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人民銀行自查報告篇一
人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉發(fā)《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，結合工作實際，認真組織實施，扎扎實實地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。
一、精心組織，領會精神。
支行及時召開保密委工作會議，會中全文學習了《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神，會議研究，要認真落實《通知》精神，規(guī)范確定涉密人員，認定涉密崗位，嚴格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓，強化涉密人員日常監(jiān)督。
二、確定標準，定崗定人。
支行根據(jù)和結合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標準定崗定人，填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學習和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實表現(xiàn)、主要社會關系等進行了仔細的審查，完善涉密人員臺賬，建立長效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
三、
開展教育，提升素質(zhì)。
一是落實領導學法制度。黨組中心組專題學習《保密法》、《保密法實施條例》及人民銀行有關保密工作的規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的人員進行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規(guī)，掌握履行崗位職責所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書籍，開展保密知識技能培訓，切實提高新員工的保密意識，增強做好保密工作的責任感和使命感;四是組織保密知識測試。結合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。
四、強化領導，完善制度。
三是簽訂保密承諾書。為使新員工認真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定，承擔保密義務和法律責任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。
五、落實制度，監(jiān)督檢查。
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;。
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機保密管理規(guī)定》要求，對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機詳細登記造冊，管理責任具體到人。計算機都分別設置涉密和非涉密標志，涉密計算機實行臺賬管理，嚴禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內(nèi)外網(wǎng)機實行物理隔離。
人民銀行滁州市中心支行以加強組織領導、制度建設、監(jiān)督檢查、培訓宣傳、隊伍建設五個方面為重點，努力提升基層行保密工作水平。
一、加強組織領導，層層落實責任。
中心支行行領導高度重視保密工作，通過聽取匯報、會議部署、文件批示、交辦工作等方式，研究保密工作任務，提出工作要求。保密委員會定期召開會議，研究保密工作措施。保密辦切實履行各項職責，科學規(guī)劃保密工作計劃，推進落實工作任務。年終，將保密工作納入年度綜合業(yè)績考核，強化保密管理約束力，檢查、評價保密管理責任落實進度和效果。
二、加強制度建設，嚴密制度體系。
20xx年，滁州市中心支行依據(jù)上級行規(guī)定，對機要保密管理制度進行了全面梳理和匯編，對保密工作職責、崗位職責、涉密設備管理、網(wǎng)絡信息安全等制度進行了修訂，新制定了《涉密會議管理規(guī)定》和《人民銀行滁州市中心支行國家秘密定密工作流程》，形成了覆蓋全面、權責明確、流程明晰、運作規(guī)范的制度體系，力求過程全控制、銜接不斷檔、管理無死角。
三、加強監(jiān)督檢查，狠抓整改提高。
一是定期核查密碼設備，確保管理臺賬齊全、登記規(guī)范、內(nèi)容完整，設備在位完好。
二是開展專項檢查，對非涉密網(wǎng)絡保密管理等工作織專項檢查，及時分析問題成因，嚴格落實整改。
三是要害部門(部位)定期必查，查看保密措施和管理制度是否落實到位。
四是改造機要保密環(huán)境，機要室按功能分區(qū)管理，更換防盜門窗、門禁系統(tǒng)，進一步嚴密了人防、物防和技防相結合的防范體系。
四、加強宣傳培訓，增強保密技能。
一是開展常態(tài)宣傳。以中心支行網(wǎng)站“機要保密”欄目為陣地，及時刊載國家和上級行保密規(guī)章制度，結合基層行保密實務，宣傳普及保密常識。
二是開展專題教育。20xx年，在全轄組織開展“保密制度學習規(guī)范月”、“保密制度學習宣講培訓”等活動，將“兩密、三網(wǎng)、四要害、五環(huán)節(jié)、六載體”作為重點內(nèi)容，開展學習、自查、檢查、座談等活動。
三是開展以會代訓。召開保密委(擴大)會議，集中學習、解讀《中國人民銀行國家秘密定密管理暫行規(guī)定》等制度，增強全行中層干部的保密意識和技能。
五、加強隊伍建設，提升業(yè)務水平。
一方面，以機要保密崗位、保密辦成員、各科室聯(lián)絡員為重點，加強保密隊伍的思想建設、作風建設和業(yè)務技能培養(yǎng)，引導涉密人員加強保密知識學習，增強工作責任感。另一方面，積極開展調(diào)查研究，及時。
總結。
保密工作經(jīng)驗與不足，通過“動腦、動手、動筆”，努力增強保密隊伍的研究、分析、組織和協(xié)調(diào)能力，今年，撰寫的多篇工作材料被上級行和地方保密管理部門采用。
人民銀行自查報告篇二
農(nóng)商行會計結算部：
按照總部要求，為加強支行內(nèi)控制度建設，全面排查業(yè)務經(jīng)營過程中存在的風險點及薄弱環(huán)節(jié)，增強識別、防范和控制風險的能力，依據(jù)《自查方案》等有關規(guī)定，我支行進行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
組長：xx成員：xxxxxx。
1、營業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（1）.自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》第三條“辦理具體柜臺業(yè)務方面，不得存在以下行為：
（四）代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設備；
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫，重要空白憑證放入保險柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會計基礎規(guī)范》第六十二條“各種會計資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機構營業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價證券、重要憑證、業(yè)務印章、編壓機等入庫保管”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設備的柜機未上鎖。因支行監(jiān)控機柜的鎖具已損壞，無法上鎖。需要更換機柜。
（5）.營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面。
（1）我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅持日終核對，庫存超限，次日及時繳款。
（2）我支行嚴格遵守總部設定的庫存限額管理制度，庫存超限額時，能夠。
做到及時繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時間能夠按規(guī)定核對，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫能夠堅持并認真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守“建立查庫制度。行社總部和機構負責人要按照查庫制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫情況”的規(guī)定。
（5）查庫登記規(guī)范。我支行查庫有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫認真全面，查庫時對有價物品、抵押品進行檢查。我支行查庫時檢查現(xiàn)金庫存都并將重要空白憑證、有價單證作為必查內(nèi)容。
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領用時，嚴格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項調(diào)撥現(xiàn)象；賬務柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對交接的憑證及現(xiàn)金認真核對；交接時由主管柜員監(jiān)交。
（9）查庫管理。查庫人員能履行職責，無代查代登現(xiàn)象，查庫次數(shù)為每月三次復核要求，查庫時全部盤查有價單證；營業(yè)終了，支行負責人能認真復點核查柜員款箱，并做到復點“三核對”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價單證及抵質(zhì)押物品管理。有價單證賬實、賬賬、帳表相符，全部入庫保管，并納入表外核算；建立了有價單證登記簿并按規(guī)定登記。
3、檔案管理方面。
支行所有重要資料均放進保險柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時送交后督中心。各種會計資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管。
4、印押證卡管理方面。
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫保管；按順序使用，不存在跳號使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
（2）．柜員（卡）管理方面。
（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時其他人員實行回避制度。
（4）印章管理方面。營業(yè)用印章按柜員設置、編號控制；柜員臨時離崗，印章入箱加鎖，營業(yè)終了入庫保管；柜員離崗時印章進行交接和登記，交接經(jīng)主管柜員或主任監(jiān)交；印、押、證分管分用，執(zhí)行人離章鎖；已停用、作廢的印章封存上繳。
5、存款業(yè)務方面。
死亡后或所有權有爭議的存款過戶、支付業(yè)務；
（2）.存取款方面。不存在將單位或個人存款轉入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無虛存實取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無為完成任務而虛開存款的現(xiàn)象。沒有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預約登記簿》；對客戶風險等評定及時、準確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務逃避授權現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時上報；按要求及時登錄反洗錢系統(tǒng)進行填報?？蛻艮k理修改支控條，修改通兌標識，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務時，填寫特殊業(yè)務申請書，認真審核并經(jīng)主管授權后辦理。通過檢查非賬務流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過儲蓄單折換新，當日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務有書面掛失申請書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補發(fā)、密碼重置或辦理解掛時嚴格要求本人辦理；無冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務方面。對印鑒卡片的管理合規(guī)；無違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠期等作廢無效支票，現(xiàn)金支票做轉賬交易現(xiàn)象；無盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進行詐騙現(xiàn)象；無對支票要素審核不嚴，出現(xiàn)差錯，未對支票進行折角驗印，導致客戶資金被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對客戶身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。對公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長期不發(fā)生業(yè)務，一時難以聯(lián)系到開戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭取為其銷戶。
