方案是解決問題或?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)的一種具體行動計劃。為了制定一個完美的方案，我們首先需要明確問題的本質(zhì)和目標(biāo)。如果你對方案制定感興趣，那么以下是一些范文可以供你參考和學(xué)習(xí)。
非法集資防范處置方案篇一
(一)突出重點，抓住關(guān)鍵。以民間投融資中介(投資咨詢、非融資性擔(dān)保、財富管理、第三方理財)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、房地產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老及轄內(nèi)其他風(fēng)險高發(fā)領(lǐng)域為重點，加強(qiáng)對非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)、偏遠(yuǎn)地區(qū)和老年人、農(nóng)民、在校大學(xué)生等重點人群的宣傳力度，有針對性地開展宣傳教育。
(二)貼近生活，貼近群眾。注意運用簡單、形象、易懂的群眾語言，利用一切群眾喜聞樂見的方式開展宣傳，增強(qiáng)宣傳品的通俗性和生動性。針對不同地區(qū)和人群，區(qū)分運用不同宣傳渠道和形式，增強(qiáng)宣傳教育的互動性和參與性，真正使宣傳教育入腦入心。
(三)注重創(chuàng)新，確保實效。大力拓展宣傳教育的深度和廣度，積極創(chuàng)新宣傳方式，拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊伍。宣傳媒介由廣播、電視、報紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動客戶端等新媒體拓展。宣傳隊伍由處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊等拓展，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實效。
(四)上下聯(lián)動，形成合力。宣傳教育活動由縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一部署實施，縣、鄉(xiāng)、村(社區(qū))三級聯(lián)動，縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組相關(guān)成員單位、行業(yè)主管部門、相關(guān)金融保險機(jī)構(gòu)協(xié)同推進(jìn)，形成工作合力，確保工作落到實處。
非法集資防范處置方案篇二
為認(rèn)真做好全區(qū)防范非法集資宣傳教育工作，提高社會公眾識別和防范非法集資風(fēng)險能力和法律意識，按照《關(guān)于印發(fā)的通知》（大處非發(fā)〔20xx〕5號）要求，特制定本方案。
向社會大眾廣泛宣傳《防范和處置非法集資條例》（以下稱《條例》）以及非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式，強(qiáng)化人民群眾對非法集資的防范意識和識別能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。
宣傳月：20xx年xx月xx日至xx月xx日。
集中宣傳日：20xx年xx月xx日。
（一）動員部署階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要根據(jù)本工作方案要求，周密部署，精心組織相關(guān)宣傳教育工作。宣傳內(nèi)容要緊扣“學(xué)法用法護(hù)小家·防非處非靠大家”宣傳月主題，制定本領(lǐng)域的宣傳月活動工作方案，并于6月15日前報送地區(qū)商務(wù)局。
（二）組織實施階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門組織實施本行業(yè)領(lǐng)域防范非法集資宣傳月活動。
（三）總結(jié)提高階段（xx月xx日至xx日）。全面分析和總結(jié)本次宣傳月活動取得的成效以及存在的問題和成功做法，為今后的宣傳工作積累經(jīng)驗，構(gòu)建防范非法集資宣傳教育工作長效機(jī)制。
（一）開展《條例》普法宣傳。普法宣傳是宣傳月的重點和特色，要做好對單位內(nèi)部的宣傳輔導(dǎo)和面向社會公眾的宣傳引導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要針對《條例》，加強(qiáng)對自身的宣傳輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。要提高站位，增強(qiáng)使命感與責(zé)任感，認(rèn)真落實自身在防范和處置非法集資中的職責(zé)任務(wù)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要結(jié)合《條例》重點內(nèi)容，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險教育等方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強(qiáng)社會公眾的.防范意識和識別能力。要根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險特點，結(jié)合實際組織開展針對性宣傳活動。
（二）做好警示教育。要做好有關(guān)行業(yè)政策解讀，及時總結(jié)典型案例和犯罪手法。特別要使全社會都懂得，做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔(dān)風(fēng)險的，做壞事是要付出代價的，宣揚(yáng)“保本高收益”就是金融詐騙。
（三）引導(dǎo)理性維權(quán)。要積極宣傳本行業(yè)依法依規(guī)維護(hù)合法權(quán)益的方式和渠道，并在重大案件風(fēng)險處置工作中及時準(zhǔn)確發(fā)布權(quán)威信息，澄清不實言論，回應(yīng)社會關(guān)切。同時，引導(dǎo)社會公眾理性維護(hù)自身合法權(quán)益，為案件穩(wěn)妥處置及打非處非整體工作營造良好的輿論環(huán)境。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要按要求及時制定方案，做好本領(lǐng)域宣傳月組織部署和落實工作。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極部署和督促指導(dǎo)本領(lǐng)域貫徹落實防范非法集資宣傳教育職責(zé)。要以宣傳月為契機(jī)，推動防范非法集資宣傳工作常態(tài)化。
（二）豐富宣傳形式。要將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為群眾喜聞樂見的語言和形式?？赏ㄟ^短視頻、微動漫、公益廣告、主題海報、“蹭熱點”等方式，推出更多接地氣的宣傳作品；探索開展知識問答、任務(wù)挑戰(zhàn)、作品評選等趣味活動，拉近宣傳距離、搞活宣傳方式，提升互動性和參與感。要積極整合資源，將宣傳月活動與本領(lǐng)域有關(guān)活動有機(jī)結(jié)合，切實提升宣傳質(zhì)效。
（三）突出“6.15”集中宣傳日宣傳效果。在“6.15”集中宣傳日，各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極調(diào)動行業(yè)力量、深度挖掘宣傳資源，集中開展《條例》普法宣傳和防非宣傳，營造全民防范非法集資氛圍。
按照地區(qū)處非辦相關(guān)要求，宣傳月期間，國家處非聯(lián)辦將依托中國銀行保險報舉辦《條例》知識競賽（詳見附件1），并通過抖音政務(wù)號、處非動態(tài)等形式積極推送典型做法和優(yōu)質(zhì)宣傳素材。請各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門積極參與，并結(jié)合本次宣傳月活動，創(chuàng)新方式方法，以普及金融知識、防范金融詐騙為目的，廣泛發(fā)動群眾參與“社會投資行為問卷調(diào)查”（流程詳見附件2），最大限度提高調(diào)查覆蓋面和質(zhì)量。
請各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門認(rèn)真總結(jié)本次宣傳月活動開展情況（數(shù)據(jù)統(tǒng)計見附件3），包括經(jīng)驗做法、存在的問題與不足、下一步工作措施建議等，于7月1日前報送地區(qū)商務(wù)局。請各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門高度重視，認(rèn)真組織開展好本次活動。
聯(lián)系人：李xx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇三
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求，積極主動做好輿論引導(dǎo)工作，深入開展防范非法集資宣傳教育活動，及時回應(yīng)群眾關(guān)切、媒體聚焦的問題，有效擴(kuò)大影響，形成品牌示范效應(yīng)。
(一)抓住重點內(nèi)容開展宣傳。一要加強(qiáng)法律政策解讀。通過以案說法等方式介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，提高群眾識別非法集資風(fēng)險意識。針對民間投融資類中介機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、房地產(chǎn)、農(nóng)民合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等案件高發(fā)重點領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，鼓勵群眾舉報非法集資線索。二要加強(qiáng)風(fēng)險提示。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位工作實際，對以虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費返利等當(dāng)下熱點概念進(jìn)行炒作的集資行為，及時予以風(fēng)險提示。三要加強(qiáng)金融知識和金融政策普及宣傳。通過舉辦金融知識講座等方式，使群眾樹立正確理財觀念，著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(二)針對重點地區(qū)和群體加強(qiáng)宣傳。一要加強(qiáng)對非法集資高發(fā)地區(qū)的宣傳。對拆遷區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)進(jìn)一步加大宣傳力度，宣傳月期間要做到定人、定時、定量。二要注重加大對偏遠(yuǎn)地區(qū)的宣傳力度。對偏遠(yuǎn)村鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等易忽略地區(qū)，要注意“查漏補(bǔ)缺”，確保宣傳教育全覆蓋。三要針對重點人群開展宣傳。重點加強(qiáng)對老年人、農(nóng)民等風(fēng)險防范意識差、承受能力弱的群體的宣傳;做好金融知識進(jìn)校園活動，針對大學(xué)生群體加強(qiáng)宣傳。
(三)創(chuàng)新渠道和方式加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要進(jìn)一步拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊伍，創(chuàng)新宣傳形式。宣傳媒介由廣播、電視、報紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動客戶端等新媒體拓展。宣傳隊伍由各級處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊等拓展。要運用通俗、生動、形象、易懂的群眾語言，利用群眾喜聞樂見的方式開展宣傳。針對不同地區(qū)和人群，區(qū)分運用不同宣傳渠道和形式，使宣傳真正“貼近基層、貼近群眾、貼近生活”，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實效。宣傳部門要做好防范非法集資公益廣告片播放工作，協(xié)調(diào)電視臺、網(wǎng)絡(luò)媒體、政府網(wǎng)站以及交通宣傳載體等平臺持續(xù)播放。
非法集資防范處置方案篇四
(一)健全長效工作機(jī)制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要在已有的良好工作基礎(chǔ)上，加強(qiáng)協(xié)同配合，建立健全宣傳教育長效工作機(jī)制。縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要積極發(fā)揮各自優(yōu)勢，指導(dǎo)、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要切實推動各職能部門落實職責(zé)，推廣有關(guān)經(jīng)驗做法，實現(xiàn)轄內(nèi)宣傳教育資源有效整合，形成工作合力，不斷提升宣傳月活動的社會效果。
(二)及時反饋工作信息。宣傳月活動開展情況是縣處非辦對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各成員單位防范和處置非法集資工作年對考核的重要內(nèi)容之一，請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位加強(qiáng)對宣傳月活動開展情況的總結(jié)，并注意收集保存影像、照片、視頻等活動資料，及時反饋工作進(jìn)展情況。請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位于5月28日前將工作情況總結(jié)(含活動情況統(tǒng)計表)和活動資料報送至縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
非法集資防范處置方案篇五
最近，xx省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《xx省20xx年的通知》（x處非聯(lián)[20xx]x號），要求今年4—5月在我省集中開展非法集資宣傳月活動，現(xiàn)將該文件轉(zhuǎn)發(fā)你們，請各地認(rèn)真組織開展宣傳月活動，并就有關(guān)事項通知如下：
要充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資嚴(yán)峻形勢，把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院及省委、省政府的要求上來，進(jìn)一步增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的責(zé)任感，明確工作職責(zé)，健全工作機(jī)制，制定落實措施，在當(dāng)?shù)攸h委、政府和同級處非辦的.統(tǒng)一安排下，認(rèn)真開展好防范非法集資宣傳月活動。
要按照xx省20xx年的要求，加強(qiáng)理念創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新和形式創(chuàng)新。運用電視、網(wǎng)站、微博、微信、戶外led等各類媒介，采取專業(yè)會議、視頻會議、農(nóng)技趕場、科技進(jìn)村入戶、發(fā)放宣傳資料、開設(shè)宣傳欄等群眾喜聞樂見的方式，以防范和處置非法集資法律政策、金融知識、投資風(fēng)險警示、典型案例解讀為重點，大力營造宣傳氛圍，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，進(jìn)一步增加群眾法律知識和風(fēng)險識別能力，提高群眾對非法集資防范意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，切實維護(hù)社會穩(wěn)定。
開展宣傳月活動進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保有人抓有人管。重點對開展信用合作的農(nóng)民合作社進(jìn)行督促檢查，加強(qiáng)監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)農(nóng)民合作社規(guī)范信用合作行為，防止其開展非法集資活動，為社會公眾樹立榜樣。
及時收集和報送防范非法集資宣傳月活動的各類文字、圖像資料，報告活動開展情況。宣傳月活動結(jié)束后，形成宣傳工作總結(jié)，于5月25日前報送我廳農(nóng)經(jīng)總站。
非法集資防范處置方案篇六
優(yōu)秀作文推薦！為了貫徹落實上級關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動的工作部署，提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資。經(jīng)研究，決定在我鎮(zhèn)集中開展為期一個月的防范打擊非法集資宣傳月活動。現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定本活動方案。
按照省、市、縣關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動的要求，采取有效措施，開展廣泛的防范打擊非法集資宣傳教育活動，從源頭上有效遏制非法集資，維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定與安全，促進(jìn)社會和諧健康發(fā)展。
四是引導(dǎo)群眾理性投資理財，遏制不法分子利用虛假廣告進(jìn)行欺騙性宣傳和從事違法犯罪活動。
1、召開會議。召開全鎮(zhèn)涉嫌非法集資風(fēng)險排查及宣傳工作會議，進(jìn)行全面動員和部署。
2、懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報。全鎮(zhèn)各村單位在本轄區(qū)本單位懸掛宣傳條幅，設(shè)置宣傳欄，張貼宣傳海報，制作宣傳展板。
3、設(shè)置咨詢點。在群眾集散地設(shè)立咨詢點，向群眾派發(fā)宣傳資料，接受群眾咨詢。
4、巡回宣傳。出動宣傳車在鎮(zhèn)主要道路在鎮(zhèn)主要道路和各村巡回廣播宣傳。
1、制定活動方案（6月2日至6月5號）。
鎮(zhèn)黨委政府制定好宣傳月活動方案。將相關(guān)資料發(fā)放到各村及鎮(zhèn)直辦各單位，做好前期準(zhǔn)備工作。
2、集中開展宣傳（6月12日至6月20日）。
（1）向本鎮(zhèn)各村（社區(qū)）、各單位發(fā)放宣傳資料，普及防范打擊非法集資、高利的貸款活動的知識。
（2）鎮(zhèn)綜治辦牽頭將防范和打擊非法集資相關(guān)內(nèi)容納入我鎮(zhèn)“六五普法”范疇。
（3）6月20日，鎮(zhèn)綜治辦牽頭，組織派出所、司法所、信用社等有關(guān)部門在鎮(zhèn)汽車站設(shè)立咨詢點，設(shè)置宣傳展板，發(fā)放宣傳資料，接受群眾咨詢。
（4）6月xx日至6月25日，出動宣傳車在全鎮(zhèn)進(jìn)行巡回廣播宣傳。
1、高度重視，精心組織。鎮(zhèn)成立打擊和防范非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由政法委員粟光同志擔(dān)任，副組長由綜治辦主任楊國華、派出所所長張順成同志擔(dān)任，成員有劉甸、吳楨、鄒卓昕、陳謝、周書玉等。要切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，安排專人，以靈活多樣、生動有效的方式，精心組織，努力提高宣傳活動的針對性和實效性。
2、統(tǒng)一口徑，多措并舉。各村（社區(qū)）、各單位根據(jù)本轄區(qū)情況采取多種情況進(jìn)行宣傳。
3、督促檢查。宣傳月活動期間，鎮(zhèn)綜治辦將會同有關(guān)部門對各村級企事業(yè)單位的活動開展情況進(jìn)行督促檢查，并及時予以通報。
4、及時總結(jié)，鞏固成果。各村、各單位要及時總結(jié)宣傳教育活動工作的好經(jīng)驗和好做法，不斷健全和完善防范和打擊非法集資宣傳工作長效機(jī)制。活動結(jié)束后，于6月30日前將此次活動的有關(guān)材料報送鎮(zhèn)政府綜治辦。
非法集資防范處置方案篇七
有效遏制非法集資案件增量，逐步減少非法集資案件存量，確保全年化解銷號非法集資陳案1起，力爭全年化解銷號非法集資陳案2起。不斷完善防范非法集資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，加大宣傳教育力度，建立健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動、齊抓共管、配合有力的綜合治理長效機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化金融環(huán)境。
二、工作原則。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府嚴(yán)格履行屬地管理職責(zé)，對本轄區(qū)防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，組織協(xié)調(diào)做好宣傳教育、風(fēng)險防范、預(yù)警監(jiān)測、案件前期處置等相關(guān)工作。
（二）行業(yè)監(jiān)管。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照“誰審批、誰負(fù)責(zé)，誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)，誰登記、誰負(fù)責(zé)”和行業(yè)歸口管理的原則，建立健全行政審批、行業(yè)主管與后續(xù)監(jiān)管相一致的市場監(jiān)管責(zé)任機(jī)制。
（三）依法處置。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法嚴(yán)厲打擊非法集資行為，依法妥善處置非法集資活動。
（四）維護(hù)穩(wěn)定。堅持積極穩(wěn)妥、措施得當(dāng)、穩(wěn)定為先原則，認(rèn)真做好信訪維穩(wěn)和輿情引導(dǎo)工作，全力預(yù)防群體性事件的發(fā)生，切實維護(hù)社會穩(wěn)定。
三、工作重點。
（一）強(qiáng)化線上監(jiān)測預(yù)警，群防群治。
完善線上監(jiān)測預(yù)警體系?？h人行、銀保監(jiān)等部門要組織銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶資金異動監(jiān)測，及時報送異常賬戶信息。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）嚴(yán)格落實將防范處置非法集資工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理的要求，充分動員網(wǎng)格力量，發(fā)揮一線宣傳、排查、報告作用，加大對重點樓宇、重點區(qū)域排查等常態(tài)化排查力度，實現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)測關(guān)口前移。擴(kuò)大舉報獎勵覆蓋面，提高獎勵及時性，進(jìn)一步發(fā)揮舉報獎勵政策作用。
（二）強(qiáng)化風(fēng)險排查化解，掌握底數(shù)。
在注冊名稱和經(jīng)營范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業(yè)保理”“小額貸款”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“p2p”“互聯(lián)網(wǎng)保險”“支付”“外匯（匯兌、結(jié)售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司或者合伙企業(yè)）”等與金融相關(guān)的字樣。凡在名稱和經(jīng)營范圍中選擇使用上述字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），市場監(jiān)管部門將注冊信息及時告知金融管理部門，金融管理部門、市場監(jiān)管部門予以持續(xù)關(guān)注，并列入重點監(jiān)管對象。
2.加大風(fēng)險排查。進(jìn)一步鞏固互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭等成效，常態(tài)化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實防范和處置非法集資聯(lián)合工作機(jī)制，按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，針對民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，圍繞商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)，開展非法集資風(fēng)險專項聯(lián)合排查整治，及時全面準(zhǔn)確掌握本地區(qū)非法集資信息，掌握區(qū)域內(nèi)金融風(fēng)險底數(shù)。重點排查并打擊打著“金融創(chuàng)新”旗號，假借“疫情防控”“慈善”“社會眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養(yǎng)老服務(wù)”等名義，以老年人、在校學(xué)生、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資及地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡行為。
3.分類化解風(fēng)險。對監(jiān)測、排查出的各類風(fēng)險，建立風(fēng)險臺賬，認(rèn)真核查。分類化解不同類型風(fēng)險，針對趨勢性風(fēng)險，及時向社會公眾公開發(fā)布預(yù)警提示，對較小風(fēng)險點，要精準(zhǔn)快速處置，對重大風(fēng)險點，要穩(wěn)妥有序化解，堅持打早打小，全力追贓挽損，堅決遏制新發(fā)案件。
（三）強(qiáng)化非法集資陳案銷號，減少存量。
1.持續(xù)開展陳案化解。持續(xù)開展非法集資案件風(fēng)險處置攻堅行動，穩(wěn)妥推進(jìn)陳案化解，推動涉案人數(shù)較少、涉案金額較小案件加快結(jié)案。持續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項行動，依法打擊犯罪，有序化解風(fēng)險。
2.全力處置重點案件。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、防處非成員單位要強(qiáng)化職責(zé)，落實重點案件“一案一策一專班”制度，特別關(guān)注案齡5年以上案件，要進(jìn)一步樹立對事業(yè)、對人民群眾高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感、緊迫感，組織精干隊伍，排出時間表、作戰(zhàn)圖，實現(xiàn)掛圖作戰(zhàn)、強(qiáng)力攻堅，確保盡快結(jié)案。
3.切實維護(hù)社會穩(wěn)定。密切聯(lián)系群眾，主動釋法說理、引導(dǎo)安撫、回應(yīng)訴求，全力爭取理解和支持。切實落實屬地維穩(wěn)責(zé)任，做好群眾疏導(dǎo)教育，健全應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)急能力，嚴(yán)防發(fā)生大規(guī)模進(jìn)京集訪等群體性事件和極端事件，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（四）強(qiáng)化處非宣傳質(zhì)與效，營造氛圍。
1.周密部署宣傳月活動。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動，發(fā)揮各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、各有關(guān)部門、各金融機(jī)構(gòu)以及社區(qū)網(wǎng)格員等多方作用，在全縣上下營造防范和打擊非法集資輿論氛圍。
2.健全常態(tài)化宣傳機(jī)制。建立健全上下聯(lián)動的處非宣傳教育工作機(jī)制，依托打擊經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講、防范非法集資宣傳月等品牌項目，在重要節(jié)點、重點行業(yè)領(lǐng)域、針對重點人群，通過系統(tǒng)性和常態(tài)化宣傳教育活動，提高全社會對非法集資的防范、抵制意識。
3.構(gòu)筑多層次宣傳陣地。繼續(xù)發(fā)揮好主流媒體作用，加大在各級媒體上的公益廣告投放力度。進(jìn)一步開拓各類新媒體、移動傳媒、戶外廣告渠道，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間宣傳，有利提升宣傳覆蓋面。切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)、企業(yè)、社區(qū)、網(wǎng)點等宣傳陣地建設(shè)，將“七進(jìn)”宣傳落實到位。
