有些人總是抱怨時(shí)間不夠用，其實(shí)問題往往出在他們自己不會(huì)合理利用時(shí)間。首先，我們需要對(duì)所要總結(jié)的內(nèi)容進(jìn)行充分的了解和了解。如果你想了解一些運(yùn)動(dòng)比賽的技巧和策略，以下的資料可能會(huì)給你一些幫助。
董事會(huì)議主持詞篇一
根據(jù)香港xx交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.43條，xx集團(tuán)控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事會(huì)(「董事會(huì)」)會(huì)議將訂于二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，旨在(當(dāng)中包括)同意批淮刊發(fā)本公司截至二零一六年九月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績公佈，及預(yù)期就建議宣派中期股息(如有)作出決定。
副主席。
顧xx。
香港，二零一六年十一月十四日。
于本公告日期，董事會(huì)由四名執(zhí)行董事顧xx先生、顧xx先生、陳xx先生及馬xx女士;以及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事盧xx先生、李xx先生及黃xx先生組成。
董事會(huì)議主持詞篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
xxxx電子股份有限公司于10月17日召開了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議并發(fā)出召開20第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，變更公司注冊地址并修改公司章程相關(guān)條款等事項(xiàng);并于年10月19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露了如下公告：《第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》【公告編號(hào)2016-021】、《2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》【公告編號(hào)2016-022】。
因議案中公司新的擬注冊注冊地址有誤，經(jīng)與主辦券商協(xié)商，作廢上述公告，重新審議注冊地址變更的相關(guān)議案，并請(qǐng)投資者以最終公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意，今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，努力提供信息披露質(zhì)量，避免類似問題的出現(xiàn)。
特此公告。
xxxx電子股份有限公司。
董事會(huì)。
2016年10月28日。
董事會(huì)議主持詞篇三
會(huì)議時(shí)間：年月日。
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;。
二、聘任公司總經(jīng)理;。
三、審議所作的x年度。
工作報(bào)告。
四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
五、審議x年利潤分配方案的報(bào)告;。
六、……。
主持人：
會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)。
會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;。
二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。
四、審議通過所作的x年度工作報(bào)告;。
五、審議通過所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
六、討論通過x年利潤分配方案的報(bào)告;。
七、……。
(通過議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過。”同時(shí)亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見?！?BR> 記錄人：
參會(huì)人員簽字：
董事會(huì)議主持詞篇四
會(huì)議主持詞是會(huì)議主持者主持會(huì)議時(shí)使用的帶有指揮性、引導(dǎo)性的講話。一般大型或正規(guī)的會(huì)議都要有會(huì)議主持詞，所以其使用頻率較高。主持詞和其他公文一樣，也有其特點(diǎn)，有其特有的寫作套路，不熟悉它，不掌握它的寫作規(guī)律，就難以得心應(yīng)手，更難達(dá)極致。因此，有必要對(duì)其進(jìn)行研究和探討，以便使寫出的會(huì)議主持詞更規(guī)范、更具體。
有人把會(huì)議主持詞比喻成音樂指揮、報(bào)幕員、導(dǎo)游，這不無道理，但嚴(yán)格地說，會(huì)議主持詞要根據(jù)會(huì)議的安排，對(duì)有關(guān)內(nèi)容和事項(xiàng)作出說明，對(duì)一些重要問題進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)講話作出簡明扼要的評(píng)價(jià)，并對(duì)會(huì)后如何貫徹落實(shí)會(huì)議精神提出要求、布置任務(wù)。會(huì)議主持詞有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
(一)地位附屬。
主持詞是為領(lǐng)導(dǎo)講話和其他重要文件服務(wù)的，其附屬性表現(xiàn)在兩個(gè)方面：從形式上看，主持詞的結(jié)構(gòu)是由會(huì)議議程所決定的，必須嚴(yán)格按照會(huì)議議程謀篇布局，不能隨意發(fā)揮;從內(nèi)容上看，主持詞的內(nèi)容是由會(huì)議的內(nèi)容所決定的，不能脫離會(huì)議內(nèi)容。
主持詞的附屬性地位，決定了它只能起陪襯作用，不能喧賓奪主。因此，在撰寫主持詞的過程中，從結(jié)構(gòu)到內(nèi)容乃至遣詞造句、語言風(fēng)格、講話口氣等，都要服從并服務(wù)于整個(gè)會(huì)議，與會(huì)議相協(xié)調(diào)，相一致。
(二)篇幅短小。
主持詞的篇幅一般不宜過長，要短小精悍，抓住重點(diǎn)，提綱挈領(lǐng)。而篇幅過長，重復(fù)會(huì)議內(nèi)容就會(huì)造成主次不分、水大漫橋。
(三)語言平實(shí)。
與嚴(yán)肅的會(huì)議氣氛相適應(yīng)，會(huì)議主持詞在語言運(yùn)用上應(yīng)該平實(shí)、莊重、簡明、確切。要開門見山，直入主題，盡量不用修飾和曲筆。說明什么，強(qiáng)調(diào)什么，提倡什么，反對(duì)什么，有什么要求、建議和意見，都要一清二楚，一目了然，切忌含糊其辭，模棱兩可。
(四)重在頭尾。
會(huì)議主持詞的主要部分在開頭的會(huì)議背景介紹和結(jié)尾的會(huì)議總結(jié)任務(wù)布置兩部分，中間部分分量較輕，只要簡單介紹一下會(huì)議議程就可以了。因此，會(huì)議主持詞的撰寫，重點(diǎn)在開頭和結(jié)尾。
(五)結(jié)構(gòu)獨(dú)立。
會(huì)議主持詞分為開頭、中間和結(jié)尾三個(gè)部分，而且每部分都相對(duì)獨(dú)立。
(一)開頭部分。
這一部分主要介紹會(huì)議召開的背景、會(huì)議的主要任務(wù)和目的，以說明會(huì)議的必要性和重要性?？煞譃槲宸矫鎯?nèi)容：
一是首先宣布開會(huì)。
二是說明會(huì)議是經(jīng)哪一級(jí)組織或領(lǐng)導(dǎo)提議、批準(zhǔn)、同意、決定召開的，以強(qiáng)調(diào)會(huì)議的規(guī)格以及上級(jí)組織、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)議的重視程度。
三是介紹在主席臺(tái)就座的領(lǐng)導(dǎo)和與會(huì)人員的構(gòu)成、人數(shù)，以說明會(huì)議的規(guī)模。
四是介紹會(huì)議召開的背景，明確會(huì)議的主要任務(wù)和目的，這是開頭部分的“重頭戲”，也是整篇文章的關(guān)鍵所在。介紹背景要簡單明了，“這次會(huì)議是在镲情況下召開的”，寥寥數(shù)語即可。
因?yàn)?，介紹背景的目的.在于引出會(huì)議的主要任務(wù)來。
