通過總結(jié)，我們可以對(duì)過去的經(jīng)歷和成果進(jìn)行回顧，從而為未來的發(fā)展做好準(zhǔn)備。寫總結(jié)時(shí)要注意用詞準(zhǔn)確，避免使用模糊、含糊不清的詞語。以下是一些優(yōu)秀總結(jié)范文，希望能夠給大家提供一些靈感和參考。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇一
宣傳工作啟動(dòng)以來，我們同時(shí)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。我鎮(zhèn)重點(diǎn)在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機(jī)構(gòu)方面排查主要通過對(duì)學(xué)生了解情況，進(jìn)一步掌握教育機(jī)構(gòu)有無非法集資的傾向。醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行了排查，排查的同時(shí)告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點(diǎn)排查有無打著扶貧的旗號(hào)搞集資共同經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，鎮(zhèn)上不定期對(duì)全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排，做到早調(diào)查、早預(yù)警、早處置，堅(jiān)決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時(shí)間以來，重點(diǎn)對(duì)扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行檢查摸排，及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇二
認(rèn)真開展防范非法集資宣傳進(jìn)村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個(gè)村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會(huì)危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關(guān)的法律法規(guī)，提高群眾的識(shí)別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)知識(shí)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)了公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時(shí)宣傳縣上有關(guān)政策，從輿論上形成對(duì)非法集資行為的強(qiáng)大震懾力。結(jié)合七五普法法律八進(jìn)活動(dòng)，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學(xué)法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會(huì)受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇三
(一)加強(qiáng)行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進(jìn)此事，加強(qiáng)執(zhí)法力度，督促“老媽樂”負(fù)責(zé)人將會(huì)費(fèi)退還給會(huì)員，同時(shí)監(jiān)督兩家“老媽樂”會(huì)員店撤出什邡市，避免其“死灰復(fù)燃”。
(二)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化部門協(xié)作。建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)作能力，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點(diǎn):一是方式由公開轉(zhuǎn)為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來源和準(zhǔn)確的判斷能力，今后工作中要通過直接宣傳、提醒老人子女等方式加強(qiáng)對(duì)老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇四
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的通知》(xx非領(lǐng)辦〔2020〕8號(hào))，全市開展為期兩個(gè)月的涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。專項(xiàng)排查要求落實(shí)行業(yè)管理責(zé)任、積極穩(wěn)妥推進(jìn)、注重源頭防控、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效。各單位高度重視，認(rèn)真組織，及時(shí)上報(bào)排查信息。
市公安局組織經(jīng)偵大隊(duì)針對(duì)非法集資高發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行全面清理排查。密切關(guān)注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費(fèi)返利”、“文化藝術(shù)品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質(zhì)局牽頭對(duì)全市投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)。
市商務(wù)局牽頭組織排查私募股權(quán)投資、租賃、電子商務(wù)、地方交易場(chǎng)所等企業(yè)。
市住建局在房地產(chǎn)領(lǐng)域組織各房地產(chǎn)企業(yè)開展自查工作。
市農(nóng)業(yè)局通過電話、開會(huì)、走訪等多種形式對(duì)我市400個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開展了排查調(diào)查。
市民政局通過突擊暗訪和綜合檢查方式對(duì)全市公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。
市教育局及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)學(xué)校，要求學(xué)校做好相關(guān)宣傳及調(diào)查工作。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇五
根據(jù)方案，工質(zhì)局立即向“老媽樂”兩店的負(fù)責(zé)人言之以法，動(dòng)之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質(zhì)局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過程，并做好相關(guān)人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂”會(huì)員店已經(jīng)返還的本金及利息合計(jì)36.4362萬元，實(shí)際應(yīng)退30.6298萬元，應(yīng)退人員92名。目前我市兩家“老媽樂”共計(jì)退回82名會(huì)員會(huì)費(fèi)，共計(jì)資金23.9054萬元;剩余10人未退費(fèi)，合計(jì)金額6.726萬元，其中7人不愿退出，已簽署相關(guān)責(zé)任書，3人在外旅游未歸，“老媽樂”負(fù)責(zé)人已經(jīng)答應(yīng)其回來后退款。
在市處非辦組織，市工質(zhì)局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經(jīng)濟(jì)受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇六
為全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)全面開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，扎實(shí)防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查會(huì)議，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子、各站辦所負(fù)責(zé)人，各村書記參加了本次會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了上級(jí)部門對(duì)于涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的相關(guān)要求，并針對(duì)我鎮(zhèn)情況進(jìn)行了下一階段的工作布置。同時(shí)強(qiáng)調(diào)必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實(shí)抓牢此項(xiàng)工作。
通過懸掛宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進(jìn)村入戶宣講等形式，宣傳當(dāng)前社會(huì)非法集資的新形勢(shì)、新特點(diǎn)，引導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，進(jìn)一步提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成全民共查的濃厚氛圍。
鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負(fù)責(zé)”原則，由各行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)所屬行業(yè)進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內(nèi)開展摸底排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。全方位在轄區(qū)開展集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動(dòng)員各方面力量共同參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保排查不留死角。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇七