（五）強(qiáng)化全鏈條綜合治理，嚴(yán)格監(jiān)管。
及時關(guān)注國家有關(guān)法律法規(guī)出臺情況，嚴(yán)格落實金融持牌經(jīng)營、特許經(jīng)營原則，切實把好企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)著力加強(qiáng)對p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、文化旅游等重點領(lǐng)域監(jiān)管。推動有關(guān)部門落實金融廣告監(jiān)管制度，切斷非法金融活動傳播途徑。推動處非工作由點及面、由端到鏈，實現(xiàn)對非法集資活動全社會、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，將非法集資與社會信用、平安建設(shè)等體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，有效震懾非法集資行為。
（六）強(qiáng)化處非隊伍建設(shè)，提升素養(yǎng)。
提升處非戰(zhàn)線干部隊伍素質(zhì)，推動處非工作重心下移，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、防處非成員單位要從人員配備、工作經(jīng)費等方面切實保障，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過硬的專業(yè)處非干部隊伍。加強(qiáng)對處非干部的培訓(xùn)，宣講政策，交流經(jīng)驗。
四、工作要求。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位要明確專門機(jī)構(gòu)，配備專職人員，落實崗位職責(zé)，合理保障防范和處置非法集資相關(guān)經(jīng)費，將防范和處置非法集資工作列入重要議事日程，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。明令禁止公職人員參與非法集資活動，嚴(yán)厲查處公務(wù)人員組織、從事非法集資或為非法集資活動提供便利的行為。
（二）做好部門協(xié)作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位既要加強(qiáng)縱向工作部署，又要強(qiáng)化橫向聯(lián)系溝通，有效共享信息，實現(xiàn)工作聯(lián)動?？h防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報送風(fēng)險形勢、存在問題和工作情況，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時研究分析，做好情況通報。
非法集資防范處置方案篇八
非法集資是指單位或者個人通過發(fā)行股票、債券、彩票等向社會募集資金的犯罪活動根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)及非法金融經(jīng)營活動有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，投資基金證券或其他債權(quán)憑證未經(jīng)有關(guān)部門按照法定程序批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或給予回報。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為進(jìn)一步鞏固防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)階段性成果，持續(xù)開展防范和處置非法集資工作（以下簡稱“處非工作”）以及金融放貸領(lǐng)域行業(yè)清源工作，堅持打防結(jié)合、打早打小，推動治理互聯(lián)網(wǎng)金融亂象工作由點及面，實現(xiàn)對非法集資、互聯(lián)網(wǎng)金融亂象等全過程的防控和打擊，持續(xù)凈化我市金融生態(tài)環(huán)境，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線。
重點破解新發(fā)非法集資案件數(shù)量呈上趨勢，力爭全市新發(fā)非法集資案件數(shù)量、集資金額、參與集資人數(shù)3項主要指標(biāo)排序全部退出全省前八，有效遏制增量。繼續(xù)深入推進(jìn)陳案化解攻堅行動，確保全年辦結(jié)非法集資陳案4件，力爭全年辦結(jié)非法集資陳案5起。
（一）健全體系，強(qiáng)化線上線下監(jiān)測預(yù)警。
1.完善線上監(jiān)測體系。進(jìn)一步完善宣城市金融風(fēng)險監(jiān)測平臺，結(jié)合公安經(jīng)偵應(yīng)用云平臺的非法集資風(fēng)險企業(yè)排查，形成覆蓋更廣的線上監(jiān)測預(yù)警體系。人行、銀保監(jiān)等部門要組織銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶資金異動監(jiān)測，及時報送異常賬戶信息。
2.加強(qiáng)線下群防群治。各地要嚴(yán)格落實將防范處置非法集資工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理的要求，充分動員網(wǎng)格力量，發(fā)揮一線宣傳、排查、報告作用，加大對重點樓宇、重點區(qū)域排查等常態(tài)化排查力度，實現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)測關(guān)口前移。擴(kuò)大舉報獎勵覆蓋面，提高獎勵及時性，進(jìn)一步發(fā)揮舉報獎勵政策作用。
（二）打防并舉，分類化解各類增量風(fēng)險。
3.嚴(yán)格市場準(zhǔn)入。進(jìn)一步落實《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單》規(guī)定，嚴(yán)把地方金融領(lǐng)域準(zhǔn)入關(guān)，對非金融機(jī)構(gòu)、不從事金融活動的企業(yè)，在注冊名稱和經(jīng)營范圍中不得使用“銀行”“保險（保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、保險集團(tuán)公司、自保公司、相互保險組織）”“證券公司”“基金管理公司（注：指從事公募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司）”“信托公司”“財務(wù)公司”“金融租賃”“汽車金融”“貨幣經(jīng)紀(jì)”“消費金融”“融資擔(dān)?！薄暗洚?dāng)”“征信”“交易所”等與金融相關(guān)的字樣；在注冊名稱和經(jīng)營范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業(yè)保理”“小額貸款”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“p2p”“互聯(lián)網(wǎng)保險”“支付”“外匯（匯兌、結(jié)售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司或者合伙企業(yè)）”等與金融相關(guān)的字樣。凡在名稱和經(jīng)營范圍中選擇使用上述字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），市場監(jiān)管部門將注冊信息及時告知金融管理部門，金融管理部門、市場監(jiān)管部門予以持續(xù)關(guān)注，并列入重點監(jiān)管對象。
4.加大風(fēng)險排查。進(jìn)一步鞏固互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭等成效，常態(tài)化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實防范和處置非法集資聯(lián)合工作機(jī)制，按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，針對民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，圍繞商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)，開展非法集資風(fēng)險專項聯(lián)合排查整治，及時全面準(zhǔn)確掌握本地區(qū)非法集資信息，重點排查并打擊打著“金融創(chuàng)新”旗號，假借“疫情防控”“慈善”“社會眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養(yǎng)老服務(wù)”等名義，以老年人、在校學(xué)生、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資及地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡行為。
5.分類化解風(fēng)險。對監(jiān)測、排查出的各類風(fēng)險，建立風(fēng)險臺賬，認(rèn)真核查。分類化解不同類型風(fēng)險，針對趨勢性風(fēng)險，及時向社會公眾公開發(fā)布預(yù)警提示，對較小風(fēng)險點，要精準(zhǔn)快速處置，對重大風(fēng)險點，要穩(wěn)妥有序化解，堅持打早打小，全力追贓挽損，堅決遏制新發(fā)案件。對跨縣市區(qū)涉嫌非法集資線索，牽頭縣市區(qū)要主動履行牽頭責(zé)任，制定統(tǒng)一化解方案，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)案件可能涉及的偵辦訴訟、善后處置、牽頭維穩(wěn)等工作。協(xié)辦地認(rèn)真履行協(xié)作義務(wù)。
（三）多措并舉，有序減少存量風(fēng)險。
6.持續(xù)開展陳案化解。持續(xù)開展非法集資案件風(fēng)險處置攻堅行動，穩(wěn)妥推進(jìn)陳案化解，推動涉案人數(shù)較少、涉案金額較小案件加快結(jié)案。持續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項行動，依法打擊犯罪，有序化解風(fēng)險。由市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府分級統(tǒng)籌安排，采取有效措施，提高辦案質(zhì)量和處置效率，逐案攻克，切實壓降陳案數(shù)量。
7.全力處置重點案件。推進(jìn)慧選投資、恒利金融等重點信訪案件處置工作。各地要強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制，落實重點案件“一案一策一專班”制度，特別關(guān)注案齡5年以上案件，要進(jìn)一步樹立對事業(yè)、對人民群眾高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感、緊迫感，組織精干隊伍，排出時間表、作戰(zhàn)圖，實現(xiàn)掛圖作戰(zhàn)、強(qiáng)力攻堅，確保盡快結(jié)案。
（四）創(chuàng)新宣傳，提升處非宣傳質(zhì)效。
8.周密部署宣傳月活動。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動，發(fā)揮各地、各有關(guān)部門、各有關(guān)協(xié)會團(tuán)體、各金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)格員等多方作用，在全市上下營造防范和打擊非法集資輿論氛圍。
9.常態(tài)化開展日常宣傳。依托打擊經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講等品牌項目，在重要節(jié)點、重點行業(yè)領(lǐng)域、針對重點人群，創(chuàng)新利用各類宣傳媒介，擴(kuò)展宣傳空間，引導(dǎo)處非宣傳進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)家庭，有效延伸宣傳“毛細(xì)血管”，采用老百姓喜聞樂見的方式，提高全社會對非法集資的識別、防范和抵制意識。
（五）各司其職，推進(jìn)綜合有效治理。
10.有效推動全鏈條治理。及時關(guān)注國家有關(guān)法律法規(guī)出臺情況，嚴(yán)格落實金融持牌經(jīng)營、特許經(jīng)營原則，切實把好企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，著力加強(qiáng)對p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、文化旅游等重點領(lǐng)域監(jiān)管。推動有關(guān)部門落實金融廣告監(jiān)管制度，切斷非法金融活動傳播途徑。推動處非工作由點及面、由端到鏈，實現(xiàn)對非法集資活動全社會、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，將非法集資與社會信用、平安建設(shè)等體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，有效震懾非法集資行為。
（六）依法依規(guī)，做好信訪維穩(wěn)工作。
11.運用法治方式解決信訪事項。密切聯(lián)系群眾，主動釋法說理、引導(dǎo)安撫、回應(yīng)訴求，全力爭取理解和支持。堅持法治思維、運用法治方式，針對涉法涉訴案件，推進(jìn)案件偵辦和司法審理，將信訪事項解決路徑引入法治軌道。
12.切實維護(hù)社會穩(wěn)定。推進(jìn)案件偵辦公開，統(tǒng)一解釋口徑，合理引導(dǎo)群眾預(yù)期。加強(qiáng)群體性集訪監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)，妥善做好信訪接待。切實落實屬地維穩(wěn)責(zé)任，加強(qiáng)負(fù)面輿情管控和正面宣傳引導(dǎo)，健全應(yīng)急機(jī)制，確保風(fēng)險隱患不擴(kuò)大、不蔓延、不上傳，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。
（七）重心下移，提升處非隊伍素養(yǎng)。
13.加大處非隊伍能力建設(shè)。推動處非工作重心下移，各地、各有關(guān)部門要從人員配備、工作經(jīng)費等方面切實保障，強(qiáng)化交流培訓(xùn)，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過硬的專業(yè)處非隊伍。各地、各有關(guān)部門要加強(qiáng)信息共享，及時交流處非工作中好的經(jīng)驗做法。
（一）嚴(yán)格落實屬地政府責(zé)任。各地要切實擔(dān)負(fù)起風(fēng)險化解和維穩(wěn)第一責(zé)任人的責(zé)任，對本轄區(qū)內(nèi)非法集資工作負(fù)總責(zé)，做好本轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險排查、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定等工作。各地要將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價內(nèi)容、年度目標(biāo)績效考核內(nèi)容、平安建設(shè)考核內(nèi)容等。
（二）嚴(yán)格落實相關(guān)部門責(zé)任。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要將防控本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資作為履職盡責(zé)的重要內(nèi)容。進(jìn)一步加強(qiáng)信訪維穩(wěn)、案件偵辦和布控、審查逮捕和起訴、案件審判和執(zhí)行處置、監(jiān)測預(yù)警和宣傳教育、行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管等工作的部門協(xié)作力度，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險信息共享，各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成工作合力。
（三）嚴(yán)格落實考評及責(zé)任追究?？茖W(xué)制定2021年防范和處置非法集資平安建設(shè)工作考評細(xì)則及防范和化解金融風(fēng)險考評細(xì)則，并將處非工作作為重點考評內(nèi)容。加強(qiáng)考評結(jié)果運用，進(jìn)一步督促各地、各有關(guān)部門落實責(zé)任，通過約談、掛牌督辦等手段，推動重點問題的解決、重大案件的處置和重點領(lǐng)域風(fēng)險的防控。對重點案件查辦不力、進(jìn)展不順的縣市區(qū)，要及時協(xié)調(diào)推動并通報，同時報告市政府，對工作不力、重點督辦案件處置遲遲沒有進(jìn)展、影響到全市防范化解金融風(fēng)險成效的責(zé)任人，必要時由市處非辦提請相關(guān)部門予以追責(zé)。
按照呼和浩特市處非辦印發(fā)《呼和浩特市防范和處置非法集資條例學(xué)習(xí)周宣傳活動工作方案》的要求，我局不斷創(chuàng)新宣傳方式，在充分發(fā)揮廣播電視媒體優(yōu)勢的同時，利用新媒體宣傳，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾對《防范和處置非法集資條例》的知曉度和法制觀念，增強(qiáng)自我保護(hù)意識，提高防范非法集資的風(fēng)險意識和識別能力，營造學(xué)《條例》、用《條例》、守《條例》的濃厚范圍?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視《防范和處置非法集資條例》宣傳工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，局內(nèi)部指定專人負(fù)責(zé)組織開展《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的對接及信息收集、材料報送等具體工作，同時做好與市有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保我局《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的落實完成。
1、繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)媒體的優(yōu)勢作用，廣泛宣傳。
為了提高廣大市民對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資的發(fā)生，在《防范和處置非法集資條例》宣傳工作中，我們充分發(fā)揮廣播、電視的媒體作用，通過各類專題、欄目以及公益廣告，加大《防范和處置非法集資條例》的宣傳力度，努力擴(kuò)大宣傳覆蓋面。在呼和浩特市廣播電視臺《直通首府》欄目中除了做好日常新聞播出外，從4月16日起，開設(shè)了“防范非法集資知識普及”專欄，采取字幕+畫面的形式，向廣大市民普及非法集資特征、表現(xiàn)形式和社會危害等相關(guān)知識，進(jìn)一步提高群眾對非法集資的辨別能力，在全社會營造抵制非法集資的濃厚氛圍。截至目前，欄目共播發(fā)相關(guān)新聞7條，統(tǒng)計如下：3月27日首府嚴(yán)厲打擊傳銷非法集資旅游欺詐等違法行為、4月16日非法集資需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任、4月17日保護(hù)錢袋子給您支幾招、4月18日打擊非法集資防范金融風(fēng)險、4月19日非法集資犯罪數(shù)額是怎么認(rèn)定的、4月20日遠(yuǎn)離校園非法集資、4月22日《防范和處置非法集資條例》將于5月1日起施行。
此外，欄目直通多媒體版塊還就即將實施的《防范和處置非法集資條例》，具體到條例中的什么是非法集資、非法集資當(dāng)事人以及非法集資的常見形式有哪些等條文規(guī)定進(jìn)行專門解讀。同時，欄目還不間斷播出防范非法集資警示教育宣傳片。
2、運用新媒體宣傳矩陣，形成宣傳合力。
在新媒體方面，呼和浩特廣播電視臺新媒體近期將推出《防范和處置非法集資條例》解讀系列。我局通過官方微博、官方微信公眾號、抖音視頻等方式發(fā)布信息7條，內(nèi)容包括：【送你6幅畫，提高消費防騙意識！】閱讀量：5097次、【快告訴家里老人！謹(jǐn)防這些非法集資騙局！】閱讀量：7771次、【防范非法集資宣傳標(biāo)語口號】閱讀量：5.1萬次、【《防范和處置非法集資條例》自2021年5月1日起施行】閱讀量：2947次等。新媒體各平臺總閱讀量達(dá)到6.7萬次。通過漫畫、短視頻等多種形式用更直觀和通俗易懂的畫面和影像等媒介載體使宣傳更加深入。
為進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作，嚴(yán)厲打擊各類非法集資行為，明確工作職責(zé)，根據(jù)?。斕幏寝k字【2020】23號）、市（德處非字【2020】1號）、《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》防范和處置非法集資等相關(guān)文件，結(jié)合單位實際，定制工作實施方案如下：
一、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實黨中央、省、市、縣關(guān)于防范和處置非法集資工作的文件精神，積極配合防范和處置非法集資工作的安排部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，進(jìn)一步健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動、齊抓共管、配合有力的工作格局，加大監(jiān)測預(yù)警、宣傳教育等工作力度，逐步建立符合我縣合作社實際情況防打結(jié)合、打早打小、綜合施策、標(biāo)本兼治的綜合治理長效機(jī)制。
杜絕發(fā)生較大規(guī)模非法集資案件，進(jìn)一步提高金融服務(wù)水平，逐步消除非法集資生存土壤。
三、工作原則1.領(lǐng)導(dǎo)小組要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組要指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)做好防范、打擊和處置非法集資工作，要進(jìn)一步加大督促力度，及時跟進(jìn)工作進(jìn)度，檢查工作效果，做好統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實工作。
2.防打結(jié)合、打早打小。全面提高社會公眾的警惕性和敏感性，加強(qiáng)防范預(yù)警，減小發(fā)生概率。堅持打早打小，遏制風(fēng)險傳播，防止引發(fā)其他領(lǐng)域特別是金融領(lǐng)域風(fēng)險發(fā)生，將金融風(fēng)險扼殺在萌芽階段。
3.齊抓共管，形成合力?？h供銷社與相關(guān)職能部門加強(qiáng)聯(lián)系、加強(qiáng)合作、協(xié)同配合，通過上級領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，調(diào)動各方面力量，上下聯(lián)動、密切配合，齊抓共管、形成合力。
四、工作機(jī)制（一）引導(dǎo)宣傳機(jī)制。結(jié)合省、市、縣相關(guān)文件要求，縣供銷社要抓好防范和非法集資宣傳教育工作，結(jié)合單位實際情況，著重宣傳涉及本單位金融風(fēng)險的宣傳教育，大力加強(qiáng)關(guān)于處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳，揭示非法集資的本質(zhì)特征，提高群眾對非法集資等金融風(fēng)險的防范意識。
（二）。
責(zé)任追究機(jī)制。為切實做好打擊和處置非法集資工作，對各項工作進(jìn)行責(zé)任劃分，明確責(zé)任人，對各責(zé)任人的工作進(jìn)行考核，建立責(zé)任追究機(jī)制，以實現(xiàn)對防范工作的認(rèn)真負(fù)責(zé)，對工作不當(dāng)、疏于管理造成不良影響及嚴(yán)重后果的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
（三）跟進(jìn)機(jī)制。對所劃分的工作，各責(zé)任人及時上報工作進(jìn)度，領(lǐng)導(dǎo)小組對工作及時跟進(jìn)，檢查工作完成的進(jìn)度和質(zhì)量，以對出現(xiàn)的問題實行“閉環(huán)管理”及時整改到位，確保工作順利進(jìn)行。
xx縣供銷社2020年8月12日。
為認(rèn)真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》（國令第737號），切實做好我市防范和處置非法集資工作，不斷提高人民群眾相關(guān)法律意識和風(fēng)險意識，發(fā)揮好各地、各有關(guān)部門、各金融機(jī)構(gòu)及地方金融組織的作用，積極構(gòu)筑多層次宣傳陣地，創(chuàng)新方式提升宣傳效果，結(jié)合工作實際，制定2021年呼倫貝爾市防范和處置非法集資活動宣傳工作實施方案。
按照國家及自治區(qū)關(guān)于防范和處置非法集資宣傳教育活動要求，并結(jié)合《防范和處置非法集資條例》（國令第737號）（以下簡稱《處非條例》）《內(nèi)蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理條例》（以下簡稱《監(jiān)管條例》）《呼倫貝爾市非法集資案件舉報獎勵暫行辦法》（以下簡稱《獎勵辦法》）宣傳貫徹工作的實施，不斷提高社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，樹立正確投資理念，積極營造防范和處置非法集資的良好氛圍，從源頭上遏制非法集資案件的發(fā)生，維護(hù)我市金融穩(wěn)定，保護(hù)人民切身利益。
宣傳防范和處置非法集資的相關(guān)法律、法規(guī)和政策，重點加大對《處非條例》《監(jiān)管條例》《獎勵辦法》的宣傳力度，使廣大群眾熟悉和知曉相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度等，讓廣大群眾充分認(rèn)識到非法集資不受法律保護(hù)，增強(qiáng)“買者自負(fù)，風(fēng)險自擔(dān)”意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，鼓勵社會公眾提供舉報線索，形成全社會抵制非法集資，積極支持打擊非法集資的濃厚氛圍；宣傳近年來查處的典型非法集資案件，揭露犯罪分子慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性和風(fēng)險性和社會危害性；宣傳普及金融知識，讓廣大群眾正確識別合法的投資渠道、理財方式與非法集資的本質(zhì)區(qū)別，引導(dǎo)廣大群眾理性投資、合法理財。
（一）發(fā)揮成員單位作用，積極開展行業(yè)宣傳。各級處非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要積極發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管作用，積極開展行業(yè)宣傳活動。結(jié)合本地區(qū)、部門工作實際，圍繞《處非條例》《監(jiān)管條例》《獎勵辦法》等法規(guī)，適時組織開展學(xué)習(xí)、講座、培訓(xùn)等活動，通過懸掛標(biāo)語、張貼海報、制作發(fā)放宣傳手冊和傳單、播放公益宣傳片、發(fā)送微信短信等多種形式，向本行業(yè)從業(yè)者及參與者宣傳普及識別、防范、打擊非法集資活動的相關(guān)法律知識，推動防范打擊非法集資宣傳工作深入開展。
（二）發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)、地方金融組織作用，強(qiáng)化日常宣傳。各旗市區(qū)處非辦要協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)，積極發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)專業(yè)化、網(wǎng)點廣的優(yōu)勢，利用電子屏、報紙廣播等進(jìn)行文字或形象宣傳；要指導(dǎo)地方金融組織發(fā)揮好自身作用，不斷提高業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，在辦理業(yè)務(wù)的同時及時向群眾講解正規(guī)業(yè)務(wù)與非法集資的區(qū)別，引導(dǎo)群眾正確借貸、理性投資。