會(huì)議的主要任務(wù)要寫得稍微詳盡、全面、具體一些，但也不能長篇大論，要掌握這樣兩個(gè)原則：
一是站位要高，要有針對(duì)性，以體現(xiàn)出會(huì)議的緊迫性和必要性;。
二是任務(wù)的交代要全面而不瑣碎，具體中又有高度概括。五是介紹會(huì)議內(nèi)容。為了使與會(huì)者對(duì)整個(gè)會(huì)議有一個(gè)全面、總體的了解，在會(huì)議的具體議程進(jìn)行之前，主持人應(yīng)首先將會(huì)議內(nèi)容逐一介紹一下。
如果會(huì)議日期較長，如黨員代表大會(huì)、人大政協(xié)“兩*”，可以階段性地介紹，如：“今天上午的會(huì)議有幾項(xiàng)內(nèi)容”，“今天下午的會(huì)議有幾項(xiàng)內(nèi)容”，“明天上午的會(huì)議有幾項(xiàng)內(nèi)容”。如果會(huì)議屬專項(xiàng)工作會(huì)議，會(huì)期較短，可以將會(huì)議的所有內(nèi)容一次介紹完畢。
(二)中間部分。
在這一部分.可以用最簡練的語言，按照會(huì)議的安排，依次介紹會(huì)議的每項(xiàng)議程，通常為“下面，請(qǐng)镲講話，大家歡迎”，“請(qǐng)镲發(fā)言，請(qǐng)镲做準(zhǔn)備”，“下一個(gè)議程是镲”之類的話。
有時(shí)在一個(gè)相對(duì)獨(dú)立或比較重要的內(nèi)容進(jìn)行完了之后，特別是領(lǐng)導(dǎo)的重要講話之后，主持人要作一簡短的、恰如其分的評(píng)價(jià)，以加深與會(huì)者的印象，引起重視。
如果會(huì)議日期較長，在上一個(gè)半天結(jié)束之后，應(yīng)對(duì)下一個(gè)半天的會(huì)議議程作一簡單介紹，讓與會(huì)者清楚下一步的會(huì)議內(nèi)容。
向與會(huì)者交代清楚，以便于會(huì)議正常進(jìn)行。會(huì)議主持詞的中間部分寫作較為簡單，只要過渡自然、順暢，能夠使整個(gè)會(huì)議聯(lián)為一體就行了。
(三)結(jié)尾部分。
這一部分主要是對(duì)整個(gè)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)如何貫徹落實(shí)會(huì)議精神提出要求，作出部署。
一是宣布會(huì)議即將結(jié)束?；旧鲜恰巴緜?，镲會(huì)議馬上就要結(jié)束了”或“同志們，為期幾天的镲會(huì)議就要結(jié)束了”之類的話，主要告訴與會(huì)的同志們議程已完，馬上就要散會(huì)。
二是對(duì)會(huì)議作簡要的評(píng)價(jià)。主要是肯定會(huì)議效果，如：“镲的講話講得很具體，也很重要，镲”，“這次會(huì)議開得很好，很成功，達(dá)到了預(yù)期目的”之類的話。
三是從整體上對(duì)會(huì)議進(jìn)行概括總結(jié)，旨在說明這次會(huì)議所取得的成果：解決了什么問題，明確了什么方向，提出了什么思想，采取了哪些措施等?？偨Y(jié)概括要有高度，要準(zhǔn)確精練，恰如其分，它是對(duì)會(huì)議主要內(nèi)容的一種提煉，對(duì)會(huì)議精神實(shí)質(zhì)的一種升華。
總結(jié)會(huì)議，但不是對(duì)會(huì)議內(nèi)容的簡單重復(fù)，而是突出重點(diǎn);概括會(huì)議，但不是對(duì)會(huì)議內(nèi)容的泛泛而談，而是提升會(huì)議的主旨。
這樣，就使與會(huì)者對(duì)整個(gè)會(huì)議的主要內(nèi)容和精神實(shí)質(zhì)有一個(gè)更為清晰的了解和把握。四是就如何落實(shí)會(huì)議精神提出要求。每次會(huì)議都有其特定的目的，為達(dá)到這個(gè)目的，會(huì)后都有一個(gè)如何落實(shí)會(huì)議精神的問題。因此，這不但是結(jié)尾部分的重點(diǎn)，也是整個(gè)主持詞的重點(diǎn)。
寫好這一部分，要做到以下幾點(diǎn)：
第一，語言要簡潔明了，一是一，二是二，不繞彎子，不作解釋說明;。
第二，要求要明確、具體，不能含糊其辭，要體現(xiàn)出會(huì)議要求的嚴(yán)肅性、強(qiáng)制性、權(quán)威性;。
第三，布置任務(wù)要全面，不能漏項(xiàng)，否則，就會(huì)影響會(huì)議的落實(shí)效果;。
第四，要看會(huì)議的性質(zhì)和內(nèi)容選取寫作方式，如必須完成任務(wù)的專項(xiàng)工作布置可采用命令的口氣、動(dòng)員大會(huì)性質(zhì)的可采用號(hào)召式，這當(dāng)然要根據(jù)會(huì)議的性質(zhì)和內(nèi)容，選擇恰當(dāng)?shù)膶懽鞣绞?第五，與會(huì)單位要將會(huì)議貫徹落實(shí)情況在一定期限報(bào)會(huì)議組織單位，以便檢查會(huì)議落實(shí)情況。
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董事會(huì)議主持詞篇五
青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径?。
根據(jù)青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股東會(huì)決議、20**年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20**年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書的'授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下:。
定于20**年12月7日10點(diǎn)，在上海市陜西南路5-7號(hào)城市酒店(上海)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為:。
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;。
二、改選董事長;。
三、更換法定代表人;。
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人:本網(wǎng)。
二o**年十二月一日。
董事會(huì)議主持詞篇六
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東(董事)：
公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。
出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、二、
股東(董事)簽名：
董事會(huì)議主持詞篇七
董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。下面本站小編給大家?guī)矶聲?huì)議決議，供大家參考!
會(huì)議時(shí)間：
出席會(huì)議股東(董事)：
公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。
出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、二、三、
股東(董事)簽名：
會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日。
會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室。
會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
會(huì)議時(shí)間：________。
會(huì)議地點(diǎn)：________。
出席會(huì)議股東(董事)：________。
有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長·····。
二、同意修改章程·····。
三、同意變更住所·····。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名：________。
_____年_______月_______日。
董事會(huì)議主持詞篇八
出席人:。
缺席人:(到x市開x會(huì))。
主持人:。
記錄人:。
一、匯報(bào)。
董事匯報(bào)公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。
二、討論。
如何采取措施，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。
三、決議(略)。
主持人(簽名)。
記錄人(簽名)。
董事會(huì)議主持詞篇九
