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董事會(huì)議通知篇一
中國(guó)xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績(jī)及考慮派發(fā)股息(如有)。
中國(guó)xx(控股)有限公司。
xx。
主席。
香港，二零一六年十一月十六日。
董事會(huì)議通知篇二
中國(guó)xx股份有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公佈,本公司董事會(huì)將于20xx年4月24日(星期二)舉行董事會(huì)會(huì)議,藉以考慮及批淮(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審計(jì)的季度業(yè)績(jī)。
中國(guó)xx股份有限公司。
趙xx。
董事長(zhǎng)。
中國(guó)·北京。
20xx年4月12日。
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董事會(huì)議通知篇三
現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下：
為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。
以上議案，請(qǐng)審議。
四川xx股份有限公司。
二0xx年三月六日。
董事會(huì)議通知篇四
擬于20xx年5月30日(星期六)召開(kāi)徽商銀行第一屆董事會(huì)第xx次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：
三、參加人員：
五、召集人：
聯(lián)系人：
附件：徽商銀行股份有限公司一屆十七次董事會(huì)會(huì)議議程。
二0xx年五月二十二日。
董事會(huì)議通知篇五
中國(guó)xx股份有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司董事會(huì)將於204月29日(星期三)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以考慮及批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審計(jì)的季度業(yè)績(jī)。
中國(guó)xx股份有限公司。
xx。
董事長(zhǎng)。
中國(guó)·北京。
20xx年4月14日。
董事會(huì)議通知篇六
擬于20xx年5月30日(星期六)召開(kāi)xx銀行第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：安徽合肥。
三、參加人員：xx銀行全體董事。
五、召集人：
聯(lián)系人：
二0xx年五月二十二日。
董事會(huì)議通知篇七
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷(xiāo)售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:xxxx年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘xxx物資有限公司。
xxx年五月十七日。
董事會(huì)議通知篇八
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績(jī)及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。
特此公告。
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
二〇一六年三月十六日。
董事會(huì)議通知篇九
件和公司章程的規(guī)定。
直接送達(dá)的方式發(fā)出。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2014年6月18日以通訊表決方式在成都召開(kāi)。
(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
經(jīng)投票表決，9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)關(guān)于審議“簽署重大外貿(mào)。
業(yè)務(wù)合同”的議案，議案詳情見(jiàn)公司于2014年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上發(fā)布的《特別重大合同公告》(臨2014-019)。
特此公告。
董事會(huì)議通知篇十
茲決定召開(kāi)東莞**有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開(kāi)時(shí)間：3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召開(kāi)地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室三、與會(huì)人員：**、;四、主持人：**五、列席人員：
會(huì)議記錄：**(董秘)六、擬審議事項(xiàng)：
(一)關(guān)于東莞**有限公司董事會(huì)成立及成員介紹;。
(三)關(guān)于東莞**有限公司收購(gòu)xdo的議案;xdo公司簡(jiǎn)介(見(jiàn)附件)(四)其他事項(xiàng);七、注意事項(xiàng)：
(一)本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書(shū)中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
(二)請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
(三)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《回執(zhí)》、《授權(quán)委托書(shū)》(需授權(quán)董事簽名)并在召開(kāi)會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。
特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。
東莞**有限公司。
xxxx年三月十一日。
董事會(huì)議通知篇十一
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于。
一、會(huì)議安排。
1、時(shí)間：4月18日(星期四)上午9：00開(kāi)始。
2、地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室。
3、參加人員：董事會(huì)成員。
4、列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
1、審議《總經(jīng)理工作報(bào)告》。
2、審議《度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》。
3、審議《20利潤(rùn)分配案》。
4、《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好。
相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議。
將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
特此通知。
董事長(zhǎng)：
203月18日。
董事會(huì)議通知篇十二
尊敬的陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會(huì)議室召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
1、通過(guò)監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;。
2、通過(guò)崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書(shū)擬任人的決議;。
3、通過(guò)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;。
4、審議通過(guò)20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);。
6、審議通過(guò)20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。
7、審議通過(guò)20xx年度利潤(rùn)分配方案(草案);。
8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營(yíng)情況。
會(huì)后，請(qǐng)于11：00在營(yíng)業(yè)部門(mén)前參加開(kāi)業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。
二〇xx年四月十五日。
董事會(huì)議通知篇十三
尊敬的田董事長(zhǎng)、朱董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：x2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，x集團(tuán)有限公司新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專(zhuān)此致函
山電教育傳媒有限公司。
x年五月二十一日。
董事會(huì)議通知篇十四
尊敬的田xx董事長(zhǎng)、朱xx董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：xxx2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，xxxxx集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
五、審議山**電公司崗位職責(zé)。
六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專(zhuān)此致函
山**電教育傳媒有限公司。
xxx年五月二十一日。
董事會(huì)議通知篇十五
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、....
2、....