（三）發(fā)揮基層網(wǎng)格員作用，有效開展“零距離”宣傳。各旗市區(qū)處非辦要積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)攸h委政法委，開展對社會綜合治理網(wǎng)格員的日常培訓(xùn)工作，發(fā)揮網(wǎng)格員“零距離”接觸群眾的優(yōu)勢，指導(dǎo)網(wǎng)格員要利用各種入戶機(jī)會，深入了解每戶家庭是否存在非法集資傾向，特別要對老年人群講解非法集資常見案例、慣用手段，提醒不要輕易將個人銀行賬號、密碼等告知他人，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時勸阻、及時上報，將非法集資現(xiàn)象撲滅在萌芽狀態(tài)；各網(wǎng)格長要充分利用各種微信群平臺、“村村響”廣播大喇叭等有利條件，在基層進(jìn)行廣泛宣傳，使防范和處置非法集資相關(guān)知識家喻戶曉，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、構(gòu)建平安呼倫貝爾貢獻(xiàn)一份力量。
（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各部門要自覺提高政治站位，切實增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，認(rèn)真組織開展防范和處置非法集資宣傳工作，結(jié)合工作實際，科學(xué)制定宣傳工作方案，合理安排全年宣傳活動。市處非辦各成員單位、市級金融機(jī)構(gòu)、各旗市區(qū)處非辦要確定一名分管領(lǐng)導(dǎo)，組織開展本部門、本地區(qū)全年防范處置非法集資宣傳工作。各地各部門請于3月5日前將宣傳方案報送至市處非辦。
（二）創(chuàng)新形式，確保實效。市處非辦各成員單位每半年要組織1次集中宣傳活動，每月要通過宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號、報刊、廣播、電視等形式開展宣傳活動不少于1次；各金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點要通過電子屏幕、橫幅、海報、展板、折頁、宣傳單等形式，向群眾宣傳防范非金融活動的知識，每月不少于3條；旗市區(qū)處非辦要按照處非工作要求，結(jié)合本地實際情況，進(jìn)一步推進(jìn)“六進(jìn)”宣講等多種形式的宣傳活動，夯實基層宣傳主陣地，宣傳內(nèi)容及活動每月不少于5條次。
為維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)省（*處非辦字【2020】23號）、市（x處非字【2020】1號）、《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》防范和處置非法集資等相關(guān)文件，xx縣供銷社認(rèn)真落實省、市、縣關(guān)于防范和處置非法集資工作的決策部署，進(jìn)一步加強(qiáng)防范和處置非法集資工作，現(xiàn)將2020年我社所做工作情況總結(jié)如下:一、制定方案，完善機(jī)制。根據(jù)《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》的要求，縣供銷社深入調(diào)查，結(jié)合自身實際和現(xiàn)實情況，制定了《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》用以支持防范和處置非法集資工作情況。
二、統(tǒng)一思想認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)防范和處置非法集資的責(zé)任感和緊迫感?？h社各科室充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性，以此切實增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。
三、采取多種形式大力宣傳，切實增強(qiáng)社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力?？h供銷社進(jìn)一步加大了宣傳力度，利用會議宣傳和深入村莊、社區(qū)、家屬院發(fā)放宣傳資料300余份兒，通過防范和處置非法集資活動的各項政策措施，從多方位、多角度地宣傳非法，資的表現(xiàn)形式和特點，教育群眾自覺抵制非法集資，增強(qiáng)公民的風(fēng)險意識和辨別能力。認(rèn)清非法集資的危害性，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境;同時加強(qiáng)對單位自身工作人員的教育，通過集中學(xué)習(xí)，觀看防范非法集資的視頻資料，交流各自看法和觀點，取得良好效果。
同時鼓勵群眾主動向縣供銷社和有關(guān)部門舉報提供非法集資線索。
一年來，縣供銷社非法集資整治工作雖然取得一定成效，但仍無法徹底消除非法集資的可能性。下一步，縣供銷社將繼續(xù)加大對非法集資行為的防范、打擊和宣傳教育力度，進(jìn)一步建立健全非法集資工作機(jī)制及責(zé)任制度，完善處置非法集資處置預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案，做好非法集資情況摸底、整理匯總，確保此項工作取得新成效。
一、指導(dǎo)思想。
2020年度全鎮(zhèn)打擊非法集資將于中、省、市、區(qū)有關(guān)打擊非法集資的安排部署為指導(dǎo)，全面健全打擊非法集資預(yù)防、管理、處置工作機(jī)制，集中力量、綜合整治、嚴(yán)防嚴(yán)控、標(biāo)本兼治，堅決維護(hù)廣大群眾利益，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，最大限度維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)。
通過強(qiáng)有力的宣傳教育和打擊整治，確保全鎮(zhèn)不出現(xiàn)非法集資現(xiàn)象。
三、工作措施。
（一）建立完善涉嫌非法集資風(fēng)險評估、信息預(yù)警研判、日常巡查監(jiān)管、基層防控、快速處置等機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，及時掌握潛在風(fēng)險和不穩(wěn)定因素，快速應(yīng)對處置，及時化解矛盾和風(fēng)險，建立健全疏導(dǎo)并舉、防治給合的綜合治理長效機(jī)制。
（二）嚴(yán)厲打擊和處置非法集資行為和案件。重點打擊涉嫌詐騙組織者、惡意集資中間人和借款人，嚴(yán)厲打擊超范圍違規(guī)經(jīng)營、虛假廣告宣傳等行為，徹底整頓涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為。
（三）依法規(guī)范融資服務(wù)中介公司、融資擔(dān)保公司、農(nóng)村小額貸款公司、農(nóng)民資金互助合作社等機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營、融資和宣傳行為，促進(jìn)民間借貸規(guī)范健康發(fā)展。
（四）有效開展專項整治活動。結(jié)合專項整治活動，在全鎮(zhèn)各領(lǐng)域進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，集中梳理清查企業(yè)虛假注冊、抽逃資金、超范圍經(jīng)營、虛假宣傳以及資產(chǎn)負(fù)債能力等，有效整治涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為，確保打擊非法集資工作不留死角。
（五）建立基層信息員制度。建立鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村鎮(zhèn)信息員制度，建立社會志愿者、基層社會組織和廣大群眾自發(fā)參與的防范預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，群防群治，提高對非法集資監(jiān)測和防范能力。
（六）建立高收益項目舉報排查機(jī)制。對轄內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)活動信息進(jìn)行監(jiān)測、跟蹤，從中發(fā)現(xiàn)、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索。對轄內(nèi)號稱“高回報、高收益”產(chǎn)品開展監(jiān)測排查，加強(qiáng)風(fēng)險研判，及時預(yù)警提示。
（七）建立重點案件包案機(jī)制。按照“一案一組、一案一策”的要求，每個重點涉嫌非法集資案件都要成立專案組，實行“領(lǐng)導(dǎo)包案、責(zé)任到人”，集中辦案，限時辦結(jié)。
（八）健全從速從快處置機(jī)制。對涉嫌非法集資的案件要及時查處，早定性、早處理，加大案件處置力度，快速查實案情，最大程度追索保全資產(chǎn)，依法合規(guī)、公平公正清償，切實維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，對煽動群眾鬧訪，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定的集資人，要采取果斷措施，依法嚴(yán)厲查處。
（九）加大宣傳教育力度。加強(qiáng)綜合性宣傳。建立健全常態(tài)化的防范和處置非法集資宣傳教育工作機(jī)制，推動宣傳教育活動進(jìn)村（社區(qū)）、進(jìn)工廠、進(jìn)家庭，實現(xiàn)廣覆蓋。切實提高社會公眾對非法集資的風(fēng)險防范意識和識別能力，強(qiáng)化社會公眾買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)的責(zé)任意識。宣傳部門要協(xié)調(diào)有關(guān)新聞單位，借助新媒體時代的信息傳播形式，充分利用微信公眾號等平臺，整合資源，推動宣傳，形成防范非法集資共識。
（十）加大對涉嫌非法集資廣告查處力度。加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)短信、電郵特別是各類資金借貸平臺的監(jiān)督管理，防止非法集資通過網(wǎng)絡(luò)、通信工具傳播。加強(qiáng)媒體廣告發(fā)布的監(jiān)管，督促媒體落實了廣告發(fā)布責(zé)任，封堵非法集資活動傳播渠道。
四、工作責(zé)任。
建立健全防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制，明確專門機(jī)構(gòu)和專職人員，落實了職責(zé)分工；建立鎮(zhèn)主體負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基層主體作用，調(diào)動轄內(nèi)資源，統(tǒng)籌做好防范和處置非法集資工作。要認(rèn)真履行一線把關(guān)職責(zé)，將防控本行業(yè)領(lǐng)域非法集資作為履行監(jiān)督管理職責(zé)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)日常監(jiān)管。對需要經(jīng)過市場準(zhǔn)入許可的行業(yè)領(lǐng)域，由準(zhǔn)入監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作；對無需市場準(zhǔn)入許可，但有明確主管部門指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的行業(yè)領(lǐng)域，由主管部門牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作。
五、逗硬考核。
為切實有效抓好全鎮(zhèn)打擊非法集資工作，保障廣大人民群眾財產(chǎn)安全，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府決定，將打擊非法集資工作納入全年綜治工作目標(biāo)考核，有下列行為之一的將取消所在單位和個人年度評先、評優(yōu)資格，并扣減所在村（社區(qū)）干部個人相應(yīng)考核工資，如發(fā)生影響惡劣，觸犯法律行為，將根據(jù)法律規(guī)定追究當(dāng)事人相關(guān)法律責(zé)任。
（一）未將打擊非法集資工作納入本單位日常工作，主要負(fù)責(zé)人未親自抓。
（二）未嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府安排部署進(jìn)行摸排，宣傳教育。
（三）信息不暢通，發(fā)生漏報、遲報、虛報非法集資行為。
（四）對發(fā)生非法集資行為上報、處置不力行為。
（五）本單位人員參與非法集資和為非法集資提供便利條件的行為。
非法集資是嚴(yán)重影響廣大人民群眾生產(chǎn)、生活的毒瘤，各村（社區(qū)）要高度重視，采取切實有力措施，狠抓落實了，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會安全穩(wěn)定發(fā)展。
非法集資防范處置方案篇九
各部門、各學(xué)院：
當(dāng)前，以傳銷、非法集資為代表的涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件高位運行，正處于集中爆發(fā)期、外溢傳導(dǎo)期和升級變異期，涉及地域廣、參與人員多、現(xiàn)實危害大、涉危風(fēng)險高，成為影響決勝全面建成小康社會的重大風(fēng)險點，一旦被敵對勢力和別有用心的人插手利用，極有可能將經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險向政治安全領(lǐng)域傳導(dǎo)，危害社會大局穩(wěn)定。為切實增強(qiáng)正面發(fā)聲，積極引導(dǎo)廣大在校師生對傳銷、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪不參與、能識別、敢揭發(fā)，有效遏制上述活動向校園滲透，切實保護(hù)在校學(xué)生利益和人身安全，經(jīng)研究決定在全校范圍內(nèi)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動。根據(jù)安徽省教育廳、省文明辦、省綜治辦、省公安廳、省工商局《關(guān)于開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動的通知》（xx教秘思政〔20xx〕88號）文件精神，結(jié)合工作實際，特制定本方案。
認(rèn)真貫徹落實國家、省關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資違法犯罪活動的重要部署，通過開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動，引導(dǎo)在校生樹立正確的人生觀、價值觀、擇業(yè)觀，認(rèn)清傳銷、非法集資的違法犯罪性質(zhì)、欺詐本質(zhì)和嚴(yán)重危害，提高識別能力，增強(qiáng)防范意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制防傳銷和非法集資活動；切斷非法組織向?qū)W校滲透的渠道，嚴(yán)防傳銷、非法集資活動進(jìn)校園，嚴(yán)防在校師生參與傳銷、非法集資活動，凈化校園環(huán)境，維護(hù)廣大師生生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。
自20xx年xx月xx日開始至xx月xx日結(jié)束。
（一）開展宣傳教育，提高在校學(xué)生的防范意識和能力。
各部門、各學(xué)院要重點圍繞“五個一”集中開展防傳銷、非法集資進(jìn)校園宣傳教育活動，不斷提高在校師生識假防騙的意識和能力，大力營造全員參與的良好氛圍。
1、組織一支志愿者隊伍。鼓勵師生自愿成立“反傳銷防非法集資”宣傳志愿者隊伍，開展宣誓、簽名、咨詢等活動，充分發(fā)揮專業(yè)特點和學(xué)生專長，鼓勵學(xué)生繪制相關(guān)的宣傳品，排演相關(guān)的.文藝節(jié)目。（落實單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
2、上一節(jié)專題教育課。發(fā)揮學(xué)校教育教學(xué)的主渠道作用，在思想政治、形勢與政策教學(xué)及就業(yè)教育中融入反傳銷防非法集資的內(nèi)容，向?qū)W生宣傳國家關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資的法律法規(guī)，讓學(xué)生了解國家相關(guān)的方針、政策，幫助他們認(rèn)識參與傳銷和非法集資的危害、了解防范的基本知識。（落實單位：宣傳部、學(xué)生處、馬克思主義學(xué)院）。
3、組織一次研討會和專題講座。邀請市工商局和公安等有關(guān)部門專業(yè)人員參與，通過專題研討會和專題講座等形式，宣傳防范和打擊傳銷、非法集資犯罪法律、法規(guī)，將專業(yè)知識講解、典型案例剖析等方式結(jié)合起來，引導(dǎo)學(xué)生知法、懂法、守法。（落實單位：學(xué)生處、保衛(wèi)處、團(tuán)委、各學(xué)院）。
4、開展一次校園主題宣傳。各部門、各學(xué)院結(jié)合實際情況，認(rèn)真開展內(nèi)容豐富、形式多樣的專題宣傳教育活動，通過懸掛標(biāo)語、校園廣播等形式，營造全民參與的良好氛圍。（落實單位：相關(guān)部門、各學(xué)院、團(tuán)委）。
5、集中觀看一次視頻教育片。通過校園網(wǎng)、易班、班級qq群、微信公眾號等形式，組織學(xué)生觀看打擊傳銷微電影——《傳銷筆記》《金融產(chǎn)品，想說愛你不容易》《警花警草說安全經(jīng)偵特別節(jié)目之非法集資》、《xx學(xué)院—遠(yuǎn)離校園貸安全提醒》《xx學(xué)院—雙11安全提醒》等視頻，幫助廣大學(xué)生認(rèn)清傳銷和非法集資犯罪的欺詐性和嚴(yán)重危害，引導(dǎo)廣大學(xué)生樹立正確的價值觀和擇業(yè)觀。（落實單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（二）加強(qiáng)校園管理，防止傳銷、非法集資向?qū)W生滲透。
堅持把防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動納入平安校園建設(shè)、維護(hù)校園安全穩(wěn)定等工作，研究部署、統(tǒng)籌安排，落實教育管理職責(zé)。
1、加強(qiáng)對校內(nèi)講壇、論壇、講座和報告會以及校內(nèi)傳媒、校內(nèi)廣告等的管理；加強(qiáng)校園安全巡邏，嚴(yán)禁任何傳銷、非法集資組織及人員在校園內(nèi)進(jìn)行任何形式的宣傳、蠱惑及誘騙等活動；加強(qiáng)對學(xué)生從事校外勤工助學(xué)的指導(dǎo)，嚴(yán)格審查外來用人單位的招聘信息。（落實單位：宣傳部、保衛(wèi)處、學(xué)生處、各學(xué)院）。
2、充分發(fā)揮黨團(tuán)組織在教育、團(tuán)結(jié)和聯(lián)系學(xué)生方面的優(yōu)勢，注重依托班級、社團(tuán)等組織形式，引導(dǎo)學(xué)生自我教育、自我管理、自我服務(wù)，把抵御傳銷、非法集資的客觀要求內(nèi)化為學(xué)生的自覺行動。（落實單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
3、針對寒暑假以及學(xué)生開展社會實踐、聯(lián)系工作等重點時段，突出傳銷活動相對集中的重點地區(qū)，采取切實可行的措施方法，加強(qiáng)對外出實習(xí)學(xué)生、畢業(yè)班學(xué)生、請假休學(xué)學(xué)生等重點學(xué)生群體的教育和管理。（落實單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（三）在加強(qiáng)對傳銷組織查處打擊的同時，各相關(guān)部門、各學(xué)院要會同公安、工商等部門，堅持以教育為本，做好受騙學(xué)生和被傳銷組織控制學(xué)生的解救工作，確保人身安全。
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門、各學(xué)院要深刻認(rèn)識傳銷和非法集資活動向高校滲透的現(xiàn)實危害及當(dāng)前傳銷和非法集資活動的復(fù)雜性、欺騙性，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照各自分工，把防傳銷和非法集資進(jìn)校園的各項工作落實到實處。
2、明確責(zé)任，齊抓共管。各部門、各學(xué)院要各司其職，密切配合，扎實開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動，務(wù)求取得實效。綜治辦要將此項工作納入到本年度社會治安綜治考評的范圍，各部門、各學(xué)院要充分發(fā)揮主體作用，結(jié)合實際制定活動計劃并組織實施。
3、暢通信息，及時上報。在活動開展期間，各部門、各學(xué)院務(wù)必加強(qiáng)情況溝通和交流，做到上下、左右情報暢通，信息共享；及時報告活動中遇到的困難和問題，群策群力，共同解決。建立信息專報和重大事項、重大案件報告制度，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報。
各相關(guān)部門、各學(xué)院于20xx年xx月xx日前分別將活動開展情況電子版報送學(xué)生處學(xué)生管理科。
聯(lián)系人：xxx。
電話：xxxx—xxxxxxx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇十
2020年宣傳教育主題為:打擊非法集資，防范金融風(fēng)險，共建平安石樓。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要圍繞宣傳主題，采取多種方式手段，突出重點開展宣傳。
(一)強(qiáng)化法律政策宣傳。一是介紹非法集資的特征表現(xiàn)形式和常見手段，使群眾有效辨識非法集資。二是針對案件高發(fā)重點領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，防止有關(guān)政策措施被曲解和誤讀。三是加強(qiáng)對舉報獎勵政策宣傳，鼓勵群眾舉報非法集資線索。
(二)加強(qiáng)金融知識普及。著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(三)強(qiáng)化風(fēng)險提示。根據(jù)各地實際，對以財富管理、投資理財、私募股權(quán)、項目投資、合作開發(fā)、虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費返利等名義，利用“一帶一路”、“軍民融合”“物聯(lián)網(wǎng)”、“區(qū)塊鏈”等當(dāng)下熱點概念進(jìn)行炒作等集資行為，及時予以風(fēng)險提示。
非法集資防范處置方案篇十一
我們要時刻銘記，君子有所為有所不為，絕對不能為了當(dāng)前的蠅頭小利，不惜犧牲長遠(yuǎn)利益。要時刻堅守自己的道德線，堅決抵制任何直接或間接參與民間借貸和非法集資的不當(dāng)行為。誠實守信，艱苦奮斗，以自己的辛勤勞動換取明天美好生活。
非法集資防范處置方案篇十二
為提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資，使廣大群眾增強(qiáng)自我保護(hù)能力，根據(jù)縣處非辦關(guān)于印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險常態(tài)化排查工作方案》的通知（固處非辦〔20xx〕1號）文件部署，我縣通過宣傳、預(yù)警、處置等工作舉措防范和處置非法集資，進(jìn)一步穩(wěn)定金融秩序?，F(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下：
一、以“穩(wěn)金融”促穩(wěn)定，壓縮民間借貸空間。
從近幾年非法集資形勢看，企業(yè)非法吸收公眾存款成為非法集資案件的爆發(fā)點。長期以來存在的融資難、融資貴問題，導(dǎo)致民間借貸盛行。企業(yè)由于受市場環(huán)境變化、經(jīng)營不善等影響，資金鏈一旦斷裂，往往形成涉嫌非法集資案件。我縣以“穩(wěn)金融”來“活血脈”，在擴(kuò)大信貸投放的同時，對符合條件的企業(yè)采取展期、延期還本付息、無還本續(xù)貸等方面的措施。其中對小微企業(yè)提供過橋續(xù)貸資金，5年來共為83戶企業(yè)提供5。8億元。確保企業(yè)融資渠道的暢通，進(jìn)一步壓縮民間借貸空間生存的空間，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定，降低非法集資風(fēng)險。
二、以集中力量促成效，完善協(xié)商研判機(jī)制。
一是完善常態(tài)化研判和處置機(jī)制，縣公安局、縣人民法院、縣信訪局、縣市場監(jiān)管局、縣地方金融監(jiān)管局相互配合，加強(qiáng)協(xié)作，內(nèi)防新的案件爆發(fā)，外防私募基金、投資公司等輸入性風(fēng)險。
二是成立了工作專班集中辦公，辦公室設(shè)在縣財政局（縣地方金融監(jiān)管局），縣公安局、縣檢察院、縣法院、縣稅務(wù)局、縣市場監(jiān)督局派駐專人，定期分析匯總，每周召開碰頭會，圍繞重點目標(biāo)任務(wù)協(xié)調(diào)推進(jìn)。
三、以廣泛宣傳促警醒，提高群眾防范意識。
建立系統(tǒng)化、常態(tài)化宣傳教育機(jī)制，實現(xiàn)活動月集中宣傳，金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點長期宣傳，電視、政府網(wǎng)站、“xx融媒”等渠道定期宣傳，實現(xiàn)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村居、進(jìn)學(xué)校，向廣大群眾介紹非法集資的特征和常見形式，揭示其欺騙性和風(fēng)險性，引導(dǎo)群眾自覺抵制。年初，縣處非辦印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險常態(tài)化排查工作方案》（固處非辦〔20xx〕1號），由金融監(jiān)管部門牽頭，結(jié)合疫情防控，以微信等自媒體宣傳為渠道，著力開展和打擊不法分子以疫情防控名義實施金融詐騙等活動。縣公安局牽頭，利用3。15、5。15宣傳日開展集中宣傳，及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警，向群眾宣傳非法集資的危害性。xx月，在全縣范圍內(nèi)開展以“學(xué)法用法護(hù)小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動。xx月，縣處非辦牽頭，聯(lián)合各部門對非法集資開展全年常態(tài)化排查工作，對投資理財、互聯(lián)網(wǎng)金融、私募基金、養(yǎng)老服務(wù)等多個重點領(lǐng)域328個機(jī)構(gòu)開展排查工作。開展防范非法集資暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭宣傳月活動，接受群眾現(xiàn)場咨詢300人次、發(fā)放宣傳冊、購物袋、小扇子、筆等宣傳物品1800余個。xx月，縣委政法委牽頭，在全縣范圍內(nèi)開展“防范電信詐騙、非法集資詐騙”宣傳活動。xx―xx月份，通過手機(jī)短信的形式，向全縣手機(jī)用戶宣傳非法集資常見形式和危害性。
四、以摸底排查促預(yù)警，推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域清源。
我縣將防范和處置非法集資工作納入綜治（平安建設(shè)）目標(biāo)任務(wù)，通過考核、督查、問責(zé)等形式推動責(zé)任落實。建立防范非法集資網(wǎng)格化管理機(jī)制，各行業(yè)主管部門按照“政府主導(dǎo)、屬地管理、一線把關(guān)”的原則，履行風(fēng)險防范和處置工作職責(zé)。
一是嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。進(jìn)一步完善地方金融領(lǐng)域部門聯(lián)合工作機(jī)制，開展金融亂象專項整治行動，對投資咨詢、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等行業(yè)領(lǐng)域開展摸底排查，對企業(yè)名稱及營業(yè)范圍含有投資、資產(chǎn)等字樣的企業(yè)嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。20xx年xx月，組織相關(guān)部門對全縣17家含有“投資”“財富”“理財管理”等字樣的公司進(jìn)行了排查，其中國有控股4家，民營控股13家。存續(xù)12家，異常5家。已列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或進(jìn)行簡易注銷公告2家，已變更經(jīng)營范圍，刪除“投資”字樣的1家，失聯(lián)暫時未有效處置3家。