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
xx科技股份有限公司(以下簡稱“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召開了公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)將于2016年11月15日召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知刊登在2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上。
為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)提示性通知如下：
一、會(huì)議召開基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年10月27日審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的.規(guī)定。
4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年11月15日(星期二)下午14：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。)。
6.出席對(duì)象：
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西絨線胡同51號(hào)xx科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》。
2、《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的議案》。
3、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》。
提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)于2016年10月27日召開的公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2016年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)()及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的公告》(公告編號(hào)：2016-85)、《關(guān)于公司對(duì)全資子公司增資的公告》(公告編號(hào)：2016-86)及《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》(公告編號(hào)：2016-88)。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(修訂)》的要求，上述議案全部需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
1、法人股東。
2、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證。
(二)登記時(shí)間：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登記地點(diǎn)：北京市xx區(qū)xx胡同51號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件二。
五、其他事項(xiàng)。
(一)通訊地址：北京市xx區(qū)xx胡同xx號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
郵政編碼：
電話號(hào)碼：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
聯(lián)系人：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件。
1、第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議;。
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會(huì)。
2016年11月11日。
董事會(huì)議主持詞篇十
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)
2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xx-xx改進(jìn)方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長xx-x召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xx-xx改進(jìn)方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xx-xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。
會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xx-x的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日
哈巴河縣金樺祥旅游客運(yùn)出租車有限公司
董事會(huì)會(huì)議記錄
時(shí)間：2012年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
xx集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?BR> 缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)
2、2001年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過2000年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見附件）。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx（集團(tuán)）有限公司
2001年3月
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)議主持詞篇十一
本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托___________先生(女士)出席公司于__年__月__日召開的__年度股東大會(huì)即第__次股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)：
本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人(有權(quán)/無權(quán))按照自己的意思表決。
特此委托。
委托人：____。
__年__月__日。
董事會(huì)議主持詞篇十二
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
董事會(huì)議主持詞篇十三
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)。
2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《____改進(jìn)方法》。
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》。
會(huì)議決議：
根據(jù)。
__。
章程以及。
__。
__。
第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長___召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結(jié)》、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
會(huì)議還要求。
__。
各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日。
董事會(huì)議主持詞篇十四
尊敬的各位董事：
董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國。
安華集團(tuán)有限公司。
董事會(huì)議主持詞篇十五
公司各成員單位：
根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請(qǐng)示了董事長，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會(huì)議。
