2023年董事會議通知(熱門18篇)

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    董事會議通知篇一
    根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于。
    一、會議安排。
    1、時(shí)間:4月18日(星期四)上午9:00開始。
    2、地點(diǎn):公司第一會議室。
    3、參加人員:董事會成員。
    4、列席人員:監(jiān)事、高級管理人員。
    1、審議《總經(jīng)理工作報(bào)告》。
    2、審議《度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告》。
    3、審議《20利潤分配案》。
    4、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請貸款的議案》請各位董事和列席會議人員做好。
    相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會議,會議將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
    請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會議,會議。
    將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
    特此通知。
    董事長:
    203月18日。
    董事會議通知篇二
    公司定于xx年xx月xx日,以通訊方式召開第xx屆董事會第xx次會議,審議討論《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于提請召開xx年第xx次臨時(shí)股東大會的議案》。屆時(shí)請各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會秘書處。
    聯(lián)系人:。
    聯(lián)系電話:。
    傳真:。
    特此通知。
    董事會議通知篇三
    中國xx股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹(jǐn)此公布,本公司董事會將於204月29日(星期三)舉行董事會會議,藉以考慮及批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個月的未經(jīng)審計(jì)的季度業(yè)績。
    中國xx股份有限公司。
    xx。
    董事長。
    中國·北京。
    20xx年4月14日。
    董事會議通知篇四
    各位董事及相關(guān)人員:
    經(jīng)研究,公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
    一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人,各分公司可派2-4人列席會議。
    二、會議時(shí)間:20xx年xx月xx日上午9:00。
    三、會議地點(diǎn):公司三樓會議室。
    四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
    五、注意事項(xiàng):
    1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
    2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間,確保準(zhǔn)時(shí)到會,無特殊情況不得請假。
    特此通知。
    董事會議通知篇五
    茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下:
    一、召開時(shí)間:3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召開地點(diǎn):東莞**有限公司1樓2號會議室三、與會人員:**、;四、主持人:**五、列席人員:
    會議記錄:**(董秘)六、擬審議事項(xiàng):
    (一)關(guān)于東莞**有限公司董事會成立及成員介紹;。
    (三)關(guān)于東莞**有限公司收購xdo的議案;xdo公司簡介(見附件)(四)其他事項(xiàng);七、注意事項(xiàng):
    (一)本次會議應(yīng)由董事本人出席,如因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席,并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的,視為放棄本次會議表決權(quán)。
    (二)請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
    (三)請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會議時(shí)交回會議聯(lián)系人。
    特此通知,敬請準(zhǔn)時(shí)出席會議。
    東莞**有限公司。
    xxxx年三月十一日。
    董事會議通知篇六
    根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的'實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):。
    1、會議時(shí)間:。
    2、會議地點(diǎn):。
    1、
    2、
    1、登記時(shí)間:。
    2、登記地點(diǎn):。
    3、登記方法:。
    會議聯(lián)系方式:。
    聯(lián)系人:。
    電話。
    請屆時(shí)按時(shí)參加。
    特此通知。
    公司。
    董事會議通知篇七
    各位董事及相關(guān)人員:。
    經(jīng)研究,公司決定召開董事會會議?,F(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
    一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人,各分公司可派2-4人列席會議。
    二、會議時(shí)間:x年5月23日上午9:00。
    三、會議地點(diǎn):公司三樓會議室。
    四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
    五、注意事項(xiàng):。
    1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
    2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間,確保準(zhǔn)時(shí)到會,無特殊情況不得請假。
    特此通知。
    瀘物資有限公司。
    x年五月十七日。
    董事會議通知篇八
    尊敬的各位董事:
    董事會第二次會議,會議主要議題:
    一、討論決定公司高級管理人員聘任;
    二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度;
    三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則;
    四、審議制訂公司本級20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
    方案。
    ;
    》。
    特此通知!