二是開展專項行動。在全縣范圍內(nèi)開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭專項排查活動，發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府屬地管理職責(zé)，重點關(guān)注網(wǎng)絡(luò)借貸、房地產(chǎn)、養(yǎng)老服務(wù)、專業(yè)合作社、電子商務(wù)等領(lǐng)域，實行名單制管理，建立風(fēng)險清單，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。
三是抓好案件處置。對非法集資案件進(jìn)行分類梳理，建立陳案臺賬式管理和銷號制度，明確處置進(jìn)度和辦結(jié)時限，按照“司法結(jié)案、無信訪、無清退資金”原則，對已經(jīng)法院判決生效的案件，抓緊做好涉案資產(chǎn)處置和清退工作，著力消化存量風(fēng)險，最大限度追贓挽損。
五、下一步措施。
下一步，我縣將嚴(yán)格落實市處非工作會議精神，積極貫徹落實市政府關(guān)于防范和處置非法集資的各項工作部署，加強(qiáng)推動我縣防范和處置非法集資工作取得新進(jìn)展，實現(xiàn)新突破，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定發(fā)展。
一是思想認(rèn)識再提高。切實提高政治意識、思想意識、大局意識，確保非法集資案件無新增，打贏防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。
二是工作手段再加強(qiáng)。在宣傳教育上創(chuàng)新形式，總結(jié)發(fā)生在群眾身邊的典型案例，分析推送成因，提高群眾的風(fēng)險防范意識；在風(fēng)險監(jiān)測上加強(qiáng)預(yù)警，堅持行業(yè)監(jiān)管和屬地管理原則，發(fā)揮群防群治力量；在案件處置上加快進(jìn)度，陳案積案抓好化解力度，新增案件加快審理進(jìn)度。
三是調(diào)度考核再嚴(yán)格。開展防范非法集資工作調(diào)研，加大各成員單位工作調(diào)度，加強(qiáng)案件執(zhí)行力度，嚴(yán)格黨政目標(biāo)考核機(jī)制，對工作處置不力的實行嚴(yán)肅問責(zé)。
非法集資防范處置方案篇十三
一年來，xx鎮(zhèn)黨委、政府在縣委縣政府的統(tǒng)一部署下，在縣金融辦的正確指導(dǎo)下，清收農(nóng)村信用社不良貸款及打擊非法集資工作取得了良好的效果，為防范和化解金融風(fēng)險，營造誠實守信的信用環(huán)境，更好地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識，強(qiáng)化組織。
以優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境為重點，維護(hù)農(nóng)村信用社金融債權(quán)，切實防范和化解金融風(fēng)險，營造誠實守信的信用環(huán)境，提高農(nóng)村信用社資產(chǎn)質(zhì)量，夯實農(nóng)村金融改革基礎(chǔ)，更好地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，經(jīng)研究決定成立了xx鎮(zhèn)清收農(nóng)村信用社不良貸款及打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱鎮(zhèn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組）。
政委：xxx。
組長：xxx。
顧問：xxx、xxx。
副組長：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由xxx兼任辦公室主任，xxx、xxx、xxx、xxx任辦公室副主任。
辦公地點設(shè)在xx鎮(zhèn)財政所。
二、明確目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任。
（一）明確時間。
分三個階段：1。宣傳發(fā)動：20xx年xx月xx日―xx月xx日，召開好四個會議：鎮(zhèn)班子會，鎮(zhèn)全體干部職工、各部門負(fù)責(zé)人、村（居）固補(bǔ)干部、組長，村（居）支兩委，戶主大會。2。摸底：xx月xx日―xx月xx日，建立臺賬，分解任務(wù)。3。集中清收：xx月xx日―xx月xx日。
（二）明確任務(wù)。
全鎮(zhèn)到20xx年xx月xx日止需共清收農(nóng)村信用社不良貸款240萬元，每個責(zé)任片60萬元清收任務(wù)。各片摸清非法集資底子，要求要實、要準(zhǔn)。
（三）明確對象。
1、各村（居）委會，各部門、企事業(yè)單位，社會團(tuán)體等逾期貸款。
2、國家在職人員、企事業(yè)單位職工、村（居）委會干部、農(nóng)戶、個體戶逾期貸款。
3、其他組織及個人逾期貸款。
（四）明確責(zé)任。
明確以片為主，采取四個主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)片，片長、指導(dǎo)員包片，干部包村，信貸員聯(lián)村的責(zé)任體系。
三、把握政策，做實工作。
（一）加大宣傳力度。
鎮(zhèn)采取出動宣傳車、懸掛橫幅、貼標(biāo)語、出宣傳欄等形式進(jìn)行廣泛宣傳，共懸掛橫幅40幅，標(biāo)語800余條，出動宣傳車四次，出宣傳欄10期，鎮(zhèn)清收辦每10天―通報各村（居）、片線清收工作進(jìn)展情況。
（二）加大清收力度。
對拖欠貸款公職工員、企事業(yè)單位職工按相關(guān)法律法規(guī)堅決采取了”三停三不”措施，即”停職、停薪、停崗、不提拔、不調(diào)動、不評先”，對村組干部、中共黨員、人大代表、政協(xié)委員未帶頭按期償還的，進(jìn)行了公開曝光。
（三）加大考核力度。
一是將任務(wù)分解到片，與村（居）委會、簽訂了責(zé)任狀；二是按實際收回本息金額計算清收手續(xù)費，按時撥付。
四、嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格考懲。
（一）堅持四個確保。
確保依法、和諧、高效、陽光清收。
（二）堅持五個統(tǒng)一。
統(tǒng)一政策，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一答復(fù)、統(tǒng)一管理。
（四）嚴(yán)格獎懲。
1、堅持經(jīng)費包干：完成任務(wù)的按責(zé)任狀兌現(xiàn)，沒完成任務(wù)的工作經(jīng)費減半。
2、把清收及打擊非法集資工作納入績效文明考核，（占10分）并作為年終個人、單位評先評優(yōu)的重要依據(jù)。
3、在工作中做到令行禁止，政令暢通，嚴(yán)禁假公濟(jì)私，照顧人情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，堅決依法嚴(yán)肅查處。
（五）措施有力，效果明顯。
為確保任務(wù)完成，鎮(zhèn)黨委、政府想盡了一切辦法，尤其是對長期不在家且又有償還能力的，鎮(zhèn)黨委、政府積極主動聯(lián)系，采取以理服人，以情感人，以法育人的方法，效果明顯。今年xx月份，通過多方了解核實學(xué)堂灣村有一大欠賬戶在惠州創(chuàng)業(yè)，他有錢但長期不在家且不愿償還信用社欠款，并且正準(zhǔn)備把全家戶口遷到惠州。鎮(zhèn)黨委、政府對此高度重視，書記、鎮(zhèn)長立刻同縣清欠辦聯(lián)系，派出人員趕往惠州，經(jīng)過三天三夜的努力，他終于答應(yīng)償還，共收回本息共計45萬元，對清收工作的推進(jìn)起到了良好的宣傳作用。到xx月xx日止，全鎮(zhèn)共清收不良貸款本金139。338萬元，利息71。9517萬元，本息合計211。2897萬元，完成任務(wù)比例66。99%，排全縣第五。通過地毯式的摸排，全鎮(zhèn)沒有非法集資現(xiàn)象。
非法集資防范處置方案篇十四
為了進(jìn)一步嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊非法集資活動，維護(hù)轄區(qū)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大群眾的切身利益，我鄉(xiāng)集中時間在轄區(qū)范圍內(nèi)重點開展了非法集資風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：
一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)防范打擊非法集資的責(zé)任感和緊迫感。
雙鳳鄉(xiāng)迅速成立領(lǐng)導(dǎo)小組和機(jī)構(gòu)，及時召開專題會議，讓我鄉(xiāng)全體干部、村支兩委干部和廣大群眾充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、全面落實屬地監(jiān)管責(zé)任制。
認(rèn)真組織，分段實施在排查行動中，切實做到嚴(yán)查徹處，絕不姑息；同時分片包干，責(zé)任到人。按照行動方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果，區(qū)別不同情況，制定了《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查工作的通知》。
三、形式多樣，宣傳到位。
一是針對個別人家房前屋后的“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、“房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，予以重點排查。二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時將文件精神傳達(dá)到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時向轄區(qū)廣大經(jīng)營戶和消費者通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。三是建立健全投訴舉報制度，為方便社會各界的投訴舉報，張貼了舉報電話，對舉報人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無可乘之機(jī)。提高形式多樣面向村社的宣傳教育活動，多方位、多角度的宣傳非法集資的特點和形式，廣泛宣傳非法集資活動的危害，防范和打擊非法集資的宣傳面和影響力得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大，達(dá)到了引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。
此次防范和打擊非法集資活動的開展是群眾的法律意識和防范風(fēng)險意識進(jìn)一步提高，在社會生活和參與經(jīng)濟(jì)活動中識別投資渠道的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會穩(wěn)定。并以這次活動為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，使防范非法集資相關(guān)知識家喻戶曉，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定營造良好的法制氛圍。
非法集資防范處置方案篇十五
非法集資是一種違法行為，大多數(shù)都構(gòu)成刑事犯罪，不僅破壞正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且直接危害人民群眾利益和社會穩(wěn)定，具有嚴(yán)重的社會危害性。作為當(dāng)代青少年，我們要多學(xué)習(xí)非法集資詐騙特點，隨時對身邊人進(jìn)行宣傳。
非法集資防范處置方案篇十六
20xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，金融事務(wù)中心高度重視防范和打擊非法集資工作，進(jìn)一步落實責(zé)任，形成合力，多措并舉，工作取得了實效，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
（一）嚴(yán)抓宣傳，突出教育。一是組織開展了20xx年xx、xx期間防范非法集資宣傳活動。以社區(qū)為平臺，通過播放宣傳片、搭建宣傳臺、發(fā)放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是牽頭開展了3。15金融消費者權(quán)益日宣傳活動。在華海3c廣場安排文藝演出、張貼橫幅、設(shè)置咨詢臺，工作人員耐心向市民傳授“打假真經(jīng)”，提醒他們管住自己的“錢袋子”，現(xiàn)場向群眾發(fā)放了10000余份宣傳資料，活動得到紅網(wǎng)的特別報道。三是牽頭開展宣傳教育進(jìn)校園、合力整治“校園貸”活動。與東湖街道、東湖派出所一起前往湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、生物機(jī)電學(xué)院進(jìn)行精準(zhǔn)宣教，點對點答疑解惑，向?qū)W生講述校園貸的定義、本質(zhì)、危害、維權(quán)途經(jīng)等，活動受到了教職工和學(xué)生的熱烈歡迎。
（二）全面排查，摸清底數(shù)。從xx月xx日開始，部署開展了為期50天的重點樓宇金融風(fēng)險排查行動，由14個街道（園、局）牽頭，成立了14個排查行動小組，以7棟商業(yè)樓宇為重點，對芙蓉區(qū)網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營企業(yè)，非法集資、傳銷、放貸及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險隱患開展排查，共排查出涉嫌放貸、放貸中介、放貸服務(wù)等風(fēng)險信息20余條，共排查企業(yè)3000余家，其中涉嫌風(fēng)險企業(yè)75家。
（三）打早打小，強(qiáng)化治理。一是對排查出的75家涉嫌存在金融風(fēng)險的企業(yè)（其中20余家從事放貸或放貸中介的企業(yè)）進(jìn)行逐一核查、整改、宣教；二是對存在非法集資嫌疑的7家企業(yè)進(jìn)行清理整治，通過現(xiàn)場責(zé)令整改、約談等措施，提前化解風(fēng)險，清退資金1453。47萬元。向芙蓉區(qū)掃黑辦報送金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索8條，其中4條被掃黑辦確定為有效線索受理，2條已處置，2條整治處置。
二、下半年工作計劃。
中心在認(rèn)真總結(jié)上半年工作的基礎(chǔ)上，擬出了下階段工作計劃：
（一）加大宣傳教育力度。探索和實施與轄區(qū)內(nèi)高校的精準(zhǔn)宣傳，實行與高校在校學(xué)生點對點宣傳教育。
（二）開展風(fēng)險排查行動。在上半年開展的專項整治行動的基礎(chǔ)上，下階段將根據(jù)上級要求和實際情況，開展不同形式的風(fēng)險摸排行動。
（三）突出重點樓宇管理。對湘域國際、湘域中央等掛牌重點樓宇不定期地檢查，重點關(guān)注。
（四）建立線索報送機(jī)制。按照下發(fā)文件要求，各街道（園局）每月向金融事務(wù)中心報送黑惡線索情況，金融事務(wù)中心結(jié)合街道報送線索和我中心接收的舉報線索，及時向區(qū)掃黑辦報送。
20xx年上半年，金融事務(wù)中心的防范和處置非法集資工作取得了階段性成果，為下階段工作夯實了基礎(chǔ)，打開了局面。接下來，金融事務(wù)中心將堅決貫徹落實湖南省、市、區(qū)防范金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)工作部署，扎實做好宣傳教育、風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險處置等工作，切實維護(hù)好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、金融和社會安全穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇十七
通過本次直播活動的學(xué)習(xí)，我了解到非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，容易引發(fā)大量社會治安問題和群體事件，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。在平常的學(xué)習(xí)生活中，我們應(yīng)該高度警惕，提高防范意識是防范非法集資侵害的第一道防線。
非法集資防范處置方案篇十八
彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案為有效打擊和處置各種形式的非法集資活動，保護(hù)廣大人民群眾的合法利益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定,根據(jù)國務(wù)院和省、市有關(guān)文件精神，結(jié)合我縣實際，特制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想以國務(wù)院、省市政府有關(guān)打擊和處置非法集資工作要求為指導(dǎo)，以保護(hù)人民群眾合法權(quán)益、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定、凈化金融生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、部門分工、常態(tài)治理、打防并舉”的總體思路，建立健全預(yù)防、打擊、處置非法集資的工作機(jī)制，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、任務(wù)目標(biāo)組建打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，完善制度措施，開展宣傳教育，排查風(fēng)險苗頭，查處重大案件。全縣新發(fā)生非法集資案件數(shù)量、金額、人數(shù)有效控制，重點部位、重點行業(yè)不發(fā)生重大案件;人民群眾風(fēng)險識別和防范能力切實提高,社會信用環(huán)境有所改善;守住不發(fā)生大面積、系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線;依法依規(guī)處理非法集資案件，不發(fā)生重大信訪突發(fā)事件、群體性事件，維護(hù)全縣社會大局穩(wěn)定。
三、
工作原則堅持“處置與維穩(wěn)并重、維穩(wěn)在先”，“打擊與預(yù)防并重、預(yù)防為主”的原則，縣上統(tǒng)一負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資工作，各行業(yè)主管部門按照“誰審批設(shè)立，誰監(jiān)督管理;誰核準(zhǔn)營業(yè)范圍，誰條線排查”的原則開展工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早控制、早處置。
四、主要任務(wù)(一)充實打擊和處置非法集資工作力量。組建工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，特別是要加強(qiáng)打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，增加人員力量和領(lǐng)導(dǎo)力量，推動打擊和處置非法集資工作進(jìn)入常態(tài)化管理軌道。
(二)強(qiáng)化屬地管理職責(zé)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要切實履行打擊和處置非法集資職責(zé),積極穩(wěn)妥做好案件的受理、調(diào)查、立案、處置和維穩(wěn)善后等工作。主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,要做到重要工作親自部署,重大問題親自過問,重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào),重要案件親自督辦。加強(qiáng)信息溝通交流，建立信息“零報告”制度，對發(fā)生的非法集資案件，要及時報告，不得遲報漏報瞞報。
(三)建立行業(yè)打擊和處置非法集資工作長效機(jī)制。各有關(guān)部門要將日常業(yè)務(wù)監(jiān)管與非法集資風(fēng)險監(jiān)測相結(jié)合,建立完善打擊和處置非法集資工作長效機(jī)制。要轉(zhuǎn)變工作職能,創(chuàng)新工作方式,適應(yīng)市場變化,著力解決突出問題,增強(qiáng)對行業(yè)非法集資監(jiān)管的有效性和針對性。建立行業(yè)企業(yè)涉嫌非法集資信息披露制度,將違規(guī)違法企業(yè)信息向社會公示,納入社會誠信體系,完善企業(yè)失信黑名單制度,加大對失信行為的懲戒力度,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為。
(四)開展集中打擊非法集資犯罪專項行動。在全縣集中開展打擊非法集資專項行動，堅決遏制非法集資案件發(fā)生。繼續(xù)深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動以及涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動。加強(qiáng)非法集資宣傳教育工作，制定預(yù)防和打擊非法集資宣傳教育計劃，利用各類新聞媒體，通過多種宣傳途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識別非法集資的能力。
(五)持續(xù)深入開展非法集資風(fēng)險專項排查。非法集資活動主要涉及房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、典當(dāng)、民間會社等傳統(tǒng)行業(yè)，以及股權(quán)融資、資本運作、融資性中介等新興行業(yè)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要集中力量，集中時間對非法集資情況進(jìn)行摸排調(diào)查。對發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索，要認(rèn)真梳理、深入調(diào)查，并根據(jù)集資規(guī)模、性質(zhì)和經(jīng)營情況，按照“打早、打小”的原則，逐一研究處置方案。對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要會同有關(guān)部門依法查處、立即取締。對有實業(yè)和項目支撐、風(fēng)險可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營，停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險。
(六)做好非法集資案件群眾信訪維穩(wěn)工作。完善非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場處置、人性化關(guān)懷等機(jī)制，加強(qiáng)動態(tài)研判，落實維穩(wěn)措施，避免矛盾激化，引導(dǎo)非法集資信訪問題在法治軌道內(nèi)妥善解決。建立與非法集資參與人的溝通渠道,加大政策解釋和教育引導(dǎo)工作力度,做好非法集資參與人的穩(wěn)控工作，努力減少社會不穩(wěn)定因素。建立重點案件、重點上訪人員穩(wěn)控臺賬,及時掌握動態(tài)信息，確保社會穩(wěn)定。
(七)依法依規(guī)開展打擊和處置非法集資工作。準(zhǔn)確把握民間借貸與非法集資的區(qū)別,慎重立案,多糾少抓,堅持寬嚴(yán)相濟(jì),講求法律效果和社會效果的統(tǒng)一。對已經(jīng)立案的要“拔點”,對沒有立案的要“滅源”,堅持從源頭上治理、從根本上防治。堅持罪刑相適應(yīng)原則,依法準(zhǔn)確定罪量刑,努力實現(xiàn)同類案件量刑基本均衡。財政部門要保障重大案件偵辦、查處經(jīng)費,嚴(yán)禁挪用涉案資金作為辦案經(jīng)費。
(八)強(qiáng)化打擊和處置非法集資督導(dǎo)問責(zé)?？h打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組年底前將對全縣非法集資工作開展情況進(jìn)行專項檢查，對因工作失職、監(jiān)管不力、敷衍推諉致使本鎮(zhèn)辦、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件或處置不當(dāng)致使事態(tài)擴(kuò)大引發(fā)群體性、突發(fā)性事件,造成重大損失或嚴(yán)重后果的,縣上將追究有關(guān)人員責(zé)任，并取消單位年度評優(yōu)評先資格。
五、職責(zé)分工全縣打擊和處置非法集資工作由縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)實施，各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實，形成既有分工又相互合作，職責(zé)明確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制。
(一)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。貫徹落實上級有關(guān)打擊和處置非法集資的方針政策及部署，研究部署全縣打擊和處置非法集資工作，建立風(fēng)險防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，制定處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案，組織排查并依法處置非法集資案件，協(xié)助配合查處上級交辦的跨縣案件。
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。組織有關(guān)部門研究建立打擊和處置非法集資有關(guān)工作機(jī)制和工作制度，組織對涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，開展非法集資案件的監(jiān)測、統(tǒng)計及上報工作。
(三)相關(guān)部門職責(zé)。
1.縣人行：協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)或個人在銀行賬戶、支付結(jié)算、外匯等方面的有關(guān)線索，對涉嫌非法集資活動的單位、個人的金融資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測，加強(qiáng)對民間金融活動的引導(dǎo)和監(jiān)管。
2.縣委政法委：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件的查處工作，處置涉嫌非法集資案件引發(fā)的群體性事件，收集和匯總涉及非法集資的信息。
3.縣委宣傳部：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體加大對打擊非法集資工作的宣傳報道力度，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法集資的宣傳教育工作。
4.縣公安局：負(fù)責(zé)對涉嫌非法集資案件及時依法立案偵查，對非法集資活動單位或個人依法采取強(qiáng)制措施，依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，協(xié)助、配合做好維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
5.縣發(fā)改局：負(fù)責(zé)非法集資涉及的產(chǎn)業(yè)政策的制定、修正等工作，查處職責(zé)。
范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動。
6.縣監(jiān)察局：負(fù)責(zé)依法調(diào)查處理參與非法集資的行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員的違法違紀(jì)問題。
8.縣住建局、教育局、工業(yè)局、商務(wù)辦、民政局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、中小企業(yè)局等行業(yè)主管部門：負(fù)責(zé)查處本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動。
9.縣工商局：負(fù)責(zé)對登記注冊企業(yè)依法監(jiān)管，依照有關(guān)部門認(rèn)定意見，對登記注冊企業(yè)非法集資行為予以處罰，調(diào)查處理登記注冊的投資類公司和非融資性擔(dān)保公司涉嫌非法集資活動。
10.縣信訪局：負(fù)責(zé)涉及非法集資的信訪信息報送和上訪接待工作。
11.縣電視臺：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測和檢查，依法查處涉嫌非法集資活動的違法廣告。
13.縣法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，并針對審理、執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，向有關(guān)單位發(fā)出司法建議。