一、會(huì)議內(nèi)容：
1、請(qǐng)北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;。
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;。
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng);。
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報(bào)到日期：20xx年十月十日
四、會(huì)議日期：20xx年十月十日至十三日
電話：
六、會(huì)議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng)七、會(huì)議回執(zhí)及返程票：
請(qǐng)?jiān)谑氯涨皞髡?、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機(jī)：
八、接站：如有需要機(jī)場接站的代表，請(qǐng)?zhí)崆半姼鏃羁偂?BR> 請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席。
公司。
20xx年十月十日。
返程票登記表(代回執(zhí))。
20xx年月日。
說明：1、登記表務(wù)必請(qǐng)?jiān)?0月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州公司楊總收;。
2、傳真：e-mail:廣州市;。
3、購機(jī)票者請(qǐng)告之本人身份證號(hào)碼。
董事會(huì)議主持詞篇十六
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;。
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;。
3、審定公司預(yù)算方案;。
4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;。
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。
出席董事：xxx，_________有限公司副董事。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：
其中：親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人。
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理。
xxx，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
xxx，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任。
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng)作關(guān)于公司方案的簡要說明。
d：-------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)。
主持人：請(qǐng)xxx先生唱票。
xxx：第一項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;第二項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
主持人：請(qǐng)xx女士草擬董事會(huì)決議草案。
主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
董事會(huì)議主持詞篇十七
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室)。
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉_作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。
發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)。
二、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。
會(huì)議主持人：(簽字)。
出席會(huì)議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
200_年_月_日。
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
時(shí)間：__年_月_日下午2：00。
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭。
董事會(huì)議主持詞篇十八
希望本文《20msd(中國)制藥有限公司董事會(huì)會(huì)議簡報(bào)》能夠?yàn)橛行枰男』锇閭兲峁┮欢ǖ膸椭?BR> 2015年8月20日，msd(中國)制藥有限公司召開了董事會(huì)，會(huì)議由總裁張××主持，公司的7位董事出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、部分公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席了本次會(huì)議。
會(huì)上，總裁張××主持開始了本次會(huì)議，表態(tài)公司在培養(yǎng)人才方面一直創(chuàng)造一個(gè)滿意的工作環(huán)境，為職工提供一個(gè)能夠激發(fā)其創(chuàng)新精神和領(lǐng)導(dǎo)才能的'工作空間。msd一直重視的人才理念，也是公司的生命線，在本公司，每位員工都應(yīng)該得到公司的悉心栽培。并表示，在新世紀(jì)里，公司將一如既往的重視和培養(yǎng)人才。
各位董事圍繞著公司在培養(yǎng)人才方面如何領(lǐng)先發(fā)表了自己的看法。
一、一助一工程。通過新員工與老員工組隊(duì)，加速熟悉公司的程序和企業(yè)文化的學(xué)習(xí)進(jìn)程。
二、在線培訓(xùn)。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的技術(shù)培訓(xùn)，進(jìn)行大量投資，使員工都從中獲益。離廠區(qū)位置很遠(yuǎn)的員工，也可以運(yùn)用像課堂一樣在線討論的軟件，而獲得實(shí)在的培訓(xùn)。
三、發(fā)展資源中心。提供關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)才能綜合管理及個(gè)人發(fā)展方面的2500多張cd—rom，錄像及錄音資料以及成百上千部圖書和期刊。
四、內(nèi)部提拔人才。啟動(dòng)員工代表在職輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目—有潛能的員工將脫產(chǎn)在一些部門輪轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)和技能，從而脫穎而出成為管理人才。
本次會(huì)議為公司接下來在培養(yǎng)人才方面將如何領(lǐng)先開拓了新的思路，借鑒了經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議最后董事會(huì)表示公司有能力繼續(xù)突破自我，超越競爭對(duì)手，邁向一個(gè)新的里程碑。
報(bào)：××××。
送：××××。
中國人才網(wǎng)。
2015年8月27日。
董事會(huì)議主持詞篇十九
公司定于xx年xx月xx日，以通訊方式召開第xx屆董事會(huì)第xx次會(huì)議，審議討論《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)召開xx年第xx次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。屆時(shí)請(qǐng)各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請(qǐng)寫“同意”)、并在簽署董事會(huì)決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會(huì)秘書處。
聯(lián)系人:。
聯(lián)系電話:。
傳真:。
特此通知。
董事會(huì)議主持詞篇二十
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、....