各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項(xiàng)排查方案，明確了實(shí)施股室及負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人，落實(shí)了排查責(zé)任，根據(jù)職責(zé)分工各自開展排查化解活動(dòng)。對(duì)于縣域內(nèi)數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社，采取重點(diǎn)排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點(diǎn)排查對(duì)象進(jìn)行排查。對(duì)于數(shù)量較少如小貸公司、典當(dāng)公司，全面逐一進(jìn)行排查。
經(jīng)匯總，此次活動(dòng)共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險(xiǎn)公司10家、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專業(yè)合作社200家、典當(dāng)公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動(dòng)中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營(yíng)從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇八
為規(guī)范典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)典當(dāng)行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我市典當(dāng)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查處置活動(dòng)和2017年度典當(dāng)行年審工作的通知》精神，黃岡市商務(wù)局認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，于3月31日-4月10日對(duì)黃岡市9家典當(dāng)行進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查的主要內(nèi)容包括各典當(dāng)行的注冊(cè)資本、財(cái)務(wù)狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、絕當(dāng)業(yè)務(wù)、當(dāng)票使用、當(dāng)金發(fā)放、息費(fèi)收取、遵守《典當(dāng)管理辦法》規(guī)范經(jīng)營(yíng)等情況。
從現(xiàn)場(chǎng)檢查情況看，各典當(dāng)行注重風(fēng)險(xiǎn)防控，無抽逃注冊(cè)資本金、非法集資、吸收社會(huì)公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個(gè)別典當(dāng)行存在經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務(wù)流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當(dāng)行對(duì)于絕當(dāng)業(yè)務(wù)沒有按時(shí)錄入系統(tǒng)，而且對(duì)于小額典當(dāng)，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質(zhì)有待提高，因人員更換和新設(shè)立典當(dāng)行，個(gè)別典當(dāng)行員工對(duì)專業(yè)知識(shí)掌握不夠，對(duì)工作認(rèn)識(shí)不夠全面。
三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，房地產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車典當(dāng)占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產(chǎn)行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當(dāng)企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補(bǔ)充合同存在漏洞等問題。
針對(duì)存在問題，黃岡市商務(wù)局提出了整改意見：
三是加強(qiáng)監(jiān)管，加大日常巡查，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，堅(jiān)決禁止典當(dāng)企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營(yíng)、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇九
通過這次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，建立健全了風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭和根本上預(yù)防和減少非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機(jī)構(gòu)的檢測(cè)排查，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作常態(tài)化：一是建立專項(xiàng)報(bào)告制度。xx鄉(xiāng)將對(duì)非法集資的排查監(jiān)測(cè)作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對(duì)象，在1個(gè)工作日之內(nèi)，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組打?qū)ｎ}報(bào)送。二是建立例會(huì)制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關(guān)站所召開專題會(huì)議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。三是完善獎(jiǎng)懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關(guān)站所切實(shí)履行職責(zé)，努力提高對(duì)打擊和處置非法集資活動(dòng)的預(yù)見性。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》精神，根據(jù)職責(zé)分工，我局結(jié)合工商部門職能，嚴(yán)格履行監(jiān)管與市場(chǎng)準(zhǔn)入原則，組織部署了我局整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)。現(xiàn)將我局開展專項(xiàng)行動(dòng)的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為更好地貫徹落實(shí)打擊整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，我局結(jié)合實(shí)際，成立了以主管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各工商所所長(zhǎng)為成員的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了行動(dòng)方案，具體明確了整治工作的任務(wù)、要求、范圍、步驟，進(jìn)一步加大對(duì)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。
二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機(jī)制，各盡其責(zé)，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢(shì)。
(二)全面摸排，深挖細(xì)查。根據(jù)工商部門的職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)全市融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經(jīng)營(yíng)范圍行為。通過核查登記數(shù)據(jù)、實(shí)地走訪等多種方式，對(duì)上述企業(yè)進(jìn)行了全面的調(diào)查和登記造冊(cè)。根據(jù)調(diào)查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問題，我局強(qiáng)化行政指導(dǎo)。
(三)嚴(yán)格把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)。根據(jù)工商部門職責(zé)，我局嚴(yán)格履行把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)的職責(zé)，對(duì)前來辦理融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的企業(yè)，需要領(lǐng)取相關(guān)行業(yè)部門的許可方可領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，堅(jiān)決在取得相關(guān)許可后方予領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔(dān)保性行業(yè)的市場(chǎng)，促進(jìn)上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門之間的溝通協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會(huì)自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒有成立保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，有些工作開展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)雖然已經(jīng)結(jié)束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年5月15日。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十一