14.縣檢察院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查、批捕和起訴工作。
非法集資防范處置方案篇一
(一)突出重點，抓住關(guān)鍵。以民間投融資中介(投資咨詢、非融資性擔(dān)保、財富管理、第三方理財)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、房地產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老及轄內(nèi)其他風(fēng)險高發(fā)領(lǐng)域為重點，加強(qiáng)對非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)、偏遠(yuǎn)地區(qū)和老年人、農(nóng)民、在校大學(xué)生等重點人群的宣傳力度，有針對性地開展宣傳教育。
(二)貼近生活，貼近群眾。注意運用簡單、形象、易懂的群眾語言，利用一切群眾喜聞樂見的方式開展宣傳，增強(qiáng)宣傳品的通俗性和生動性。針對不同地區(qū)和人群，區(qū)分運用不同宣傳渠道和形式，增強(qiáng)宣傳教育的互動性和參與性，真正使宣傳教育入腦入心。
(三)注重創(chuàng)新，確保實效。大力拓展宣傳教育的深度和廣度，積極創(chuàng)新宣傳方式，拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊伍。宣傳媒介由廣播、電視、報紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動客戶端等新媒體拓展。宣傳隊伍由處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊等拓展，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實效。
(四)上下聯(lián)動，形成合力。宣傳教育活動由縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一部署實施，縣、鄉(xiāng)、村(社區(qū))三級聯(lián)動，縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組相關(guān)成員單位、行業(yè)主管部門、相關(guān)金融保險機(jī)構(gòu)協(xié)同推進(jìn)，形成工作合力，確保工作落到實處。
非法集資防范處置方案篇二
為認(rèn)真做好全區(qū)防范非法集資宣傳教育工作，提高社會公眾識別和防范非法集資風(fēng)險能力和法律意識，按照《關(guān)于印發(fā)的通知》（大處非發(fā)〔20xx〕5號）要求，特制定本方案。
向社會大眾廣泛宣傳《防范和處置非法集資條例》（以下稱《條例》）以及非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式，強(qiáng)化人民群眾對非法集資的防范意識和識別能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。
宣傳月：20xx年xx月xx日至xx月xx日。
集中宣傳日：20xx年xx月xx日。
（一）動員部署階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要根據(jù)本工作方案要求，周密部署，精心組織相關(guān)宣傳教育工作。宣傳內(nèi)容要緊扣“學(xué)法用法護(hù)小家·防非處非靠大家”宣傳月主題，制定本領(lǐng)域的宣傳月活動工作方案，并于6月15日前報送地區(qū)商務(wù)局。
（二）組織實施階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門組織實施本行業(yè)領(lǐng)域防范非法集資宣傳月活動。
（三）總結(jié)提高階段（xx月xx日至xx日）。全面分析和總結(jié)本次宣傳月活動取得的成效以及存在的問題和成功做法，為今后的宣傳工作積累經(jīng)驗，構(gòu)建防范非法集資宣傳教育工作長效機(jī)制。
（一）開展《條例》普法宣傳。普法宣傳是宣傳月的重點和特色，要做好對單位內(nèi)部的宣傳輔導(dǎo)和面向社會公眾的宣傳引導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要針對《條例》，加強(qiáng)對自身的宣傳輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。要提高站位，增強(qiáng)使命感與責(zé)任感，認(rèn)真落實自身在防范和處置非法集資中的職責(zé)任務(wù)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要結(jié)合《條例》重點內(nèi)容，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險教育等方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強(qiáng)社會公眾的.防范意識和識別能力。要根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險特點，結(jié)合實際組織開展針對性宣傳活動。
（二）做好警示教育。要做好有關(guān)行業(yè)政策解讀，及時總結(jié)典型案例和犯罪手法。特別要使全社會都懂得，做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔(dān)風(fēng)險的，做壞事是要付出代價的，宣揚(yáng)“保本高收益”就是金融詐騙。
（三）引導(dǎo)理性維權(quán)。要積極宣傳本行業(yè)依法依規(guī)維護(hù)合法權(quán)益的方式和渠道，并在重大案件風(fēng)險處置工作中及時準(zhǔn)確發(fā)布權(quán)威信息，澄清不實言論，回應(yīng)社會關(guān)切。同時，引導(dǎo)社會公眾理性維護(hù)自身合法權(quán)益，為案件穩(wěn)妥處置及打非處非整體工作營造良好的輿論環(huán)境。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要按要求及時制定方案，做好本領(lǐng)域宣傳月組織部署和落實工作。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極部署和督促指導(dǎo)本領(lǐng)域貫徹落實防范非法集資宣傳教育職責(zé)。要以宣傳月為契機(jī)，推動防范非法集資宣傳工作常態(tài)化。
（二）豐富宣傳形式。要將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為群眾喜聞樂見的語言和形式?？赏ㄟ^短視頻、微動漫、公益廣告、主題海報、“蹭熱點”等方式，推出更多接地氣的宣傳作品；探索開展知識問答、任務(wù)挑戰(zhàn)、作品評選等趣味活動，拉近宣傳距離、搞活宣傳方式，提升互動性和參與感。要積極整合資源，將宣傳月活動與本領(lǐng)域有關(guān)活動有機(jī)結(jié)合，切實提升宣傳質(zhì)效。
（三）突出“6.15”集中宣傳日宣傳效果。在“6.15”集中宣傳日，各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極調(diào)動行業(yè)力量、深度挖掘宣傳資源，集中開展《條例》普法宣傳和防非宣傳，營造全民防范非法集資氛圍。
按照地區(qū)處非辦相關(guān)要求，宣傳月期間，國家處非聯(lián)辦將依托中國銀行保險報舉辦《條例》知識競賽（詳見附件1），并通過抖音政務(wù)號、處非動態(tài)等形式積極推送典型做法和優(yōu)質(zhì)宣傳素材。請各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門積極參與，并結(jié)合本次宣傳月活動，創(chuàng)新方式方法，以普及金融知識、防范金融詐騙為目的，廣泛發(fā)動群眾參與“社會投資行為問卷調(diào)查”（流程詳見附件2），最大限度提高調(diào)查覆蓋面和質(zhì)量。
請各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門認(rèn)真總結(jié)本次宣傳月活動開展情況（數(shù)據(jù)統(tǒng)計見附件3），包括經(jīng)驗做法、存在的問題與不足、下一步工作措施建議等，于7月1日前報送地區(qū)商務(wù)局。請各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門高度重視，認(rèn)真組織開展好本次活動。
聯(lián)系人：李xx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇三
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求，積極主動做好輿論引導(dǎo)工作，深入開展防范非法集資宣傳教育活動，及時回應(yīng)群眾關(guān)切、媒體聚焦的問題，有效擴(kuò)大影響，形成品牌示范效應(yīng)。
(一)抓住重點內(nèi)容開展宣傳。一要加強(qiáng)法律政策解讀。通過以案說法等方式介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，提高群眾識別非法集資風(fēng)險意識。針對民間投融資類中介機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、房地產(chǎn)、農(nóng)民合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等案件高發(fā)重點領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，鼓勵群眾舉報非法集資線索。二要加強(qiáng)風(fēng)險提示。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位工作實際，對以虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費返利等當(dāng)下熱點概念進(jìn)行炒作的集資行為，及時予以風(fēng)險提示。三要加強(qiáng)金融知識和金融政策普及宣傳。通過舉辦金融知識講座等方式，使群眾樹立正確理財觀念，著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(二)針對重點地區(qū)和群體加強(qiáng)宣傳。一要加強(qiáng)對非法集資高發(fā)地區(qū)的宣傳。對拆遷區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)進(jìn)一步加大宣傳力度，宣傳月期間要做到定人、定時、定量。二要注重加大對偏遠(yuǎn)地區(qū)的宣傳力度。對偏遠(yuǎn)村鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等易忽略地區(qū)，要注意“查漏補(bǔ)缺”，確保宣傳教育全覆蓋。三要針對重點人群開展宣傳。重點加強(qiáng)對老年人、農(nóng)民等風(fēng)險防范意識差、承受能力弱的群體的宣傳;做好金融知識進(jìn)校園活動，針對大學(xué)生群體加強(qiáng)宣傳。
(三)創(chuàng)新渠道和方式加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要進(jìn)一步拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊伍，創(chuàng)新宣傳形式。宣傳媒介由廣播、電視、報紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動客戶端等新媒體拓展。宣傳隊伍由各級處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊等拓展。要運用通俗、生動、形象、易懂的群眾語言，利用群眾喜聞樂見的方式開展宣傳。針對不同地區(qū)和人群，區(qū)分運用不同宣傳渠道和形式，使宣傳真正“貼近基層、貼近群眾、貼近生活”，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實效。宣傳部門要做好防范非法集資公益廣告片播放工作，協(xié)調(diào)電視臺、網(wǎng)絡(luò)媒體、政府網(wǎng)站以及交通宣傳載體等平臺持續(xù)播放。
非法集資防范處置方案篇四
(一)健全長效工作機(jī)制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要在已有的良好工作基礎(chǔ)上，加強(qiáng)協(xié)同配合，建立健全宣傳教育長效工作機(jī)制。縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要積極發(fā)揮各自優(yōu)勢，指導(dǎo)、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要切實推動各職能部門落實職責(zé)，推廣有關(guān)經(jīng)驗做法，實現(xiàn)轄內(nèi)宣傳教育資源有效整合，形成工作合力，不斷提升宣傳月活動的社會效果。
(二)及時反饋工作信息。宣傳月活動開展情況是縣處非辦對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各成員單位防范和處置非法集資工作年對考核的重要內(nèi)容之一，請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位加強(qiáng)對宣傳月活動開展情況的總結(jié)，并注意收集保存影像、照片、視頻等活動資料，及時反饋工作進(jìn)展情況。請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位于5月28日前將工作情況總結(jié)(含活動情況統(tǒng)計表)和活動資料報送至縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
非法集資防范處置方案篇五
最近，xx省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《xx省20xx年的通知》（x處非聯(lián)[20xx]x號），要求今年4—5月在我省集中開展非法集資宣傳月活動，現(xiàn)將該文件轉(zhuǎn)發(fā)你們，請各地認(rèn)真組織開展宣傳月活動，并就有關(guān)事項通知如下：
要充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資嚴(yán)峻形勢，把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院及省委、省政府的要求上來，進(jìn)一步增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的責(zé)任感，明確工作職責(zé)，健全工作機(jī)制，制定落實措施，在當(dāng)?shù)攸h委、政府和同級處非辦的.統(tǒng)一安排下，認(rèn)真開展好防范非法集資宣傳月活動。
要按照xx省20xx年的要求，加強(qiáng)理念創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新和形式創(chuàng)新。運用電視、網(wǎng)站、微博、微信、戶外led等各類媒介，采取專業(yè)會議、視頻會議、農(nóng)技趕場、科技進(jìn)村入戶、發(fā)放宣傳資料、開設(shè)宣傳欄等群眾喜聞樂見的方式，以防范和處置非法集資法律政策、金融知識、投資風(fēng)險警示、典型案例解讀為重點，大力營造宣傳氛圍，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，進(jìn)一步增加群眾法律知識和風(fēng)險識別能力，提高群眾對非法集資防范意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，切實維護(hù)社會穩(wěn)定。
開展宣傳月活動進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保有人抓有人管。重點對開展信用合作的農(nóng)民合作社進(jìn)行督促檢查，加強(qiáng)監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)農(nóng)民合作社規(guī)范信用合作行為，防止其開展非法集資活動，為社會公眾樹立榜樣。
及時收集和報送防范非法集資宣傳月活動的各類文字、圖像資料，報告活動開展情況。宣傳月活動結(jié)束后，形成宣傳工作總結(jié)，于5月25日前報送我廳農(nóng)經(jīng)總站。
非法集資防范處置方案篇六
優(yōu)秀作文推薦！為了貫徹落實上級關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動的工作部署，提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資。經(jīng)研究，決定在我鎮(zhèn)集中開展為期一個月的防范打擊非法集資宣傳月活動。現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定本活動方案。
按照省、市、縣關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動的要求，采取有效措施，開展廣泛的防范打擊非法集資宣傳教育活動，從源頭上有效遏制非法集資，維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定與安全，促進(jìn)社會和諧健康發(fā)展。
四是引導(dǎo)群眾理性投資理財，遏制不法分子利用虛假廣告進(jìn)行欺騙性宣傳和從事違法犯罪活動。
1、召開會議。召開全鎮(zhèn)涉嫌非法集資風(fēng)險排查及宣傳工作會議，進(jìn)行全面動員和部署。
2、懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報。全鎮(zhèn)各村單位在本轄區(qū)本單位懸掛宣傳條幅，設(shè)置宣傳欄，張貼宣傳海報，制作宣傳展板。
3、設(shè)置咨詢點。在群眾集散地設(shè)立咨詢點，向群眾派發(fā)宣傳資料，接受群眾咨詢。
4、巡回宣傳。出動宣傳車在鎮(zhèn)主要道路在鎮(zhèn)主要道路和各村巡回廣播宣傳。
1、制定活動方案（6月2日至6月5號）。
鎮(zhèn)黨委政府制定好宣傳月活動方案。將相關(guān)資料發(fā)放到各村及鎮(zhèn)直辦各單位，做好前期準(zhǔn)備工作。
2、集中開展宣傳（6月12日至6月20日）。
（1）向本鎮(zhèn)各村（社區(qū)）、各單位發(fā)放宣傳資料，普及防范打擊非法集資、高利的貸款活動的知識。
（2）鎮(zhèn)綜治辦牽頭將防范和打擊非法集資相關(guān)內(nèi)容納入我鎮(zhèn)“六五普法”范疇。
（3）6月20日，鎮(zhèn)綜治辦牽頭，組織派出所、司法所、信用社等有關(guān)部門在鎮(zhèn)汽車站設(shè)立咨詢點，設(shè)置宣傳展板，發(fā)放宣傳資料，接受群眾咨詢。
（4）6月xx日至6月25日，出動宣傳車在全鎮(zhèn)進(jìn)行巡回廣播宣傳。
1、高度重視，精心組織。鎮(zhèn)成立打擊和防范非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由政法委員粟光同志擔(dān)任，副組長由綜治辦主任楊國華、派出所所長張順成同志擔(dān)任，成員有劉甸、吳楨、鄒卓昕、陳謝、周書玉等。要切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，安排專人，以靈活多樣、生動有效的方式，精心組織，努力提高宣傳活動的針對性和實效性。
2、統(tǒng)一口徑，多措并舉。各村（社區(qū)）、各單位根據(jù)本轄區(qū)情況采取多種情況進(jìn)行宣傳。
3、督促檢查。宣傳月活動期間，鎮(zhèn)綜治辦將會同有關(guān)部門對各村級企事業(yè)單位的活動開展情況進(jìn)行督促檢查，并及時予以通報。
4、及時總結(jié)，鞏固成果。各村、各單位要及時總結(jié)宣傳教育活動工作的好經(jīng)驗和好做法，不斷健全和完善防范和打擊非法集資宣傳工作長效機(jī)制。活動結(jié)束后，于6月30日前將此次活動的有關(guān)材料報送鎮(zhèn)政府綜治辦。
非法集資防范處置方案篇七
有效遏制非法集資案件增量，逐步減少非法集資案件存量，確保全年化解銷號非法集資陳案1起，力爭全年化解銷號非法集資陳案2起。不斷完善防范非法集資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，加大宣傳教育力度，建立健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動、齊抓共管、配合有力的綜合治理長效機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化金融環(huán)境。
二、工作原則。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府嚴(yán)格履行屬地管理職責(zé)，對本轄區(qū)防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，組織協(xié)調(diào)做好宣傳教育、風(fēng)險防范、預(yù)警監(jiān)測、案件前期處置等相關(guān)工作。
（二）行業(yè)監(jiān)管。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照“誰審批、誰負(fù)責(zé)，誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)，誰登記、誰負(fù)責(zé)”和行業(yè)歸口管理的原則，建立健全行政審批、行業(yè)主管與后續(xù)監(jiān)管相一致的市場監(jiān)管責(zé)任機(jī)制。
（三）依法處置。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法嚴(yán)厲打擊非法集資行為，依法妥善處置非法集資活動。
（四）維護(hù)穩(wěn)定。堅持積極穩(wěn)妥、措施得當(dāng)、穩(wěn)定為先原則，認(rèn)真做好信訪維穩(wěn)和輿情引導(dǎo)工作，全力預(yù)防群體性事件的發(fā)生，切實維護(hù)社會穩(wěn)定。
三、工作重點。
（一）強(qiáng)化線上監(jiān)測預(yù)警，群防群治。
完善線上監(jiān)測預(yù)警體系?？h人行、銀保監(jiān)等部門要組織銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶資金異動監(jiān)測，及時報送異常賬戶信息。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）嚴(yán)格落實將防范處置非法集資工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理的要求，充分動員網(wǎng)格力量，發(fā)揮一線宣傳、排查、報告作用，加大對重點樓宇、重點區(qū)域排查等常態(tài)化排查力度，實現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)測關(guān)口前移。擴(kuò)大舉報獎勵覆蓋面，提高獎勵及時性，進(jìn)一步發(fā)揮舉報獎勵政策作用。
（二）強(qiáng)化風(fēng)險排查化解，掌握底數(shù)。
在注冊名稱和經(jīng)營范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業(yè)保理”“小額貸款”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“p2p”“互聯(lián)網(wǎng)保險”“支付”“外匯（匯兌、結(jié)售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司或者合伙企業(yè)）”等與金融相關(guān)的字樣。凡在名稱和經(jīng)營范圍中選擇使用上述字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），市場監(jiān)管部門將注冊信息及時告知金融管理部門，金融管理部門、市場監(jiān)管部門予以持續(xù)關(guān)注，并列入重點監(jiān)管對象。
2.加大風(fēng)險排查。進(jìn)一步鞏固互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭等成效，常態(tài)化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實防范和處置非法集資聯(lián)合工作機(jī)制，按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，針對民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，圍繞商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)，開展非法集資風(fēng)險專項聯(lián)合排查整治，及時全面準(zhǔn)確掌握本地區(qū)非法集資信息，掌握區(qū)域內(nèi)金融風(fēng)險底數(shù)。重點排查并打擊打著“金融創(chuàng)新”旗號，假借“疫情防控”“慈善”“社會眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養(yǎng)老服務(wù)”等名義，以老年人、在校學(xué)生、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資及地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡行為。
3.分類化解風(fēng)險。對監(jiān)測、排查出的各類風(fēng)險，建立風(fēng)險臺賬，認(rèn)真核查。分類化解不同類型風(fēng)險，針對趨勢性風(fēng)險，及時向社會公眾公開發(fā)布預(yù)警提示，對較小風(fēng)險點，要精準(zhǔn)快速處置，對重大風(fēng)險點，要穩(wěn)妥有序化解，堅持打早打小，全力追贓挽損，堅決遏制新發(fā)案件。
（三）強(qiáng)化非法集資陳案銷號，減少存量。
1.持續(xù)開展陳案化解。持續(xù)開展非法集資案件風(fēng)險處置攻堅行動，穩(wěn)妥推進(jìn)陳案化解，推動涉案人數(shù)較少、涉案金額較小案件加快結(jié)案。持續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項行動，依法打擊犯罪，有序化解風(fēng)險。
2.全力處置重點案件。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、防處非成員單位要強(qiáng)化職責(zé)，落實重點案件“一案一策一專班”制度，特別關(guān)注案齡5年以上案件，要進(jìn)一步樹立對事業(yè)、對人民群眾高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感、緊迫感，組織精干隊伍，排出時間表、作戰(zhàn)圖，實現(xiàn)掛圖作戰(zhàn)、強(qiáng)力攻堅，確保盡快結(jié)案。
3.切實維護(hù)社會穩(wěn)定。密切聯(lián)系群眾，主動釋法說理、引導(dǎo)安撫、回應(yīng)訴求，全力爭取理解和支持。切實落實屬地維穩(wěn)責(zé)任，做好群眾疏導(dǎo)教育，健全應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)急能力，嚴(yán)防發(fā)生大規(guī)模進(jìn)京集訪等群體性事件和極端事件，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（四）強(qiáng)化處非宣傳質(zhì)與效，營造氛圍。
1.周密部署宣傳月活動。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動，發(fā)揮各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、各有關(guān)部門、各金融機(jī)構(gòu)以及社區(qū)網(wǎng)格員等多方作用，在全縣上下營造防范和打擊非法集資輿論氛圍。
2.健全常態(tài)化宣傳機(jī)制。建立健全上下聯(lián)動的處非宣傳教育工作機(jī)制，依托打擊經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講、防范非法集資宣傳月等品牌項目，在重要節(jié)點、重點行業(yè)領(lǐng)域、針對重點人群，通過系統(tǒng)性和常態(tài)化宣傳教育活動，提高全社會對非法集資的防范、抵制意識。
3.構(gòu)筑多層次宣傳陣地。繼續(xù)發(fā)揮好主流媒體作用，加大在各級媒體上的公益廣告投放力度。進(jìn)一步開拓各類新媒體、移動傳媒、戶外廣告渠道，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間宣傳，有利提升宣傳覆蓋面。切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)、企業(yè)、社區(qū)、網(wǎng)點等宣傳陣地建設(shè)，將“七進(jìn)”宣傳落實到位。
