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臨時股東大會的會議通知篇一
根據(jù)《湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查20xx年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的`召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：
湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
20xx年3月14日。
臨時股東大會的會議通知篇二
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點(diǎn)：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇三
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點(diǎn)：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
xxx有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇四
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年8月10日9時30分;。
結(jié)束時間：20xx年8月10日11時0分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號：20xx-030。
券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
(七)會議地點(diǎn)。
xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會議室。
(一)審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改相應(yīng)條款的議案》。
(一)登記方式。
出席會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：
1、法人股東：應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)。
委托書。
股東賬戶卡代理人本人身份證進(jìn)行登記。
2、個人股東：應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間：20xx年8月10日8時至9時30分。
(三)登記地點(diǎn)：公司董事會秘書辦公室。
公告編號：20xx-030。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：x省蚌埠市淮上大道號。
聯(lián)系電話：0x6。
傳真：0x00。
郵政編碼：2x0。
(二)會議費(fèi)用：自理。
(三)臨時提案。
臨時議案請于會議召開十天前提交。
(一)與會董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會第七次會議決議》;。
(二)會議所需的其他文件。
xx城市藥業(yè)股份有限公司。
董事會。
20xx年7月21日。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年08月22日上午10時。
結(jié)束時間：20xx年08月22日上午11時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人;。
市中永律師事務(wù)所律師舒建仁、劉自立。
(七)會議地點(diǎn)：公司會議室。
審議《公司20xx年度購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
公司根據(jù)資金預(yù)算使用情況，在確保正常經(jīng)營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機(jī)購買短期低風(fēng)險的理財產(chǎn)品(風(fēng)險級別不高于pr2級)，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬元、同時累計不超過5000萬元的自有閑置資金進(jìn)行短期低風(fēng)險理財。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內(nèi)。公司運(yùn)用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產(chǎn)品，不用于投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。
公司董事會授予董事長在其任期內(nèi)，在上述額度內(nèi)行使決策權(quán)。
授權(quán)期限自股東大會決議通過至本屆董事會屆滿。
(一)登記方式。
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2.由代理人代表。
個人股東出席本次會議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,股東賬戶卡;5.辦理登記手續(xù),可用現(xiàn)嘗郵件或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話方式登記。
(三)登記地點(diǎn):。
xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務(wù)部。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務(wù)部聯(lián)系人:王伏斌。
聯(lián)系電話:;傳真:。
郵政編碼:。
(二)會議費(fèi)用：股東參加本次會議的費(fèi)用自理。
(三)臨時提案。
無
公司第一屆董事會第五次會議決議。
教育科技股份有限公司。
董事會。
20xx年8月4日。
臨時股東大會的會議通知篇五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年9月10日上午9時。
結(jié)束時間：2016年9月10日上午12時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月6日，本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月6日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人3.無。
(七)會議地點(diǎn)：公司董事會辦公室。
二、會議審議事項。
1、審議《關(guān)于主營業(yè)務(wù)變更的議案》;。
2、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》;。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號：
明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現(xiàn)場辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現(xiàn)場方式登記。
(二)登記時間:2016年9月7日。
(三)登記地點(diǎn):公司董事會辦公室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
(二)會議費(fèi)用：無。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達(dá)匯誠復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。
(二)江陰蘇達(dá)匯誠復(fù)合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議。
臨時股東大會的會議通知篇六
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:年月日_________。
會議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:。
一、會議時間:xx年10月15日下午2時30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項。
三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂廣場。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)。
委托書。
)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準(zhǔn)時開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。
五、會議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時股東大會的會議通知篇七
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(七)會議地點(diǎn)：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關(guān)于投資動力電池部件生產(chǎn)線項目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點(diǎn):公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧?？h桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯(lián)系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費(fèi)用：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。
(三)臨時提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時股東大會的會議通知篇八
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇九
經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
臨時股東大會的會議通知篇十
根據(jù)法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時召集的不定期的股東大會，以決定臨時出現(xiàn)需要股東表決的公司重大時宜。下文是臨時股東大會會議紀(jì)要，歡迎閱讀!
