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召開年度股東大會的通知篇一
各位股東會成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會議時間：20x年x月x日上午10時整;。
2.會議地點：公司會議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開年度股東大會的通知篇二
生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關(guān)事宜如下：
一、召開會議的基本情況。
2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間：x年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：x年4月。
20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：x年4月18日。
7、會議出席對象：
(1)于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;。
(3)本公司聘請的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會工作報告》。
三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《x年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議議案三《x年度財務(wù)決算報告》。
4、審議議案四《x年度利潤分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》。
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室郵編：
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于x年4月19日17：00前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(2)與會股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
e-mail：
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
生物技術(shù)股份有限公司董事會。
x年3月29日。
召開年度股東大會的通知篇三
xx新中期股份有限公司全體股東:。
我司系xx新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:xxx年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:xx新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
召開年度股東大會的通知篇四
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：20**年5月10日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
召開年度股東大會的通知篇五
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
茲通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事會決定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會,藉以處理下列事項：
1、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度董事會工作報告。
2、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度監(jiān)事會工作報告。
3、審批及批準(zhǔn)本公司xxx年度財務(wù)報告(經(jīng)審計)。
4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配(包括股利分配)方案。
5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計師和香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。
6、選舉本公司第四屆董事會成員(董事候選人簡歷見附件一)。
7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會成員(監(jiān)事候選人簡歷見附件一)。
8、審議通過新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣90萬元(其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元,含稅),新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣50萬元,并授權(quán)董事會及監(jiān)事會分別決定董事和監(jiān)事個人之酬金。
9、審議通過為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責(zé)任保險,并授權(quán)董事會辦理具體手續(xù)。
10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“在香港聯(lián)交所及中國證監(jiān)會給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下,授權(quán)本公司董事會根據(jù)市場狀況及本公司經(jīng)營狀況和有關(guān)法律及規(guī)定,配售、發(fā)行或處理不超過公司已發(fā)行h股股份面值總額20%的h股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改,上述授權(quán)有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。
11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“審議批準(zhǔn)本公司董事會提呈關(guān)于修改公司章程的議案(見附件二),并授權(quán)董事會依據(jù)國家有關(guān)審批部門的要求(如有)就章程修改作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募捌渌磺惺乱恕！?BR> 12、處理其它事宜(如有需要)。
承董事會命。
公司秘書。
xxx。
中華人民共和國·xx。
xxx年五月九日。
召開年度股東大會的通知篇六
xxxx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開xxx年度股東大會，會議相關(guān)事宜如下：
一、召開會議的基本情況。
1、會議屆次：xxxx生物技術(shù)股份有限公司xxx年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開xxx年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：xxx年4月18日。
7、會議出席對象：
(1)于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;。
(3)本公司聘請的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(xxx年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會工作報告》。
三位獨立董事將在本次會議做xxx年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《xxx年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議議案三《xxx年度財務(wù)決算報告》。
4、審議議案四《xxx年度利潤分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《xxx年年度報告全文及摘要》。
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司xxx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：xxxx(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(2)與會股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx。
傳真電話：xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail：xxxxxxxxx@。
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術(shù)股份有限公司董事會。
xxx年3月29日。
召開年度股東大會的通知篇七
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
茲通告xxxx股份有限公司（“本公司”）董事會決定于xxx年六月二十四日（星期一）上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會，藉以處理下列事項：
1、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度董事會工作報告。
2、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度監(jiān)事會工作報告。
3、審批及批準(zhǔn)本公司xxx年度財務(wù)報告（經(jīng)審計）。
4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配（包括股利分配）方案。
5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計師和香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。
6、選舉本公司第四屆董事會成員（董事候選人簡歷見附件一）。
7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會成員（監(jiān)事候選人簡歷見附件一）。
8、審議通過新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣90萬元（其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元，含稅），新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣50萬元，并授權(quán)董事會及監(jiān)事會分別決定董事和監(jiān)事個人之酬金。
9、審議通過為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責(zé)任保險，并授權(quán)董事會辦理具體手續(xù)。