支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時堅持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。
我支行對掛失處理登記薄進行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。
我支行業(yè)務辦理手續(xù)規(guī)范。所有存取款憑條都能按照要求填寫券別。
6、安全保衛(wèi)及內(nèi)控方面。
支行負責人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標責。
任書》，明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。
支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學習，有相關記錄，并結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓，與總部共同開展了各項演練。從而讓員工掌握了相關的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
我行20xx年度雖然取得了一定的成績，但離總行要求和自己的目標計劃還有相當差距，也還或多或少地存在以下不足：
以上為我支行的自查情況，如有不妥請領導批評指正！
人民銀行自查報告篇三
懲治和預防腐敗制度，圍繞“抓教育，建防線，治理源頭；抓黨風，帶行風，廉潔從政；抓班子，帶隊伍，改進作風；抓監(jiān)督，促管理，樹好形象”的工作思路，全面推行黨風廉政建設目標責任制，以工作效率，工作成果取信于民，努力開創(chuàng)黨風廉政建設和反腐敗工作的新局面，為支行在雙柏經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮服務作用提供了強有力的保證，并取得了較好的成效。經(jīng)11月17日支行考評領導小組按照2005年精神文明及黨風廉政建設目標任務分解考核表內(nèi)容五大項二十九小項逐項對照檢查，通過自查考評分為99分，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領導班子建設不斷加強。
政策得到了較好的落實。
1、強化班子自身素質(zhì)，提高“防腐”免疫力。一年來，領導班子團結協(xié)作，班子成員積極發(fā)揮黨組中心組理論學習示范作用，把政治理論學習作為加強班子建設的一個重要方面來完成，注重把廉政建設理論學習同政治理論學習有機結合起來，濃厚學習氛圍，搞活學習形式，擴大學習范圍，增強學習效果。開展理論學習，堅定理想信念，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”，早打“預防針”，澆注“防腐劑”。建立了黨組中心組集體學習和班子成員自學相結合的學習制度，采取集中學習、個人自學、組織討論、做筆記、寫心得、開座談會、觀看專題片等形式，認真組織學習了鄧小平理論、十六大及十六屆四中全會精神、“三個代表”重要思想、新黨章、黨紀黨規(guī)和領導干部廉潔從政“八十五個不準”、黨員干部從政手冊、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)第1文秘黨紀律處分條例》、“四大紀律，八項要求”等內(nèi)容，強化了干部職工的黨性觀念和紀律意識，增強了清政廉潔，遵紀守法的自覺性，規(guī)范了從政行為。其中，全年共組織開展了中心組學習次，每次都有中心發(fā)言人和書面發(fā)言提綱，對中心組學習的形式也進行了創(chuàng)新，要求中心發(fā)言人事先準備，學習時做重點發(fā)言，其他成員依次交流發(fā)言，通過學習，提高了班子成員的政治素養(yǎng)和駕馭全局的能力。班子成員還深入股室和轄區(qū)金融單位開展有針對性的調(diào)查研究，全年累計開展調(diào)查研究共次，寫出調(diào)研報告和心得體會文章共篇。
2、認真貫徹民主集中制原則。黨政一把手切實負起總責，加強對班子成員管理和教育，努力提高綜合素質(zhì)，認真落實民主集中制，嚴格履行議事規(guī)則，涉及重大事項集體討論，做到事先預告、事事溝通，嚴格按照集體領導、個人分工、民主集中、會議決定的原則進行，充分調(diào)動和發(fā)揮了班子成員的主觀能動性，增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
3、嚴格按照要求召開了黨員領導干部民主生活會。支行黨組高度重視民主生活會的質(zhì)量，對民主生活會給予了強有力的指導，民主生活會的質(zhì)量在2004年的基礎上有所提高。支行班子充分利用批評和自我批評這一有利武器，在班子成員間、班子成員與職工之間開展了交心談心活動，廣泛征求意見建議，通過自己找、同志提，共查找出2005支行領導班子存在問題共13條。針對存在的問題，領導班子立即制定了整改措施進行了整改，能解決的問題都及時進行了解決，不能解決的及時向群眾做好了反饋，使整改措施落實到位、收到了較好的效果。
都要硬”，把抓職工的思想建設作為一項重要工作來抓，主動出擊，定時、不定時深入股室與職工交心談心共人次，及時了解職工的思想動態(tài)，力求將思想政治工作做實、做細。對職工反映出來的一些工作生活中的實際困難積極給予解決，得到了職工的肯定和好評。
人民銀行自查報告篇四
今年，我局信訪工作在市委、市政府的領導下，在市委群工部的指導下，按照《信訪條例》的要求，在暢通信訪渠道，維護信訪秩序，強化工作責任，解決市民信訪問題等方面做了大量工作，有效地維護了正常的信訪秩序和社會穩(wěn)定。根據(jù)市委辦、市政府辦要求，我局對xx年信訪工作開展情況進行了認真自查，報告如下：
我局高度重視信訪工作，圍繞市委、市政府的目標要求，多次召開黨組會、局長辦公會和局務會分析當前水務工作面對的新形勢，樹立做好信訪工作對水務新發(fā)展促進作用的新認識，進一步增強了全局上下對信訪工作促和諧、保穩(wěn)定的意識，強化了信訪工作責任。我局堅持按照分級負責、歸口辦理、誰主管、誰負責和領導干部一崗雙責的原則，形成了主要領導負總責，分管領導具體抓、班子成員齊抓共管、職能處室具體承辦的信訪工作格局。為暢通信訪工作渠道，我局將信訪接待室設置在局辦公室，并確定專人負責信訪工作，方便了市民來信來訪；認真聽取市民意見、建議，及時化解矛盾、解決問題。建立健全信訪工作機制，積極從源頭治理、事中監(jiān)督、事后化解等環(huán)節(jié)妥善處理信訪問題，并按照各自承擔的目標任務明確責任，狠抓落實，把信訪工作納入了各科室xx年目標績效管理，確保全年信訪工作目標任務圓滿完成。
在接待市民來訪工作中，負責信訪的工作人員耐心聽取投訴人講述情況并認真作好記錄，及時進行匯報，熱情為市民解答有關涉水事務的法律法規(guī)，認真回答市民的各類咨詢，千方百計為市民分憂解難，文明禮貌，熱情服務；對市民反映的問題以及市委群工部交辦的群眾來信、來訪和網(wǎng)上反映，都及時調(diào)查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題督促其限期處理，做到件件有登記、件件有落實、件件有回復。局黨組書記、局長許飛地對來信和來訪反映的問題非常重視，親自責成相關科室具體落實，要求每一件信訪案件辦理后都及時給當事人回復，并針對有代表性的當事者進行回訪，得到了當事人認可。同時，對于省、市明確的重要信訪案件都及時將辦理情況向上級相關部門匯報。據(jù)統(tǒng)計，今年截止xx年12月1日，我局共受理各類來信來訪22件，均已及時處理，處理率為100%，其中受理市長信箱投訴建議4件，處理4件；受理書記信箱投訴建議5件，已及時辦理及回復；12345為民服務平臺13件訴求，全部及時回復。妥善處理交通肇事逃逸案死者家屬違規(guī)到市水務局鬧訪事件。
全年局領導接待日有計劃有安排，相關接待局領導按時到位接訪，堅持定期下訪，落實了領導接待日制度。同時，堅持誰接訪誰負責原則，認真落實領導包案制度，采取了一個案子、一名領導、一個方案、一抓到底的辦法，嚴格督辦，全年局領導包案辦結率達100%，有效解決了一批信訪難題。
一方面，按要求開展信訪積案集中清理化解百日攻堅活動，積極化解信訪積案。另一方面，在國慶、十八屆四中全會等敏感時期，進一步強化制度，針對矛盾糾紛的特殊性，建立信訪工作預案，進行仔細排查，集中梳理，按時報表，未發(fā)生越級上訪。真正做到了為市委、市政府及市領導分憂，為我市社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和構建和諧社會服好務。由于重視信訪工作，今年水務系統(tǒng)未發(fā)生一起到京非正常上訪，在重要會議、重大活動、法定節(jié)假日期間未發(fā)生到省、市非正常上訪。
對于可能形成信訪的問題，我局組織力量專題進行研究，預先研究工作措施，并建立健全了矛盾糾紛排查化解制度、信訪穩(wěn)定風險評估制度，對外公布信訪工作流程，限時辦結，大大提升了信訪工作處置力度。
建立市、縣水務信息系統(tǒng)報送機制，由分管領導及辦公室主任抓好落實，按照分級負責、要情必報、準確及時的原則，隨時掌握涉及水務部門的信訪工作動態(tài)，及時報送涉及社會穩(wěn)定的重要信息，保證信息的完整性。
人民銀行自查報告篇五
根據(jù)中國人民銀行合肥中心支行《關于印發(fā)安徽省個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫使用管理工作指引（暫行）的通知》，為規(guī)范個人征信系統(tǒng)的正確使用，提高個人征信系統(tǒng)使用管理工作的制度化水平，有效保護金融消費者合法權益，切實改進個人征信系統(tǒng)服務質(zhì)量，現(xiàn)對本人在個人征信系統(tǒng)使用以來進行了自查，現(xiàn)對自查做以下匯報：
一、本人在使用個人征信系統(tǒng)時，嚴格按照中國人民銀行個人征信系統(tǒng)管理辦法，遵循合規(guī)、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢帳號嚴格保密，密碼定期修改。
二、在查詢過程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢者，由被查詢者當面簽訂查詢授權書，按照被查詢者的授權的查詢原因，進行授權內(nèi)查詢，做到無無權查詢和越權查詢。并且對每一筆查詢結果，做到保密制度，切實維護被查詢者的個人隱私。
三、對每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢原因進行詳細登記，對每筆查詢記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進行裝訂保存。
四、現(xiàn)我社被查詢者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢者，查詢報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶，我社對其查詢報告進行專夾保管，查詢者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢信息不泄漏，影響個人信譽。
五、對其查詢的個人征信，本著全面、客觀、合理的原則對客戶進行綜合評價，征信信息僅供參考，不應簡單以個人征信系統(tǒng)存在負面數(shù)據(jù)為由，正確使用個人征信系統(tǒng)。
六、對個人貸款戶進行貸款后管理查詢，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢，按照先登記授權，后查詢的原則辦理查詢業(yè)務。
二零**年七月三十日。
人民銀行自查報告篇六
[1]門之一。1948年12月1日，中國人民銀行在河北石家莊宣布成立。[1]1983年9月，國務院決定中國人民銀行專門行使國家中央銀行的職能。1995年3月，八屆全國人大三次會議通過了《中華人民共和國中國人民銀行法》，至此，中國人民銀行作為中央銀行以法律形式被確定下來。