    中國。
    安華集團(tuán)有限公司。
    董事會議通知篇九
    各位股東:
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會研究決定,召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
    二、會議地點(diǎn):興達(dá)國貿(mào)18樓大會議室;。
    三、參會人員:全體股東分批參加;。
    四、會議擬審議事項(xiàng)。
    x科技股份有限公司融資方案。
    五、會議召開和表決方式。
    股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
    六、會議登記辦法。
    3、自然人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件,委托代理人出席會議的,該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。
    七、會議聯(lián)系方式。
    聯(lián)系人:
    電子郵箱:
    請屆時(shí)按時(shí)參加,特此通知。
    x科技股份有限公司。
    x年十一月六日。
    董事會議通知篇十
    xx:
    根據(jù)董事xx的提議,根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會會議,主要議題:
    1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。
    2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席,視為對董事會決議的認(rèn)可。
    特此公告。
    20xx年6月17日。
    董事會議通知篇十一
    各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。
    根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):。
    2、會議地點(diǎn):。
    1、
    2、
    1、登記時(shí)間:。
    2、登記地點(diǎn):。
    3、登記方法:。
    會議聯(lián)系方式:。
    聯(lián)系人:。
    電話。
    請屆時(shí)按時(shí)參加。
    特此通知。
    公司。
    董事會議通知篇十二
    尊敬的田xx董事長、朱xx董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員:
    因公司經(jīng)營決策需要,召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
    1、時(shí)間:xxx2年5月23日上午九時(shí)。
    2、地點(diǎn):**市建設(shè)南路25號,xxxxx集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會議室。
    3、會議內(nèi)容:
    一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
    二、向董事會匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
    三、討論審議xx華電公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。
    四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
    五、審議山**電公司崗位職責(zé)。
    六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。
    七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
    八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
    專此致函
    山**電教育傳媒有限公司。
    xxx年五月二十一日。
    董事會議通知篇十三
    尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員:
    因公司經(jīng)營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
    1、時(shí)間:x2年5月23日上午九時(shí)。
    2、地點(diǎn):**市建設(shè)南路25號,x集團(tuán)有限公司新華大酒店四樓會議室。
    3、會議內(nèi)容:
    一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
    二、向董事會匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
    三、討論審議華電公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。
    四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
    五、審議山電公司崗位職責(zé)。
    六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
    七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
    八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
    專此致函
    山電教育傳媒有限公司。
    x年五月二十一日。
    董事會議通知篇十四
    尊敬的田董事長、朱副董事長、所副董事長并各位董事及相關(guān)成員:。
    因公司經(jīng)營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。
    1、時(shí)間:x年5月23日上午九時(shí)。
    2、地點(diǎn):**市建設(shè)南路25號,書店集團(tuán)有限公司x大酒店四樓會議室。
    3、會議內(nèi)容:。
    一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
    二、向董事會匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
    三、討論審議華電公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。
    四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
    五、審議山電公司崗位職責(zé)。
    六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
    七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
    八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
    專此致函。
    山電教育傳媒有限公司。
    x年五月二十一日。
    董事會議通知篇十五
    各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。
    根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):。
    2、會議地點(diǎn):。
    1、....
    2、....
    1、登記時(shí)間:。
    2、登記地點(diǎn):。
    3、登記方法:。
    會議聯(lián)系方式:。
    聯(lián)系人:。
    電話。
    請屆時(shí)按時(shí)參加。
    特此通知。
    董事會議通知篇十六
    尊敬的陳xx董事:
    xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9:00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議,請您準(zhǔn)時(shí)參會。
    1、通過監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;。
    2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;。
    3、通過董事會各專門委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;。
    4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);。
    6、審議通過20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。
    7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);。
    8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營情況。
    會后,請于11:00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
    xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。
    二〇xx年四月十五日。
    董事會議通知篇十七
    各位董事會成員、監(jiān)事會主席:
    根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):
    1、會議時(shí)間:
    2、會議地點(diǎn):
    1、
    2、
    1、登記時(shí)間:
    2、登記地點(diǎn):
    3、登記方法:
    會議聯(lián)系方式:
    聯(lián)系人:
    電話
    請屆時(shí)按時(shí)參加。
    特此通知。
    公司
    董事長:
    年 月 日
    董事會議通知篇十八
    公司各成員單位:
    根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神,并在最近請示了董事長,現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。
    一、會議內(nèi)容:
    1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;。
    2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;。
    3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下,探討如何以穩(wěn)求進(jìn),在做大中求強(qiáng);。
    4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
    二、參加人員:
    全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
    三、報(bào)到日期:20xx年十月十日
    四、會議日期:20xx年十月十日至十三日
    電話:
    六、會議協(xié)辦單位:廣州公司、中國網(wǎng)七、會議回執(zhí)及返程票:
    請?jiān)谑氯涨皞髡?、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人:楊總電話:手機(jī):
    八、接站:如有需要機(jī)場接站的代表,請?zhí)崆半姼鏃羁偂?BR>    請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作,準(zhǔn)時(shí)出席。
    公司。
    20xx年十月十日。
    返程票登記表(代回執(zhí))。
    20xx年月日。
    說明:1、登記表務(wù)必請?jiān)?0月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州公司楊總收;。
    2、傳真:e-mail:廣州市;。
    3、購機(jī)票者請告之本人身份證號碼。