10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“在香港聯(lián)交所及中國證監(jiān)會給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下，授權(quán)本公司董事會根據(jù)市場狀況及本公司經(jīng)營狀況和有關(guān)法律及規(guī)定，配售、發(fā)行或處理不超過公司已發(fā)行h股股份面值總額20%的h股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改，上述授權(quán)有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。
11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“審議批準(zhǔn)本公司董事會提呈關(guān)于修改公司章程的議案（見附件二），并授權(quán)董事會依據(jù)國家有關(guān)審批部門的要求（如有）就章程修改作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募捌渌磺惺乱?。?BR> 12、處理其它事宜（如有需要）。
承董事會命。
公司秘書。
xxx。
xxx年五月九日。
召開年度股東大會的通知篇八
______公司于______年______月______日在公司八層會議室召開了三屆五次董事會，應(yīng)到董事9人，實到董事7人(出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決，形成如下決議：
一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內(nèi)容見______網(wǎng)站中______公司關(guān)于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動申請辭去董事職務(wù)。公司擬選聘______、______為公司獨立董事，同意報請中國證券監(jiān)督管理委員會審核，并提交______年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。該《關(guān)聯(lián)交易合同》的簽署原因為________________(進(jìn)行必要性與合理性的簡單說明)。該關(guān)聯(lián)交易價格確定的依據(jù)為________________(說明交易價格的合理性)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了______年第一季度報告。
五、審議通過了召開______年第一次臨時股東大會的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時股東大會。
(一)會議內(nèi)容：
1.審議修改公司章程的議案;。
2.審議改選董事的議案;。
3.審議公司與______有限公司之間《關(guān)聯(lián)交易合同》的議案;。
(二)參加會議的對象。
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2.凡______年______月______日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
(三)會議登記事項：
1.登記手續(xù)。
出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。
(四)其他事項。
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________。
聯(lián)系電話：________________________。
傳真：____________________。
郵政編碼：____________________。
聯(lián)系人：______、______。
2.與會股東住宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。
特此公告。
______公司董事會。
______年______月______日。
附件1：獨立董事簡歷(略)。
附件2：授權(quán)委托書。
茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個人(單位)出席______公司______年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶：
持股數(shù)：
委托人(簽名)：
委托人身份證號碼：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附件3：
參加會議回執(zhí)。
截止______年____月____日，我個人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時股東大會。
證券賬戶：
持股數(shù)：
個人股東(簽名)：
法人股東(簽章)：
______年____月____日。
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報及復(fù)印件均有效。
召開年度股東大會的通知篇九
本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應(yīng)到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決形成如下決議：
三、審議通過了公司__20__年度報告。
四、審議通過了____年度財務(wù)決算及____年財務(wù)預(yù)算報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
五、審議通過了利潤分配議案，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，____年將加大對r&d投入和補(bǔ)充流動資金，20__及____年度不再進(jìn)行分配。20__及____年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。同意提交__20__年度股東大會審議。
六、審議通過了______有限公司和____公司的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。
七、審議通過了聘任總經(jīng)理的議案。經(jīng)本公司董事長提名，繼續(xù)聘任______女士/先生為本公司總經(jīng)理。
八、審議通過了聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案。經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______、______先生為本公司副總經(jīng)理。聘任______先生、______女士為本公司副總經(jīng)理。
經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______女士為本公司財務(wù)總監(jiān)。
九、審議通過了聘任會計師事務(wù)所的議案，公司擬繼續(xù)聘用______會計師事務(wù)所為本公司審計機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會審議。
十、審議通過了公司“董事會議事規(guī)則”、“股東大會議事規(guī)則”、“監(jiān)事會議事規(guī)則”以及“總經(jīng)理工作細(xì)則”。
十一、審議通過了召開__20__年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會。
(一)會議內(nèi)容：
1.審議董事會工作報告;。
2.審議經(jīng)營班子工作報告;。
3.審議監(jiān)事會工作報告;。
4.審議年度財務(wù)決算及____________年財務(wù)預(yù)決算報告;。
5.審議利潤分配預(yù)案;。
6.審議關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案;。
7.審議關(guān)于改選監(jiān)事的議案;。
8.審議董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、股東大會議事規(guī)則。
(二)參加會議的對象。
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2.凡________年____月____日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
(三)會議登記事項。
1.登記手續(xù)。
出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
(四)其他事項。
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________。
聯(lián)系電話：___________________________。
傳真：________________________。
郵政編碼：____________________。
聯(lián)系人：__________、__________。
2.與會股東住宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。
特此公告。
________公司董事會。
____年____月____日。
附件1：
授權(quán)委托書。
茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司__20__年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶：持股數(shù)：
委托人(簽名)：委托人身份證號碼：
受托人(簽名)：受托人身份證號碼：
委托日期：
附件2：
參加會議回執(zhí)。
截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會。
證券賬戶：持股數(shù)：
個人股東(簽名)：法人股東(簽章)：
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報及復(fù)印件均有效。
召開年度股東大會的通知篇十
xxx股東:。
公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。
1.會議時間:xxx年1月25日上午10時整;2.會議地點:公司會議室;3.參加人員:全體股東(不得缺席);4.會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
xxx年1月10日。
召開年度股東大會的通知篇十一
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開股東會，審議以下事項：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)(“標(biāo)的股權(quán)”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請公司股東務(wù)必準(zhǔn)時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。
特此通知!
