公布之際指明，“地下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展看來成為去年顯露的趨勢(shì)。這種經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致大量偷稅漏稅現(xiàn)象?！?BR> 這個(gè)負(fù)責(zé)打擊洗錢打擊為恐怖主義籌資的機(jī)構(gòu)還注意到，網(wǎng)上犯罪活動(dòng)猖獗，龐氏騙局案增多。
所謂龐氏騙局，即用高額回報(bào)引誘投資者，同時(shí)用后來投資者的資金償付前期投資者，其實(shí)這些投資并未創(chuàng)造真正的價(jià)值。這種詐騙手段被美國(guó)人貝爾納·麥道夫使用了數(shù)十年，騙局?jǐn)÷逗?，麥道?009年被判處150年徒刑。
此外，一些基本趨勢(shì)，如“用現(xiàn)鈔付款，繞過金融部門”，“毒品走私活動(dòng)中的有組織犯罪活動(dòng)”2010年依然持續(xù)不變。
打擊洗錢小組受理了2.0252萬件投訴，投訴主要來自銀行、保險(xiǎn)公司、執(zhí)達(dá)吏、賭場(chǎng)、體育經(jīng)紀(jì)人以及投資公司。投訴量較前一年增加12%。打擊洗錢小組展開了1.5116萬次調(diào)查行動(dòng)（+7%）。打擊洗錢小組將404樁檔案移交司法部門（+5%），涉及的總金額高達(dá)5.24億歐元，2009年是4.3億。
打擊洗錢小組的完整報(bào)告可在經(jīng)濟(jì)部網(wǎng)站上查詢。
(出國(guó)留學(xué)網(wǎng)https://www.liuxue86.com)
法新社巴黎報(bào)道，經(jīng)濟(jì)部在打擊洗錢小組2010年度報(bào)告公布之際指明，“地下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展看來成為去年顯露的趨勢(shì)。這種經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致大量偷稅漏稅現(xiàn)象?！?BR> 這個(gè)負(fù)責(zé)打擊洗錢打擊為恐怖主義籌資的機(jī)構(gòu)還注意到，網(wǎng)上犯罪活動(dòng)猖獗，龐氏騙局案增多。
所謂龐氏騙局，即用高額回報(bào)引誘投資者，同時(shí)用后來投資者的資金償付前期投資者，其實(shí)這些投資并未創(chuàng)造真正的價(jià)值。這種詐騙手段被美國(guó)人貝爾納·麥道夫使用了數(shù)十年，騙局?jǐn)÷逗?，麥道?009年被判處150年徒刑。
此外，一些基本趨勢(shì)，如“用現(xiàn)鈔付款，繞過金融部門”，“毒品走私活動(dòng)中的有組織犯罪活動(dòng)”2010年依然持續(xù)不變。
打擊洗錢小組受理了2.0252萬件投訴，投訴主要來自銀行、保險(xiǎn)公司、執(zhí)達(dá)吏、賭場(chǎng)、體育經(jīng)紀(jì)人以及投資公司。投訴量較前一年增加12%。打擊洗錢小組展開了1.5116萬次調(diào)查行動(dòng)（+7%）。打擊洗錢小組將404樁檔案移交司法部門（+5%），涉及的總金額高達(dá)5.24億歐元，2009年是4.3億。
打擊洗錢小組的完整報(bào)告可在經(jīng)濟(jì)部網(wǎng)站上查詢。
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