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時間：20xx年5月3日。
會議地點(diǎn)：友誼賓館。
會議氣氛：和諧。
參會人數(shù)：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍pe以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍pe之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))。
4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點(diǎn)左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降。
會議時間：x年xx月xx日。
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
臨時股東大會的會議通知篇十一
召開年度股東大會怎么寫會議通知?那么，下面請看本站小編給大家整理收集的年度股東大會會議通知，供大家閱讀參考。
各位股東：
根據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會人員。
(一)全體股東;。
(二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員;。
(三)應(yīng)邀參會的人民銀行、銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);。
(四)遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師;。
(五)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。
二、會議時間。
x年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。
三、會議地點(diǎn)。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室。
四、會議內(nèi)容。
2.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》;。
3.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)決算方案(草案)》;。
4.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤分配方案(草案)》;。
5.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;。
6.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)》;。
7.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴(kuò)股實(shí)施方案(草案)》;。
8.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;。
9.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項。
(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)。
委托書。
送達(dá)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。
(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。
六、會務(wù)聯(lián)系。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：8。
辦公地址：xx市文圣路169號。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
董事會。
x年4月1日。
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點(diǎn)：本行五樓會議室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)。
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
臨時股東大會的會議通知篇十二
_____________公司(以下簡稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
臨時股東大會的會議通知篇十三
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點(diǎn)：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十四
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇十五
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時股東大會。相關(guān)事項通知如下：
1.關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;。
2.關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4.參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
臨時股東大會的會議通知篇十六
6.審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機(jī)構(gòu)的方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
三、會議出席對象。
2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會期半天，與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會。
——年——月——日。
臨時股東大會的會議通知篇一
根據(jù)《湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查20xx年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的`召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：
湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
20xx年3月14日。
臨時股東大會的會議通知篇二
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點(diǎn)：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇三
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點(diǎn)：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
xxx有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇四
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年8月10日9時30分;。
結(jié)束時間：20xx年8月10日11時0分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號：20xx-030。
券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
(七)會議地點(diǎn)。
xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會議室。
(一)審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改相應(yīng)條款的議案》。
(一)登記方式。
出席會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：
1、法人股東：應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)。
委托書。
股東賬戶卡代理人本人身份證進(jìn)行登記。
2、個人股東：應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間：20xx年8月10日8時至9時30分。
(三)登記地點(diǎn)：公司董事會秘書辦公室。
公告編號：20xx-030。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：x省蚌埠市淮上大道號。
聯(lián)系電話：0x6。
傳真：0x00。
郵政編碼：2x0。
(二)會議費(fèi)用：自理。
(三)臨時提案。
臨時議案請于會議召開十天前提交。
(一)與會董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會第七次會議決議》;。
(二)會議所需的其他文件。
xx城市藥業(yè)股份有限公司。
董事會。
20xx年7月21日。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年08月22日上午10時。
結(jié)束時間：20xx年08月22日上午11時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人;。
市中永律師事務(wù)所律師舒建仁、劉自立。
(七)會議地點(diǎn)：公司會議室。
審議《公司20xx年度購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
公司根據(jù)資金預(yù)算使用情況，在確保正常經(jīng)營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機(jī)購買短期低風(fēng)險的理財產(chǎn)品(風(fēng)險級別不高于pr2級)，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬元、同時累計不超過5000萬元的自有閑置資金進(jìn)行短期低風(fēng)險理財。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內(nèi)。公司運(yùn)用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產(chǎn)品，不用于投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。
公司董事會授予董事長在其任期內(nèi)，在上述額度內(nèi)行使決策權(quán)。
授權(quán)期限自股東大會決議通過至本屆董事會屆滿。
(一)登記方式。
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2.由代理人代表。
個人股東出席本次會議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,股東賬戶卡;5.辦理登記手續(xù),可用現(xiàn)嘗郵件或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話方式登記。
(三)登記地點(diǎn):。
xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務(wù)部。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務(wù)部聯(lián)系人:王伏斌。
聯(lián)系電話:;傳真:。
郵政編碼:。
(二)會議費(fèi)用：股東參加本次會議的費(fèi)用自理。
(三)臨時提案。
無
公司第一屆董事會第五次會議決議。
教育科技股份有限公司。
董事會。
20xx年8月4日。
臨時股東大會的會議通知篇五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年9月10日上午9時。
結(jié)束時間：2016年9月10日上午12時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月6日，本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月6日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人3.無。
(七)會議地點(diǎn)：公司董事會辦公室。
二、會議審議事項。
1、審議《關(guān)于主營業(yè)務(wù)變更的議案》;。
2、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》;。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號：
明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現(xiàn)場辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現(xiàn)場方式登記。
(二)登記時間:2016年9月7日。
(三)登記地點(diǎn):公司董事會辦公室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
(二)會議費(fèi)用：無。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達(dá)匯誠復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。
(二)江陰蘇達(dá)匯誠復(fù)合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議。
臨時股東大會的會議通知篇六
如何擬寫臨時股東大會通知?下面請看本站小編給大家整理收集的臨時股東大會通知范本，希望對大家有幫助。
股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:年月日_________。
會議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:。
一、會議時間:xx年10月15日下午2時30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項。
三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂廣場。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)。
委托書。
)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準(zhǔn)時開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。
五、會議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時股東大會的會議通知篇七
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(七)會議地點(diǎn)：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關(guān)于投資動力電池部件生產(chǎn)線項目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點(diǎn):公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧?？h桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯(lián)系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費(fèi)用：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。
(三)臨時提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時股東大會的會議通知篇八
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇九
經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
臨時股東大會的會議通知篇十
根據(jù)法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時召集的不定期的股東大會，以決定臨時出現(xiàn)需要股東表決的公司重大時宜。下文是臨時股東大會會議紀(jì)要，歡迎閱讀!
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時間：20xx年5月3日。
會議地點(diǎn)：友誼賓館。
會議氣氛：和諧。
參會人數(shù)：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍pe以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍pe之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))。
4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點(diǎn)左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降。
會議時間：x年xx月xx日。
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
臨時股東大會的會議通知篇十一
召開年度股東大會怎么寫會議通知?那么，下面請看本站小編給大家整理收集的年度股東大會會議通知，供大家閱讀參考。
各位股東：
根據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會人員。
(一)全體股東;。
(二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員;。
(三)應(yīng)邀參會的人民銀行、銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);。
(四)遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師;。
(五)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。
二、會議時間。
x年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。
三、會議地點(diǎn)。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室。
四、會議內(nèi)容。
2.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》;。
3.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)決算方案(草案)》;。
4.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤分配方案(草案)》;。
5.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;。
6.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)》;。
7.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴(kuò)股實(shí)施方案(草案)》;。
8.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;。
9.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項。
(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)。
委托書。
送達(dá)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。
(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。
六、會務(wù)聯(lián)系。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：8。
辦公地址：xx市文圣路169號。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
董事會。
x年4月1日。
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點(diǎn)：本行五樓會議室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)。
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
臨時股東大會的會議通知篇十二
_____________公司(以下簡稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
臨時股東大會的會議通知篇十三
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點(diǎn)：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十四
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇十五
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時股東大會。相關(guān)事項通知如下：
1.關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;。
2.關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4.參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
臨時股東大會的會議通知篇十六
6.審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機(jī)構(gòu)的方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
三、會議出席對象。
2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會期半天，與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會。
——年——月——日。