(一)互聯(lián)網(wǎng)排查。各縣(市、區(qū))、各相關(guān)單位要加強(qiáng)“贛金鷹眼”平臺(tái)應(yīng)用，對(duì)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開展逐一清查(包括2020年預(yù)警交辦、尚未處置完畢的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。各地還可通過購買服務(wù)等方式，開展互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)線索。對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)線索，及時(shí)納入“贛金鷹眼”平臺(tái)管理。
(二)社會(huì)面清查。由市場(chǎng)監(jiān)管部門列出名稱或經(jīng)營(yíng)范圍中含有“投資管理”“資產(chǎn)管理”“資本管理”“財(cái)富管理”等字樣的民間投融資機(jī)構(gòu)清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對(duì)商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開展掃樓清街，重點(diǎn)關(guān)注無證照、無辦公場(chǎng)所、無辦公人員或與注冊(cè)登記不符，注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不一致，頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息，短期內(nèi)大量鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照部門職責(zé)分工，制定行業(yè)排查方案，對(duì)所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進(jìn)行處置。
(四)資金異動(dòng)排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測(cè)、江西省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制等工作機(jī)制，加大異動(dòng)資金監(jiān)測(cè)力度。建立市、縣兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)線索研判機(jī)制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關(guān)銀行和屬地政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線索進(jìn)行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級(jí)市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門要對(duì)通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報(bào)，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體。重點(diǎn)關(guān)注利用專家、知名人士、專業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報(bào)和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當(dāng)?shù)嘏e報(bào)電話作用，積極開發(fā)、運(yùn)用各類互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報(bào)平臺(tái)，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強(qiáng)對(duì)輿情特別是網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)向，迅速行動(dòng)，積極妥善應(yīng)對(duì)。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十二
(一)落實(shí)責(zé)任，主動(dòng)作為。落實(shí)地方人民政府防范和處置非法集資主體責(zé)任，發(fā)揮行業(yè)主(監(jiān))管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
(二)積極穩(wěn)妥，分類施策。排查和處置工作要嚴(yán)格依法，講究策略，對(duì)不同性質(zhì)、情節(jié)、危害程度的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別對(duì)待，不搞“一刀切”。注意把握節(jié)奏、抓住重點(diǎn)、內(nèi)緊外松，合理引導(dǎo)預(yù)期，避免四面出擊，人為制造緊張氣氛。
(三)打早化小，源頭治理。加強(qiáng)規(guī)制建設(shè)、監(jiān)管檢查和監(jiān)測(cè)預(yù)警，防打結(jié)合，以防為主，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，在苗頭時(shí)期、涉眾范圍較小時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。
(四)完善制度，標(biāo)本兼治。立足當(dāng)前著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，下大力氣遏制案件高發(fā)勢(shì)頭的同時(shí)，著力完善規(guī)章制度，穩(wěn)妥解決體制性、機(jī)制性、規(guī)制性問題，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十三
(一)動(dòng)員部署階段(5月18日至5月28日)。研究制定工作方案，部署專項(xiàng)排查活動(dòng)。傳達(dá)省、市關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知精神，明確責(zé)任主體，將專項(xiàng)排查活動(dòng)任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門要盡快部署專項(xiàng)排查活動(dòng)，抓緊制定具體實(shí)施方案。制定方案不能只提原則性要求，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要準(zhǔn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點(diǎn)、實(shí)化措施、壓實(shí)責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
(二)活動(dòng)實(shí)施階段(5月29日至7月13日)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對(duì)于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，注冊(cè)所在地和經(jīng)營(yíng)所在地單位要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。對(duì)于排查出的線索，要建立風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會(huì)危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風(fēng)險(xiǎn)。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十四
(一)緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域。包括但不限于：投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu);網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè);私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、租賃、房地產(chǎn)、地方交易場(chǎng)所等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè);各類涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、民辦院校等組織。要密切關(guān)注非法集資新手法，對(duì)于以“虛擬貨幣”“金融互助”“消費(fèi)返利”“文化藝術(shù)品收藏”“養(yǎng)老投資”等名義吸收公眾資金的行為要高度警惕，深入排查，準(zhǔn)確定性，把握風(fēng)險(xiǎn)防范化解主動(dòng)權(quán)。
(二)細(xì)化排查措施。組織各方力量，采取大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、社會(huì)面排查、行業(yè)排查、大額及可疑資金交易監(jiān)測(cè)、發(fā)動(dòng)公眾舉報(bào)等多種措施，全面摸清非法集資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對(duì)于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，注冊(cè)所在地和經(jīng)營(yíng)所在地政府要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。
(三)妥善分類處置。對(duì)于排查出的線索，要建立風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會(huì)危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解。處置工作要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥的方針，態(tài)度堅(jiān)決、方法得當(dāng)、步驟穩(wěn)妥、措施管用，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)要采取針對(duì)性措施加以防控處置。對(duì)于涉及面較小、涉穩(wěn)隱患較小的，可通過“外科手術(shù)”精準(zhǔn)切除;對(duì)于涉及面較大、涉穩(wěn)隱患突出的，可采取“中醫(yī)療法”使風(fēng)險(xiǎn)“慢撒氣”;對(duì)于存在不合格行為但基本合法的機(jī)構(gòu)，要給予過渡期進(jìn)行整改和自我消化，降低處置成本。