中國人民銀行根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》的規(guī)定，在國務院的領導下依法獨立執(zhí)行貨幣政策，履行職責，開展業(yè)務，不受地方政府、各級政府部門、社會團體和個人的干涉。
一、2014年人民銀行招聘考試大綱詳細介紹與考情分析。
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六、專業(yè)科目（經(jīng)濟金融）復習講義與模擬試題。
七、專業(yè)科目（會計知識）復習講義與模擬試題。
八、專業(yè)科目（法律知識）復習講義與模擬試題。
九、專業(yè)科目（計算機知識）復習講義與模擬試題。
十、專業(yè)科目（統(tǒng)計知識）復習講義與模擬試題。
十一、專業(yè)科目（管理知識）復習講義與模擬試題。
十二、專業(yè)科目（英語知識）復習講義與模擬試題。
十三、行政職業(yè)能力測試復習講義與模擬試題。
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中國人民銀行與中國的金融界密切合作，協(xié)調(diào)支付交易的組織和技術問題。它主持中國金融標準化委員會，積極制定和推行銀行業(yè)務、技術標準，在制定管理現(xiàn)行跨行支付系統(tǒng)的規(guī)章制度方面起著十分重要的作用。但是，中國人民銀行對于各商業(yè)銀行的電子匯兌系統(tǒng)的影響是有限的，盡管這些系統(tǒng)在許多方面都類似西方國家的跨行資金轉帳系統(tǒng)。
人民銀行自查報告篇七
隨著人們自身素質(zhì)提升，報告使用的頻率越來越高，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的人民銀行自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
20xx年以來，中國人民銀行泰州市中心支行根據(jù)泰州市委保密委統(tǒng)一部署，在市保密局的直接關心和指導下，緊密結合自身實際，積極穩(wěn)步推進中支機關保密標準化管理建設工作。通過加強保密宣傳教育、完善保密制度建設、強化保密技防措施、加大保密監(jiān)督檢查力度，有效提升了中心支行保密工作能力和水平，有效破解了當前信息化條件下保密管理難點和薄弱環(huán)節(jié)，取得一定的成效，中心支行系統(tǒng)未發(fā)生的失泄密現(xiàn)象。
一、領導高度重視，加強保密工作組織領導。
保密工作是全行的重要基礎性工作，泰州中支行領導高度重視新形勢下的保密工作，始終把保密工作作為全行一項重要工作來抓，并貫穿于全行各項工作過程中。
一是及時成立工作小組。保密工作標準化管理工作小組以中心支行保密委組成人員為班底，由賈拓行長任組長，顧玉清副行長、辦公室主任任副組長，成員為相關業(yè)務科室負責人、辦公室專職保密員、計算機網(wǎng)絡管理員等。工作小組負責我中心支行保密工作標準化管理工作的領導、組織、實施，并提供必要的經(jīng)費物質(zhì)保障。同時，我中支能根據(jù)保密委人員變動于20xx年4月及時調(diào)整保密委員會和密碼工作領導小組成員。黨委會每年至少兩次對保密工作進行研究。保密委員會和密碼工作領導小組成員也會定期或不定期地召開會議，傳達上級行和地方保密局有關精神和要求，通報保密檢查開展情況，部署保密工作相關任務，充分發(fā)揮對保密工作的指導、監(jiān)督和檢查作用。
二是強化保密工作責任制。人行在成立保密委員會和密碼工作領導小組的基礎上，進一步明確保密工作“一把手”負責制，即單位主要負責人要對本單位的保密工作負總責，分管領導要切實擔負起組織落實責任，保密工作機構要認真履行職責;建立保密工作三級責任追究制，既要追究當事人的直接責任、部門負責人的領導責任，也要追究單位分管領導和主要負責人的領導責任;組織人事、紀檢監(jiān)察部門把履行保密工作領導責任制情況，納入領導干部民主生活會和領導干部績效考核內(nèi)容，并將各部門保密職責履行情況納入部門年度考核之中，切實加大問責力度。中支機關全體員工(含合同工)都簽訂了《保密承諾書》，簽訂比例達100%，有力地推動了中支保密工作的全面落實，強化了防范竊泄密事件發(fā)生的力度。
三是確定保密主官。根據(jù)市委保密委員會《泰州市保密主官管理規(guī)定(暫行)》要求，經(jīng)中支保密委員會推薦，中支保密主官由辦公室主任兼任，保密主官的確定，不僅明確了責任人，也為中支機關有效開展日常保密工作、全面落實各項保密工作措施奠定了良好基礎。
二、組織宣傳教育，提升保密管理意識和能力。
增加員工的.保密意識，提高員工的保密水平是保密工作有效開展的前提，泰州中支通過多種形式開展學習宣教活動，以營造保密工作良好的氛圍，搭建保密思想“防火墻”。
一是專題會議大宣教。為更好地落實保密標準化各項工作任務，中支多層次召開會議(黨委會、保密委員會和密碼工作領導小組成員會議、集中教育會議)，宣傳、貫徹全市保密工作標準化管理精神和要求。在20xx年9月組織的中支系統(tǒng)正科級以上干部集中教育會議上，該中心支行專門開辟保密教育專題，由顧玉清副行長就保密工作進行了專題培訓。
二是拓寬學習方式。通過領導干部帶頭學、機要干部深入學、全體員工普遍學、新進行員重點學，使全行每一位員工能深入了解信息化條件下保密工作的嚴峻形勢，透徹掌握中支機關的保密工作重點和保密工作要求，努力推動廣大員工真正做到知保密、善保密、會保密。
三是豐富宣傳載體。中心支行注意加強日常宣傳欄、展板、網(wǎng)站、畫冊等宣傳載體的保密宣傳。一是辦公室保密工作人員對《管理規(guī)范》框架進行了解讀，并結合《管理規(guī)范》中的相關文件制度向各市支行、各部門開展了有針對性的培訓，組織全轄相關人員觀看了保密警示教育片，邀請省保密局法規(guī)宣傳處劉江濤處長作了專題保密知識講座。中心支行機關中層以上干部和保密聯(lián)絡員以及市區(qū)金融機構分管保密工作的領導、辦公室主任、保密工作人員在主會場參加講座，各市支行中層以上干部在分會場通過電視電話系統(tǒng)同步收看收聽，這項活動是近年來我市金融系統(tǒng)參加人數(shù)最多、覆蓋面最廣、實際效果的一次集中性保密學習活動，在金融系統(tǒng)產(chǎn)生了較大影響。二是檢驗和鞏固學習成果，提高各項文件制度的貫徹執(zhí)行效果，在各市支行、各科室自學的基礎上，就《管理規(guī)范》中的相關內(nèi)容統(tǒng)一出卷，開展全員測試。同時，組織全轄員工廣泛參與分行組織的“十佳”保密座右銘征集評選活動，共征集保密座右銘200余條，行領導參加率、副科級以上干部參加率和一般涉密人員參加率均為100%。其中，賈拓行長撰寫的“保密之路是單行，一路向前莫回頭”獲“十佳”保密座右銘稱號，顧玉清副行長撰寫的“分享知識讓你贏得掌聲，泄露秘密讓你萬劫不復”獲二等獎，中心支行也獲得“十佳”保密座右銘評選活動優(yōu)秀組織獎。
三、加強制度建設與執(zhí)行，嚴格責任落實和追究。
規(guī)范的制度建設是保證工作良好開展的基礎，泰州中支通過制定和落實制度建設來規(guī)范保密工作，架設保密制度“保障帶”。
一是加強保密工作制度建設。近年來，泰州中支先后制定完善了《涉密文件管理制度》、《涉密移動存儲介質(zhì)管理實施細則》，《政務信息公開保密審查制度》、《涉密經(jīng)濟數(shù)據(jù)保密管理暫行辦法》等一系列涵蓋紙介質(zhì)和涉密移動存儲介質(zhì)管理等方面的保密規(guī)章制度，形成了較為完備的保密制度體系，并將中支機關的所有保密規(guī)章制度裝訂成冊，形成匯編，以供大家學習和查閱。
二是制定保密工作標準化管理規(guī)范。參照市保密局制定的《泰州市保密工作管理標準(通用版)》和《保密法》等保密法律法規(guī)，結合自身工作特點和業(yè)務流程，制定、出臺了我中心支行保密工作標準化管理規(guī)范，以重點涉密部門、重要涉密崗位和重點涉密人員為主要對象，以設立保密主官、清理確定涉密事項、安裝非法外聯(lián)監(jiān)管系統(tǒng)和桌面管理系統(tǒng)、優(yōu)化工作流程、編制標準化管理臺帳、建立保密管理長效機制為重點內(nèi)容，進一步明確了職責，規(guī)范了保密工作業(yè)務操作程序，為推動中支保密管理長效機制的建設打下了堅實的基礎。
三是清理涉密事項?？傂小皟删W(wǎng)分離”后(即將原內(nèi)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)拆分成辦公網(wǎng)屬國家秘密級和業(yè)務網(wǎng)屬工作秘密級兩類)，但總行對有關國家秘密和工作秘密事項還未及調(diào)整。我中心支行為配合市保密局保密工作標準化管理實施要求，即從分行要來總行未正式發(fā)文的《工作秘密事項一覽表》(討論稿)，同時，還制定了我中心支行《工作秘密事項一覽表》，共48項，并對各項工作秘密保密期限進行了重新認定。
四是編制管理臺帳。參照市保密局模板要求，編制《泰州中支保密工作標準化管理臺帳》，臺帳對保密組織、涉密人員、涉密部門部位、定密工作、計算機信息系統(tǒng)管理狀況、涉密載體銷毀等基本保密管理事項進行了規(guī)范登記。我們在系統(tǒng)梳理上述內(nèi)容，并經(jīng)過重新統(tǒng)計和確認后逐一進行登記，確保相關登記信息不漏登、不錯登。(中支機關涉密計算機共有10臺，其中：在用2臺。業(yè)務網(wǎng)工作秘密計算機為共有150臺，互聯(lián)網(wǎng)計算機共40臺。)。
五是強化制度執(zhí)行。在日常工作中，我中心支行嚴格控制涉密文件發(fā)放范圍并做好審批登記，對涉密計算機以及涉密移動存儲載體的發(fā)放、回收也能做好登記管理，規(guī)范涉密文件的制作、傳遞、清退、回收、銷毀等流程，實現(xiàn)文件資料尤其是涉密文件的銷毀，能集中在保密局指定單位進行統(tǒng)一銷毀，并做好清點、登記手續(xù)。我中心支行能根據(jù)有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行保密審查程序，確保信息公開不泄密。
四、重視人防和技防，加強監(jiān)督檢查。
監(jiān)督檢查是保密工作部門的主要職能之一。多年來，泰州中支將人防和技防相結合，切實加強保密風險的排查和防范，每年多次組織對各部門安全保密工作的全面檢查，架構監(jiān)督檢查“安”。
一是依靠技術，加強防護。20xx年，我中支即在內(nèi)網(wǎng)計算機系統(tǒng)上安裝了“非法外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)”和“終端桌面安全管理系統(tǒng)”，此兩個系統(tǒng)的安裝，與市保密局推廣的u管系統(tǒng)功能一致，實現(xiàn)了行內(nèi)內(nèi)網(wǎng)計算機違規(guī)外聯(lián)監(jiān)管和行內(nèi)內(nèi)網(wǎng)計算機杜絕外來移動存儲介質(zhì)的非法接入，保證每個科室注冊加密類的移動存儲介質(zhì)僅限在內(nèi)網(wǎng)指定計算機上使用，加強了對移動存儲介質(zhì)的有效管理;同時我中心支行還規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)接入管理，按照“總量控制、嚴格審批、部門負責”的原則，做好互聯(lián)網(wǎng)接入點審批工作，嚴格控制互聯(lián)網(wǎng)計算機的接入，并做好對所有計算機的安全補丁和及時升級。
二是注重檢查，加強防范。我中心支行除定期對密碼工作中的密碼設備管理、密碼臺賬完善等情況進行檢查外，每年還組織對中支各部門、各支行開展年度全面檢查，對重點涉密部門涉密文件管理情況、涉密計算機及涉密移動存儲載體保密管理情況進行全面檢查或抽查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，以消除隱患，防范和杜絕失泄密現(xiàn)象發(fā)生，實現(xiàn)保密檢查制度化、經(jīng)?；?BR> 三是注重源頭，加強維護。為保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，我中心支行按照《中國人民銀行信息系統(tǒng)安全等級保護定級和備案流程實施辦法》的要求和流程，積極開展信息系統(tǒng)安全等級保護工作。梳理所有運行的信息系統(tǒng)，并按照要求進行組織和編寫材料，報總分行統(tǒng)一審定和審批，同時，于20xx年6月份到泰州市公安局對二級系統(tǒng)進行了備案。下一步，我們將根據(jù)總分行的統(tǒng)一安排，按照信息系統(tǒng)的定級情況，開展測評和整改。
我中心支行在保密管理方面雖然做了一些工作，但與市保密局和上級行的要求相比還有一定的差距。如保密管理工作還需再細致、再全面，保密宣傳力度還需加大等等。我們將以此次保密檢查為契機，進一步推進保密工作標準化管理，建立健全保密管理長效機制，把各項制度和管理措施落到實處，全面提高保密管理科學化、規(guī)范化水平。
人民銀行滁州市中心支行以加強組織領導、制度建設、監(jiān)督檢查、培訓宣傳、隊伍建設五個方面為重點，努力提升基層行保密工作水平。
一、加強組織領導，層層落實責任。
中心支行行領導高度重視保密工作，通過聽取匯報、會議部署、文件批示、交辦工作等方式，研究保密工作任務，提出工作要求。保密委員會定期召開會議，研究保密工作措施。保密辦切實履行各項職責，科學規(guī)劃保密工作計劃，推進落實工作任務。年終，將保密工作納入年度綜合業(yè)績考核，強化保密管理約束力，檢查、評價保密管理責任落實進度和效果。