2、....
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
董事會(huì)議主持詞篇二十一
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:xxxx年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘xxx物資有限公司。
xxx年五月十七日。
董事會(huì)議主持詞篇一
根據(jù)香港xx交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.43條，xx集團(tuán)控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事會(huì)(「董事會(huì)」)會(huì)議將訂于二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，旨在(當(dāng)中包括)同意批淮刊發(fā)本公司截至二零一六年九月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績公佈，及預(yù)期就建議宣派中期股息(如有)作出決定。
副主席。
顧xx。
香港，二零一六年十一月十四日。
于本公告日期，董事會(huì)由四名執(zhí)行董事顧xx先生、顧xx先生、陳xx先生及馬xx女士;以及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事盧xx先生、李xx先生及黃xx先生組成。
董事會(huì)議主持詞篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
xxxx電子股份有限公司于10月17日召開了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議并發(fā)出召開20第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，變更公司注冊地址并修改公司章程相關(guān)條款等事項(xiàng);并于年10月19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露了如下公告：《第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》【公告編號(hào)2016-021】、《2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》【公告編號(hào)2016-022】。
因議案中公司新的擬注冊注冊地址有誤，經(jīng)與主辦券商協(xié)商，作廢上述公告，重新審議注冊地址變更的相關(guān)議案，并請(qǐng)投資者以最終公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意，今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，努力提供信息披露質(zhì)量，避免類似問題的出現(xiàn)。
特此公告。
xxxx電子股份有限公司。
董事會(huì)。
2016年10月28日。
董事會(huì)議主持詞篇三
會(huì)議時(shí)間：年月日。
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;。
二、聘任公司總經(jīng)理;。
三、審議所作的x年度。
工作報(bào)告。
四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
五、審議x年利潤分配方案的報(bào)告;。
六、……。
主持人：
會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)。
會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;。
二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。
四、審議通過所作的x年度工作報(bào)告;。
五、審議通過所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
六、討論通過x年利潤分配方案的報(bào)告;。
七、……。
(通過議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過。”同時(shí)亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見?！?BR> 記錄人：
參會(huì)人員簽字：
董事會(huì)議主持詞篇四
會(huì)議主持詞是會(huì)議主持者主持會(huì)議時(shí)使用的帶有指揮性、引導(dǎo)性的講話。一般大型或正規(guī)的會(huì)議都要有會(huì)議主持詞，所以其使用頻率較高。主持詞和其他公文一樣，也有其特點(diǎn)，有其特有的寫作套路，不熟悉它，不掌握它的寫作規(guī)律，就難以得心應(yīng)手，更難達(dá)極致。因此，有必要對(duì)其進(jìn)行研究和探討，以便使寫出的會(huì)議主持詞更規(guī)范、更具體。
有人把會(huì)議主持詞比喻成音樂指揮、報(bào)幕員、導(dǎo)游，這不無道理，但嚴(yán)格地說，會(huì)議主持詞要根據(jù)會(huì)議的安排，對(duì)有關(guān)內(nèi)容和事項(xiàng)作出說明，對(duì)一些重要問題進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)講話作出簡明扼要的評(píng)價(jià)，并對(duì)會(huì)后如何貫徹落實(shí)會(huì)議精神提出要求、布置任務(wù)。會(huì)議主持詞有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
(一)地位附屬。
主持詞是為領(lǐng)導(dǎo)講話和其他重要文件服務(wù)的，其附屬性表現(xiàn)在兩個(gè)方面：從形式上看，主持詞的結(jié)構(gòu)是由會(huì)議議程所決定的，必須嚴(yán)格按照會(huì)議議程謀篇布局，不能隨意發(fā)揮;從內(nèi)容上看，主持詞的內(nèi)容是由會(huì)議的內(nèi)容所決定的，不能脫離會(huì)議內(nèi)容。
主持詞的附屬性地位，決定了它只能起陪襯作用，不能喧賓奪主。因此，在撰寫主持詞的過程中，從結(jié)構(gòu)到內(nèi)容乃至遣詞造句、語言風(fēng)格、講話口氣等，都要服從并服務(wù)于整個(gè)會(huì)議，與會(huì)議相協(xié)調(diào)，相一致。
(二)篇幅短小。
主持詞的篇幅一般不宜過長，要短小精悍，抓住重點(diǎn)，提綱挈領(lǐng)。而篇幅過長，重復(fù)會(huì)議內(nèi)容就會(huì)造成主次不分、水大漫橋。
(三)語言平實(shí)。
與嚴(yán)肅的會(huì)議氣氛相適應(yīng)，會(huì)議主持詞在語言運(yùn)用上應(yīng)該平實(shí)、莊重、簡明、確切。要開門見山，直入主題，盡量不用修飾和曲筆。說明什么，強(qiáng)調(diào)什么，提倡什么，反對(duì)什么，有什么要求、建議和意見，都要一清二楚，一目了然，切忌含糊其辭，模棱兩可。
(四)重在頭尾。
會(huì)議主持詞的主要部分在開頭的會(huì)議背景介紹和結(jié)尾的會(huì)議總結(jié)任務(wù)布置兩部分，中間部分分量較輕，只要簡單介紹一下會(huì)議議程就可以了。因此，會(huì)議主持詞的撰寫，重點(diǎn)在開頭和結(jié)尾。
(五)結(jié)構(gòu)獨(dú)立。
會(huì)議主持詞分為開頭、中間和結(jié)尾三個(gè)部分，而且每部分都相對(duì)獨(dú)立。
(一)開頭部分。
這一部分主要介紹會(huì)議召開的背景、會(huì)議的主要任務(wù)和目的，以說明會(huì)議的必要性和重要性?？煞譃槲宸矫鎯?nèi)容：
一是首先宣布開會(huì)。
二是說明會(huì)議是經(jīng)哪一級(jí)組織或領(lǐng)導(dǎo)提議、批準(zhǔn)、同意、決定召開的，以強(qiáng)調(diào)會(huì)議的規(guī)格以及上級(jí)組織、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)議的重視程度。
三是介紹在主席臺(tái)就座的領(lǐng)導(dǎo)和與會(huì)人員的構(gòu)成、人數(shù)，以說明會(huì)議的規(guī)模。
四是介紹會(huì)議召開的背景，明確會(huì)議的主要任務(wù)和目的，這是開頭部分的“重頭戲”，也是整篇文章的關(guān)鍵所在。介紹背景要簡單明了，“這次會(huì)議是在镲情況下召開的”，寥寥數(shù)語即可。
因?yàn)?，介紹背景的目的.在于引出會(huì)議的主要任務(wù)來。
會(huì)議的主要任務(wù)要寫得稍微詳盡、全面、具體一些，但也不能長篇大論，要掌握這樣兩個(gè)原則：