要重點(diǎn)盯住涉眾多、影響大、擴(kuò)張迅速的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提前預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，在確保事態(tài)不再擴(kuò)散蔓延的基礎(chǔ)上穩(wěn)妥有序化解。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)積聚的重點(diǎn)行業(yè)、區(qū)域，要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示和掛牌整治。
(四)做好工作銜接。要注意與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作、交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”活動(dòng)銜接，協(xié)同推進(jìn)，經(jīng)查涉嫌非法集資的，要依法穩(wěn)妥處理。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十五
根據(jù)《中國銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號(hào)）精神，為了提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會(huì)公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將宣傳活動(dòng)的開展情況報(bào)告如下：
（一）對(duì)我行客戶的宣傳方式。
1、利用營(yíng)業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營(yíng)業(yè)廳門口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動(dòng)。這次宣傳活動(dòng)吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識(shí)。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過本次宣傳活動(dòng)的開展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時(shí)，進(jìn)一步普及金融知識(shí)，履行社會(huì)責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢(shì)和受眾人群，讓市民群眾對(duì)銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識(shí)，此次宣傳活動(dòng)取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對(duì)員工進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)展苗頭性問題集風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取及時(shí)措施，著力防范員工異常行為。同時(shí)對(duì)我行客戶進(jìn)行定期宣傳，加大對(duì)非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十六
(一)重點(diǎn)領(lǐng)域。各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
(二)重點(diǎn)行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為;假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為;以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點(diǎn)排查范圍。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十七
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要切實(shí)落實(shí)責(zé)任，各行業(yè)主(監(jiān))管部門要落實(shí)行業(yè)部門責(zé)任，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，結(jié)合工作實(shí)際制定具體實(shí)施方案，確保專項(xiàng)排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，遏制增量風(fēng)險(xiǎn)，逐步消化存量風(fēng)險(xiǎn)，為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履職，嚴(yán)肅問責(zé)，形成風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。各部門要加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高管等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)各縣區(qū)部門間風(fēng)險(xiǎn)信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，推動(dòng)形成“一地警示、全市受限”的工作局面，杜絕風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測(cè)排查長(zhǎng)效機(jī)制。各部門要將專項(xiàng)排查行動(dòng)與日常監(jiān)測(cè)預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。各部門要有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)手段，充分借助綜治網(wǎng)格力量建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級(jí)預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測(cè)預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)“無非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
(四)做好信息報(bào)送工作。專項(xiàng)排查期間，各部門報(bào)送信息不少于1篇，內(nèi)容不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。專項(xiàng)排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、行業(yè)和區(qū)域分布、形成原因，研判問題困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理典型案(事)例，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告。各部門請(qǐng)于2020年7月30日前將總結(jié)報(bào)告連同附表一并報(bào)送區(qū)處非辦，區(qū)處非辦將匯總后報(bào)區(qū)管委會(huì)。
區(qū)處非辦將加強(qiáng)工作指導(dǎo)，適時(shí)組織工作調(diào)研和督導(dǎo)檢查，并將專項(xiàng)排查工作列入2020年綜治考評(píng)重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)排查工作不扎實(shí)、不深入，排查結(jié)果與本地實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況、發(fā)案情況存在較大出入的，加大考評(píng)扣分力度。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十八
親愛的爸爸媽媽：
“人們常說中國人不善于用語言表達(dá)情感，所以字母成了最好的載體。事實(shí)上，當(dāng)我羞于表達(dá)自己內(nèi)心的想法時(shí)，我拿起了筆，我想說的一切都涌上了筆尖。
我想和你談?wù)劤藢W(xué)習(xí)之外的另外三件珍貴的東西，這也是他們來到寶中后逐漸成熟的原因，那就是閱讀、理想和做人。
許多人，像我一樣，會(huì)問，“我們?cè)谧x什么？”我想了很久，覺得最終的目標(biāo)是讀我自己。自從我上了高中，我就愛上了閱讀，發(fā)現(xiàn)我焦慮的心平靜下來，突然有一種安全感。數(shù)千年來，無數(shù)的人都在思考一個(gè)人不可理解的困惑的奇妙發(fā)現(xiàn)，并且給出了各種各樣的答案。每一本書都值得在我腦海中閱讀和記憶，因?yàn)樗宋覍?duì)未來的更多期待。如果有一天你發(fā)現(xiàn)你的女兒既富有又有趣，那可能是因?yàn)殚喿x。
說到理想，具體目標(biāo)的形成可能是在高二。我想成為一名醫(yī)生，也許不是一時(shí)興起。我想和你談?wù)勥@個(gè)夢(mèng)想職業(yè)。如果你覺得我同意，我會(huì)很高興。畢竟，被父母接受是一種快樂。著名醫(yī)生特魯多的'墓志銘寫道：“偶爾治愈，經(jīng)常幫助，總是安慰?！边@三行似乎對(duì)醫(yī)生職業(yè)有更深刻的定義。事實(shí)上，當(dāng)你互相信任時(shí)，他們會(huì)給你更多。當(dāng)你一開始就心存疑慮時(shí)，恐怕你是最大的受害者。目前，在中國，醫(yī)生和整個(gè)社會(huì)處于這樣一種錯(cuò)位的關(guān)系中。除了醫(yī)療技能本身，靈魂的安慰和支持也是醫(yī)生職業(yè)的一個(gè)極其重要的方面。只有把生理治療技巧和心理安慰結(jié)合起來，才能充分理解“醫(yī)者善待病人，拯救病人”這八個(gè)字的含義。當(dāng)然，沒有一份工作是容易的，所以親愛的父母，你們的女兒有勇氣和能力承擔(dān)這份神圣的工作，不怕被公眾輿論打敗。
把做人放在最后，因?yàn)檫@是最重要的，而且寫得很仔細(xì)。周的書名大概概括了我想成為的人：“善良、富有、高尚”做到這一點(diǎn)當(dāng)然不容易，但我也在努力工作。如果有一天我變成這樣的人，你可能會(huì)放心。
我想和你談的到此為止，但我還是要感謝你。沒有你，今天就沒有我，將來也沒有我。
我在這里，一切都很好，因?yàn)槟銢]有什么好害怕的。祝你平安快樂，因?yàn)槲覞M心歡喜。
xxx。
20xx年xx月xx日。