_______________有限公司。
_________年__________月__________日。
召開年度股東大會的通知篇十二
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開年度股東大會的通知篇十三
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告；
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告；
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的`股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)｛｝假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開年度股東大會的通知篇十四
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
四、會議出席人員。
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的`見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于x年x月x日上午點到點在會場簽到。
xx公司。
20xx年x月。
召開年度股東大會的通知篇十五
各位股東：
茲定于x年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司x年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案;2、對置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊特別授權(quán)的議案;3、廢止置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案;4、集中管理置業(yè)有限公司證照的議案。
置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云。
x年11月21日。
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)。
委托書。
交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“達(dá)科技有限公司”、“先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：
醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當(dāng)前經(jīng)營情況，明年。
工作計劃。
下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項特此通知全體股東。
醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司。
xx年12月17日。
召開年度股東大會的通知篇十六
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）。
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）。
xxx。
20xx年x月x日。
召開年度股東大會的通知篇十七
xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會xxx年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會xxx年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);。
(五)審議xxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議xxx年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：xxx。
(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
xx農(nóng)商銀行。
xxx年3月17日。
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召開年度股東大會的通知篇十八
請你于201x年7月27日上午9時到水電開發(fā)有限公司一樓會議室，召開水電開發(fā)有限公司臨時股東會議，討論以下事項：
一、討論決定公司經(jīng)營方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對內(nèi)、對外投資，融資;。
四、購置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。
請你接到通知后準(zhǔn)時出席股東會議。
特此通知。
水電開發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：
201x年7月5日。
召開年度股東大會的通知篇十九
四川生物制品有限責(zé)任公司：
貴公司系我公司(攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司)股東，我公司擬定于x年4月7日上午8：30召開股東會，審議關(guān)于公司股東泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。
會議地址：攀枝花市東區(qū)機(jī)場路93號
攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司會議室
若貴公司未如期參會，則視為貴公司對本次股東會決議事項自動放棄投票和表決權(quán)。
特此通知
攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司
x年3月23日
召開年度股東大會的通知篇二十
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
召開年度股東大會的通知篇二十一
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進(jìn)二、召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項聯(lián)系人:高先生電話:
試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
x年12月4日
召開年度股東大會的通知篇二十二
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式.
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年x月x日14點00分
召開地點：成都市高新區(qū)吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司會議室。
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
投票時間為：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和股通投資者的投票程序。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)。
無。
二、會議審議事項。
本次股東大會審議議案及投票股東類型。
1、各議案已披露的.時間和披露媒體。
議案1、3-8經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過;議案2經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于20xx年x月x日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
議案9-11經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見20xx年x月x日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：10。
3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
(一)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(四)本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決,現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下:。
1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票表決。
2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前,需盡可能對相關(guān)證券賬戶提前開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能,開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下:。
第三步:網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后,投資者可使用注冊時填注或設(shè)置的證券賬戶號/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián),開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外,也可選擇至其托管券商營業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件,申請通過統(tǒng)一賬戶平臺開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能;或選擇先在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營業(yè)部等機(jī)構(gòu)辦理身份認(rèn)證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳細(xì)信息請登錄中國結(jié)算網(wǎng)站,點擊“投資者服務(wù)專區(qū)-股東大會網(wǎng)絡(luò)投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢,或撥打熱線電話4xxxxx58了解更多內(nèi)容。
3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
四、會議出席對象。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
五、會議登記方法。
(一)凡符合上述條件的股東或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新區(qū)吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式辦理登記手續(xù)，信函以到達(dá)郵戳?xí)r間為準(zhǔn)。
(二)法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證;個人股股東持本人身份證和股東帳戶卡;授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