一是站位要高，要有針對(duì)性，以體現(xiàn)出會(huì)議的緊迫性和必要性;。
二是任務(wù)的交代要全面而不瑣碎，具體中又有高度概括。五是介紹會(huì)議內(nèi)容。為了使與會(huì)者對(duì)整個(gè)會(huì)議有一個(gè)全面、總體的了解，在會(huì)議的具體議程進(jìn)行之前，主持人應(yīng)首先將會(huì)議內(nèi)容逐一介紹一下。
如果會(huì)議日期較長，如黨員代表大會(huì)、人大政協(xié)“兩*”，可以階段性地介紹，如：“今天上午的會(huì)議有幾項(xiàng)內(nèi)容”，“今天下午的會(huì)議有幾項(xiàng)內(nèi)容”，“明天上午的會(huì)議有幾項(xiàng)內(nèi)容”。如果會(huì)議屬專項(xiàng)工作會(huì)議，會(huì)期較短，可以將會(huì)議的所有內(nèi)容一次介紹完畢。
(二)中間部分。
在這一部分.可以用最簡練的語言，按照會(huì)議的安排，依次介紹會(huì)議的每項(xiàng)議程，通常為“下面，請(qǐng)镲講話，大家歡迎”，“請(qǐng)镲發(fā)言，請(qǐng)镲做準(zhǔn)備”，“下一個(gè)議程是镲”之類的話。
有時(shí)在一個(gè)相對(duì)獨(dú)立或比較重要的內(nèi)容進(jìn)行完了之后，特別是領(lǐng)導(dǎo)的重要講話之后，主持人要作一簡短的、恰如其分的評(píng)價(jià)，以加深與會(huì)者的印象，引起重視。
如果會(huì)議日期較長，在上一個(gè)半天結(jié)束之后，應(yīng)對(duì)下一個(gè)半天的會(huì)議議程作一簡單介紹，讓與會(huì)者清楚下一步的會(huì)議內(nèi)容。
向與會(huì)者交代清楚，以便于會(huì)議正常進(jìn)行。會(huì)議主持詞的中間部分寫作較為簡單，只要過渡自然、順暢，能夠使整個(gè)會(huì)議聯(lián)為一體就行了。
(三)結(jié)尾部分。
這一部分主要是對(duì)整個(gè)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)如何貫徹落實(shí)會(huì)議精神提出要求，作出部署。
一是宣布會(huì)議即將結(jié)束?；旧鲜恰巴緜?，镲會(huì)議馬上就要結(jié)束了”或“同志們，為期幾天的镲會(huì)議就要結(jié)束了”之類的話，主要告訴與會(huì)的同志們議程已完，馬上就要散會(huì)。
二是對(duì)會(huì)議作簡要的評(píng)價(jià)。主要是肯定會(huì)議效果，如：“镲的講話講得很具體，也很重要，镲”，“這次會(huì)議開得很好，很成功，達(dá)到了預(yù)期目的”之類的話。
三是從整體上對(duì)會(huì)議進(jìn)行概括總結(jié)，旨在說明這次會(huì)議所取得的成果：解決了什么問題，明確了什么方向，提出了什么思想，采取了哪些措施等?？偨Y(jié)概括要有高度，要準(zhǔn)確精練，恰如其分，它是對(duì)會(huì)議主要內(nèi)容的一種提煉，對(duì)會(huì)議精神實(shí)質(zhì)的一種升華。
總結(jié)會(huì)議，但不是對(duì)會(huì)議內(nèi)容的簡單重復(fù)，而是突出重點(diǎn);概括會(huì)議，但不是對(duì)會(huì)議內(nèi)容的泛泛而談，而是提升會(huì)議的主旨。
這樣，就使與會(huì)者對(duì)整個(gè)會(huì)議的主要內(nèi)容和精神實(shí)質(zhì)有一個(gè)更為清晰的了解和把握。四是就如何落實(shí)會(huì)議精神提出要求。每次會(huì)議都有其特定的目的，為達(dá)到這個(gè)目的，會(huì)后都有一個(gè)如何落實(shí)會(huì)議精神的問題。因此，這不但是結(jié)尾部分的重點(diǎn)，也是整個(gè)主持詞的重點(diǎn)。
寫好這一部分，要做到以下幾點(diǎn)：
第一，語言要簡潔明了，一是一，二是二，不繞彎子，不作解釋說明;。
第二，要求要明確、具體，不能含糊其辭，要體現(xiàn)出會(huì)議要求的嚴(yán)肅性、強(qiáng)制性、權(quán)威性;。
第三，布置任務(wù)要全面，不能漏項(xiàng)，否則，就會(huì)影響會(huì)議的落實(shí)效果;。
第四，要看會(huì)議的性質(zhì)和內(nèi)容選取寫作方式，如必須完成任務(wù)的專項(xiàng)工作布置可采用命令的口氣、動(dòng)員大會(huì)性質(zhì)的可采用號(hào)召式，這當(dāng)然要根據(jù)會(huì)議的性質(zhì)和內(nèi)容，選擇恰當(dāng)?shù)膶懽鞣绞?第五，與會(huì)單位要將會(huì)議貫徹落實(shí)情況在一定期限報(bào)會(huì)議組織單位，以便檢查會(huì)議落實(shí)情況。
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董事會(huì)議主持詞篇五
青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径?。
根據(jù)青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股東會(huì)決議、20**年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20**年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書的'授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下:。
定于20**年12月7日10點(diǎn)，在上海市陜西南路5-7號(hào)城市酒店(上海)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為:。
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;。
二、改選董事長;。
三、更換法定代表人;。
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人:本網(wǎng)。
二o**年十二月一日。
董事會(huì)議主持詞篇六
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東(董事)：
公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。
出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、二、
股東(董事)簽名：
董事會(huì)議主持詞篇七
董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。下面本站小編給大家?guī)矶聲?huì)議決議，供大家參考!
會(huì)議時(shí)間：
出席會(huì)議股東(董事)：
公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。
出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、二、三、
股東(董事)簽名：
會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日。
會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室。
會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
會(huì)議時(shí)間：________。
會(huì)議地點(diǎn)：________。
出席會(huì)議股東(董事)：________。
有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長·····。
二、同意修改章程·····。
三、同意變更住所·····。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名：________。
_____年_______月_______日。
董事會(huì)議主持詞篇八
出席人:。
缺席人:(到x市開x會(huì))。
主持人:。
記錄人:。
一、匯報(bào)。
董事匯報(bào)公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。
二、討論。
如何采取措施，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。
三、決議(略)。
主持人(簽名)。
記錄人(簽名)。
董事會(huì)議主持詞篇九
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