（五）強(qiáng)化全鏈條綜合治理，嚴(yán)格監(jiān)管。
及時關(guān)注國家有關(guān)法律法規(guī)出臺情況，嚴(yán)格落實金融持牌經(jīng)營、特許經(jīng)營原則，切實把好企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)著力加強(qiáng)對p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、文化旅游等重點領(lǐng)域監(jiān)管。推動有關(guān)部門落實金融廣告監(jiān)管制度，切斷非法金融活動傳播途徑。推動處非工作由點及面、由端到鏈，實現(xiàn)對非法集資活動全社會、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，將非法集資與社會信用、平安建設(shè)等體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，有效震懾非法集資行為。
（六）強(qiáng)化處非隊伍建設(shè)，提升素養(yǎng)。
提升處非戰(zhàn)線干部隊伍素質(zhì)，推動處非工作重心下移，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、防處非成員單位要從人員配備、工作經(jīng)費等方面切實保障，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過硬的專業(yè)處非干部隊伍。加強(qiáng)對處非干部的培訓(xùn)，宣講政策，交流經(jīng)驗。
四、工作要求。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位要明確專門機(jī)構(gòu)，配備專職人員，落實崗位職責(zé)，合理保障防范和處置非法集資相關(guān)經(jīng)費，將防范和處置非法集資工作列入重要議事日程，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。明令禁止公職人員參與非法集資活動，嚴(yán)厲查處公務(wù)人員組織、從事非法集資或為非法集資活動提供便利的行為。
（二）做好部門協(xié)作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位既要加強(qiáng)縱向工作部署，又要強(qiáng)化橫向聯(lián)系溝通，有效共享信息，實現(xiàn)工作聯(lián)動?？h防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報送風(fēng)險形勢、存在問題和工作情況，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時研究分析，做好情況通報。
非法集資防范處置方案篇八
非法集資是指單位或者個人通過發(fā)行股票、債券、彩票等向社會募集資金的犯罪活動根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)及非法金融經(jīng)營活動有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，投資基金證券或其他債權(quán)憑證未經(jīng)有關(guān)部門按照法定程序批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或給予回報。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為進(jìn)一步鞏固防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)階段性成果，持續(xù)開展防范和處置非法集資工作（以下簡稱“處非工作”）以及金融放貸領(lǐng)域行業(yè)清源工作，堅持打防結(jié)合、打早打小，推動治理互聯(lián)網(wǎng)金融亂象工作由點及面，實現(xiàn)對非法集資、互聯(lián)網(wǎng)金融亂象等全過程的防控和打擊，持續(xù)凈化我市金融生態(tài)環(huán)境，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線。
重點破解新發(fā)非法集資案件數(shù)量呈上趨勢，力爭全市新發(fā)非法集資案件數(shù)量、集資金額、參與集資人數(shù)3項主要指標(biāo)排序全部退出全省前八，有效遏制增量。繼續(xù)深入推進(jìn)陳案化解攻堅行動，確保全年辦結(jié)非法集資陳案4件，力爭全年辦結(jié)非法集資陳案5起。
（一）健全體系，強(qiáng)化線上線下監(jiān)測預(yù)警。
1.完善線上監(jiān)測體系。進(jìn)一步完善宣城市金融風(fēng)險監(jiān)測平臺，結(jié)合公安經(jīng)偵應(yīng)用云平臺的非法集資風(fēng)險企業(yè)排查，形成覆蓋更廣的線上監(jiān)測預(yù)警體系。人行、銀保監(jiān)等部門要組織銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶資金異動監(jiān)測，及時報送異常賬戶信息。
2.加強(qiáng)線下群防群治。各地要嚴(yán)格落實將防范處置非法集資工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理的要求，充分動員網(wǎng)格力量，發(fā)揮一線宣傳、排查、報告作用，加大對重點樓宇、重點區(qū)域排查等常態(tài)化排查力度，實現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)測關(guān)口前移。擴(kuò)大舉報獎勵覆蓋面，提高獎勵及時性，進(jìn)一步發(fā)揮舉報獎勵政策作用。
（二）打防并舉，分類化解各類增量風(fēng)險。
3.嚴(yán)格市場準(zhǔn)入。進(jìn)一步落實《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單》規(guī)定，嚴(yán)把地方金融領(lǐng)域準(zhǔn)入關(guān)，對非金融機(jī)構(gòu)、不從事金融活動的企業(yè)，在注冊名稱和經(jīng)營范圍中不得使用“銀行”“保險（保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、保險集團(tuán)公司、自保公司、相互保險組織）”“證券公司”“基金管理公司（注：指從事公募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司）”“信托公司”“財務(wù)公司”“金融租賃”“汽車金融”“貨幣經(jīng)紀(jì)”“消費金融”“融資擔(dān)?！薄暗洚?dāng)”“征信”“交易所”等與金融相關(guān)的字樣；在注冊名稱和經(jīng)營范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業(yè)保理”“小額貸款”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“p2p”“互聯(lián)網(wǎng)保險”“支付”“外匯（匯兌、結(jié)售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司或者合伙企業(yè)）”等與金融相關(guān)的字樣。凡在名稱和經(jīng)營范圍中選擇使用上述字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），市場監(jiān)管部門將注冊信息及時告知金融管理部門，金融管理部門、市場監(jiān)管部門予以持續(xù)關(guān)注，并列入重點監(jiān)管對象。
4.加大風(fēng)險排查。進(jìn)一步鞏固互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭等成效，常態(tài)化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實防范和處置非法集資聯(lián)合工作機(jī)制，按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，針對民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，圍繞商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)，開展非法集資風(fēng)險專項聯(lián)合排查整治，及時全面準(zhǔn)確掌握本地區(qū)非法集資信息，重點排查并打擊打著“金融創(chuàng)新”旗號，假借“疫情防控”“慈善”“社會眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養(yǎng)老服務(wù)”等名義，以老年人、在校學(xué)生、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資及地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡行為。
5.分類化解風(fēng)險。對監(jiān)測、排查出的各類風(fēng)險，建立風(fēng)險臺賬，認(rèn)真核查。分類化解不同類型風(fēng)險，針對趨勢性風(fēng)險，及時向社會公眾公開發(fā)布預(yù)警提示，對較小風(fēng)險點，要精準(zhǔn)快速處置，對重大風(fēng)險點，要穩(wěn)妥有序化解，堅持打早打小，全力追贓挽損，堅決遏制新發(fā)案件。對跨縣市區(qū)涉嫌非法集資線索，牽頭縣市區(qū)要主動履行牽頭責(zé)任，制定統(tǒng)一化解方案，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)案件可能涉及的偵辦訴訟、善后處置、牽頭維穩(wěn)等工作。協(xié)辦地認(rèn)真履行協(xié)作義務(wù)。
（三）多措并舉，有序減少存量風(fēng)險。
6.持續(xù)開展陳案化解。持續(xù)開展非法集資案件風(fēng)險處置攻堅行動，穩(wěn)妥推進(jìn)陳案化解，推動涉案人數(shù)較少、涉案金額較小案件加快結(jié)案。持續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項行動，依法打擊犯罪，有序化解風(fēng)險。由市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府分級統(tǒng)籌安排，采取有效措施，提高辦案質(zhì)量和處置效率，逐案攻克，切實壓降陳案數(shù)量。
7.全力處置重點案件。推進(jìn)慧選投資、恒利金融等重點信訪案件處置工作。各地要強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制，落實重點案件“一案一策一專班”制度，特別關(guān)注案齡5年以上案件，要進(jìn)一步樹立對事業(yè)、對人民群眾高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感、緊迫感，組織精干隊伍，排出時間表、作戰(zhàn)圖，實現(xiàn)掛圖作戰(zhàn)、強(qiáng)力攻堅，確保盡快結(jié)案。
（四）創(chuàng)新宣傳，提升處非宣傳質(zhì)效。
8.周密部署宣傳月活動。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動，發(fā)揮各地、各有關(guān)部門、各有關(guān)協(xié)會團(tuán)體、各金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)格員等多方作用，在全市上下營造防范和打擊非法集資輿論氛圍。
9.常態(tài)化開展日常宣傳。依托打擊經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講等品牌項目，在重要節(jié)點、重點行業(yè)領(lǐng)域、針對重點人群，創(chuàng)新利用各類宣傳媒介，擴(kuò)展宣傳空間，引導(dǎo)處非宣傳進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)家庭，有效延伸宣傳“毛細(xì)血管”，采用老百姓喜聞樂見的方式，提高全社會對非法集資的識別、防范和抵制意識。
（五）各司其職，推進(jìn)綜合有效治理。
10.有效推動全鏈條治理。及時關(guān)注國家有關(guān)法律法規(guī)出臺情況，嚴(yán)格落實金融持牌經(jīng)營、特許經(jīng)營原則，切實把好企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，著力加強(qiáng)對p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、文化旅游等重點領(lǐng)域監(jiān)管。推動有關(guān)部門落實金融廣告監(jiān)管制度，切斷非法金融活動傳播途徑。推動處非工作由點及面、由端到鏈，實現(xiàn)對非法集資活動全社會、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，將非法集資與社會信用、平安建設(shè)等體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，有效震懾非法集資行為。
（六）依法依規(guī)，做好信訪維穩(wěn)工作。
11.運用法治方式解決信訪事項。密切聯(lián)系群眾，主動釋法說理、引導(dǎo)安撫、回應(yīng)訴求，全力爭取理解和支持。堅持法治思維、運用法治方式，針對涉法涉訴案件，推進(jìn)案件偵辦和司法審理，將信訪事項解決路徑引入法治軌道。
12.切實維護(hù)社會穩(wěn)定。推進(jìn)案件偵辦公開，統(tǒng)一解釋口徑，合理引導(dǎo)群眾預(yù)期。加強(qiáng)群體性集訪監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)，妥善做好信訪接待。切實落實屬地維穩(wěn)責(zé)任，加強(qiáng)負(fù)面輿情管控和正面宣傳引導(dǎo)，健全應(yīng)急機(jī)制，確保風(fēng)險隱患不擴(kuò)大、不蔓延、不上傳，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。
（七）重心下移，提升處非隊伍素養(yǎng)。
13.加大處非隊伍能力建設(shè)。推動處非工作重心下移，各地、各有關(guān)部門要從人員配備、工作經(jīng)費等方面切實保障，強(qiáng)化交流培訓(xùn)，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過硬的專業(yè)處非隊伍。各地、各有關(guān)部門要加強(qiáng)信息共享，及時交流處非工作中好的經(jīng)驗做法。
（一）嚴(yán)格落實屬地政府責(zé)任。各地要切實擔(dān)負(fù)起風(fēng)險化解和維穩(wěn)第一責(zé)任人的責(zé)任，對本轄區(qū)內(nèi)非法集資工作負(fù)總責(zé)，做好本轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險排查、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定等工作。各地要將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價內(nèi)容、年度目標(biāo)績效考核內(nèi)容、平安建設(shè)考核內(nèi)容等。
（二）嚴(yán)格落實相關(guān)部門責(zé)任。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要將防控本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資作為履職盡責(zé)的重要內(nèi)容。進(jìn)一步加強(qiáng)信訪維穩(wěn)、案件偵辦和布控、審查逮捕和起訴、案件審判和執(zhí)行處置、監(jiān)測預(yù)警和宣傳教育、行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管等工作的部門協(xié)作力度，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險信息共享，各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成工作合力。
（三）嚴(yán)格落實考評及責(zé)任追究?？茖W(xué)制定2021年防范和處置非法集資平安建設(shè)工作考評細(xì)則及防范和化解金融風(fēng)險考評細(xì)則，并將處非工作作為重點考評內(nèi)容。加強(qiáng)考評結(jié)果運用，進(jìn)一步督促各地、各有關(guān)部門落實責(zé)任，通過約談、掛牌督辦等手段，推動重點問題的解決、重大案件的處置和重點領(lǐng)域風(fēng)險的防控。對重點案件查辦不力、進(jìn)展不順的縣市區(qū)，要及時協(xié)調(diào)推動并通報，同時報告市政府，對工作不力、重點督辦案件處置遲遲沒有進(jìn)展、影響到全市防范化解金融風(fēng)險成效的責(zé)任人，必要時由市處非辦提請相關(guān)部門予以追責(zé)。
按照呼和浩特市處非辦印發(fā)《呼和浩特市防范和處置非法集資條例學(xué)習(xí)周宣傳活動工作方案》的要求，我局不斷創(chuàng)新宣傳方式，在充分發(fā)揮廣播電視媒體優(yōu)勢的同時，利用新媒體宣傳，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾對《防范和處置非法集資條例》的知曉度和法制觀念，增強(qiáng)自我保護(hù)意識，提高防范非法集資的風(fēng)險意識和識別能力，營造學(xué)《條例》、用《條例》、守《條例》的濃厚范圍?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視《防范和處置非法集資條例》宣傳工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，局內(nèi)部指定專人負(fù)責(zé)組織開展《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的對接及信息收集、材料報送等具體工作，同時做好與市有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保我局《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的落實完成。
1、繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)媒體的優(yōu)勢作用，廣泛宣傳。
為了提高廣大市民對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資的發(fā)生，在《防范和處置非法集資條例》宣傳工作中，我們充分發(fā)揮廣播、電視的媒體作用，通過各類專題、欄目以及公益廣告，加大《防范和處置非法集資條例》的宣傳力度，努力擴(kuò)大宣傳覆蓋面。在呼和浩特市廣播電視臺《直通首府》欄目中除了做好日常新聞播出外，從4月16日起，開設(shè)了“防范非法集資知識普及”專欄，采取字幕+畫面的形式，向廣大市民普及非法集資特征、表現(xiàn)形式和社會危害等相關(guān)知識，進(jìn)一步提高群眾對非法集資的辨別能力，在全社會營造抵制非法集資的濃厚氛圍。截至目前，欄目共播發(fā)相關(guān)新聞7條，統(tǒng)計如下：3月27日首府嚴(yán)厲打擊傳銷非法集資旅游欺詐等違法行為、4月16日非法集資需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任、4月17日保護(hù)錢袋子給您支幾招、4月18日打擊非法集資防范金融風(fēng)險、4月19日非法集資犯罪數(shù)額是怎么認(rèn)定的、4月20日遠(yuǎn)離校園非法集資、4月22日《防范和處置非法集資條例》將于5月1日起施行。
此外，欄目直通多媒體版塊還就即將實施的《防范和處置非法集資條例》，具體到條例中的什么是非法集資、非法集資當(dāng)事人以及非法集資的常見形式有哪些等條文規(guī)定進(jìn)行專門解讀。同時，欄目還不間斷播出防范非法集資警示教育宣傳片。
2、運用新媒體宣傳矩陣，形成宣傳合力。
在新媒體方面，呼和浩特廣播電視臺新媒體近期將推出《防范和處置非法集資條例》解讀系列。我局通過官方微博、官方微信公眾號、抖音視頻等方式發(fā)布信息7條，內(nèi)容包括：【送你6幅畫，提高消費防騙意識！】閱讀量：5097次、【快告訴家里老人！謹(jǐn)防這些非法集資騙局！】閱讀量：7771次、【防范非法集資宣傳標(biāo)語口號】閱讀量：5.1萬次、【《防范和處置非法集資條例》自2021年5月1日起施行】閱讀量：2947次等。新媒體各平臺總閱讀量達(dá)到6.7萬次。通過漫畫、短視頻等多種形式用更直觀和通俗易懂的畫面和影像等媒介載體使宣傳更加深入。
為進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作，嚴(yán)厲打擊各類非法集資行為，明確工作職責(zé)，根據(jù)?。斕幏寝k字【2020】23號）、市（德處非字【2020】1號）、《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》防范和處置非法集資等相關(guān)文件，結(jié)合單位實際，定制工作實施方案如下：
一、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實黨中央、省、市、縣關(guān)于防范和處置非法集資工作的文件精神，積極配合防范和處置非法集資工作的安排部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，進(jìn)一步健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動、齊抓共管、配合有力的工作格局，加大監(jiān)測預(yù)警、宣傳教育等工作力度，逐步建立符合我縣合作社實際情況防打結(jié)合、打早打小、綜合施策、標(biāo)本兼治的綜合治理長效機(jī)制。
杜絕發(fā)生較大規(guī)模非法集資案件，進(jìn)一步提高金融服務(wù)水平，逐步消除非法集資生存土壤。
三、工作原則1.領(lǐng)導(dǎo)小組要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組要指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)做好防范、打擊和處置非法集資工作，要進(jìn)一步加大督促力度，及時跟進(jìn)工作進(jìn)度，檢查工作效果，做好統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實工作。
2.防打結(jié)合、打早打小。全面提高社會公眾的警惕性和敏感性，加強(qiáng)防范預(yù)警，減小發(fā)生概率。堅持打早打小，遏制風(fēng)險傳播，防止引發(fā)其他領(lǐng)域特別是金融領(lǐng)域風(fēng)險發(fā)生，將金融風(fēng)險扼殺在萌芽階段。
3.齊抓共管，形成合力?？h供銷社與相關(guān)職能部門加強(qiáng)聯(lián)系、加強(qiáng)合作、協(xié)同配合，通過上級領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，調(diào)動各方面力量，上下聯(lián)動、密切配合，齊抓共管、形成合力。
四、工作機(jī)制（一）引導(dǎo)宣傳機(jī)制。結(jié)合省、市、縣相關(guān)文件要求，縣供銷社要抓好防范和非法集資宣傳教育工作，結(jié)合單位實際情況，著重宣傳涉及本單位金融風(fēng)險的宣傳教育，大力加強(qiáng)關(guān)于處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳，揭示非法集資的本質(zhì)特征，提高群眾對非法集資等金融風(fēng)險的防范意識。
（二）。
責(zé)任追究機(jī)制。為切實做好打擊和處置非法集資工作，對各項工作進(jìn)行責(zé)任劃分，明確責(zé)任人，對各責(zé)任人的工作進(jìn)行考核，建立責(zé)任追究機(jī)制，以實現(xiàn)對防范工作的認(rèn)真負(fù)責(zé)，對工作不當(dāng)、疏于管理造成不良影響及嚴(yán)重后果的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
（三）跟進(jìn)機(jī)制。對所劃分的工作，各責(zé)任人及時上報工作進(jìn)度，領(lǐng)導(dǎo)小組對工作及時跟進(jìn)，檢查工作完成的進(jìn)度和質(zhì)量，以對出現(xiàn)的問題實行“閉環(huán)管理”及時整改到位，確保工作順利進(jìn)行。
xx縣供銷社2020年8月12日。
為認(rèn)真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》（國令第737號），切實做好我市防范和處置非法集資工作，不斷提高人民群眾相關(guān)法律意識和風(fēng)險意識，發(fā)揮好各地、各有關(guān)部門、各金融機(jī)構(gòu)及地方金融組織的作用，積極構(gòu)筑多層次宣傳陣地，創(chuàng)新方式提升宣傳效果，結(jié)合工作實際，制定2021年呼倫貝爾市防范和處置非法集資活動宣傳工作實施方案。
按照國家及自治區(qū)關(guān)于防范和處置非法集資宣傳教育活動要求，并結(jié)合《防范和處置非法集資條例》（國令第737號）（以下簡稱《處非條例》）《內(nèi)蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理條例》（以下簡稱《監(jiān)管條例》）《呼倫貝爾市非法集資案件舉報獎勵暫行辦法》（以下簡稱《獎勵辦法》）宣傳貫徹工作的實施，不斷提高社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，樹立正確投資理念，積極營造防范和處置非法集資的良好氛圍，從源頭上遏制非法集資案件的發(fā)生，維護(hù)我市金融穩(wěn)定，保護(hù)人民切身利益。
宣傳防范和處置非法集資的相關(guān)法律、法規(guī)和政策，重點加大對《處非條例》《監(jiān)管條例》《獎勵辦法》的宣傳力度，使廣大群眾熟悉和知曉相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度等，讓廣大群眾充分認(rèn)識到非法集資不受法律保護(hù)，增強(qiáng)“買者自負(fù)，風(fēng)險自擔(dān)”意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，鼓勵社會公眾提供舉報線索，形成全社會抵制非法集資，積極支持打擊非法集資的濃厚氛圍；宣傳近年來查處的典型非法集資案件，揭露犯罪分子慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性和風(fēng)險性和社會危害性；宣傳普及金融知識，讓廣大群眾正確識別合法的投資渠道、理財方式與非法集資的本質(zhì)區(qū)別，引導(dǎo)廣大群眾理性投資、合法理財。
（一）發(fā)揮成員單位作用，積極開展行業(yè)宣傳。各級處非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要積極發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管作用，積極開展行業(yè)宣傳活動。結(jié)合本地區(qū)、部門工作實際，圍繞《處非條例》《監(jiān)管條例》《獎勵辦法》等法規(guī)，適時組織開展學(xué)習(xí)、講座、培訓(xùn)等活動，通過懸掛標(biāo)語、張貼海報、制作發(fā)放宣傳手冊和傳單、播放公益宣傳片、發(fā)送微信短信等多種形式，向本行業(yè)從業(yè)者及參與者宣傳普及識別、防范、打擊非法集資活動的相關(guān)法律知識，推動防范打擊非法集資宣傳工作深入開展。
（二）發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)、地方金融組織作用，強(qiáng)化日常宣傳。各旗市區(qū)處非辦要協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)，積極發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)專業(yè)化、網(wǎng)點廣的優(yōu)勢，利用電子屏、報紙廣播等進(jìn)行文字或形象宣傳；要指導(dǎo)地方金融組織發(fā)揮好自身作用，不斷提高業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，在辦理業(yè)務(wù)的同時及時向群眾講解正規(guī)業(yè)務(wù)與非法集資的區(qū)別，引導(dǎo)群眾正確借貸、理性投資。