六、其他事項。
(一)會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)用自理。
(二)聯(lián)系方式：
地點：xx市xx區(qū)吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層。
郵編：6xxxx1。
聯(lián)系人：xx。
電話：02xxxx7。
傳真：0xxxxx0。
特此公告。
xx前鋒電子股份有限公司董事會。
20xx年x月x日。
召開年度股東大會的通知篇一
各位股東會成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會議時間：20x年x月x日上午10時整;。
2.會議地點：公司會議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開年度股東大會的通知篇二
生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關(guān)事宜如下：
一、召開會議的基本情況。
2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間：x年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：x年4月。
20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：x年4月18日。
7、會議出席對象：
(1)于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;。
(3)本公司聘請的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會工作報告》。
三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《x年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議議案三《x年度財務(wù)決算報告》。
4、審議議案四《x年度利潤分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》。
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室郵編：
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于x年4月19日17：00前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(2)與會股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
e-mail：
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
生物技術(shù)股份有限公司董事會。
x年3月29日。
召開年度股東大會的通知篇三
xx新中期股份有限公司全體股東:。
我司系xx新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:xxx年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:xx新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
召開年度股東大會的通知篇四
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：20**年5月10日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
召開年度股東大會的通知篇五
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
茲通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事會決定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會,藉以處理下列事項：
1、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度董事會工作報告。
2、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度監(jiān)事會工作報告。
3、審批及批準(zhǔn)本公司xxx年度財務(wù)報告(經(jīng)審計)。
4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配(包括股利分配)方案。
5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計師和香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。
6、選舉本公司第四屆董事會成員(董事候選人簡歷見附件一)。
7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會成員(監(jiān)事候選人簡歷見附件一)。
8、審議通過新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣90萬元(其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元,含稅),新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣50萬元,并授權(quán)董事會及監(jiān)事會分別決定董事和監(jiān)事個人之酬金。
9、審議通過為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責(zé)任保險,并授權(quán)董事會辦理具體手續(xù)。
10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“在香港聯(lián)交所及中國證監(jiān)會給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下,授權(quán)本公司董事會根據(jù)市場狀況及本公司經(jīng)營狀況和有關(guān)法律及規(guī)定,配售、發(fā)行或處理不超過公司已發(fā)行h股股份面值總額20%的h股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改,上述授權(quán)有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。
11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“審議批準(zhǔn)本公司董事會提呈關(guān)于修改公司章程的議案(見附件二),并授權(quán)董事會依據(jù)國家有關(guān)審批部門的要求(如有)就章程修改作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募捌渌磺惺乱恕！?BR> 12、處理其它事宜(如有需要)。
承董事會命。
公司秘書。
xxx。
中華人民共和國·xx。
xxx年五月九日。
召開年度股東大會的通知篇六
xxxx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開xxx年度股東大會，會議相關(guān)事宜如下：
一、召開會議的基本情況。
1、會議屆次：xxxx生物技術(shù)股份有限公司xxx年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開xxx年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：xxx年4月18日。
7、會議出席對象：
(1)于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;。
(3)本公司聘請的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(xxx年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會工作報告》。
三位獨立董事將在本次會議做xxx年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《xxx年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議議案三《xxx年度財務(wù)決算報告》。
4、審議議案四《xxx年度利潤分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《xxx年年度報告全文及摘要》。
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司xxx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：xxxx(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(2)與會股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx。
傳真電話：xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail：xxxxxxxxx@。
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術(shù)股份有限公司董事會。
xxx年3月29日。
召開年度股東大會的通知篇七
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
茲通告xxxx股份有限公司（“本公司”）董事會決定于xxx年六月二十四日（星期一）上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會，藉以處理下列事項：
1、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度董事會工作報告。
2、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度監(jiān)事會工作報告。
3、審批及批準(zhǔn)本公司xxx年度財務(wù)報告（經(jīng)審計）。
4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配（包括股利分配）方案。
5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計師和香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。
6、選舉本公司第四屆董事會成員（董事候選人簡歷見附件一）。
7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會成員（監(jiān)事候選人簡歷見附件一）。
8、審議通過新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣90萬元（其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元，含稅），新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣50萬元，并授權(quán)董事會及監(jiān)事會分別決定董事和監(jiān)事個人之酬金。