二、加強制度建設，嚴密制度體系。
20xx年，滁州市中心支行依據(jù)上級行規(guī)定，對機要保密管理制度進行了全面梳理和匯編，對保密工作職責、崗位職責、涉密設備管理、網(wǎng)絡信息安全等制度進行了修訂，新制定了《涉密會議管理規(guī)定》和《人民銀行滁州市中心支行國家秘密定密工作流程》，形成了覆蓋全面、權責明確、流程明晰、運作規(guī)范的制度體系，力求過程全控制、銜接不斷檔、管理無死角。
三、加強監(jiān)督檢查，狠抓整改提高。
一是定期核查密碼設備，確保管理臺賬齊全、登記規(guī)范、內(nèi)容完整，設備在位完好。
二是開展專項檢查，對非涉密網(wǎng)絡保密管理等工作織專項檢查，及時分析問題成因，嚴格落實整改。
三是要害部門(部位)定期必查，查看保密措施和管理制度是否落實到位。
四是改造機要保密環(huán)境，機要室按功能分區(qū)管理，更換防盜門窗、門禁系統(tǒng)，進一步嚴密了人防、物防和技防相結合的防范體系。
四、加強宣傳培訓，增強保密技能。
一是開展常態(tài)宣傳。以中心支行網(wǎng)站“機要保密”欄目為陣地，及時刊載國家和上級行保密規(guī)章制度，結合基層行保密實務，宣傳普及保密常識。
二是開展專題教育。20xx年，在全轄組織開展“保密制度學習規(guī)范月”、“保密制度學習宣講培訓”等活動，將“兩密、三網(wǎng)、四要害、五環(huán)節(jié)、六載體”作為重點內(nèi)容，開展學習、自查、檢查、座談等活動。
三是開展以會代訓。召開保密委(擴大)會議，集中學習、解讀《中國人民銀行國家秘密定密管理暫行規(guī)定》等制度，增強全行中層干部的保密意識和技能。
五、加強隊伍建設，提升業(yè)務水平。
一方面，以機要保密崗位、保密辦成員、各科室聯(lián)絡員為重點，加強保密隊伍的思想建設、作風建設和業(yè)務技能培養(yǎng)，引導涉密人員加強保密知識學習，增強工作責任感。另一方面，積極開展調(diào)查研究，及時總結保密工作經(jīng)驗與不足，通過“動腦、動手、動筆”，努力增強保密隊伍的研究、分析、組織和協(xié)調(diào)能力，今年，撰寫的多篇工作材料被上級行和地方保密管理部門采用。
人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉發(fā)《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，結合工作實際，認真組織實施，扎扎實實地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。
一、精心組織，領會精神。
支行及時召開保密委工作會議，會中全文學習了《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神，會議研究，要認真落實《通知》精神，規(guī)范確定涉密人員，認定涉密崗位，嚴格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓，強化涉密人員日常監(jiān)督。
二、確定標準，定崗定人。
支行根據(jù)和結合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標準定崗定人，填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學習和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實表現(xiàn)、主要社會關系等進行了仔細的審查，完善涉密人員臺賬，建立長效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
三、開展教育，提升素質(zhì)。
一是落實領導學法制度。黨組中心組專題學習《保密法》、《保密法實施條例》及人民銀行有關保密工作的規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的人員進行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規(guī)，掌握履行崗位職責所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書籍，開展保密知識技能培訓，切實提高新員工的保密意識，增強做好保密工作的責任感和使命感;四是組織保密知識測試。結合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。
四、強化領導，完善制度。
三是簽訂保密承諾書。為使新員工認真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定，承擔保密義務和法律責任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。
五、落實制度，監(jiān)督檢查。
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;。
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機保密管理規(guī)定》要求，對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機詳細登記造冊，管理責任具體到人。計算機都分別設置涉密和非涉密標志，涉密計算機實行臺賬管理，嚴禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內(nèi)外網(wǎng)機實行物理隔離。
人民銀行自查報告篇八
為配合人民銀行綜合執(zhí)法中相關國際業(yè)務部分的檢查內(nèi)容，同時也加強國際業(yè)務的管理工作，確保國際業(yè)務安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行，根據(jù)要求對我行20xx年度及20xx年度的外匯業(yè)務開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下：
人民銀行自查報告篇九
按照黨中央、省委和局的安排，我們黨員干部開展了新時期的群眾路線教育實踐活動。按照習近平總書記819會議精神的指示，我們更加明白作為一名黨員領導班子成員的一份，更要踐行黨員的先進性的宗旨義務，即堅持黨性和人民性相統(tǒng)一。在全黨深入開展以為民務實清廉為主要內(nèi)容的黨的群眾路線教育實踐活動，在社會各界中的引起了高度的關注。這次教育實踐活動聚焦作風建設，集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。對此，作為黨員的我也積極履行黨員盡職盡責為黨和人民事業(yè)服務，堅持什么、反對什么，說什么話，做什么事，都要符合黨的要求?，F(xiàn)就自查自己的“四風”整理一下，現(xiàn)就把相關內(nèi)容羅列如下：
人民銀行自查報告篇十
成都成華支行自2012年3月21日開業(yè)以來，在分行各級領導的帶領和指導下，嚴格按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度進行案防風險管理，結合我行目前情況，針對柜員十嚴禁、授權柜員十嚴禁、營業(yè)機構負責人十嚴禁、自助設備業(yè)務管理十嚴禁、對公賬戶和結算管理十嚴禁、借記卡源頭風險管理、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務重點環(huán)節(jié)風險、支付密碼器風險隱患、電話銀行柜面簽約風險等重點環(huán)節(jié)進行了嚴密復查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我行目前各項系統(tǒng)采用的是賬號+指紋和賬號+密碼兩種方式，現(xiàn)金柜員執(zhí)行上四天休兩天，非現(xiàn)金柜員執(zhí)行上五天休兩天的的輪休制度，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行工作交接并建立各項工作交接登記薄，以及詳細的工作日志記錄，尚未涉及上門收款業(yè)務以及代發(fā)工資業(yè)務。
（1）營業(yè)柜員未存在共用賬號、密碼以及持有非本人賬號和密碼；
(4)未存在利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶過渡銀行、客戶資金;。
(5)未存在辦理本人業(yè)務和將非工作用包帶入現(xiàn)金區(qū)；
(7)未存在輸入密碼時不進行物理遮擋；
（8）未存在借銀行名義私自代客理財；
（9）未存在私自泄露、修改客戶信息；
（10）未存在明知或應知是違規(guī)辦理的業(yè)務不抵制、不報告。
我行目前采用的是綜合柜員授權和會計主管授權兩種授權制度，綜合柜員授權權限為現(xiàn)金5萬以下，轉賬20萬以下。
（1）授權人員未存在在未審核傳票、核實賬務的情況下授權、編押、簽章；
（3）未存在將賬號密碼交他人授權；
（4）未存在擅自墊款、壓款，違規(guī)使用內(nèi)部賬戶，授意、指使、強令柜臺人員違規(guī)操作；
（5）對已調(diào)離、停用柜員的柜員號進行了注銷；
（7）對柜員違規(guī)操作行為進行制止、糾正和處理；
（8）未存在弄虛作假，違規(guī)向上級和監(jiān)管機構提供不實信息；
（9）未存在泄露客戶信息及本行商業(yè)秘密；
（10）無案件發(fā)生，未存在重大差錯事故隱瞞不報或拖延上報。
（2）未存在使用其他柜員名章、賬號密碼辦理業(yè)務；
（3）未存在個人經(jīng)商或違規(guī)參與協(xié)助客戶之間的資金借貸、融資擔保、集資經(jīng)商等活動；
（4）未存在個人名章、賬號密碼交給他人使用；
（6）未存在違規(guī)攬存；
（7）未存在泄漏客戶信息及本行商業(yè)秘密；
（8）未存在開具虛假資信證明、違規(guī)出具擔保承諾書；
（9）未存在任何形式的賬外經(jīng)營和各種形式的小金庫；
（10）未存在對發(fā)生的違法違規(guī)案件、責任事故等重大事項拖延上報或隱瞞不報。
（1）所有的現(xiàn)金類自助設備均安裝視頻監(jiān)控上線對外投入運行；
（2）未存在單人辦理自助設備現(xiàn)金的領取、上繳、裝鈔、卸鈔等手續(xù)；
（4）進行自助設備現(xiàn)金業(yè)務操作均在視頻監(jiān)控之下；
（5）未存在自助設備保險柜鑰匙使用完畢后，不按規(guī)定將鑰匙入庫（柜）保管；
（6）每周對自助設備鈔箱進行查庫；
（7）清、裝鈔后與系統(tǒng)內(nèi)的會計賬務核對現(xiàn)金情況是否一致；
（8）加鈔完成后經(jīng)測試正常才可對外營業(yè)；
（9）未存在不對自助設備現(xiàn)金管理重要時段的監(jiān)控資料進行調(diào)閱；
（10）對自助設備服務商維修人員進場前需要其提供工作證和身份證來核實身份，并全程監(jiān)督控制其使用存儲設備。
我行現(xiàn)有對公開戶戶，其中基本戶戶，一般戶戶，保證金專用賬戶戶。
（3）未存在明知是中介機構代理投資人辦理臨時驗資賬戶不拒絕；
（5）未存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取、超期臨時存款賬戶辦理支付結算；
（7）未存在不按要求審核對賬回執(zhí)及驗印；
（9）未存在違規(guī)辦理賬戶凍結、解凍、扣劃；
（10）關注沒有使用支付密碼的賬戶，并列為風險賬戶管理，現(xiàn)無上門收款賬戶。
我行按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度結合自身情況進行借記卡源頭風險管理，對開戶、激活、掛失補卡、密碼重置、辦理電子銀行等業(yè)務均要求柜面“三親見”即親見客戶本人、親見本人身份證原件、親見本人簽字，同時需要通過人行居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶進行聯(lián)網(wǎng)身份核查并連同身份證復印件專夾留存。核查姓名與身份證號碼是否一致且存在照片與本人是否相符，出現(xiàn)無照片和照片有明顯差別的，需要客戶出示駕照等輔助證件判斷是否為客戶本人辦理并復印專夾留存，授權人員進行核實后授權開戶。我行開業(yè)至今辦理借記卡開戶共計戶，均嚴格按照銀監(jiān)局相關文件進行防范借記卡源頭風險。
我行按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度，認真貫徹四川銀監(jiān)局關于支付密碼器存在的系統(tǒng)性風險專題的會議精神，及時向總行進行了專題報告，并采取措施嚴防風險隱患。對單位客戶進行賬戶結算和購買重要空白憑證時，必須使用支付密碼器進行密碼驗證并打印密碼相符字樣的頁面留存附傳票，并由會計主管和一名其他經(jīng)辦人員雙人進行柜面熱線驗證填制熱線驗證單確認。熱線驗證單內(nèi)注明客戶名稱、賬號、辦理業(yè)務內(nèi)容，熱線驗證時間，單位聯(lián)系人等信息，并錄音留存，嚴格防范支付密碼器風險隱患。
以上為我行的自查情況，請領導指示。
人民銀行自查報告篇十一