（三）發(fā)揮基層網(wǎng)格員作用，有效開展“零距離”宣傳。各旗市區(qū)處非辦要積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)攸h委政法委，開展對社會綜合治理網(wǎng)格員的日常培訓(xùn)工作，發(fā)揮網(wǎng)格員“零距離”接觸群眾的優(yōu)勢，指導(dǎo)網(wǎng)格員要利用各種入戶機(jī)會，深入了解每戶家庭是否存在非法集資傾向，特別要對老年人群講解非法集資常見案例、慣用手段，提醒不要輕易將個人銀行賬號、密碼等告知他人，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時勸阻、及時上報，將非法集資現(xiàn)象撲滅在萌芽狀態(tài)；各網(wǎng)格長要充分利用各種微信群平臺、“村村響”廣播大喇叭等有利條件，在基層進(jìn)行廣泛宣傳，使防范和處置非法集資相關(guān)知識家喻戶曉，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、構(gòu)建平安呼倫貝爾貢獻(xiàn)一份力量。
（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各部門要自覺提高政治站位，切實增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，認(rèn)真組織開展防范和處置非法集資宣傳工作，結(jié)合工作實際，科學(xué)制定宣傳工作方案，合理安排全年宣傳活動。市處非辦各成員單位、市級金融機(jī)構(gòu)、各旗市區(qū)處非辦要確定一名分管領(lǐng)導(dǎo)，組織開展本部門、本地區(qū)全年防范處置非法集資宣傳工作。各地各部門請于3月5日前將宣傳方案報送至市處非辦。
（二）創(chuàng)新形式，確保實效。市處非辦各成員單位每半年要組織1次集中宣傳活動，每月要通過宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號、報刊、廣播、電視等形式開展宣傳活動不少于1次；各金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點要通過電子屏幕、橫幅、海報、展板、折頁、宣傳單等形式，向群眾宣傳防范非金融活動的知識，每月不少于3條；旗市區(qū)處非辦要按照處非工作要求，結(jié)合本地實際情況，進(jìn)一步推進(jìn)“六進(jìn)”宣講等多種形式的宣傳活動，夯實基層宣傳主陣地，宣傳內(nèi)容及活動每月不少于5條次。
為維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)省（*處非辦字【2020】23號）、市（x處非字【2020】1號）、《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》防范和處置非法集資等相關(guān)文件，xx縣供銷社認(rèn)真落實省、市、縣關(guān)于防范和處置非法集資工作的決策部署，進(jìn)一步加強(qiáng)防范和處置非法集資工作，現(xiàn)將2020年我社所做工作情況總結(jié)如下:一、制定方案，完善機(jī)制。根據(jù)《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》的要求，縣供銷社深入調(diào)查，結(jié)合自身實際和現(xiàn)實情況，制定了《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》用以支持防范和處置非法集資工作情況。
二、統(tǒng)一思想認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)防范和處置非法集資的責(zé)任感和緊迫感?？h社各科室充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性，以此切實增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。
三、采取多種形式大力宣傳，切實增強(qiáng)社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力?？h供銷社進(jìn)一步加大了宣傳力度，利用會議宣傳和深入村莊、社區(qū)、家屬院發(fā)放宣傳資料300余份兒，通過防范和處置非法集資活動的各項政策措施，從多方位、多角度地宣傳非法，資的表現(xiàn)形式和特點，教育群眾自覺抵制非法集資，增強(qiáng)公民的風(fēng)險意識和辨別能力。認(rèn)清非法集資的危害性，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境;同時加強(qiáng)對單位自身工作人員的教育，通過集中學(xué)習(xí)，觀看防范非法集資的視頻資料，交流各自看法和觀點，取得良好效果。
同時鼓勵群眾主動向縣供銷社和有關(guān)部門舉報提供非法集資線索。
一年來，縣供銷社非法集資整治工作雖然取得一定成效，但仍無法徹底消除非法集資的可能性。下一步，縣供銷社將繼續(xù)加大對非法集資行為的防范、打擊和宣傳教育力度，進(jìn)一步建立健全非法集資工作機(jī)制及責(zé)任制度，完善處置非法集資處置預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案，做好非法集資情況摸底、整理匯總，確保此項工作取得新成效。
一、指導(dǎo)思想。
2020年度全鎮(zhèn)打擊非法集資將于中、省、市、區(qū)有關(guān)打擊非法集資的安排部署為指導(dǎo)，全面健全打擊非法集資預(yù)防、管理、處置工作機(jī)制，集中力量、綜合整治、嚴(yán)防嚴(yán)控、標(biāo)本兼治，堅決維護(hù)廣大群眾利益，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，最大限度維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)。
通過強(qiáng)有力的宣傳教育和打擊整治，確保全鎮(zhèn)不出現(xiàn)非法集資現(xiàn)象。
三、工作措施。
（一）建立完善涉嫌非法集資風(fēng)險評估、信息預(yù)警研判、日常巡查監(jiān)管、基層防控、快速處置等機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，及時掌握潛在風(fēng)險和不穩(wěn)定因素，快速應(yīng)對處置，及時化解矛盾和風(fēng)險，建立健全疏導(dǎo)并舉、防治給合的綜合治理長效機(jī)制。
（二）嚴(yán)厲打擊和處置非法集資行為和案件。重點打擊涉嫌詐騙組織者、惡意集資中間人和借款人，嚴(yán)厲打擊超范圍違規(guī)經(jīng)營、虛假廣告宣傳等行為，徹底整頓涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為。
（三）依法規(guī)范融資服務(wù)中介公司、融資擔(dān)保公司、農(nóng)村小額貸款公司、農(nóng)民資金互助合作社等機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營、融資和宣傳行為，促進(jìn)民間借貸規(guī)范健康發(fā)展。
（四）有效開展專項整治活動。結(jié)合專項整治活動，在全鎮(zhèn)各領(lǐng)域進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，集中梳理清查企業(yè)虛假注冊、抽逃資金、超范圍經(jīng)營、虛假宣傳以及資產(chǎn)負(fù)債能力等，有效整治涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為，確保打擊非法集資工作不留死角。
（五）建立基層信息員制度。建立鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村鎮(zhèn)信息員制度，建立社會志愿者、基層社會組織和廣大群眾自發(fā)參與的防范預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，群防群治，提高對非法集資監(jiān)測和防范能力。
（六）建立高收益項目舉報排查機(jī)制。對轄內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)活動信息進(jìn)行監(jiān)測、跟蹤，從中發(fā)現(xiàn)、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索。對轄內(nèi)號稱“高回報、高收益”產(chǎn)品開展監(jiān)測排查，加強(qiáng)風(fēng)險研判，及時預(yù)警提示。
（七）建立重點案件包案機(jī)制。按照“一案一組、一案一策”的要求，每個重點涉嫌非法集資案件都要成立專案組，實行“領(lǐng)導(dǎo)包案、責(zé)任到人”，集中辦案，限時辦結(jié)。
（八）健全從速從快處置機(jī)制。對涉嫌非法集資的案件要及時查處，早定性、早處理，加大案件處置力度，快速查實案情，最大程度追索保全資產(chǎn)，依法合規(guī)、公平公正清償，切實維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，對煽動群眾鬧訪，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定的集資人，要采取果斷措施，依法嚴(yán)厲查處。
（九）加大宣傳教育力度。加強(qiáng)綜合性宣傳。建立健全常態(tài)化的防范和處置非法集資宣傳教育工作機(jī)制，推動宣傳教育活動進(jìn)村（社區(qū)）、進(jìn)工廠、進(jìn)家庭，實現(xiàn)廣覆蓋。切實提高社會公眾對非法集資的風(fēng)險防范意識和識別能力，強(qiáng)化社會公眾買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)的責(zé)任意識。宣傳部門要協(xié)調(diào)有關(guān)新聞單位，借助新媒體時代的信息傳播形式，充分利用微信公眾號等平臺，整合資源，推動宣傳，形成防范非法集資共識。
（十）加大對涉嫌非法集資廣告查處力度。加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)短信、電郵特別是各類資金借貸平臺的監(jiān)督管理，防止非法集資通過網(wǎng)絡(luò)、通信工具傳播。加強(qiáng)媒體廣告發(fā)布的監(jiān)管，督促媒體落實了廣告發(fā)布責(zé)任，封堵非法集資活動傳播渠道。
四、工作責(zé)任。
建立健全防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制，明確專門機(jī)構(gòu)和專職人員，落實了職責(zé)分工；建立鎮(zhèn)主體負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基層主體作用，調(diào)動轄內(nèi)資源，統(tǒng)籌做好防范和處置非法集資工作。要認(rèn)真履行一線把關(guān)職責(zé)，將防控本行業(yè)領(lǐng)域非法集資作為履行監(jiān)督管理職責(zé)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)日常監(jiān)管。對需要經(jīng)過市場準(zhǔn)入許可的行業(yè)領(lǐng)域，由準(zhǔn)入監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作；對無需市場準(zhǔn)入許可，但有明確主管部門指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的行業(yè)領(lǐng)域，由主管部門牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作。
五、逗硬考核。
為切實有效抓好全鎮(zhèn)打擊非法集資工作，保障廣大人民群眾財產(chǎn)安全，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府決定，將打擊非法集資工作納入全年綜治工作目標(biāo)考核，有下列行為之一的將取消所在單位和個人年度評先、評優(yōu)資格，并扣減所在村（社區(qū)）干部個人相應(yīng)考核工資，如發(fā)生影響惡劣，觸犯法律行為，將根據(jù)法律規(guī)定追究當(dāng)事人相關(guān)法律責(zé)任。
（一）未將打擊非法集資工作納入本單位日常工作，主要負(fù)責(zé)人未親自抓。
（二）未嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府安排部署進(jìn)行摸排，宣傳教育。
（三）信息不暢通，發(fā)生漏報、遲報、虛報非法集資行為。
（四）對發(fā)生非法集資行為上報、處置不力行為。
（五）本單位人員參與非法集資和為非法集資提供便利條件的行為。
非法集資是嚴(yán)重影響廣大人民群眾生產(chǎn)、生活的毒瘤，各村（社區(qū)）要高度重視，采取切實有力措施，狠抓落實了，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會安全穩(wěn)定發(fā)展。
非法集資防范處置方案篇九
各部門、各學(xué)院：
當(dāng)前，以傳銷、非法集資為代表的涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件高位運行，正處于集中爆發(fā)期、外溢傳導(dǎo)期和升級變異期，涉及地域廣、參與人員多、現(xiàn)實危害大、涉危風(fēng)險高，成為影響決勝全面建成小康社會的重大風(fēng)險點，一旦被敵對勢力和別有用心的人插手利用，極有可能將經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險向政治安全領(lǐng)域傳導(dǎo)，危害社會大局穩(wěn)定。為切實增強(qiáng)正面發(fā)聲，積極引導(dǎo)廣大在校師生對傳銷、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪不參與、能識別、敢揭發(fā)，有效遏制上述活動向校園滲透，切實保護(hù)在校學(xué)生利益和人身安全，經(jīng)研究決定在全校范圍內(nèi)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動。根據(jù)安徽省教育廳、省文明辦、省綜治辦、省公安廳、省工商局《關(guān)于開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動的通知》（xx教秘思政〔20xx〕88號）文件精神，結(jié)合工作實際，特制定本方案。
認(rèn)真貫徹落實國家、省關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資違法犯罪活動的重要部署，通過開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動，引導(dǎo)在校生樹立正確的人生觀、價值觀、擇業(yè)觀，認(rèn)清傳銷、非法集資的違法犯罪性質(zhì)、欺詐本質(zhì)和嚴(yán)重危害，提高識別能力，增強(qiáng)防范意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制防傳銷和非法集資活動；切斷非法組織向?qū)W校滲透的渠道，嚴(yán)防傳銷、非法集資活動進(jìn)校園，嚴(yán)防在校師生參與傳銷、非法集資活動，凈化校園環(huán)境，維護(hù)廣大師生生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。
自20xx年xx月xx日開始至xx月xx日結(jié)束。
（一）開展宣傳教育，提高在校學(xué)生的防范意識和能力。
各部門、各學(xué)院要重點圍繞“五個一”集中開展防傳銷、非法集資進(jìn)校園宣傳教育活動，不斷提高在校師生識假防騙的意識和能力，大力營造全員參與的良好氛圍。
1、組織一支志愿者隊伍。鼓勵師生自愿成立“反傳銷防非法集資”宣傳志愿者隊伍，開展宣誓、簽名、咨詢等活動，充分發(fā)揮專業(yè)特點和學(xué)生專長，鼓勵學(xué)生繪制相關(guān)的宣傳品，排演相關(guān)的.文藝節(jié)目。（落實單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
2、上一節(jié)專題教育課。發(fā)揮學(xué)校教育教學(xué)的主渠道作用，在思想政治、形勢與政策教學(xué)及就業(yè)教育中融入反傳銷防非法集資的內(nèi)容，向?qū)W生宣傳國家關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資的法律法規(guī)，讓學(xué)生了解國家相關(guān)的方針、政策，幫助他們認(rèn)識參與傳銷和非法集資的危害、了解防范的基本知識。（落實單位：宣傳部、學(xué)生處、馬克思主義學(xué)院）。
3、組織一次研討會和專題講座。邀請市工商局和公安等有關(guān)部門專業(yè)人員參與，通過專題研討會和專題講座等形式，宣傳防范和打擊傳銷、非法集資犯罪法律、法規(guī)，將專業(yè)知識講解、典型案例剖析等方式結(jié)合起來，引導(dǎo)學(xué)生知法、懂法、守法。（落實單位：學(xué)生處、保衛(wèi)處、團(tuán)委、各學(xué)院）。
4、開展一次校園主題宣傳。各部門、各學(xué)院結(jié)合實際情況，認(rèn)真開展內(nèi)容豐富、形式多樣的專題宣傳教育活動，通過懸掛標(biāo)語、校園廣播等形式，營造全民參與的良好氛圍。（落實單位：相關(guān)部門、各學(xué)院、團(tuán)委）。
5、集中觀看一次視頻教育片。通過校園網(wǎng)、易班、班級qq群、微信公眾號等形式，組織學(xué)生觀看打擊傳銷微電影——《傳銷筆記》《金融產(chǎn)品，想說愛你不容易》《警花警草說安全經(jīng)偵特別節(jié)目之非法集資》、《xx學(xué)院—遠(yuǎn)離校園貸安全提醒》《xx學(xué)院—雙11安全提醒》等視頻，幫助廣大學(xué)生認(rèn)清傳銷和非法集資犯罪的欺詐性和嚴(yán)重危害，引導(dǎo)廣大學(xué)生樹立正確的價值觀和擇業(yè)觀。（落實單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（二）加強(qiáng)校園管理，防止傳銷、非法集資向?qū)W生滲透。
堅持把防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動納入平安校園建設(shè)、維護(hù)校園安全穩(wěn)定等工作，研究部署、統(tǒng)籌安排，落實教育管理職責(zé)。
1、加強(qiáng)對校內(nèi)講壇、論壇、講座和報告會以及校內(nèi)傳媒、校內(nèi)廣告等的管理；加強(qiáng)校園安全巡邏，嚴(yán)禁任何傳銷、非法集資組織及人員在校園內(nèi)進(jìn)行任何形式的宣傳、蠱惑及誘騙等活動；加強(qiáng)對學(xué)生從事校外勤工助學(xué)的指導(dǎo)，嚴(yán)格審查外來用人單位的招聘信息。（落實單位：宣傳部、保衛(wèi)處、學(xué)生處、各學(xué)院）。
2、充分發(fā)揮黨團(tuán)組織在教育、團(tuán)結(jié)和聯(lián)系學(xué)生方面的優(yōu)勢，注重依托班級、社團(tuán)等組織形式，引導(dǎo)學(xué)生自我教育、自我管理、自我服務(wù)，把抵御傳銷、非法集資的客觀要求內(nèi)化為學(xué)生的自覺行動。（落實單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
3、針對寒暑假以及學(xué)生開展社會實踐、聯(lián)系工作等重點時段，突出傳銷活動相對集中的重點地區(qū)，采取切實可行的措施方法，加強(qiáng)對外出實習(xí)學(xué)生、畢業(yè)班學(xué)生、請假休學(xué)學(xué)生等重點學(xué)生群體的教育和管理。（落實單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（三）在加強(qiáng)對傳銷組織查處打擊的同時，各相關(guān)部門、各學(xué)院要會同公安、工商等部門，堅持以教育為本，做好受騙學(xué)生和被傳銷組織控制學(xué)生的解救工作，確保人身安全。
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門、各學(xué)院要深刻認(rèn)識傳銷和非法集資活動向高校滲透的現(xiàn)實危害及當(dāng)前傳銷和非法集資活動的復(fù)雜性、欺騙性，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照各自分工，把防傳銷和非法集資進(jìn)校園的各項工作落實到實處。
2、明確責(zé)任，齊抓共管。各部門、各學(xué)院要各司其職，密切配合，扎實開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動，務(wù)求取得實效。綜治辦要將此項工作納入到本年度社會治安綜治考評的范圍，各部門、各學(xué)院要充分發(fā)揮主體作用，結(jié)合實際制定活動計劃并組織實施。
3、暢通信息，及時上報。在活動開展期間，各部門、各學(xué)院務(wù)必加強(qiáng)情況溝通和交流，做到上下、左右情報暢通，信息共享；及時報告活動中遇到的困難和問題，群策群力，共同解決。建立信息專報和重大事項、重大案件報告制度，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報。
各相關(guān)部門、各學(xué)院于20xx年xx月xx日前分別將活動開展情況電子版報送學(xué)生處學(xué)生管理科。
聯(lián)系人：xxx。
電話：xxxx—xxxxxxx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇十
2020年宣傳教育主題為:打擊非法集資，防范金融風(fēng)險，共建平安石樓。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要圍繞宣傳主題，采取多種方式手段，突出重點開展宣傳。
(一)強(qiáng)化法律政策宣傳。一是介紹非法集資的特征表現(xiàn)形式和常見手段，使群眾有效辨識非法集資。二是針對案件高發(fā)重點領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，防止有關(guān)政策措施被曲解和誤讀。三是加強(qiáng)對舉報獎勵政策宣傳，鼓勵群眾舉報非法集資線索。
(二)加強(qiáng)金融知識普及。著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(三)強(qiáng)化風(fēng)險提示。根據(jù)各地實際，對以財富管理、投資理財、私募股權(quán)、項目投資、合作開發(fā)、虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費返利等名義，利用“一帶一路”、“軍民融合”“物聯(lián)網(wǎng)”、“區(qū)塊鏈”等當(dāng)下熱點概念進(jìn)行炒作等集資行為，及時予以風(fēng)險提示。
非法集資防范處置方案篇十一
我們要時刻銘記，君子有所為有所不為，絕對不能為了當(dāng)前的蠅頭小利，不惜犧牲長遠(yuǎn)利益。要時刻堅守自己的道德線，堅決抵制任何直接或間接參與民間借貸和非法集資的不當(dāng)行為。誠實守信，艱苦奮斗，以自己的辛勤勞動換取明天美好生活。
非法集資防范處置方案篇十二
為提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資，使廣大群眾增強(qiáng)自我保護(hù)能力，根據(jù)縣處非辦關(guān)于印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險常態(tài)化排查工作方案》的通知（固處非辦〔20xx〕1號）文件部署，我縣通過宣傳、預(yù)警、處置等工作舉措防范和處置非法集資，進(jìn)一步穩(wěn)定金融秩序?，F(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下：
一、以“穩(wěn)金融”促穩(wěn)定，壓縮民間借貸空間。
從近幾年非法集資形勢看，企業(yè)非法吸收公眾存款成為非法集資案件的爆發(fā)點。長期以來存在的融資難、融資貴問題，導(dǎo)致民間借貸盛行。企業(yè)由于受市場環(huán)境變化、經(jīng)營不善等影響，資金鏈一旦斷裂，往往形成涉嫌非法集資案件。我縣以“穩(wěn)金融”來“活血脈”，在擴(kuò)大信貸投放的同時，對符合條件的企業(yè)采取展期、延期還本付息、無還本續(xù)貸等方面的措施。其中對小微企業(yè)提供過橋續(xù)貸資金，5年來共為83戶企業(yè)提供5。8億元。確保企業(yè)融資渠道的暢通，進(jìn)一步壓縮民間借貸空間生存的空間，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定，降低非法集資風(fēng)險。
二、以集中力量促成效，完善協(xié)商研判機(jī)制。
一是完善常態(tài)化研判和處置機(jī)制，縣公安局、縣人民法院、縣信訪局、縣市場監(jiān)管局、縣地方金融監(jiān)管局相互配合，加強(qiáng)協(xié)作，內(nèi)防新的案件爆發(fā)，外防私募基金、投資公司等輸入性風(fēng)險。
二是成立了工作專班集中辦公，辦公室設(shè)在縣財政局（縣地方金融監(jiān)管局），縣公安局、縣檢察院、縣法院、縣稅務(wù)局、縣市場監(jiān)督局派駐專人，定期分析匯總，每周召開碰頭會，圍繞重點目標(biāo)任務(wù)協(xié)調(diào)推進(jìn)。
三、以廣泛宣傳促警醒，提高群眾防范意識。
建立系統(tǒng)化、常態(tài)化宣傳教育機(jī)制，實現(xiàn)活動月集中宣傳，金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點長期宣傳，電視、政府網(wǎng)站、“xx融媒”等渠道定期宣傳，實現(xiàn)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村居、進(jìn)學(xué)校，向廣大群眾介紹非法集資的特征和常見形式，揭示其欺騙性和風(fēng)險性，引導(dǎo)群眾自覺抵制。年初，縣處非辦印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險常態(tài)化排查工作方案》（固處非辦〔20xx〕1號），由金融監(jiān)管部門牽頭，結(jié)合疫情防控，以微信等自媒體宣傳為渠道，著力開展和打擊不法分子以疫情防控名義實施金融詐騙等活動。縣公安局牽頭，利用3。15、5。15宣傳日開展集中宣傳，及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警，向群眾宣傳非法集資的危害性。xx月，在全縣范圍內(nèi)開展以“學(xué)法用法護(hù)小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動。xx月，縣處非辦牽頭，聯(lián)合各部門對非法集資開展全年常態(tài)化排查工作，對投資理財、互聯(lián)網(wǎng)金融、私募基金、養(yǎng)老服務(wù)等多個重點領(lǐng)域328個機(jī)構(gòu)開展排查工作。開展防范非法集資暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭宣傳月活動，接受群眾現(xiàn)場咨詢300人次、發(fā)放宣傳冊、購物袋、小扇子、筆等宣傳物品1800余個。xx月，縣委政法委牽頭，在全縣范圍內(nèi)開展“防范電信詐騙、非法集資詐騙”宣傳活動。xx―xx月份，通過手機(jī)短信的形式，向全縣手機(jī)用戶宣傳非法集資常見形式和危害性。
四、以摸底排查促預(yù)警，推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域清源。
我縣將防范和處置非法集資工作納入綜治（平安建設(shè)）目標(biāo)任務(wù)，通過考核、督查、問責(zé)等形式推動責(zé)任落實。建立防范非法集資網(wǎng)格化管理機(jī)制，各行業(yè)主管部門按照“政府主導(dǎo)、屬地管理、一線把關(guān)”的原則，履行風(fēng)險防范和處置工作職責(zé)。
一是嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。進(jìn)一步完善地方金融領(lǐng)域部門聯(lián)合工作機(jī)制，開展金融亂象專項整治行動，對投資咨詢、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等行業(yè)領(lǐng)域開展摸底排查，對企業(yè)名稱及營業(yè)范圍含有投資、資產(chǎn)等字樣的企業(yè)嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。20xx年xx月，組織相關(guān)部門對全縣17家含有“投資”“財富”“理財管理”等字樣的公司進(jìn)行了排查，其中國有控股4家，民營控股13家。存續(xù)12家，異常5家。已列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或進(jìn)行簡易注銷公告2家，已變更經(jīng)營范圍，刪除“投資”字樣的1家，失聯(lián)暫時未有效處置3家。
二是開展專項行動。在全縣范圍內(nèi)開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭專項排查活動，發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府屬地管理職責(zé)，重點關(guān)注網(wǎng)絡(luò)借貸、房地產(chǎn)、養(yǎng)老服務(wù)、專業(yè)合作社、電子商務(wù)等領(lǐng)域，實行名單制管理，建立風(fēng)險清單，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。