蠶桑局打擊非法集資工作匯報(bào)范文。
致市民關(guān)于遠(yuǎn)離非法集資的公開信。
關(guān)于信用社非法集資的自查報(bào)告。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇一
宣傳工作啟動(dòng)以來，我們同時(shí)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。我鎮(zhèn)重點(diǎn)在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機(jī)構(gòu)方面排查主要通過對(duì)學(xué)生了解情況，進(jìn)一步掌握教育機(jī)構(gòu)有無非法集資的傾向。醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行了排查，排查的同時(shí)告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點(diǎn)排查有無打著扶貧的旗號(hào)搞集資共同經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，鎮(zhèn)上不定期對(duì)全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排，做到早調(diào)查、早預(yù)警、早處置，堅(jiān)決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時(shí)間以來，重點(diǎn)對(duì)扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行檢查摸排，及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇二
認(rèn)真開展防范非法集資宣傳進(jìn)村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個(gè)村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會(huì)危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關(guān)的法律法規(guī)，提高群眾的識(shí)別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)知識(shí)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)了公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時(shí)宣傳縣上有關(guān)政策，從輿論上形成對(duì)非法集資行為的強(qiáng)大震懾力。結(jié)合七五普法法律八進(jìn)活動(dòng)，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學(xué)法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會(huì)受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇三
(一)加強(qiáng)行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進(jìn)此事，加強(qiáng)執(zhí)法力度，督促“老媽樂”負(fù)責(zé)人將會(huì)費(fèi)退還給會(huì)員，同時(shí)監(jiān)督兩家“老媽樂”會(huì)員店撤出什邡市，避免其“死灰復(fù)燃”。
(二)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化部門協(xié)作。建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)作能力，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點(diǎn):一是方式由公開轉(zhuǎn)為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來源和準(zhǔn)確的判斷能力，今后工作中要通過直接宣傳、提醒老人子女等方式加強(qiáng)對(duì)老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇四
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的通知》(xx非領(lǐng)辦〔2020〕8號(hào))，全市開展為期兩個(gè)月的涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。專項(xiàng)排查要求落實(shí)行業(yè)管理責(zé)任、積極穩(wěn)妥推進(jìn)、注重源頭防控、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效。各單位高度重視，認(rèn)真組織，及時(shí)上報(bào)排查信息。
市公安局組織經(jīng)偵大隊(duì)針對(duì)非法集資高發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行全面清理排查。密切關(guān)注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費(fèi)返利”、“文化藝術(shù)品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質(zhì)局牽頭對(duì)全市投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)。
市商務(wù)局牽頭組織排查私募股權(quán)投資、租賃、電子商務(wù)、地方交易場(chǎng)所等企業(yè)。
市住建局在房地產(chǎn)領(lǐng)域組織各房地產(chǎn)企業(yè)開展自查工作。
市農(nóng)業(yè)局通過電話、開會(huì)、走訪等多種形式對(duì)我市400個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開展了排查調(diào)查。
市民政局通過突擊暗訪和綜合檢查方式對(duì)全市公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。
市教育局及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)學(xué)校，要求學(xué)校做好相關(guān)宣傳及調(diào)查工作。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇五
根據(jù)方案，工質(zhì)局立即向“老媽樂”兩店的負(fù)責(zé)人言之以法，動(dòng)之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質(zhì)局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過程，并做好相關(guān)人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂”會(huì)員店已經(jīng)返還的本金及利息合計(jì)36.4362萬元，實(shí)際應(yīng)退30.6298萬元，應(yīng)退人員92名。目前我市兩家“老媽樂”共計(jì)退回82名會(huì)員會(huì)費(fèi)，共計(jì)資金23.9054萬元;剩余10人未退費(fèi)，合計(jì)金額6.726萬元，其中7人不愿退出，已簽署相關(guān)責(zé)任書，3人在外旅游未歸，“老媽樂”負(fù)責(zé)人已經(jīng)答應(yīng)其回來后退款。
在市處非辦組織，市工質(zhì)局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經(jīng)濟(jì)受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇六
為全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)全面開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，扎實(shí)防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查會(huì)議，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子、各站辦所負(fù)責(zé)人，各村書記參加了本次會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了上級(jí)部門對(duì)于涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的相關(guān)要求，并針對(duì)我鎮(zhèn)情況進(jìn)行了下一階段的工作布置。同時(shí)強(qiáng)調(diào)必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實(shí)抓牢此項(xiàng)工作。
通過懸掛宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進(jìn)村入戶宣講等形式，宣傳當(dāng)前社會(huì)非法集資的新形勢(shì)、新特點(diǎn)，引導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，進(jìn)一步提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成全民共查的濃厚氛圍。
鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負(fù)責(zé)”原則，由各行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)所屬行業(yè)進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內(nèi)開展摸底排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。全方位在轄區(qū)開展集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動(dòng)員各方面力量共同參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保排查不留死角。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇七