9、審議通過為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責(zé)任保險，并授權(quán)董事會辦理具體手續(xù)。
10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“在香港聯(lián)交所及中國證監(jiān)會給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下，授權(quán)本公司董事會根據(jù)市場狀況及本公司經(jīng)營狀況和有關(guān)法律及規(guī)定，配售、發(fā)行或處理不超過公司已發(fā)行h股股份面值總額20%的h股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改，上述授權(quán)有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。
11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“審議批準(zhǔn)本公司董事會提呈關(guān)于修改公司章程的議案（見附件二），并授權(quán)董事會依據(jù)國家有關(guān)審批部門的要求（如有）就章程修改作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募捌渌磺惺乱?。?BR> 12、處理其它事宜（如有需要）。
承董事會命。
公司秘書。
xxx。
xxx年五月九日。
召開年度股東大會的通知篇八
______公司于______年______月______日在公司八層會議室召開了三屆五次董事會，應(yīng)到董事9人，實到董事7人(出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決，形成如下決議：
一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內(nèi)容見______網(wǎng)站中______公司關(guān)于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動申請辭去董事職務(wù)。公司擬選聘______、______為公司獨立董事，同意報請中國證券監(jiān)督管理委員會審核，并提交______年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。該《關(guān)聯(lián)交易合同》的簽署原因為________________(進(jìn)行必要性與合理性的簡單說明)。該關(guān)聯(lián)交易價格確定的依據(jù)為________________(說明交易價格的合理性)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了______年第一季度報告。
五、審議通過了召開______年第一次臨時股東大會的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時股東大會。
(一)會議內(nèi)容：
1.審議修改公司章程的議案;。
2.審議改選董事的議案;。
3.審議公司與______有限公司之間《關(guān)聯(lián)交易合同》的議案;。
(二)參加會議的對象。
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2.凡______年______月______日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
(三)會議登記事項：
1.登記手續(xù)。
出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。
(四)其他事項。
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________。
聯(lián)系電話：________________________。
傳真：____________________。
郵政編碼：____________________。
聯(lián)系人：______、______。
2.與會股東住宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。
特此公告。
______公司董事會。
______年______月______日。
附件1：獨立董事簡歷(略)。
附件2：授權(quán)委托書。
茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個人(單位)出席______公司______年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶：
持股數(shù)：
委托人(簽名)：
委托人身份證號碼：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附件3：
參加會議回執(zhí)。
截止______年____月____日，我個人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時股東大會。
證券賬戶：
持股數(shù)：
個人股東(簽名)：
法人股東(簽章)：
______年____月____日。
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報及復(fù)印件均有效。
召開年度股東大會的通知篇九
本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應(yīng)到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決形成如下決議：
三、審議通過了公司__20__年度報告。
四、審議通過了____年度財務(wù)決算及____年財務(wù)預(yù)算報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
五、審議通過了利潤分配議案，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，____年將加大對r&d投入和補(bǔ)充流動資金，20__及____年度不再進(jìn)行分配。20__及____年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。同意提交__20__年度股東大會審議。
六、審議通過了______有限公司和____公司的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。
七、審議通過了聘任總經(jīng)理的議案。經(jīng)本公司董事長提名，繼續(xù)聘任______女士/先生為本公司總經(jīng)理。
八、審議通過了聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案。經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______、______先生為本公司副總經(jīng)理。聘任______先生、______女士為本公司副總經(jīng)理。
經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______女士為本公司財務(wù)總監(jiān)。
九、審議通過了聘任會計師事務(wù)所的議案，公司擬繼續(xù)聘用______會計師事務(wù)所為本公司審計機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會審議。
十、審議通過了公司“董事會議事規(guī)則”、“股東大會議事規(guī)則”、“監(jiān)事會議事規(guī)則”以及“總經(jīng)理工作細(xì)則”。
十一、審議通過了召開__20__年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會。
(一)會議內(nèi)容：
1.審議董事會工作報告;。
2.審議經(jīng)營班子工作報告;。
3.審議監(jiān)事會工作報告;。
4.審議年度財務(wù)決算及____________年財務(wù)預(yù)決算報告;。
5.審議利潤分配預(yù)案;。
6.審議關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案;。
7.審議關(guān)于改選監(jiān)事的議案;。
8.審議董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、股東大會議事規(guī)則。
(二)參加會議的對象。
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2.凡________年____月____日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
(三)會議登記事項。
1.登記手續(xù)。
出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
(四)其他事項。
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________。
聯(lián)系電話：___________________________。
傳真：________________________。
郵政編碼：____________________。
聯(lián)系人：__________、__________。
2.與會股東住宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。
特此公告。
________公司董事會。
____年____月____日。
附件1：
授權(quán)委托書。
茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司__20__年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶：持股數(shù)：
委托人(簽名)：委托人身份證號碼：
受托人(簽名)：受托人身份證號碼：
委托日期：
附件2：
參加會議回執(zhí)。
截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會。
證券賬戶：持股數(shù)：
個人股東(簽名)：法人股東(簽章)：
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報及復(fù)印件均有效。
召開年度股東大會的通知篇十
xxx股東:。
公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。
1.會議時間:xxx年1月25日上午10時整;2.會議地點:公司會議室;3.參加人員:全體股東(不得缺席);4.會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
xxx年1月10日。
召開年度股東大會的通知篇十一
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開股東會，審議以下事項：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)(“標(biāo)的股權(quán)”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請公司股東務(wù)必準(zhǔn)時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。
特此通知!
