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臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇一
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:。
一、會(huì)議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會(huì)議基本情況。
會(huì)議時(shí)間:年月日_________。
會(huì)議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。
五、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于xx年10月15日召開(kāi)xx年臨時(shí)股東會(huì)議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、會(huì)議時(shí)間:xx年10月15日下午2時(shí)30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn):xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東,均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)。
委托書(shū)。
)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名,領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會(huì)。
xx年9月12日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇二
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對(duì)股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過(guò)《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會(huì)議人員。
公司全體股東。
五、會(huì)議聯(lián)系辦法。
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)。
xxx有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(一)股東大會(huì)屆次。
(二)召集人。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：2016年9月10日上午9時(shí)。
結(jié)束時(shí)間：2016年9月10日上午12時(shí)。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月6日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月6日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人3.無(wú)。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、審議《關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》;。
2、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號(hào)：
明書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現(xiàn)場(chǎng)辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現(xiàn)場(chǎng)方式登記。
(二)登記時(shí)間:2016年9月7日。
(三)登記地點(diǎn):公司董事會(huì)辦公室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
(二)會(huì)議費(fèi)用：無(wú)。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達(dá)匯誠(chéng)復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
(二)江陰蘇達(dá)匯誠(chéng)復(fù)合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇四
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):xx市國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇五
公司董事會(huì)定于20××年11月29日上午9點(diǎn)在徐州市二環(huán)北路10號(hào)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，討論關(guān)于向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案。特此通知?，F(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的`股東。
聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618。
江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
附件：
關(guān)于公司向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案。
各位股東：
截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額826242.03元，負(fù)債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請(qǐng)破產(chǎn)的規(guī)定。為避免損失日益擴(kuò)大，維護(hù)股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準(zhǔn)備向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。
以上即為公司擬申請(qǐng)破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)，請(qǐng)各位股東審議。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇六
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對(duì)股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過(guò)《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會(huì)議人員。
公司全體股東。
五、會(huì)議聯(lián)系辦法。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)。
青島xx制藥有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇七
寧波永成雙海汽車(chē)部件股份有限公司年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司a5二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于投資動(dòng)力電池部件生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點(diǎn):公司a5二樓會(huì)議室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。公告編號(hào)：2015-042地址：浙江寧波寧海縣桃源街道金山一路五十號(hào)(公司a5二樓會(huì)議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會(huì)議聯(lián)系人：葛支佐(董事會(huì)秘書(shū))。
(二)會(huì)議費(fèi)用：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告寧波永成雙海汽車(chē)部件股份有限公司董事會(huì)。
2015年12月3日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇八
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月11日。公告編號(hào)：20xx-029。
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會(huì)議室。
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以。
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號(hào)：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：xx。
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室。
聯(lián)系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇九
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十
本企業(yè)及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示。
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
會(huì)議方式：
年——月——日上午——時(shí)整。
××藥業(yè)股份有限公司決定于。
會(huì)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1.會(huì)議召集人：企業(yè)董事會(huì)。
2.會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：
3.會(huì)議地點(diǎn)：
4.會(huì)議方式：
年——月——日召開(kāi)——年度股東大。
年——月—一日。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.審議企業(yè)年度董事會(huì)工作報(bào)告;。
90公司(企業(yè))文書(shū)寫(xiě)作要領(lǐng)與范文。
2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;。
3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;。
6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的'方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象。
2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。
特此公告。
藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
——年——月——日。
公司各位股東：
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于12月20日上午8：30召開(kāi)湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問(wèn)題。
會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。
請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。
湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司。
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;。
2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)根據(jù)本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。
股東：韓國(guó)株式會(huì)社三元食品、姜廷勛、吳圣美監(jiān)事：盧恩華根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于2016年7月11日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于2016年7月11日上午10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店b1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;。
2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);。
3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;。
4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)根據(jù)本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。
本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知青島多元食品有限公司董事會(huì)董事長(zhǎng)：隋澤泉2016年6月20日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十一
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十二
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);。
2、審查x年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十三
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
2.召集人:董事會(huì)。
3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日。
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心。
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
1.登記方式：
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;。
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡(jiǎn)稱：投票。