各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項(xiàng)排查方案，明確了實(shí)施股室及負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人，落實(shí)了排查責(zé)任，根據(jù)職責(zé)分工各自開展排查化解活動(dòng)。對(duì)于縣域內(nèi)數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社，采取重點(diǎn)排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點(diǎn)排查對(duì)象進(jìn)行排查。對(duì)于數(shù)量較少如小貸公司、典當(dāng)公司，全面逐一進(jìn)行排查。
經(jīng)匯總，此次活動(dòng)共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險(xiǎn)公司10家、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專業(yè)合作社200家、典當(dāng)公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動(dòng)中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營(yíng)從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇八
為規(guī)范典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)典當(dāng)行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我市典當(dāng)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查處置活動(dòng)和2017年度典當(dāng)行年審工作的通知》精神，黃岡市商務(wù)局認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，于3月31日-4月10日對(duì)黃岡市9家典當(dāng)行進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查的主要內(nèi)容包括各典當(dāng)行的注冊(cè)資本、財(cái)務(wù)狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、絕當(dāng)業(yè)務(wù)、當(dāng)票使用、當(dāng)金發(fā)放、息費(fèi)收取、遵守《典當(dāng)管理辦法》規(guī)范經(jīng)營(yíng)等情況。
從現(xiàn)場(chǎng)檢查情況看，各典當(dāng)行注重風(fēng)險(xiǎn)防控，無抽逃注冊(cè)資本金、非法集資、吸收社會(huì)公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個(gè)別典當(dāng)行存在經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務(wù)流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當(dāng)行對(duì)于絕當(dāng)業(yè)務(wù)沒有按時(shí)錄入系統(tǒng)，而且對(duì)于小額典當(dāng)，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質(zhì)有待提高，因人員更換和新設(shè)立典當(dāng)行，個(gè)別典當(dāng)行員工對(duì)專業(yè)知識(shí)掌握不夠，對(duì)工作認(rèn)識(shí)不夠全面。
三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，房地產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車典當(dāng)占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產(chǎn)行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當(dāng)企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補(bǔ)充合同存在漏洞等問題。
針對(duì)存在問題，黃岡市商務(wù)局提出了整改意見：
三是加強(qiáng)監(jiān)管，加大日常巡查，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，堅(jiān)決禁止典當(dāng)企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營(yíng)、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇九
通過這次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，建立健全了風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭和根本上預(yù)防和減少非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機(jī)構(gòu)的檢測(cè)排查，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作常態(tài)化：一是建立專項(xiàng)報(bào)告制度。xx鄉(xiāng)將對(duì)非法集資的排查監(jiān)測(cè)作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對(duì)象，在1個(gè)工作日之內(nèi)，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組打?qū)ｎ}報(bào)送。二是建立例會(huì)制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關(guān)站所召開專題會(huì)議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。三是完善獎(jiǎng)懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關(guān)站所切實(shí)履行職責(zé)，努力提高對(duì)打擊和處置非法集資活動(dòng)的預(yù)見性。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》精神，根據(jù)職責(zé)分工，我局結(jié)合工商部門職能，嚴(yán)格履行監(jiān)管與市場(chǎng)準(zhǔn)入原則，組織部署了我局整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)。現(xiàn)將我局開展專項(xiàng)行動(dòng)的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為更好地貫徹落實(shí)打擊整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，我局結(jié)合實(shí)際，成立了以主管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各工商所所長(zhǎng)為成員的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了行動(dòng)方案，具體明確了整治工作的任務(wù)、要求、范圍、步驟，進(jìn)一步加大對(duì)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。
二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機(jī)制，各盡其責(zé)，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢(shì)。
(二)全面摸排，深挖細(xì)查。根據(jù)工商部門的職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)全市融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經(jīng)營(yíng)范圍行為。通過核查登記數(shù)據(jù)、實(shí)地走訪等多種方式，對(duì)上述企業(yè)進(jìn)行了全面的調(diào)查和登記造冊(cè)。根據(jù)調(diào)查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問題，我局強(qiáng)化行政指導(dǎo)。
(三)嚴(yán)格把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)。根據(jù)工商部門職責(zé)，我局嚴(yán)格履行把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)的職責(zé)，對(duì)前來辦理融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的企業(yè)，需要領(lǐng)取相關(guān)行業(yè)部門的許可方可領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，堅(jiān)決在取得相關(guān)許可后方予領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔(dān)保性行業(yè)的市場(chǎng)，促進(jìn)上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門之間的溝通協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會(huì)自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒有成立保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，有些工作開展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)雖然已經(jīng)結(jié)束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年5月15日。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十一