xx科技股份有限公司(以下簡稱“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召開了公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)將于2016年11月15日召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知刊登在2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上。
為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)提示性通知如下：
一、會(huì)議召開基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年10月27日審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的.規(guī)定。
4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年11月15日(星期二)下午14：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。)。
6.出席對(duì)象：
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西絨線胡同51號(hào)xx科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》。
2、《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的議案》。
3、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》。
提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)于2016年10月27日召開的公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2016年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)()及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的公告》(公告編號(hào)：2016-85)、《關(guān)于公司對(duì)全資子公司增資的公告》(公告編號(hào)：2016-86)及《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》(公告編號(hào)：2016-88)。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(修訂)》的要求，上述議案全部需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
1、法人股東。
2、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證。
(二)登記時(shí)間：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登記地點(diǎn)：北京市xx區(qū)xx胡同51號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件二。
五、其他事項(xiàng)。
(一)通訊地址：北京市xx區(qū)xx胡同xx號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
郵政編碼：
電話號(hào)碼：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
聯(lián)系人：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件。
1、第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議;。
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會(huì)。
2016年11月11日。
董事會(huì)議主持詞篇十
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)
2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xx-xx改進(jìn)方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長xx-x召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xx-xx改進(jìn)方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xx-xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。
會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xx-x的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日
哈巴河縣金樺祥旅游客運(yùn)出租車有限公司
董事會(huì)會(huì)議記錄
時(shí)間：2012年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
xx集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?BR> 缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)
2、2001年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過2000年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見附件）。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx（集團(tuán)）有限公司
2001年3月
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)議主持詞篇十一
本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托___________先生(女士)出席公司于__年__月__日召開的__年度股東大會(huì)即第__次股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)：
本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人(有權(quán)/無權(quán))按照自己的意思表決。
特此委托。
委托人：____。
__年__月__日。
董事會(huì)議主持詞篇十二
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
董事會(huì)議主持詞篇十三
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)。
2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《____改進(jìn)方法》。
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》。
會(huì)議決議：
根據(jù)。
__。
章程以及。
__。
__。
第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長___召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結(jié)》、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
會(huì)議還要求。
__。
各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日。
董事會(huì)議主持詞篇十四
尊敬的各位董事：
董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國。
安華集團(tuán)有限公司。
董事會(huì)議主持詞篇十五
公司各成員單位：
根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請(qǐng)示了董事長，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會(huì)議。
一、會(huì)議內(nèi)容：
1、請(qǐng)北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;。