各類存款賬戶都嚴格執(zhí)行了開銷戶制度；存款賬戶的開立.變更和撤銷程序都是合規(guī)有效的，存款開立都實現(xiàn)了實名制，對所有有效證件都進行了嚴格的審查.對公的賬戶開戶資料及證明文件都完整有效，對不動戶都進行了久懸，余額為零的進行了銷戶，有效賬戶機構信用代碼證發(fā)放率100%.新農(nóng)保批量開戶資金都進行了嚴格管理，實行了日對賬制。
人民銀行自查報告篇十二
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機保密管理規(guī)定》要求，對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機詳細登記造冊，管理責任具體到人。計算機都分別設置涉密和非涉密標志，涉密計算機實行臺賬管理，嚴禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內(nèi)外網(wǎng)機實行物理隔離。
人民銀行自查報告篇十三
寫此類報告要注意：總結工作內(nèi)容要全面、具體，根據(jù)要充分。這樣做，旨在便于上級檢查工作，了解情況，以便促進本單位的工作，使之做得更好。
根據(jù)___銀發(fā)__________號文件精神，我行對_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期間的業(yè)務經(jīng)營狀況進行了全面認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
我行均按存款管理有關規(guī)定組織存款，無拖欠漏繳存款準備金，無將集體資金或公款轉人個人儲蓄現(xiàn)象，無隱藏和虛增存款現(xiàn)象，沒有通過濫用或改變會計科目等手段占用財政性存款，沒有違規(guī)吸收金融機構存款，沒有提高利率吸收存款行為。
我行完全按有關規(guī)定發(fā)放貸款，沒有超范圍、變相提高利率及向自辦經(jīng)濟實體發(fā)放貸款現(xiàn)象，沒有濫用會計科目發(fā)放、隱藏、虛增貸款，審查、批準手續(xù)齊全、有效，沒有不具法律效力的抵押、擔保貸款。
_____年_____月末的正常貸款中，含到期未做展期的貸款四筆，金額_____萬元，加上已劃為逾期的貸款_____萬元，共計_____萬元。但至_____年_____月末，清收比例已達到_____%。
上述各筆逾期貸款形成原因各不相同，多數(shù)企業(yè)是在經(jīng)營中受市場的影響，未達到預期的收益，經(jīng)調(diào)查分析，貸款均能在近期收回。為了給企業(yè)施加壓力，加大催收力度，所有逾期貸款均未作展期手續(xù)?，F(xiàn)有逾期貸款_____萬元，除一筆_____萬元的貸款正在法院執(zhí)行期間外，余下兩筆均可在年底前收回。
我行的投資全部是國債投資，無超范圍投資，沒有向自辦實體投資。拆借資金有一筆屬違規(guī)，是拆給農(nóng)行總行信托投資公司，金額_____萬元，未通過融資中心。其余的拆借皆合規(guī)。
我行無賬外吸收存款，賬外發(fā)放貸款，無賬外“小金庫”。
此外我行沒有占用信貸資金炒股、炒房地產(chǎn)，沒有違規(guī)吸存、支付手續(xù)費和好處費等問題。
人民銀行自查報告篇十四
根據(jù)分行下發(fā)《關于開展工會財務會計管理檢查工作的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，堅持貫徹落實區(qū)分行轉發(fā)總行《關于印發(fā)銀行公會財務管理辦法（20xx年修訂）和銀行公會會計核算辦法（20xx年修訂）的通知》有關要求，結合我行實際情況，現(xiàn)將自查結果匯報如下：
（一）20xx年工會經(jīng)費共計收入32610.28元。其中撥繳經(jīng)費收入30220.48元；會費收入2389.80元。
（二）各項經(jīng)費支出44170元。其中職工活動經(jīng)費支出32174元；維權支出5000元；上繳經(jīng)費支出6996元。
（三）收支軋差本年度經(jīng)費結余11559.72元，上年度累計結余15459.56元，截止12月31日累計結余3899.84元。
（一）預算管理。
我行預算管理嚴格根據(jù)有關政策法規(guī)和上級工會要求，按照“量入為出、收支平衡”的原則和本年度工會工作計劃的要求編制，期末滾存經(jīng)費節(jié)余不得出現(xiàn)赤字。經(jīng)核對，總、分類賬、報表數(shù)據(jù)一致。其中：銀行存款3899.84元與賬戶記載一致。
在充分考慮本年度各項變動因素，依法、真實、完整、合理的'前提下，按照“真實合法、精細高效”的原則和收入來源進行預算收入的編制。
在預算支出的編制完全按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的原則，堅持做到勤儉節(jié)約，體現(xiàn)工會的工作特點，把資金使用的重點安排在維護職工權益、為職工服務和工會活動方面，盡量優(yōu)化經(jīng)費支出結構。
（二）收入管理。
經(jīng)過自查，我行工會按照會員上年月平均基本工資收入0.5%收繳會費，各種獎金、津貼、稿費收入等均不計入繳納會費基數(shù)。會員繳納的會費按照規(guī)定用途自行開支，保留會籍的退休人員不繳納會費。
在收到本行撥交的工會經(jīng)費時，按照要求開具《工會經(jīng)費收入專用收據(jù)》，并按照重要空白憑證的有關管理辦法進行保管和使用。
（三）支出管理。
經(jīng)過自查，我行經(jīng)費列支較規(guī)范，單獨開設銀行專用存款賬戶，專戶管理、?？顚Ｓ茫~務核算符合要求，支出全部用于工會活動的開支，并且堅持工會負責人“一支筆”審批制度，大額費用開支須集體討論決定，定期公布支出項目，接受會員監(jiān)督和經(jīng)費審查委員會審查。
（四）資產(chǎn)管理。
根據(jù)文件精神，我行加強對銀行存款的管理，定期與開戶行核對賬目，確保銀行存款的安全；按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定存取和使用現(xiàn)金。建立《工會固定資產(chǎn)卡片》和《工會固定資產(chǎn)明細賬》，指定了專人負責辦理固定資產(chǎn)和其他物品的登記、領用、保管、清點等工作，確保工會資產(chǎn)的安全完整。
（一）加強工會經(jīng)費收支管理，合理編制經(jīng)費預算，收好管好用好工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)，努力提高工會經(jīng)費的使用效益。
（二）如實反映工會財務狀況，對工會經(jīng)費進行有效控制和監(jiān)督，保證和促進工會各項事業(yè)的發(fā)展。
人民銀行自查報告篇十五
近年來，我縣支行電子銀行業(yè)務以其成本低，方便、快捷、全天候服務等優(yōu)勢倍受客戶青睞。網(wǎng)上電子銀行結算及商戶簽約轉賬終端在企事業(yè)單位和單個客戶群體中迅速發(fā)展，atm因不受時間、空間限制，能夠提供24小時便捷、高效的金融服務而廣受客戶歡迎。然而，由于社會的復雜性、企業(yè)財務人員水平和個別結算人員業(yè)務水平較低，網(wǎng)上電子銀行結算風險案例也不斷增加。增強風險意識，規(guī)避網(wǎng)上電子銀行結算成為當前我縣支行網(wǎng)上電子銀行發(fā)展的當務之急。為了規(guī)范電子銀行業(yè)務經(jīng)營，防范風險，保證我縣支行電子銀行業(yè)務健康、快速、規(guī)范發(fā)展，特根據(jù)省行下發(fā)的通知對支行電子銀行交易、商戶簽約轉賬終端及atm進行全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
網(wǎng)上電子銀行結算風險存在于聯(lián)社及客戶通過互聯(lián)網(wǎng)登陸銀行網(wǎng)站辦理各項業(yè)務活動的始終，網(wǎng)上電子銀行會計結算風險也是自始至終貫穿于網(wǎng)上銀行業(yè)務處理的全過程，我縣支行結算業(yè)務目前所面臨的部分結算風險在一定程度上是與網(wǎng)上銀行結算有關。自20xx年5月15止我縣支行共簽約網(wǎng)上銀行企業(yè)用戶2戶，個人用戶9戶，在網(wǎng)上銀行的簽約、柜臺操作、后臺操作以及客戶經(jīng)理等銀行內(nèi)部人員的工作管理上規(guī)范合理；由縣支行資產(chǎn)負債部對企業(yè)簽約的客戶資料實行一戶一袋制，個人簽約的客戶資料專夾保管，各類登記薄完善健全；其中企業(yè)客戶證書載體出入紀錄健全，證書載體及密碼做到雙線傳遞、及時發(fā)放，并按照省支行統(tǒng)一收費標準向客戶收取相關費用；同時嚴禁行內(nèi)員工參與客戶相關資金交易。
為有效防范不法分子通過電話、短信、郵件、假網(wǎng)站等方式，誘使客戶在atm上轉賬，進而造成客戶資金損失的風險，我縣支行將轄內(nèi)atm系統(tǒng)進行了版本升級，在atm有卡轉賬及無卡交易中加入了“防欺詐提示信息”。當客戶在atm上選擇“轉賬”或“無卡交易”功能鍵后，屏幕就會顯示帶有下列提示內(nèi)容的畫面與文字——“謹防電話、短信、郵件、假網(wǎng)站等詐騙信息，不要向陌生賬戶匯款、轉賬”，及時地提醒客戶三思而后行，以防上當受騙。并在有卡轉賬和無卡交易中，加入了“回顯戶名”環(huán)節(jié)，當客戶在atm上輸入對方卡號或賬號后，屏幕會自動顯示出該賬戶對應的戶名供客戶確認，通過這樣的戶名校驗，解除了客戶的擔憂，可確?？蛻糍Y金安全。
為了防止客戶進行atm存款時，因為拿錯卡或卡被掉換而存錯錢，我縣支行在atm存款交易中也加入了“回顯戶名”環(huán)節(jié)。當客戶在atm上存款時，系統(tǒng)會以類似于轉賬“回顯戶名”的方式，顯示存款賬戶戶名供客戶確認，從而有效防范風險。
分析眾多atm案件中犯罪分子的作案手法，我們發(fā)現(xiàn)犯罪分子基本上都是靠竊取客戶銀行卡卡號或密碼來達到犯罪目的的。那么，換個角度來說，只要客戶保護好自己的賬戶密碼或卡號，就可以在很大程度上確保賬戶資金的安全了。因此，我縣支行要求所有臨柜工作人員加強對客戶的教育、引導，提高客戶自身防范意識，提示客戶保護個人密碼，增強防范意識，從而達到提升atm使用安全的目的。在此，我縣支行依然存在不足之處，沒有設置電子銀行監(jiān)控崗位，并落實專門人員監(jiān)控和嚴密的再監(jiān)督檢查方案。我縣支行領導高度重視對電子銀行風險控制，加強管理，決不容許出現(xiàn)為完成任務而弄虛作假的行為，并制定有效的檢查方案，注重檢查實效，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，將業(yè)務檢查經(jīng)?；⑾到y(tǒng)化、規(guī)范化，建立風險防范的長效監(jiān)督機制，按照建設國際一流電子銀行的標準，從根本上保障我縣支行電子銀行業(yè)務的快速、穩(wěn)健發(fā)展。
人民銀行自查報告篇十六
為配合分行個人金融部開展20xx年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，強化風險管理，扎實推進合規(guī)管理和風險防范，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行，我行進行了嚴格規(guī)范的自查活動?，F(xiàn)將有關檢查情況報告如下，請審查：
人民銀行自查報告篇十七
我社各網(wǎng)點都是按照重要空白憑證進行管理和使用的，管理流程已經(jīng)全面覆蓋各個環(huán)節(jié)，建立了分類匯總登記簿和分戶賬登記簿，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實相符，表內(nèi)外核對無誤，重要空白憑證都嚴格執(zhí)行了入庫.登記.領用.銷號.作廢等手續(xù)，會計主管按時定月對重要空白憑證進行了盤底查庫制度.以上僅僅是我社對存款業(yè)務自查的一部分，另外還對收費管理.核算及安保措施等都進行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現(xiàn)問題，但并不代表以后不會發(fā)生任何違規(guī)紕漏，所以我社將繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施，嚴格進行定期自查自糾工作，以后將更進一步加強存款業(yè)務管理，不斷提高服務水平，確保我社存款資金安全和穩(wěn)步增長！
人民銀行自查報告篇一
人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉發(fā)《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，結合工作實際，認真組織實施，扎扎實實地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。
一、精心組織，領會精神。
支行及時召開保密委工作會議，會中全文學習了《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神，會議研究，要認真落實《通知》精神，規(guī)范確定涉密人員，認定涉密崗位，嚴格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓，強化涉密人員日常監(jiān)督。