三是抓好案件處置。對非法集資案件進(jìn)行分類梳理，建立陳案臺賬式管理和銷號制度，明確處置進(jìn)度和辦結(jié)時限，按照“司法結(jié)案、無信訪、無清退資金”原則，對已經(jīng)法院判決生效的案件，抓緊做好涉案資產(chǎn)處置和清退工作，著力消化存量風(fēng)險，最大限度追贓挽損。
五、下一步措施。
下一步，我縣將嚴(yán)格落實市處非工作會議精神，積極貫徹落實市政府關(guān)于防范和處置非法集資的各項工作部署，加強(qiáng)推動我縣防范和處置非法集資工作取得新進(jìn)展，實現(xiàn)新突破，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定發(fā)展。
一是思想認(rèn)識再提高。切實提高政治意識、思想意識、大局意識，確保非法集資案件無新增，打贏防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。
二是工作手段再加強(qiáng)。在宣傳教育上創(chuàng)新形式，總結(jié)發(fā)生在群眾身邊的典型案例，分析推送成因，提高群眾的風(fēng)險防范意識；在風(fēng)險監(jiān)測上加強(qiáng)預(yù)警，堅持行業(yè)監(jiān)管和屬地管理原則，發(fā)揮群防群治力量；在案件處置上加快進(jìn)度，陳案積案抓好化解力度，新增案件加快審理進(jìn)度。
三是調(diào)度考核再嚴(yán)格。開展防范非法集資工作調(diào)研，加大各成員單位工作調(diào)度，加強(qiáng)案件執(zhí)行力度，嚴(yán)格黨政目標(biāo)考核機(jī)制，對工作處置不力的實行嚴(yán)肅問責(zé)。
非法集資防范處置方案篇十三
一年來，xx鎮(zhèn)黨委、政府在縣委縣政府的統(tǒng)一部署下，在縣金融辦的正確指導(dǎo)下，清收農(nóng)村信用社不良貸款及打擊非法集資工作取得了良好的效果，為防范和化解金融風(fēng)險，營造誠實守信的信用環(huán)境，更好地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識，強(qiáng)化組織。
以優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境為重點，維護(hù)農(nóng)村信用社金融債權(quán)，切實防范和化解金融風(fēng)險，營造誠實守信的信用環(huán)境，提高農(nóng)村信用社資產(chǎn)質(zhì)量，夯實農(nóng)村金融改革基礎(chǔ)，更好地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，經(jīng)研究決定成立了xx鎮(zhèn)清收農(nóng)村信用社不良貸款及打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱鎮(zhèn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組）。
政委：xxx。
組長：xxx。
顧問：xxx、xxx。
副組長：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由xxx兼任辦公室主任，xxx、xxx、xxx、xxx任辦公室副主任。
辦公地點設(shè)在xx鎮(zhèn)財政所。
二、明確目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任。
（一）明確時間。
分三個階段：1。宣傳發(fā)動：20xx年xx月xx日―xx月xx日，召開好四個會議：鎮(zhèn)班子會，鎮(zhèn)全體干部職工、各部門負(fù)責(zé)人、村（居）固補(bǔ)干部、組長，村（居）支兩委，戶主大會。2。摸底：xx月xx日―xx月xx日，建立臺賬，分解任務(wù)。3。集中清收：xx月xx日―xx月xx日。
（二）明確任務(wù)。
全鎮(zhèn)到20xx年xx月xx日止需共清收農(nóng)村信用社不良貸款240萬元，每個責(zé)任片60萬元清收任務(wù)。各片摸清非法集資底子，要求要實、要準(zhǔn)。
（三）明確對象。
1、各村（居）委會，各部門、企事業(yè)單位，社會團(tuán)體等逾期貸款。
2、國家在職人員、企事業(yè)單位職工、村（居）委會干部、農(nóng)戶、個體戶逾期貸款。
3、其他組織及個人逾期貸款。
（四）明確責(zé)任。
明確以片為主，采取四個主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)片，片長、指導(dǎo)員包片，干部包村，信貸員聯(lián)村的責(zé)任體系。
三、把握政策，做實工作。
（一）加大宣傳力度。
鎮(zhèn)采取出動宣傳車、懸掛橫幅、貼標(biāo)語、出宣傳欄等形式進(jìn)行廣泛宣傳，共懸掛橫幅40幅，標(biāo)語800余條，出動宣傳車四次，出宣傳欄10期，鎮(zhèn)清收辦每10天―通報各村（居）、片線清收工作進(jìn)展情況。
（二）加大清收力度。
對拖欠貸款公職工員、企事業(yè)單位職工按相關(guān)法律法規(guī)堅決采取了”三停三不”措施，即”停職、停薪、停崗、不提拔、不調(diào)動、不評先”，對村組干部、中共黨員、人大代表、政協(xié)委員未帶頭按期償還的，進(jìn)行了公開曝光。
（三）加大考核力度。
一是將任務(wù)分解到片，與村（居）委會、簽訂了責(zé)任狀；二是按實際收回本息金額計算清收手續(xù)費，按時撥付。
四、嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格考懲。
（一）堅持四個確保。
確保依法、和諧、高效、陽光清收。
（二）堅持五個統(tǒng)一。
統(tǒng)一政策，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一答復(fù)、統(tǒng)一管理。
（四）嚴(yán)格獎懲。
1、堅持經(jīng)費包干：完成任務(wù)的按責(zé)任狀兌現(xiàn)，沒完成任務(wù)的工作經(jīng)費減半。
2、把清收及打擊非法集資工作納入績效文明考核，（占10分）并作為年終個人、單位評先評優(yōu)的重要依據(jù)。
3、在工作中做到令行禁止，政令暢通，嚴(yán)禁假公濟(jì)私，照顧人情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，堅決依法嚴(yán)肅查處。
（五）措施有力，效果明顯。
為確保任務(wù)完成，鎮(zhèn)黨委、政府想盡了一切辦法，尤其是對長期不在家且又有償還能力的，鎮(zhèn)黨委、政府積極主動聯(lián)系，采取以理服人，以情感人，以法育人的方法，效果明顯。今年xx月份，通過多方了解核實學(xué)堂灣村有一大欠賬戶在惠州創(chuàng)業(yè)，他有錢但長期不在家且不愿償還信用社欠款，并且正準(zhǔn)備把全家戶口遷到惠州。鎮(zhèn)黨委、政府對此高度重視，書記、鎮(zhèn)長立刻同縣清欠辦聯(lián)系，派出人員趕往惠州，經(jīng)過三天三夜的努力，他終于答應(yīng)償還，共收回本息共計45萬元，對清收工作的推進(jìn)起到了良好的宣傳作用。到xx月xx日止，全鎮(zhèn)共清收不良貸款本金139。338萬元，利息71。9517萬元，本息合計211。2897萬元，完成任務(wù)比例66。99%，排全縣第五。通過地毯式的摸排，全鎮(zhèn)沒有非法集資現(xiàn)象。
非法集資防范處置方案篇十四
為了進(jìn)一步嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊非法集資活動，維護(hù)轄區(qū)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大群眾的切身利益，我鄉(xiāng)集中時間在轄區(qū)范圍內(nèi)重點開展了非法集資風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：
一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)防范打擊非法集資的責(zé)任感和緊迫感。
雙鳳鄉(xiāng)迅速成立領(lǐng)導(dǎo)小組和機(jī)構(gòu)，及時召開專題會議，讓我鄉(xiāng)全體干部、村支兩委干部和廣大群眾充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、全面落實屬地監(jiān)管責(zé)任制。
認(rèn)真組織，分段實施在排查行動中，切實做到嚴(yán)查徹處，絕不姑息；同時分片包干，責(zé)任到人。按照行動方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果，區(qū)別不同情況，制定了《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查工作的通知》。
三、形式多樣，宣傳到位。
一是針對個別人家房前屋后的“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、“房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，予以重點排查。二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時將文件精神傳達(dá)到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時向轄區(qū)廣大經(jīng)營戶和消費者通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。三是建立健全投訴舉報制度，為方便社會各界的投訴舉報，張貼了舉報電話，對舉報人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無可乘之機(jī)。提高形式多樣面向村社的宣傳教育活動，多方位、多角度的宣傳非法集資的特點和形式，廣泛宣傳非法集資活動的危害，防范和打擊非法集資的宣傳面和影響力得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大，達(dá)到了引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。
此次防范和打擊非法集資活動的開展是群眾的法律意識和防范風(fēng)險意識進(jìn)一步提高，在社會生活和參與經(jīng)濟(jì)活動中識別投資渠道的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會穩(wěn)定。并以這次活動為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，使防范非法集資相關(guān)知識家喻戶曉，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定營造良好的法制氛圍。
非法集資防范處置方案篇十五
非法集資是一種違法行為，大多數(shù)都構(gòu)成刑事犯罪，不僅破壞正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且直接危害人民群眾利益和社會穩(wěn)定，具有嚴(yán)重的社會危害性。作為當(dāng)代青少年，我們要多學(xué)習(xí)非法集資詐騙特點，隨時對身邊人進(jìn)行宣傳。
非法集資防范處置方案篇十六
20xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，金融事務(wù)中心高度重視防范和打擊非法集資工作，進(jìn)一步落實責(zé)任，形成合力，多措并舉，工作取得了實效，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
（一）嚴(yán)抓宣傳，突出教育。一是組織開展了20xx年xx、xx期間防范非法集資宣傳活動。以社區(qū)為平臺，通過播放宣傳片、搭建宣傳臺、發(fā)放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是牽頭開展了3。15金融消費者權(quán)益日宣傳活動。在華海3c廣場安排文藝演出、張貼橫幅、設(shè)置咨詢臺，工作人員耐心向市民傳授“打假真經(jīng)”，提醒他們管住自己的“錢袋子”，現(xiàn)場向群眾發(fā)放了10000余份宣傳資料，活動得到紅網(wǎng)的特別報道。三是牽頭開展宣傳教育進(jìn)校園、合力整治“校園貸”活動。與東湖街道、東湖派出所一起前往湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、生物機(jī)電學(xué)院進(jìn)行精準(zhǔn)宣教，點對點答疑解惑，向?qū)W生講述校園貸的定義、本質(zhì)、危害、維權(quán)途經(jīng)等，活動受到了教職工和學(xué)生的熱烈歡迎。
（二）全面排查，摸清底數(shù)。從xx月xx日開始，部署開展了為期50天的重點樓宇金融風(fēng)險排查行動，由14個街道（園、局）牽頭，成立了14個排查行動小組，以7棟商業(yè)樓宇為重點，對芙蓉區(qū)網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營企業(yè)，非法集資、傳銷、放貸及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險隱患開展排查，共排查出涉嫌放貸、放貸中介、放貸服務(wù)等風(fēng)險信息20余條，共排查企業(yè)3000余家，其中涉嫌風(fēng)險企業(yè)75家。
（三）打早打小，強(qiáng)化治理。一是對排查出的75家涉嫌存在金融風(fēng)險的企業(yè)（其中20余家從事放貸或放貸中介的企業(yè)）進(jìn)行逐一核查、整改、宣教；二是對存在非法集資嫌疑的7家企業(yè)進(jìn)行清理整治，通過現(xiàn)場責(zé)令整改、約談等措施，提前化解風(fēng)險，清退資金1453。47萬元。向芙蓉區(qū)掃黑辦報送金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索8條，其中4條被掃黑辦確定為有效線索受理，2條已處置，2條整治處置。
二、下半年工作計劃。
中心在認(rèn)真總結(jié)上半年工作的基礎(chǔ)上，擬出了下階段工作計劃：
（一）加大宣傳教育力度。探索和實施與轄區(qū)內(nèi)高校的精準(zhǔn)宣傳，實行與高校在校學(xué)生點對點宣傳教育。
（二）開展風(fēng)險排查行動。在上半年開展的專項整治行動的基礎(chǔ)上，下階段將根據(jù)上級要求和實際情況，開展不同形式的風(fēng)險摸排行動。
（三）突出重點樓宇管理。對湘域國際、湘域中央等掛牌重點樓宇不定期地檢查，重點關(guān)注。
（四）建立線索報送機(jī)制。按照下發(fā)文件要求，各街道（園局）每月向金融事務(wù)中心報送黑惡線索情況，金融事務(wù)中心結(jié)合街道報送線索和我中心接收的舉報線索，及時向區(qū)掃黑辦報送。
20xx年上半年，金融事務(wù)中心的防范和處置非法集資工作取得了階段性成果，為下階段工作夯實了基礎(chǔ)，打開了局面。接下來，金融事務(wù)中心將堅決貫徹落實湖南省、市、區(qū)防范金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)工作部署，扎實做好宣傳教育、風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險處置等工作，切實維護(hù)好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、金融和社會安全穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇十七
通過本次直播活動的學(xué)習(xí)，我了解到非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，容易引發(fā)大量社會治安問題和群體事件，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。在平常的學(xué)習(xí)生活中，我們應(yīng)該高度警惕，提高防范意識是防范非法集資侵害的第一道防線。
非法集資防范處置方案篇十八
彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案為有效打擊和處置各種形式的非法集資活動，保護(hù)廣大人民群眾的合法利益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定,根據(jù)國務(wù)院和省、市有關(guān)文件精神，結(jié)合我縣實際，特制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想以國務(wù)院、省市政府有關(guān)打擊和處置非法集資工作要求為指導(dǎo)，以保護(hù)人民群眾合法權(quán)益、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定、凈化金融生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、部門分工、常態(tài)治理、打防并舉”的總體思路，建立健全預(yù)防、打擊、處置非法集資的工作機(jī)制，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、任務(wù)目標(biāo)組建打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，完善制度措施，開展宣傳教育，排查風(fēng)險苗頭，查處重大案件。全縣新發(fā)生非法集資案件數(shù)量、金額、人數(shù)有效控制，重點部位、重點行業(yè)不發(fā)生重大案件;人民群眾風(fēng)險識別和防范能力切實提高,社會信用環(huán)境有所改善;守住不發(fā)生大面積、系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線;依法依規(guī)處理非法集資案件，不發(fā)生重大信訪突發(fā)事件、群體性事件，維護(hù)全縣社會大局穩(wěn)定。
三、
工作原則堅持“處置與維穩(wěn)并重、維穩(wěn)在先”，“打擊與預(yù)防并重、預(yù)防為主”的原則，縣上統(tǒng)一負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資工作，各行業(yè)主管部門按照“誰審批設(shè)立，誰監(jiān)督管理;誰核準(zhǔn)營業(yè)范圍，誰條線排查”的原則開展工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早控制、早處置。
四、主要任務(wù)(一)充實打擊和處置非法集資工作力量。組建工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，特別是要加強(qiáng)打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，增加人員力量和領(lǐng)導(dǎo)力量，推動打擊和處置非法集資工作進(jìn)入常態(tài)化管理軌道。
(二)強(qiáng)化屬地管理職責(zé)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要切實履行打擊和處置非法集資職責(zé),積極穩(wěn)妥做好案件的受理、調(diào)查、立案、處置和維穩(wěn)善后等工作。主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,要做到重要工作親自部署,重大問題親自過問,重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào),重要案件親自督辦。加強(qiáng)信息溝通交流，建立信息“零報告”制度，對發(fā)生的非法集資案件，要及時報告，不得遲報漏報瞞報。
(三)建立行業(yè)打擊和處置非法集資工作長效機(jī)制。各有關(guān)部門要將日常業(yè)務(wù)監(jiān)管與非法集資風(fēng)險監(jiān)測相結(jié)合,建立完善打擊和處置非法集資工作長效機(jī)制。要轉(zhuǎn)變工作職能,創(chuàng)新工作方式,適應(yīng)市場變化,著力解決突出問題,增強(qiáng)對行業(yè)非法集資監(jiān)管的有效性和針對性。建立行業(yè)企業(yè)涉嫌非法集資信息披露制度,將違規(guī)違法企業(yè)信息向社會公示,納入社會誠信體系,完善企業(yè)失信黑名單制度,加大對失信行為的懲戒力度,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為。
(四)開展集中打擊非法集資犯罪專項行動。在全縣集中開展打擊非法集資專項行動，堅決遏制非法集資案件發(fā)生。繼續(xù)深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動以及涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動。加強(qiáng)非法集資宣傳教育工作，制定預(yù)防和打擊非法集資宣傳教育計劃，利用各類新聞媒體，通過多種宣傳途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識別非法集資的能力。
(五)持續(xù)深入開展非法集資風(fēng)險專項排查。非法集資活動主要涉及房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、典當(dāng)、民間會社等傳統(tǒng)行業(yè)，以及股權(quán)融資、資本運作、融資性中介等新興行業(yè)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要集中力量，集中時間對非法集資情況進(jìn)行摸排調(diào)查。對發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索，要認(rèn)真梳理、深入調(diào)查，并根據(jù)集資規(guī)模、性質(zhì)和經(jīng)營情況，按照“打早、打小”的原則，逐一研究處置方案。對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要會同有關(guān)部門依法查處、立即取締。對有實業(yè)和項目支撐、風(fēng)險可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營，停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險。
(六)做好非法集資案件群眾信訪維穩(wěn)工作。完善非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場處置、人性化關(guān)懷等機(jī)制，加強(qiáng)動態(tài)研判，落實維穩(wěn)措施，避免矛盾激化，引導(dǎo)非法集資信訪問題在法治軌道內(nèi)妥善解決。建立與非法集資參與人的溝通渠道,加大政策解釋和教育引導(dǎo)工作力度,做好非法集資參與人的穩(wěn)控工作，努力減少社會不穩(wěn)定因素。建立重點案件、重點上訪人員穩(wěn)控臺賬,及時掌握動態(tài)信息，確保社會穩(wěn)定。
(七)依法依規(guī)開展打擊和處置非法集資工作。準(zhǔn)確把握民間借貸與非法集資的區(qū)別,慎重立案,多糾少抓,堅持寬嚴(yán)相濟(jì),講求法律效果和社會效果的統(tǒng)一。對已經(jīng)立案的要“拔點”,對沒有立案的要“滅源”,堅持從源頭上治理、從根本上防治。堅持罪刑相適應(yīng)原則,依法準(zhǔn)確定罪量刑,努力實現(xiàn)同類案件量刑基本均衡。財政部門要保障重大案件偵辦、查處經(jīng)費,嚴(yán)禁挪用涉案資金作為辦案經(jīng)費。
(八)強(qiáng)化打擊和處置非法集資督導(dǎo)問責(zé)?？h打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組年底前將對全縣非法集資工作開展情況進(jìn)行專項檢查，對因工作失職、監(jiān)管不力、敷衍推諉致使本鎮(zhèn)辦、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件或處置不當(dāng)致使事態(tài)擴(kuò)大引發(fā)群體性、突發(fā)性事件,造成重大損失或嚴(yán)重后果的,縣上將追究有關(guān)人員責(zé)任，并取消單位年度評優(yōu)評先資格。
五、職責(zé)分工全縣打擊和處置非法集資工作由縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)實施，各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實，形成既有分工又相互合作，職責(zé)明確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制。
(一)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。貫徹落實上級有關(guān)打擊和處置非法集資的方針政策及部署，研究部署全縣打擊和處置非法集資工作，建立風(fēng)險防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，制定處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案，組織排查并依法處置非法集資案件，協(xié)助配合查處上級交辦的跨縣案件。
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。組織有關(guān)部門研究建立打擊和處置非法集資有關(guān)工作機(jī)制和工作制度，組織對涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，開展非法集資案件的監(jiān)測、統(tǒng)計及上報工作。
(三)相關(guān)部門職責(zé)。
1.縣人行：協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)或個人在銀行賬戶、支付結(jié)算、外匯等方面的有關(guān)線索，對涉嫌非法集資活動的單位、個人的金融資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測，加強(qiáng)對民間金融活動的引導(dǎo)和監(jiān)管。
2.縣委政法委：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件的查處工作，處置涉嫌非法集資案件引發(fā)的群體性事件，收集和匯總涉及非法集資的信息。
3.縣委宣傳部：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體加大對打擊非法集資工作的宣傳報道力度，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法集資的宣傳教育工作。
4.縣公安局：負(fù)責(zé)對涉嫌非法集資案件及時依法立案偵查，對非法集資活動單位或個人依法采取強(qiáng)制措施，依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，協(xié)助、配合做好維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
5.縣發(fā)改局：負(fù)責(zé)非法集資涉及的產(chǎn)業(yè)政策的制定、修正等工作，查處職責(zé)。
范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動。
6.縣監(jiān)察局：負(fù)責(zé)依法調(diào)查處理參與非法集資的行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員的違法違紀(jì)問題。
8.縣住建局、教育局、工業(yè)局、商務(wù)辦、民政局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、中小企業(yè)局等行業(yè)主管部門：負(fù)責(zé)查處本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動。
9.縣工商局：負(fù)責(zé)對登記注冊企業(yè)依法監(jiān)管，依照有關(guān)部門認(rèn)定意見，對登記注冊企業(yè)非法集資行為予以處罰，調(diào)查處理登記注冊的投資類公司和非融資性擔(dān)保公司涉嫌非法集資活動。
10.縣信訪局：負(fù)責(zé)涉及非法集資的信訪信息報送和上訪接待工作。
11.縣電視臺：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測和檢查，依法查處涉嫌非法集資活動的違法廣告。
13.縣法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，并針對審理、執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，向有關(guān)單位發(fā)出司法建議。
14.縣檢察院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查、批捕和起訴工作。