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的'相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)。
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________。
聯(lián)系電話：__________。
傳真：__________。
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室。
郵政編碼：__________。
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。
x集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年八月十三日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十四
6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象。
2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
——年——月——日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十五
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次會(huì)議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：20xx年11月30日上午10點(diǎn)。
結(jié)束時(shí)間：20xx年11月30日上午12點(diǎn)。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號(hào)：
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號(hào)：
(二)登記時(shí)間:20xx年11月30日9:00到10:00點(diǎn)。
(三)登記地點(diǎn)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
(二)會(huì)議費(fèi)用：股東參加本次會(huì)議的各項(xiàng)費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會(huì)20xx年第一次臨時(shí)會(huì)議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年11月14日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十六
召開(kāi)年度股東大會(huì)怎么寫(xiě)會(huì)議通知?那么，下面請(qǐng)看本站小編給大家整理收集的年度股東大會(huì)會(huì)議通知，供大家閱讀參考。
各位股東：
根據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì)人員。
(一)全體股東;。
(二)第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員;。
(三)應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);。
(四)遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師;。
(五)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間。
x年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。
三、會(huì)議地點(diǎn)。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容。
2.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(草案)》;。
3.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財(cái)務(wù)決算方案(草案)》;。
4.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤(rùn)分配方案(草案)》;。
5.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;。
6.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)》;。
7.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴(kuò)股實(shí)施方案(草案)》;。
8.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;。
9.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項(xiàng)。
(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)。
委托書(shū)。
送達(dá)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
(二)親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
(四)請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：8。
辦公地址：xx市文圣路169號(hào)。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
董事會(huì)。
x年4月1日。
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)x年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
(二)會(huì)議時(shí)間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(寶應(yīng)縣泰山路1號(hào))。
(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì)x年工作報(bào)告;。
(二)聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)x年工作報(bào)告;。
(三)聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告;。
(四)審議x年度信息披露報(bào)告(草案);。
(五)審議x年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;。
(九)聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)。
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室(寶應(yīng)縣泰山路1號(hào))。
(三)登記時(shí)間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。
(二)聯(lián)系人：
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十七
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開(kāi)了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇一
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:。
一、會(huì)議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會(huì)議基本情況。
會(huì)議時(shí)間:年月日_________。
會(huì)議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。
五、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于xx年10月15日召開(kāi)xx年臨時(shí)股東會(huì)議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、會(huì)議時(shí)間:xx年10月15日下午2時(shí)30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn):xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東,均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)。
委托書(shū)。
)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名,領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會(huì)。
xx年9月12日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇二
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對(duì)股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過(guò)《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會(huì)議人員。
公司全體股東。
五、會(huì)議聯(lián)系辦法。
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)。
xxx有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(一)股東大會(huì)屆次。
(二)召集人。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：2016年9月10日上午9時(shí)。
結(jié)束時(shí)間：2016年9月10日上午12時(shí)。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月6日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月6日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人3.無(wú)。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、審議《關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》;。
2、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號(hào)：
明書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現(xiàn)場(chǎng)辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現(xiàn)場(chǎng)方式登記。
(二)登記時(shí)間:2016年9月7日。
(三)登記地點(diǎn):公司董事會(huì)辦公室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
(二)會(huì)議費(fèi)用：無(wú)。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達(dá)匯誠(chéng)復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
(二)江陰蘇達(dá)匯誠(chéng)復(fù)合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇四
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):xx市國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇五
公司董事會(huì)定于20××年11月29日上午9點(diǎn)在徐州市二環(huán)北路10號(hào)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，討論關(guān)于向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案。特此通知?，F(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的`股東。
聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618。
江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
附件：
關(guān)于公司向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案。
各位股東：
截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額826242.03元，負(fù)債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請(qǐng)破產(chǎn)的規(guī)定。為避免損失日益擴(kuò)大，維護(hù)股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準(zhǔn)備向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。
以上即為公司擬申請(qǐng)破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)，請(qǐng)各位股東審議。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇六
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對(duì)股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過(guò)《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會(huì)議人員。
公司全體股東。
五、會(huì)議聯(lián)系辦法。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)。
青島xx制藥有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇七