二、確定標準，定崗定人。
支行根據(jù)和結合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標準定崗定人，填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學習和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實表現(xiàn)、主要社會關系等進行了仔細的審查，完善涉密人員臺賬，建立長效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
三、
開展教育，提升素質(zhì)。
一是落實領導學法制度。黨組中心組專題學習《保密法》、《保密法實施條例》及人民銀行有關保密工作的規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的人員進行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規(guī)，掌握履行崗位職責所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書籍，開展保密知識技能培訓，切實提高新員工的保密意識，增強做好保密工作的責任感和使命感;四是組織保密知識測試。結合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。
四、強化領導，完善制度。
三是簽訂保密承諾書。為使新員工認真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定，承擔保密義務和法律責任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。
五、落實制度，監(jiān)督檢查。
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;。
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機保密管理規(guī)定》要求，對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機詳細登記造冊，管理責任具體到人。計算機都分別設置涉密和非涉密標志，涉密計算機實行臺賬管理，嚴禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內(nèi)外網(wǎng)機實行物理隔離。
人民銀行滁州市中心支行以加強組織領導、制度建設、監(jiān)督檢查、培訓宣傳、隊伍建設五個方面為重點，努力提升基層行保密工作水平。
一、加強組織領導，層層落實責任。
中心支行行領導高度重視保密工作，通過聽取匯報、會議部署、文件批示、交辦工作等方式，研究保密工作任務，提出工作要求。保密委員會定期召開會議，研究保密工作措施。保密辦切實履行各項職責，科學規(guī)劃保密工作計劃，推進落實工作任務。年終，將保密工作納入年度綜合業(yè)績考核，強化保密管理約束力，檢查、評價保密管理責任落實進度和效果。
二、加強制度建設，嚴密制度體系。
20xx年，滁州市中心支行依據(jù)上級行規(guī)定，對機要保密管理制度進行了全面梳理和匯編，對保密工作職責、崗位職責、涉密設備管理、網(wǎng)絡信息安全等制度進行了修訂，新制定了《涉密會議管理規(guī)定》和《人民銀行滁州市中心支行國家秘密定密工作流程》，形成了覆蓋全面、權責明確、流程明晰、運作規(guī)范的制度體系，力求過程全控制、銜接不斷檔、管理無死角。
三、加強監(jiān)督檢查，狠抓整改提高。
一是定期核查密碼設備，確保管理臺賬齊全、登記規(guī)范、內(nèi)容完整，設備在位完好。
二是開展專項檢查，對非涉密網(wǎng)絡保密管理等工作織專項檢查，及時分析問題成因，嚴格落實整改。
三是要害部門(部位)定期必查，查看保密措施和管理制度是否落實到位。
四是改造機要保密環(huán)境，機要室按功能分區(qū)管理，更換防盜門窗、門禁系統(tǒng)，進一步嚴密了人防、物防和技防相結合的防范體系。
四、加強宣傳培訓，增強保密技能。
一是開展常態(tài)宣傳。以中心支行網(wǎng)站“機要保密”欄目為陣地，及時刊載國家和上級行保密規(guī)章制度，結合基層行保密實務，宣傳普及保密常識。
二是開展專題教育。20xx年，在全轄組織開展“保密制度學習規(guī)范月”、“保密制度學習宣講培訓”等活動，將“兩密、三網(wǎng)、四要害、五環(huán)節(jié)、六載體”作為重點內(nèi)容，開展學習、自查、檢查、座談等活動。
三是開展以會代訓。召開保密委(擴大)會議，集中學習、解讀《中國人民銀行國家秘密定密管理暫行規(guī)定》等制度，增強全行中層干部的保密意識和技能。
五、加強隊伍建設，提升業(yè)務水平。
一方面，以機要保密崗位、保密辦成員、各科室聯(lián)絡員為重點，加強保密隊伍的思想建設、作風建設和業(yè)務技能培養(yǎng)，引導涉密人員加強保密知識學習，增強工作責任感。另一方面，積極開展調(diào)查研究，及時。
總結。
保密工作經(jīng)驗與不足，通過“動腦、動手、動筆”，努力增強保密隊伍的研究、分析、組織和協(xié)調(diào)能力，今年，撰寫的多篇工作材料被上級行和地方保密管理部門采用。
人民銀行自查報告篇二
農(nóng)商行會計結算部：
按照總部要求，為加強支行內(nèi)控制度建設，全面排查業(yè)務經(jīng)營過程中存在的風險點及薄弱環(huán)節(jié)，增強識別、防范和控制風險的能力，依據(jù)《自查方案》等有關規(guī)定，我支行進行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
組長：xx成員：xxxxxx。
1、營業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（1）.自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》第三條“辦理具體柜臺業(yè)務方面，不得存在以下行為：
（四）代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設備；
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫，重要空白憑證放入保險柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會計基礎規(guī)范》第六十二條“各種會計資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機構營業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價證券、重要憑證、業(yè)務印章、編壓機等入庫保管”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設備的柜機未上鎖。因支行監(jiān)控機柜的鎖具已損壞，無法上鎖。需要更換機柜。
（5）.營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面。
（1）我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅持日終核對，庫存超限，次日及時繳款。
（2）我支行嚴格遵守總部設定的庫存限額管理制度，庫存超限額時，能夠。
做到及時繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時間能夠按規(guī)定核對，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫能夠堅持并認真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守“建立查庫制度。行社總部和機構負責人要按照查庫制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫情況”的規(guī)定。
（5）查庫登記規(guī)范。我支行查庫有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫認真全面，查庫時對有價物品、抵押品進行檢查。我支行查庫時檢查現(xiàn)金庫存都并將重要空白憑證、有價單證作為必查內(nèi)容。
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領用時，嚴格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項調(diào)撥現(xiàn)象；賬務柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對交接的憑證及現(xiàn)金認真核對；交接時由主管柜員監(jiān)交。
（9）查庫管理。查庫人員能履行職責，無代查代登現(xiàn)象，查庫次數(shù)為每月三次復核要求，查庫時全部盤查有價單證；營業(yè)終了，支行負責人能認真復點核查柜員款箱，并做到復點“三核對”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價單證及抵質(zhì)押物品管理。有價單證賬實、賬賬、帳表相符，全部入庫保管，并納入表外核算；建立了有價單證登記簿并按規(guī)定登記。
3、檔案管理方面。
支行所有重要資料均放進保險柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時送交后督中心。各種會計資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管。
4、印押證卡管理方面。
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫保管；按順序使用，不存在跳號使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
（2）．柜員（卡）管理方面。
（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時其他人員實行回避制度。
（4）印章管理方面。營業(yè)用印章按柜員設置、編號控制；柜員臨時離崗，印章入箱加鎖，營業(yè)終了入庫保管；柜員離崗時印章進行交接和登記，交接經(jīng)主管柜員或主任監(jiān)交；印、押、證分管分用，執(zhí)行人離章鎖；已停用、作廢的印章封存上繳。
5、存款業(yè)務方面。
死亡后或所有權有爭議的存款過戶、支付業(yè)務；
（2）.存取款方面。不存在將單位或個人存款轉入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無虛存實取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無為完成任務而虛開存款的現(xiàn)象。沒有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預約登記簿》；對客戶風險等評定及時、準確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務逃避授權現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時上報；按要求及時登錄反洗錢系統(tǒng)進行填報?？蛻艮k理修改支控條，修改通兌標識，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務時，填寫特殊業(yè)務申請書，認真審核并經(jīng)主管授權后辦理。通過檢查非賬務流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過儲蓄單折換新，當日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務有書面掛失申請書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補發(fā)、密碼重置或辦理解掛時嚴格要求本人辦理；無冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務方面。對印鑒卡片的管理合規(guī)；無違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠期等作廢無效支票，現(xiàn)金支票做轉賬交易現(xiàn)象；無盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進行詐騙現(xiàn)象；無對支票要素審核不嚴，出現(xiàn)差錯，未對支票進行折角驗印，導致客戶資金被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對客戶身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。對公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長期不發(fā)生業(yè)務，一時難以聯(lián)系到開戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭取為其銷戶。