(一)互聯(lián)網(wǎng)排查。各縣(市、區(qū))、各相關(guān)單位要加強(qiáng)“贛金鷹眼”平臺(tái)應(yīng)用，對(duì)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開展逐一清查(包括2020年預(yù)警交辦、尚未處置完畢的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。各地還可通過購買服務(wù)等方式，開展互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)線索。對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)線索，及時(shí)納入“贛金鷹眼”平臺(tái)管理。
(二)社會(huì)面清查。由市場(chǎng)監(jiān)管部門列出名稱或經(jīng)營(yíng)范圍中含有“投資管理”“資產(chǎn)管理”“資本管理”“財(cái)富管理”等字樣的民間投融資機(jī)構(gòu)清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對(duì)商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開展掃樓清街，重點(diǎn)關(guān)注無證照、無辦公場(chǎng)所、無辦公人員或與注冊(cè)登記不符，注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不一致，頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息，短期內(nèi)大量鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照部門職責(zé)分工，制定行業(yè)排查方案，對(duì)所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進(jìn)行處置。
(四)資金異動(dòng)排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測(cè)、江西省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制等工作機(jī)制，加大異動(dòng)資金監(jiān)測(cè)力度。建立市、縣兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)線索研判機(jī)制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關(guān)銀行和屬地政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線索進(jìn)行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級(jí)市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門要對(duì)通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報(bào)，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體。重點(diǎn)關(guān)注利用專家、知名人士、專業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報(bào)和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當(dāng)?shù)嘏e報(bào)電話作用，積極開發(fā)、運(yùn)用各類互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報(bào)平臺(tái)，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強(qiáng)對(duì)輿情特別是網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)向，迅速行動(dòng)，積極妥善應(yīng)對(duì)。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十二
(一)落實(shí)責(zé)任，主動(dòng)作為。落實(shí)地方人民政府防范和處置非法集資主體責(zé)任，發(fā)揮行業(yè)主(監(jiān))管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
(二)積極穩(wěn)妥，分類施策。排查和處置工作要嚴(yán)格依法，講究策略，對(duì)不同性質(zhì)、情節(jié)、危害程度的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別對(duì)待，不搞“一刀切”。注意把握節(jié)奏、抓住重點(diǎn)、內(nèi)緊外松，合理引導(dǎo)預(yù)期，避免四面出擊，人為制造緊張氣氛。
(三)打早化小，源頭治理。加強(qiáng)規(guī)制建設(shè)、監(jiān)管檢查和監(jiān)測(cè)預(yù)警，防打結(jié)合，以防為主，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，在苗頭時(shí)期、涉眾范圍較小時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。
(四)完善制度，標(biāo)本兼治。立足當(dāng)前著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，下大力氣遏制案件高發(fā)勢(shì)頭的同時(shí)，著力完善規(guī)章制度，穩(wěn)妥解決體制性、機(jī)制性、規(guī)制性問題，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十三
(一)動(dòng)員部署階段(5月18日至5月28日)。研究制定工作方案，部署專項(xiàng)排查活動(dòng)。傳達(dá)省、市關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知精神，明確責(zé)任主體，將專項(xiàng)排查活動(dòng)任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門要盡快部署專項(xiàng)排查活動(dòng)，抓緊制定具體實(shí)施方案。制定方案不能只提原則性要求，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要準(zhǔn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點(diǎn)、實(shí)化措施、壓實(shí)責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
(二)活動(dòng)實(shí)施階段(5月29日至7月13日)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對(duì)于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，注冊(cè)所在地和經(jīng)營(yíng)所在地單位要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。對(duì)于排查出的線索，要建立風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會(huì)危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風(fēng)險(xiǎn)。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十四
(一)緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域。包括但不限于：投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu);網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè);私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、租賃、房地產(chǎn)、地方交易場(chǎng)所等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè);各類涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、民辦院校等組織。要密切關(guān)注非法集資新手法，對(duì)于以“虛擬貨幣”“金融互助”“消費(fèi)返利”“文化藝術(shù)品收藏”“養(yǎng)老投資”等名義吸收公眾資金的行為要高度警惕，深入排查，準(zhǔn)確定性，把握風(fēng)險(xiǎn)防范化解主動(dòng)權(quán)。
(二)細(xì)化排查措施。組織各方力量，采取大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、社會(huì)面排查、行業(yè)排查、大額及可疑資金交易監(jiān)測(cè)、發(fā)動(dòng)公眾舉報(bào)等多種措施，全面摸清非法集資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對(duì)于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，注冊(cè)所在地和經(jīng)營(yíng)所在地政府要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。
(三)妥善分類處置。對(duì)于排查出的線索，要建立風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會(huì)危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解。處置工作要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥的方針，態(tài)度堅(jiān)決、方法得當(dāng)、步驟穩(wěn)妥、措施管用，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)要采取針對(duì)性措施加以防控處置。對(duì)于涉及面較小、涉穩(wěn)隱患較小的，可通過“外科手術(shù)”精準(zhǔn)切除;對(duì)于涉及面較大、涉穩(wěn)隱患突出的，可采取“中醫(yī)療法”使風(fēng)險(xiǎn)“慢撒氣”;對(duì)于存在不合格行為但基本合法的機(jī)構(gòu)，要給予過渡期進(jìn)行整改和自我消化，降低處置成本。