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話(huà)。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
董事會(huì)議通知篇十六
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定，召開(kāi)x科技股份有限公司股東會(huì)x6年第一次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會(huì)議地點(diǎn)：興達(dá)國(guó)貿(mào)18樓大會(huì)議室;。
三、參會(huì)人員：全體股東分批參加;。
四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)。
x科技股份有限公司融資方案。
五、會(huì)議召開(kāi)和表決方式。
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。
六、會(huì)議登記辦法。
3、自然人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。
七、會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電子郵箱：
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
x科技股份有限公司。
x年十一月六日。
董事會(huì)議通知篇十七
xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告。
20xx年6月17日。
董事會(huì)議通知篇十八
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、
2、
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話(huà)。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事會(huì)議通知篇十九
尊敬的各位董事：
董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國(guó)。
安華集團(tuán)有限公司。
董事會(huì)議通知篇一
中國(guó)xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績(jī)及考慮派發(fā)股息(如有)。
中國(guó)xx(控股)有限公司。
xx。
主席。
香港，二零一六年十一月十六日。
董事會(huì)議通知篇二
中國(guó)xx股份有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公佈,本公司董事會(huì)將于20xx年4月24日(星期二)舉行董事會(huì)會(huì)議,藉以考慮及批淮(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審計(jì)的季度業(yè)績(jī)。
中國(guó)xx股份有限公司。
趙xx。
董事長(zhǎng)。
中國(guó)·北京。
20xx年4月12日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
董事會(huì)議通知篇三
現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下：
為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。
以上議案，請(qǐng)審議。
四川xx股份有限公司。
二0xx年三月六日。
董事會(huì)議通知篇四
擬于20xx年5月30日(星期六)召開(kāi)徽商銀行第一屆董事會(huì)第xx次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：
三、參加人員：
五、召集人：
聯(lián)系人：
附件：徽商銀行股份有限公司一屆十七次董事會(huì)會(huì)議議程。
二0xx年五月二十二日。
董事會(huì)議通知篇五
中國(guó)xx股份有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司董事會(huì)將於204月29日(星期三)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以考慮及批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審計(jì)的季度業(yè)績(jī)。
中國(guó)xx股份有限公司。
xx。
董事長(zhǎng)。
中國(guó)·北京。
20xx年4月14日。
董事會(huì)議通知篇六
擬于20xx年5月30日(星期六)召開(kāi)xx銀行第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：安徽合肥。
三、參加人員：xx銀行全體董事。
五、召集人：
聯(lián)系人：
二0xx年五月二十二日。
董事會(huì)議通知篇七
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷(xiāo)售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:xxxx年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘xxx物資有限公司。
xxx年五月十七日。
董事會(huì)議通知篇八
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績(jī)及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。
特此公告。
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
二〇一六年三月十六日。
董事會(huì)議通知篇九
件和公司章程的規(guī)定。
直接送達(dá)的方式發(fā)出。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2014年6月18日以通訊表決方式在成都召開(kāi)。
(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
經(jīng)投票表決，9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)關(guān)于審議“簽署重大外貿(mào)。
業(yè)務(wù)合同”的議案，議案詳情見(jiàn)公司于2014年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上發(fā)布的《特別重大合同公告》(臨2014-019)。
特此公告。
董事會(huì)議通知篇十
茲決定召開(kāi)東莞**有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開(kāi)時(shí)間：3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召開(kāi)地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室三、與會(huì)人員：**、;四、主持人：**五、列席人員：
會(huì)議記錄：**(董秘)六、擬審議事項(xiàng)：
(一)關(guān)于東莞**有限公司董事會(huì)成立及成員介紹;。
(三)關(guān)于東莞**有限公司收購(gòu)xdo的議案;xdo公司簡(jiǎn)介(見(jiàn)附件)(四)其他事項(xiàng);七、注意事項(xiàng)：
(一)本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書(shū)中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
(二)請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
(三)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《回執(zhí)》、《授權(quán)委托書(shū)》(需授權(quán)董事簽名)并在召開(kāi)會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。
特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。
東莞**有限公司。
xxxx年三月十一日。
董事會(huì)議通知篇十一
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于。
一、會(huì)議安排。
1、時(shí)間：4月18日(星期四)上午9：00開(kāi)始。
2、地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室。
3、參加人員：董事會(huì)成員。
4、列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
1、審議《總經(jīng)理工作報(bào)告》。
2、審議《度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》。
3、審議《20利潤(rùn)分配案》。
4、《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好。
相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議。
將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。
特此通知。
董事長(zhǎng)：
203月18日。
董事會(huì)議通知篇十二
尊敬的陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會(huì)議室召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
1、通過(guò)監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;。
2、通過(guò)崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書(shū)擬任人的決議;。
3、通過(guò)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;。
4、審議通過(guò)20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);。
6、審議通過(guò)20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。
7、審議通過(guò)20xx年度利潤(rùn)分配方案(草案);。
8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營(yíng)情況。
會(huì)后，請(qǐng)于11：00在營(yíng)業(yè)部門(mén)前參加開(kāi)業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。
二〇xx年四月十五日。
董事會(huì)議通知篇十三
尊敬的田董事長(zhǎng)、朱董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：x2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，x集團(tuán)有限公司新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專(zhuān)此致函
山電教育傳媒有限公司。
x年五月二十一日。
董事會(huì)議通知篇十四
尊敬的田xx董事長(zhǎng)、朱xx董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：xxx2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，xxxxx集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
五、審議山**電公司崗位職責(zé)。
六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專(zhuān)此致函
山**電教育傳媒有限公司。
xxx年五月二十一日。
董事會(huì)議通知篇十五
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、....
2、....
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話(huà)。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
董事會(huì)議通知篇十六
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定，召開(kāi)x科技股份有限公司股東會(huì)x6年第一次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會(huì)議地點(diǎn)：興達(dá)國(guó)貿(mào)18樓大會(huì)議室;。
三、參會(huì)人員：全體股東分批參加;。
四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)。
x科技股份有限公司融資方案。
五、會(huì)議召開(kāi)和表決方式。
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。
六、會(huì)議登記辦法。
3、自然人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。
七、會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電子郵箱：
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
x科技股份有限公司。
x年十一月六日。
董事會(huì)議通知篇十七
xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告。
20xx年6月17日。
董事會(huì)議通知篇十八
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、
2、
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話(huà)。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事會(huì)議通知篇十九
尊敬的各位董事：
董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國(guó)。
安華集團(tuán)有限公司。