支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時堅持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。
我支行對掛失處理登記薄進行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。
我支行業(yè)務辦理手續(xù)規(guī)范。所有存取款憑條都能按照要求填寫券別。
6、安全保衛(wèi)及內(nèi)控方面。
支行負責人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標責。
任書》，明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。
支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學習，有相關記錄，并結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓，與總部共同開展了各項演練。從而讓員工掌握了相關的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
我行20xx年度雖然取得了一定的成績，但離總行要求和自己的目標計劃還有相當差距，也還或多或少地存在以下不足：
以上為我支行的自查情況，如有不妥請領導批評指正！
人民銀行自查報告篇三
懲治和預防腐敗制度，圍繞“抓教育，建防線，治理源頭；抓黨風，帶行風，廉潔從政；抓班子，帶隊伍，改進作風；抓監(jiān)督，促管理，樹好形象”的工作思路，全面推行黨風廉政建設目標責任制，以工作效率，工作成果取信于民，努力開創(chuàng)黨風廉政建設和反腐敗工作的新局面，為支行在雙柏經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮服務作用提供了強有力的保證，并取得了較好的成效。經(jīng)11月17日支行考評領導小組按照2005年精神文明及黨風廉政建設目標任務分解考核表內(nèi)容五大項二十九小項逐項對照檢查，通過自查考評分為99分，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領導班子建設不斷加強。
政策得到了較好的落實。
1、強化班子自身素質(zhì)，提高“防腐”免疫力。一年來，領導班子團結協(xié)作，班子成員積極發(fā)揮黨組中心組理論學習示范作用，把政治理論學習作為加強班子建設的一個重要方面來完成，注重把廉政建設理論學習同政治理論學習有機結合起來，濃厚學習氛圍，搞活學習形式，擴大學習范圍，增強學習效果。開展理論學習，堅定理想信念，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”，早打“預防針”，澆注“防腐劑”。建立了黨組中心組集體學習和班子成員自學相結合的學習制度，采取集中學習、個人自學、組織討論、做筆記、寫心得、開座談會、觀看專題片等形式，認真組織學習了鄧小平理論、十六大及十六屆四中全會精神、“三個代表”重要思想、新黨章、黨紀黨規(guī)和領導干部廉潔從政“八十五個不準”、黨員干部從政手冊、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)第1文秘黨紀律處分條例》、“四大紀律，八項要求”等內(nèi)容，強化了干部職工的黨性觀念和紀律意識，增強了清政廉潔，遵紀守法的自覺性，規(guī)范了從政行為。其中，全年共組織開展了中心組學習次，每次都有中心發(fā)言人和書面發(fā)言提綱，對中心組學習的形式也進行了創(chuàng)新，要求中心發(fā)言人事先準備，學習時做重點發(fā)言，其他成員依次交流發(fā)言，通過學習，提高了班子成員的政治素養(yǎng)和駕馭全局的能力。班子成員還深入股室和轄區(qū)金融單位開展有針對性的調(diào)查研究，全年累計開展調(diào)查研究共次，寫出調(diào)研報告和心得體會文章共篇。
2、認真貫徹民主集中制原則。黨政一把手切實負起總責，加強對班子成員管理和教育，努力提高綜合素質(zhì)，認真落實民主集中制，嚴格履行議事規(guī)則，涉及重大事項集體討論，做到事先預告、事事溝通，嚴格按照集體領導、個人分工、民主集中、會議決定的原則進行，充分調(diào)動和發(fā)揮了班子成員的主觀能動性，增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
3、嚴格按照要求召開了黨員領導干部民主生活會。支行黨組高度重視民主生活會的質(zhì)量，對民主生活會給予了強有力的指導，民主生活會的質(zhì)量在2004年的基礎上有所提高。支行班子充分利用批評和自我批評這一有利武器，在班子成員間、班子成員與職工之間開展了交心談心活動，廣泛征求意見建議，通過自己找、同志提，共查找出2005支行領導班子存在問題共13條。針對存在的問題，領導班子立即制定了整改措施進行了整改，能解決的問題都及時進行了解決，不能解決的及時向群眾做好了反饋，使整改措施落實到位、收到了較好的效果。
都要硬”，把抓職工的思想建設作為一項重要工作來抓，主動出擊，定時、不定時深入股室與職工交心談心共人次，及時了解職工的思想動態(tài)，力求將思想政治工作做實、做細。對職工反映出來的一些工作生活中的實際困難積極給予解決，得到了職工的肯定和好評。
人民銀行自查報告篇四
今年，我局信訪工作在市委、市政府的領導下，在市委群工部的指導下，按照《信訪條例》的要求，在暢通信訪渠道，維護信訪秩序，強化工作責任，解決市民信訪問題等方面做了大量工作，有效地維護了正常的信訪秩序和社會穩(wěn)定。根據(jù)市委辦、市政府辦要求，我局對xx年信訪工作開展情況進行了認真自查，報告如下：
我局高度重視信訪工作，圍繞市委、市政府的目標要求，多次召開黨組會、局長辦公會和局務會分析當前水務工作面對的新形勢，樹立做好信訪工作對水務新發(fā)展促進作用的新認識，進一步增強了全局上下對信訪工作促和諧、保穩(wěn)定的意識，強化了信訪工作責任。我局堅持按照分級負責、歸口辦理、誰主管、誰負責和領導干部一崗雙責的原則，形成了主要領導負總責，分管領導具體抓、班子成員齊抓共管、職能處室具體承辦的信訪工作格局。為暢通信訪工作渠道，我局將信訪接待室設置在局辦公室，并確定專人負責信訪工作，方便了市民來信來訪；認真聽取市民意見、建議，及時化解矛盾、解決問題。建立健全信訪工作機制，積極從源頭治理、事中監(jiān)督、事后化解等環(huán)節(jié)妥善處理信訪問題，并按照各自承擔的目標任務明確責任，狠抓落實，把信訪工作納入了各科室xx年目標績效管理，確保全年信訪工作目標任務圓滿完成。
在接待市民來訪工作中，負責信訪的工作人員耐心聽取投訴人講述情況并認真作好記錄，及時進行匯報，熱情為市民解答有關涉水事務的法律法規(guī)，認真回答市民的各類咨詢，千方百計為市民分憂解難，文明禮貌，熱情服務；對市民反映的問題以及市委群工部交辦的群眾來信、來訪和網(wǎng)上反映，都及時調(diào)查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題督促其限期處理，做到件件有登記、件件有落實、件件有回復。局黨組書記、局長許飛地對來信和來訪反映的問題非常重視，親自責成相關科室具體落實，要求每一件信訪案件辦理后都及時給當事人回復，并針對有代表性的當事者進行回訪，得到了當事人認可。同時，對于省、市明確的重要信訪案件都及時將辦理情況向上級相關部門匯報。據(jù)統(tǒng)計，今年截止xx年12月1日，我局共受理各類來信來訪22件，均已及時處理，處理率為100%，其中受理市長信箱投訴建議4件，處理4件；受理書記信箱投訴建議5件，已及時辦理及回復；12345為民服務平臺13件訴求，全部及時回復。妥善處理交通肇事逃逸案死者家屬違規(guī)到市水務局鬧訪事件。
全年局領導接待日有計劃有安排，相關接待局領導按時到位接訪，堅持定期下訪，落實了領導接待日制度。同時，堅持誰接訪誰負責原則，認真落實領導包案制度，采取了一個案子、一名領導、一個方案、一抓到底的辦法，嚴格督辦，全年局領導包案辦結率達100%，有效解決了一批信訪難題。
一方面，按要求開展信訪積案集中清理化解百日攻堅活動，積極化解信訪積案。另一方面，在國慶、十八屆四中全會等敏感時期，進一步強化制度，針對矛盾糾紛的特殊性，建立信訪工作預案，進行仔細排查，集中梳理，按時報表，未發(fā)生越級上訪。真正做到了為市委、市政府及市領導分憂，為我市社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和構建和諧社會服好務。由于重視信訪工作，今年水務系統(tǒng)未發(fā)生一起到京非正常上訪，在重要會議、重大活動、法定節(jié)假日期間未發(fā)生到省、市非正常上訪。
對于可能形成信訪的問題，我局組織力量專題進行研究，預先研究工作措施，并建立健全了矛盾糾紛排查化解制度、信訪穩(wěn)定風險評估制度，對外公布信訪工作流程，限時辦結，大大提升了信訪工作處置力度。
建立市、縣水務信息系統(tǒng)報送機制，由分管領導及辦公室主任抓好落實，按照分級負責、要情必報、準確及時的原則，隨時掌握涉及水務部門的信訪工作動態(tài)，及時報送涉及社會穩(wěn)定的重要信息，保證信息的完整性。
人民銀行自查報告篇五
根據(jù)中國人民銀行合肥中心支行《關于印發(fā)安徽省個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫使用管理工作指引（暫行）的通知》，為規(guī)范個人征信系統(tǒng)的正確使用，提高個人征信系統(tǒng)使用管理工作的制度化水平，有效保護金融消費者合法權益，切實改進個人征信系統(tǒng)服務質(zhì)量，現(xiàn)對本人在個人征信系統(tǒng)使用以來進行了自查，現(xiàn)對自查做以下匯報：
一、本人在使用個人征信系統(tǒng)時，嚴格按照中國人民銀行個人征信系統(tǒng)管理辦法，遵循合規(guī)、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢帳號嚴格保密，密碼定期修改。
二、在查詢過程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢者，由被查詢者當面簽訂查詢授權書，按照被查詢者的授權的查詢原因，進行授權內(nèi)查詢，做到無無權查詢和越權查詢。并且對每一筆查詢結果，做到保密制度，切實維護被查詢者的個人隱私。
三、對每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢原因進行詳細登記，對每筆查詢記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進行裝訂保存。
四、現(xiàn)我社被查詢者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢者，查詢報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶，我社對其查詢報告進行專夾保管，查詢者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢信息不泄漏，影響個人信譽。
五、對其查詢的個人征信，本著全面、客觀、合理的原則對客戶進行綜合評價，征信信息僅供參考，不應簡單以個人征信系統(tǒng)存在負面數(shù)據(jù)為由，正確使用個人征信系統(tǒng)。
六、對個人貸款戶進行貸款后管理查詢，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢，按照先登記授權，后查詢的原則辦理查詢業(yè)務。
二零**年七月三十日。
人民銀行自查報告篇六
[1]門之一。1948年12月1日，中國人民銀行在河北石家莊宣布成立。[1]1983年9月，國務院決定中國人民銀行專門行使國家中央銀行的職能。1995年3月，八屆全國人大三次會議通過了《中華人民共和國中國人民銀行法》，至此，中國人民銀行作為中央銀行以法律形式被確定下來。
中國人民銀行根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》的規(guī)定，在國務院的領導下依法獨立執(zhí)行貨幣政策，履行職責，開展業(yè)務，不受地方政府、各級政府部門、社會團體和個人的干涉。
一、2014年人民銀行招聘考試大綱詳細介紹與考情分析。
二、2014年人民銀行招聘考試重點時事政治資料。
三、2014人民銀行考試全套在線高清教學視頻課程及講義。
四、人民銀行招聘考試歷年真題試卷參考。
五、2014全套人民銀行考試視頻課程與面試寶典。
六、專業(yè)科目（經(jīng)濟金融）復習講義與模擬試題。
七、專業(yè)科目（會計知識）復習講義與模擬試題。
八、專業(yè)科目（法律知識）復習講義與模擬試題。
九、專業(yè)科目（計算機知識）復習講義與模擬試題。
十、專業(yè)科目（統(tǒng)計知識）復習講義與模擬試題。
十一、專業(yè)科目（管理知識）復習講義與模擬試題。
十二、專業(yè)科目（英語知識）復習講義與模擬試題。
十三、行政職業(yè)能力測試復習講義與模擬試題。