_______________有限公司。
_________年__________月__________日。
召開年度股東大會的通知篇十二
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開年度股東大會的通知篇十三
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告；
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告；
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的`股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)｛｝假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開年度股東大會的通知篇十四
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
四、會議出席人員。
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的`見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于x年x月x日上午點到點在會場簽到。
xx公司。
20xx年x月。
召開年度股東大會的通知篇十五
各位股東：
茲定于x年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司x年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案;2、對置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊特別授權(quán)的議案;3、廢止置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案;4、集中管理置業(yè)有限公司證照的議案。
置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云。
x年11月21日。
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)。
委托書。
交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“達(dá)科技有限公司”、“先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：
醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當(dāng)前經(jīng)營情況，明年。
工作計劃。
下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項特此通知全體股東。
醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司。
xx年12月17日。
召開年度股東大會的通知篇十六
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）。
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）。
xxx。
20xx年x月x日。
召開年度股東大會的通知篇十七
xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會xxx年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會xxx年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);。
(五)審議xxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議xxx年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：xxx。
(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
xx農(nóng)商銀行。
xxx年3月17日。
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召開年度股東大會的通知篇十八
請你于201x年7月27日上午9時到水電開發(fā)有限公司一樓會議室，召開水電開發(fā)有限公司臨時股東會議，討論以下事項：
一、討論決定公司經(jīng)營方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對內(nèi)、對外投資，融資;。
四、購置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。
請你接到通知后準(zhǔn)時出席股東會議。
特此通知。
水電開發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：
201x年7月5日。
召開年度股東大會的通知篇十九
四川生物制品有限責(zé)任公司：
貴公司系我公司(攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司)股東，我公司擬定于x年4月7日上午8：30召開股東會，審議關(guān)于公司股東泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。
會議地址：攀枝花市東區(qū)機(jī)場路93號
攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司會議室
若貴公司未如期參會，則視為貴公司對本次股東會決議事項自動放棄投票和表決權(quán)。
特此通知
攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司
x年3月23日
召開年度股東大會的通知篇二十
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
召開年度股東大會的通知篇二十一
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進(jìn)二、召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項聯(lián)系人:高先生電話:
試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
x年12月4日
召開年度股東大會的通知篇二十二
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式.
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年x月x日14點00分
召開地點：成都市高新區(qū)吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司會議室。
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
投票時間為：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和股通投資者的投票程序。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)。
無。
二、會議審議事項。
本次股東大會審議議案及投票股東類型。
1、各議案已披露的.時間和披露媒體。
議案1、3-8經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過;議案2經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于20xx年x月x日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
議案9-11經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見20xx年x月x日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：10。
3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
(一)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(四)本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決,現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下:。
1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票表決。
2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前,需盡可能對相關(guān)證券賬戶提前開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能,開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下:。
第三步:網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后,投資者可使用注冊時填注或設(shè)置的證券賬戶號/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián),開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外,也可選擇至其托管券商營業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件,申請通過統(tǒng)一賬戶平臺開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能;或選擇先在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營業(yè)部等機(jī)構(gòu)辦理身份認(rèn)證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳細(xì)信息請登錄中國結(jié)算網(wǎng)站,點擊“投資者服務(wù)專區(qū)-股東大會網(wǎng)絡(luò)投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢,或撥打熱線電話4xxxxx58了解更多內(nèi)容。
3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
四、會議出席對象。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
五、會議登記方法。
(一)凡符合上述條件的股東或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新區(qū)吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式辦理登記手續(xù)，信函以到達(dá)郵戳?xí)r間為準(zhǔn)。
(二)法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證;個人股股東持本人身份證和股東帳戶卡;授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
六、其他事項。
(一)會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)用自理。
(二)聯(lián)系方式：
地點：xx市xx區(qū)吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層。
郵編：6xxxx1。
聯(lián)系人：xx。
電話：02xxxx7。
傳真：0xxxxx0。
特此公告。
xx前鋒電子股份有限公司董事會。
20xx年x月x日。