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;。
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng);。
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報(bào)到日期：20xx年十月十日
四、會(huì)議日期：20xx年十月十日至十三日
電話：
六、會(huì)議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng)七、會(huì)議回執(zhí)及返程票：
請(qǐng)?jiān)谑氯涨皞髡?、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機(jī)：
八、接站：如有需要機(jī)場接站的代表，請(qǐng)?zhí)崆半姼鏃羁偂?BR> 請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席。
公司。
20xx年十月十日。
返程票登記表(代回執(zhí))。
20xx年月日。
說明：1、登記表務(wù)必請(qǐng)?jiān)?0月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州公司楊總收;。
2、傳真：e-mail:廣州市;。
3、購機(jī)票者請(qǐng)告之本人身份證號(hào)碼。
董事會(huì)議主持詞篇十六
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;。
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;。
3、審定公司預(yù)算方案;。
4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;。
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。
出席董事：xxx，_________有限公司副董事。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：
其中：親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人。
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理。
xxx，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
xxx，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任。
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng)作關(guān)于公司方案的簡要說明。
d：-------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)。
主持人：請(qǐng)xxx先生唱票。
xxx：第一項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;第二項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
主持人：請(qǐng)xx女士草擬董事會(huì)決議草案。
主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
董事會(huì)議主持詞篇十七
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室)。
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉_作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。
發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)。
二、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。
會(huì)議主持人：(簽字)。
出席會(huì)議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
200_年_月_日。
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
時(shí)間：__年_月_日下午2：00。
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭。
董事會(huì)議主持詞篇十八
希望本文《20msd(中國)制藥有限公司董事會(huì)會(huì)議簡報(bào)》能夠?yàn)橛行枰男』锇閭兲峁┮欢ǖ膸椭?BR> 2015年8月20日，msd(中國)制藥有限公司召開了董事會(huì)，會(huì)議由總裁張××主持，公司的7位董事出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、部分公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席了本次會(huì)議。
會(huì)上，總裁張××主持開始了本次會(huì)議，表態(tài)公司在培養(yǎng)人才方面一直創(chuàng)造一個(gè)滿意的工作環(huán)境，為職工提供一個(gè)能夠激發(fā)其創(chuàng)新精神和領(lǐng)導(dǎo)才能的'工作空間。msd一直重視的人才理念，也是公司的生命線，在本公司，每位員工都應(yīng)該得到公司的悉心栽培。并表示，在新世紀(jì)里，公司將一如既往的重視和培養(yǎng)人才。
各位董事圍繞著公司在培養(yǎng)人才方面如何領(lǐng)先發(fā)表了自己的看法。
一、一助一工程。通過新員工與老員工組隊(duì)，加速熟悉公司的程序和企業(yè)文化的學(xué)習(xí)進(jìn)程。
二、在線培訓(xùn)。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的技術(shù)培訓(xùn)，進(jìn)行大量投資，使員工都從中獲益。離廠區(qū)位置很遠(yuǎn)的員工，也可以運(yùn)用像課堂一樣在線討論的軟件，而獲得實(shí)在的培訓(xùn)。
三、發(fā)展資源中心。提供關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)才能綜合管理及個(gè)人發(fā)展方面的2500多張cd—rom，錄像及錄音資料以及成百上千部圖書和期刊。
四、內(nèi)部提拔人才。啟動(dòng)員工代表在職輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目—有潛能的員工將脫產(chǎn)在一些部門輪轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)和技能，從而脫穎而出成為管理人才。
本次會(huì)議為公司接下來在培養(yǎng)人才方面將如何領(lǐng)先開拓了新的思路，借鑒了經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議最后董事會(huì)表示公司有能力繼續(xù)突破自我，超越競爭對(duì)手，邁向一個(gè)新的里程碑。
報(bào)：××××。
送：××××。
中國人才網(wǎng)。
2015年8月27日。
董事會(huì)議主持詞篇十九
公司定于xx年xx月xx日，以通訊方式召開第xx屆董事會(huì)第xx次會(huì)議，審議討論《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)召開xx年第xx次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。屆時(shí)請(qǐng)各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請(qǐng)寫“同意”)、并在簽署董事會(huì)決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會(huì)秘書處。
聯(lián)系人:。
聯(lián)系電話:。
傳真:。
特此通知。
董事會(huì)議主持詞篇二十
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、....
2、....
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
董事會(huì)議主持詞篇二十一
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:xxxx年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘xxx物資有限公司。
xxx年五月十七日。