要重點(diǎn)盯住涉眾多、影響大、擴(kuò)張迅速的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提前預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，在確保事態(tài)不再擴(kuò)散蔓延的基礎(chǔ)上穩(wěn)妥有序化解。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)積聚的重點(diǎn)行業(yè)、區(qū)域，要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示和掛牌整治。
(四)做好工作銜接。要注意與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作、交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”活動(dòng)銜接，協(xié)同推進(jìn)，經(jīng)查涉嫌非法集資的，要依法穩(wěn)妥處理。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十五
根據(jù)《中國銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號(hào)）精神，為了提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會(huì)公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將宣傳活動(dòng)的開展情況報(bào)告如下：
（一）對(duì)我行客戶的宣傳方式。
1、利用營(yíng)業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營(yíng)業(yè)廳門口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動(dòng)。這次宣傳活動(dòng)吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識(shí)。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過本次宣傳活動(dòng)的開展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時(shí)，進(jìn)一步普及金融知識(shí)，履行社會(huì)責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢(shì)和受眾人群，讓市民群眾對(duì)銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識(shí)，此次宣傳活動(dòng)取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對(duì)員工進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)展苗頭性問題集風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取及時(shí)措施，著力防范員工異常行為。同時(shí)對(duì)我行客戶進(jìn)行定期宣傳，加大對(duì)非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十六
(一)重點(diǎn)領(lǐng)域。各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
(二)重點(diǎn)行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為;假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為;以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點(diǎn)排查范圍。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十七
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要切實(shí)落實(shí)責(zé)任，各行業(yè)主(監(jiān))管部門要落實(shí)行業(yè)部門責(zé)任，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，結(jié)合工作實(shí)際制定具體實(shí)施方案，確保專項(xiàng)排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，遏制增量風(fēng)險(xiǎn)，逐步消化存量風(fēng)險(xiǎn)，為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履職，嚴(yán)肅問責(zé)，形成風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。各部門要加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高管等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)各縣區(qū)部門間風(fēng)險(xiǎn)信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，推動(dòng)形成“一地警示、全市受限”的工作局面，杜絕風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測(cè)排查長(zhǎng)效機(jī)制。各部門要將專項(xiàng)排查行動(dòng)與日常監(jiān)測(cè)預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。各部門要有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)手段，充分借助綜治網(wǎng)格力量建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級(jí)預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測(cè)預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)“無非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
(四)做好信息報(bào)送工作。專項(xiàng)排查期間，各部門報(bào)送信息不少于1篇，內(nèi)容不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。專項(xiàng)排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、行業(yè)和區(qū)域分布、形成原因，研判問題困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理典型案(事)例，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告。各部門請(qǐng)于2020年7月30日前將總結(jié)報(bào)告連同附表一并報(bào)送區(qū)處非辦，區(qū)處非辦將匯總后報(bào)區(qū)管委會(huì)。
區(qū)處非辦將加強(qiáng)工作指導(dǎo)，適時(shí)組織工作調(diào)研和督導(dǎo)檢查，并將專項(xiàng)排查工作列入2020年綜治考評(píng)重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)排查工作不扎實(shí)、不深入，排查結(jié)果與本地實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況、發(fā)案情況存在較大出入的，加大考評(píng)扣分力度。
非法集資專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十八
親愛的爸爸媽媽：
“人們常說中國人不善于用語言表達(dá)情感，所以字母成了最好的載體。事實(shí)上，當(dāng)我羞于表達(dá)自己內(nèi)心的想法時(shí)，我拿起了筆，我想說的一切都涌上了筆尖。
我想和你談?wù)劤藢W(xué)習(xí)之外的另外三件珍貴的東西，這也是他們來到寶中后逐漸成熟的原因，那就是閱讀、理想和做人。
許多人，像我一樣，會(huì)問，“我們?cè)谧x什么？”我想了很久，覺得最終的目標(biāo)是讀我自己。自從我上了高中，我就愛上了閱讀，發(fā)現(xiàn)我焦慮的心平靜下來，突然有一種安全感。數(shù)千年來，無數(shù)的人都在思考一個(gè)人不可理解的困惑的奇妙發(fā)現(xiàn)，并且給出了各種各樣的答案。每一本書都值得在我腦海中閱讀和記憶，因?yàn)樗宋覍?duì)未來的更多期待。如果有一天你發(fā)現(xiàn)你的女兒既富有又有趣，那可能是因?yàn)殚喿x。
說到理想，具體目標(biāo)的形成可能是在高二。我想成為一名醫(yī)生，也許不是一時(shí)興起。我想和你談?wù)勥@個(gè)夢(mèng)想職業(yè)。如果你覺得我同意，我會(huì)很高興。畢竟，被父母接受是一種快樂。著名醫(yī)生特魯多的'墓志銘寫道：“偶爾治愈，經(jīng)常幫助，總是安慰?！边@三行似乎對(duì)醫(yī)生職業(yè)有更深刻的定義。事實(shí)上，當(dāng)你互相信任時(shí)，他們會(huì)給你更多。當(dāng)你一開始就心存疑慮時(shí)，恐怕你是最大的受害者。目前，在中國，醫(yī)生和整個(gè)社會(huì)處于這樣一種錯(cuò)位的關(guān)系中。除了醫(yī)療技能本身，靈魂的安慰和支持也是醫(yī)生職業(yè)的一個(gè)極其重要的方面。只有把生理治療技巧和心理安慰結(jié)合起來，才能充分理解“醫(yī)者善待病人，拯救病人”這八個(gè)字的含義。當(dāng)然，沒有一份工作是容易的，所以親愛的父母，你們的女兒有勇氣和能力承擔(dān)這份神圣的工作，不怕被公眾輿論打敗。
把做人放在最后，因?yàn)檫@是最重要的，而且寫得很仔細(xì)。周的書名大概概括了我想成為的人：“善良、富有、高尚”做到這一點(diǎn)當(dāng)然不容易，但我也在努力工作。如果有一天我變成這樣的人，你可能會(huì)放心。
我想和你談的到此為止，但我還是要感謝你。沒有你，今天就沒有我，將來也沒有我。
我在這里，一切都很好，因?yàn)槟銢]有什么好害怕的。祝你平安快樂，因?yàn)槲覞M心歡喜。
xxx。
20xx年xx月xx日。
蠶桑局打擊非法集資工作匯報(bào)范文。
致市民關(guān)于遠(yuǎn)離非法集資的公開信。
關(guān)于信用社非法集資的自查報(bào)告。