寧波永成雙海汽車(chē)部件股份有限公司年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司a5二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于投資動(dòng)力電池部件生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點(diǎn):公司a5二樓會(huì)議室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。公告編號(hào)：2015-042地址：浙江寧波寧海縣桃源街道金山一路五十號(hào)(公司a5二樓會(huì)議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會(huì)議聯(lián)系人：葛支佐(董事會(huì)秘書(shū))。
(二)會(huì)議費(fèi)用：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告寧波永成雙海汽車(chē)部件股份有限公司董事會(huì)。
2015年12月3日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇八
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月11日。公告編號(hào)：20xx-029。
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會(huì)議室。
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以。
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號(hào)：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：xx。
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室。
聯(lián)系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇九
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十
本企業(yè)及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示。
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
會(huì)議方式：
年——月——日上午——時(shí)整。
××藥業(yè)股份有限公司決定于。
會(huì)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1.會(huì)議召集人：企業(yè)董事會(huì)。
2.會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：
3.會(huì)議地點(diǎn)：
4.會(huì)議方式：
年——月——日召開(kāi)——年度股東大。
年——月—一日。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.審議企業(yè)年度董事會(huì)工作報(bào)告;。
90公司(企業(yè))文書(shū)寫(xiě)作要領(lǐng)與范文。
2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;。
3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;。
6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的'方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象。
2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。
特此公告。
藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
——年——月——日。
公司各位股東：
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于12月20日上午8：30召開(kāi)湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問(wèn)題。
會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。
請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。
湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司。
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;。
2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)根據(jù)本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。
股東：韓國(guó)株式會(huì)社三元食品、姜廷勛、吳圣美監(jiān)事：盧恩華根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于2016年7月11日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于2016年7月11日上午10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店b1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;。
2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);。
3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;。
4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)根據(jù)本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。
本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知青島多元食品有限公司董事會(huì)董事長(zhǎng)：隋澤泉2016年6月20日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十一
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十二
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);。
2、審查x年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十三
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
2.召集人:董事會(huì)。
3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日。
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心。
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
1.登記方式：
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;。
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡(jiǎn)稱：投票。
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的'相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)。
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________。
聯(lián)系電話：__________。
傳真：__________。
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室。
郵政編碼：__________。
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。
x集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年八月十三日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十四
6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象。
2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
——年——月——日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十五
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次會(huì)議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：20xx年11月30日上午10點(diǎn)。
結(jié)束時(shí)間：20xx年11月30日上午12點(diǎn)。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號(hào)：
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號(hào)：
(二)登記時(shí)間:20xx年11月30日9:00到10:00點(diǎn)。
(三)登記地點(diǎn)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
(二)會(huì)議費(fèi)用：股東參加本次會(huì)議的各項(xiàng)費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會(huì)20xx年第一次臨時(shí)會(huì)議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年11月14日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十六
召開(kāi)年度股東大會(huì)怎么寫(xiě)會(huì)議通知?那么，下面請(qǐng)看本站小編給大家整理收集的年度股東大會(huì)會(huì)議通知，供大家閱讀參考。
各位股東：
根據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì)人員。
(一)全體股東;。
(二)第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員;。
(三)應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);。
(四)遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師;。
(五)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間。
x年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。
三、會(huì)議地點(diǎn)。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容。
2.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(草案)》;。
3.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財(cái)務(wù)決算方案(草案)》;。
4.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤(rùn)分配方案(草案)》;。
5.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;。
6.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)》;。
7.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴(kuò)股實(shí)施方案(草案)》;。
8.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;。
9.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項(xiàng)。
(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)。
委托書(shū)。
送達(dá)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
(二)親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
(四)請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：8。
辦公地址：xx市文圣路169號(hào)。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
董事會(huì)。
x年4月1日。
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)x年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
(二)會(huì)議時(shí)間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(寶應(yīng)縣泰山路1號(hào))。
(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì)x年工作報(bào)告;。
(二)聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)x年工作報(bào)告;。
(三)聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告;。
(四)審議x年度信息披露報(bào)告(草案);。
(五)審議x年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;。
(九)聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)。
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室(寶應(yīng)縣泰山路1號(hào))。
(三)登記時(shí)間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。
(二)聯(lián)系人：
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知篇十七
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開(kāi)了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
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