下載地址：最需網(wǎng)論壇里面有打包下載。
中國人民銀行與中國的金融界密切合作，協(xié)調(diào)支付交易的組織和技術問題。它主持中國金融標準化委員會，積極制定和推行銀行業(yè)務、技術標準，在制定管理現(xiàn)行跨行支付系統(tǒng)的規(guī)章制度方面起著十分重要的作用。但是，中國人民銀行對于各商業(yè)銀行的電子匯兌系統(tǒng)的影響是有限的，盡管這些系統(tǒng)在許多方面都類似西方國家的跨行資金轉帳系統(tǒng)。
人民銀行自查報告篇七
隨著人們自身素質(zhì)提升，報告使用的頻率越來越高，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的人民銀行自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
20xx年以來，中國人民銀行泰州市中心支行根據(jù)泰州市委保密委統(tǒng)一部署，在市保密局的直接關心和指導下，緊密結合自身實際，積極穩(wěn)步推進中支機關保密標準化管理建設工作。通過加強保密宣傳教育、完善保密制度建設、強化保密技防措施、加大保密監(jiān)督檢查力度，有效提升了中心支行保密工作能力和水平，有效破解了當前信息化條件下保密管理難點和薄弱環(huán)節(jié)，取得一定的成效，中心支行系統(tǒng)未發(fā)生的失泄密現(xiàn)象。
一、領導高度重視，加強保密工作組織領導。
保密工作是全行的重要基礎性工作，泰州中支行領導高度重視新形勢下的保密工作，始終把保密工作作為全行一項重要工作來抓，并貫穿于全行各項工作過程中。
一是及時成立工作小組。保密工作標準化管理工作小組以中心支行保密委組成人員為班底，由賈拓行長任組長，顧玉清副行長、辦公室主任任副組長，成員為相關業(yè)務科室負責人、辦公室專職保密員、計算機網(wǎng)絡管理員等。工作小組負責我中心支行保密工作標準化管理工作的領導、組織、實施，并提供必要的經(jīng)費物質(zhì)保障。同時，我中支能根據(jù)保密委人員變動于20xx年4月及時調(diào)整保密委員會和密碼工作領導小組成員。黨委會每年至少兩次對保密工作進行研究。保密委員會和密碼工作領導小組成員也會定期或不定期地召開會議，傳達上級行和地方保密局有關精神和要求，通報保密檢查開展情況，部署保密工作相關任務，充分發(fā)揮對保密工作的指導、監(jiān)督和檢查作用。
二是強化保密工作責任制。人行在成立保密委員會和密碼工作領導小組的基礎上，進一步明確保密工作“一把手”負責制，即單位主要負責人要對本單位的保密工作負總責，分管領導要切實擔負起組織落實責任，保密工作機構要認真履行職責;建立保密工作三級責任追究制，既要追究當事人的直接責任、部門負責人的領導責任，也要追究單位分管領導和主要負責人的領導責任;組織人事、紀檢監(jiān)察部門把履行保密工作領導責任制情況，納入領導干部民主生活會和領導干部績效考核內(nèi)容，并將各部門保密職責履行情況納入部門年度考核之中，切實加大問責力度。中支機關全體員工(含合同工)都簽訂了《保密承諾書》，簽訂比例達100%，有力地推動了中支保密工作的全面落實，強化了防范竊泄密事件發(fā)生的力度。
三是確定保密主官。根據(jù)市委保密委員會《泰州市保密主官管理規(guī)定(暫行)》要求，經(jīng)中支保密委員會推薦，中支保密主官由辦公室主任兼任，保密主官的確定，不僅明確了責任人，也為中支機關有效開展日常保密工作、全面落實各項保密工作措施奠定了良好基礎。
二、組織宣傳教育，提升保密管理意識和能力。
增加員工的.保密意識，提高員工的保密水平是保密工作有效開展的前提，泰州中支通過多種形式開展學習宣教活動，以營造保密工作良好的氛圍，搭建保密思想“防火墻”。
一是專題會議大宣教。為更好地落實保密標準化各項工作任務，中支多層次召開會議(黨委會、保密委員會和密碼工作領導小組成員會議、集中教育會議)，宣傳、貫徹全市保密工作標準化管理精神和要求。在20xx年9月組織的中支系統(tǒng)正科級以上干部集中教育會議上，該中心支行專門開辟保密教育專題，由顧玉清副行長就保密工作進行了專題培訓。
二是拓寬學習方式。通過領導干部帶頭學、機要干部深入學、全體員工普遍學、新進行員重點學，使全行每一位員工能深入了解信息化條件下保密工作的嚴峻形勢，透徹掌握中支機關的保密工作重點和保密工作要求，努力推動廣大員工真正做到知保密、善保密、會保密。
三是豐富宣傳載體。中心支行注意加強日常宣傳欄、展板、網(wǎng)站、畫冊等宣傳載體的保密宣傳。一是辦公室保密工作人員對《管理規(guī)范》框架進行了解讀，并結合《管理規(guī)范》中的相關文件制度向各市支行、各部門開展了有針對性的培訓，組織全轄相關人員觀看了保密警示教育片，邀請省保密局法規(guī)宣傳處劉江濤處長作了專題保密知識講座。中心支行機關中層以上干部和保密聯(lián)絡員以及市區(qū)金融機構分管保密工作的領導、辦公室主任、保密工作人員在主會場參加講座，各市支行中層以上干部在分會場通過電視電話系統(tǒng)同步收看收聽，這項活動是近年來我市金融系統(tǒng)參加人數(shù)最多、覆蓋面最廣、實際效果的一次集中性保密學習活動，在金融系統(tǒng)產(chǎn)生了較大影響。二是檢驗和鞏固學習成果，提高各項文件制度的貫徹執(zhí)行效果，在各市支行、各科室自學的基礎上，就《管理規(guī)范》中的相關內(nèi)容統(tǒng)一出卷，開展全員測試。同時，組織全轄員工廣泛參與分行組織的“十佳”保密座右銘征集評選活動，共征集保密座右銘200余條，行領導參加率、副科級以上干部參加率和一般涉密人員參加率均為100%。其中，賈拓行長撰寫的“保密之路是單行，一路向前莫回頭”獲“十佳”保密座右銘稱號，顧玉清副行長撰寫的“分享知識讓你贏得掌聲，泄露秘密讓你萬劫不復”獲二等獎，中心支行也獲得“十佳”保密座右銘評選活動優(yōu)秀組織獎。
三、加強制度建設與執(zhí)行，嚴格責任落實和追究。
規(guī)范的制度建設是保證工作良好開展的基礎，泰州中支通過制定和落實制度建設來規(guī)范保密工作，架設保密制度“保障帶”。
一是加強保密工作制度建設。近年來，泰州中支先后制定完善了《涉密文件管理制度》、《涉密移動存儲介質(zhì)管理實施細則》，《政務信息公開保密審查制度》、《涉密經(jīng)濟數(shù)據(jù)保密管理暫行辦法》等一系列涵蓋紙介質(zhì)和涉密移動存儲介質(zhì)管理等方面的保密規(guī)章制度，形成了較為完備的保密制度體系，并將中支機關的所有保密規(guī)章制度裝訂成冊，形成匯編，以供大家學習和查閱。
二是制定保密工作標準化管理規(guī)范。參照市保密局制定的《泰州市保密工作管理標準(通用版)》和《保密法》等保密法律法規(guī)，結合自身工作特點和業(yè)務流程，制定、出臺了我中心支行保密工作標準化管理規(guī)范，以重點涉密部門、重要涉密崗位和重點涉密人員為主要對象，以設立保密主官、清理確定涉密事項、安裝非法外聯(lián)監(jiān)管系統(tǒng)和桌面管理系統(tǒng)、優(yōu)化工作流程、編制標準化管理臺帳、建立保密管理長效機制為重點內(nèi)容，進一步明確了職責，規(guī)范了保密工作業(yè)務操作程序，為推動中支保密管理長效機制的建設打下了堅實的基礎。
三是清理涉密事項?？傂小皟删W(wǎng)分離”后(即將原內(nèi)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)拆分成辦公網(wǎng)屬國家秘密級和業(yè)務網(wǎng)屬工作秘密級兩類)，但總行對有關國家秘密和工作秘密事項還未及調(diào)整。我中心支行為配合市保密局保密工作標準化管理實施要求，即從分行要來總行未正式發(fā)文的《工作秘密事項一覽表》(討論稿)，同時，還制定了我中心支行《工作秘密事項一覽表》，共48項，并對各項工作秘密保密期限進行了重新認定。
四是編制管理臺帳。參照市保密局模板要求，編制《泰州中支保密工作標準化管理臺帳》，臺帳對保密組織、涉密人員、涉密部門部位、定密工作、計算機信息系統(tǒng)管理狀況、涉密載體銷毀等基本保密管理事項進行了規(guī)范登記。我們在系統(tǒng)梳理上述內(nèi)容，并經(jīng)過重新統(tǒng)計和確認后逐一進行登記，確保相關登記信息不漏登、不錯登。(中支機關涉密計算機共有10臺，其中：在用2臺。業(yè)務網(wǎng)工作秘密計算機為共有150臺，互聯(lián)網(wǎng)計算機共40臺。)。
五是強化制度執(zhí)行。在日常工作中，我中心支行嚴格控制涉密文件發(fā)放范圍并做好審批登記，對涉密計算機以及涉密移動存儲載體的發(fā)放、回收也能做好登記管理，規(guī)范涉密文件的制作、傳遞、清退、回收、銷毀等流程，實現(xiàn)文件資料尤其是涉密文件的銷毀，能集中在保密局指定單位進行統(tǒng)一銷毀，并做好清點、登記手續(xù)。我中心支行能根據(jù)有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行保密審查程序，確保信息公開不泄密。
四、重視人防和技防，加強監(jiān)督檢查。
監(jiān)督檢查是保密工作部門的主要職能之一。多年來，泰州中支將人防和技防相結合，切實加強保密風險的排查和防范，每年多次組織對各部門安全保密工作的全面檢查，架構監(jiān)督檢查“安”。
一是依靠技術，加強防護。20xx年，我中支即在內(nèi)網(wǎng)計算機系統(tǒng)上安裝了“非法外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)”和“終端桌面安全管理系統(tǒng)”，此兩個系統(tǒng)的安裝，與市保密局推廣的u管系統(tǒng)功能一致，實現(xiàn)了行內(nèi)內(nèi)網(wǎng)計算機違規(guī)外聯(lián)監(jiān)管和行內(nèi)內(nèi)網(wǎng)計算機杜絕外來移動存儲介質(zhì)的非法接入，保證每個科室注冊加密類的移動存儲介質(zhì)僅限在內(nèi)網(wǎng)指定計算機上使用，加強了對移動存儲介質(zhì)的有效管理;同時我中心支行還規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)接入管理，按照“總量控制、嚴格審批、部門負責”的原則，做好互聯(lián)網(wǎng)接入點審批工作，嚴格控制互聯(lián)網(wǎng)計算機的接入，并做好對所有計算機的安全補丁和及時升級。
二是注重檢查，加強防范。我中心支行除定期對密碼工作中的密碼設備管理、密碼臺賬完善等情況進行檢查外，每年還組織對中支各部門、各支行開展年度全面檢查，對重點涉密部門涉密文件管理情況、涉密計算機及涉密移動存儲載體保密管理情況進行全面檢查或抽查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，以消除隱患，防范和杜絕失泄密現(xiàn)象發(fā)生，實現(xiàn)保密檢查制度化、經(jīng)?；?BR> 三是注重源頭，加強維護。為保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，我中心支行按照《中國人民銀行信息系統(tǒng)安全等級保護定級和備案流程實施辦法》的要求和流程，積極開展信息系統(tǒng)安全等級保護工作。梳理所有運行的信息系統(tǒng)，并按照要求進行組織和編寫材料，報總分行統(tǒng)一審定和審批，同時，于20xx年6月份到泰州市公安局對二級系統(tǒng)進行了備案。下一步，我們將根據(jù)總分行的統(tǒng)一安排，按照信息系統(tǒng)的定級情況，開展測評和整改。
我中心支行在保密管理方面雖然做了一些工作，但與市保密局和上級行的要求相比還有一定的差距。如保密管理工作還需再細致、再全面，保密宣傳力度還需加大等等。我們將以此次保密檢查為契機，進一步推進保密工作標準化管理，建立健全保密管理長效機制，把各項制度和管理措施落到實處，全面提高保密管理科學化、規(guī)范化水平。
人民銀行滁州市中心支行以加強組織領導、制度建設、監(jiān)督檢查、培訓宣傳、隊伍建設五個方面為重點，努力提升基層行保密工作水平。
一、加強組織領導，層層落實責任。
中心支行行領導高度重視保密工作，通過聽取匯報、會議部署、文件批示、交辦工作等方式，研究保密工作任務，提出工作要求。保密委員會定期召開會議，研究保密工作措施。保密辦切實履行各項職責，科學規(guī)劃保密工作計劃，推進落實工作任務。年終，將保密工作納入年度綜合業(yè)績考核，強化保密管理約束力，檢查、評價保密管理責任落實進度和效果。
二、加強制度建設，嚴密制度體系。
20xx年，滁州市中心支行依據(jù)上級行規(guī)定，對機要保密管理制度進行了全面梳理和匯編，對保密工作職責、崗位職責、涉密設備管理、網(wǎng)絡信息安全等制度進行了修訂，新制定了《涉密會議管理規(guī)定》和《人民銀行滁州市中心支行國家秘密定密工作流程》，形成了覆蓋全面、權責明確、流程明晰、運作規(guī)范的制度體系，力求過程全控制、銜接不斷檔、管理無死角。
三、加強監(jiān)督檢查，狠抓整改提高。
一是定期核查密碼設備，確保管理臺賬齊全、登記規(guī)范、內(nèi)容完整，設備在位完好。
二是開展專項檢查，對非涉密網(wǎng)絡保密管理等工作織專項檢查，及時分析問題成因，嚴格落實整改。
三是要害部門(部位)定期必查，查看保密措施和管理制度是否落實到位。
四是改造機要保密環(huán)境，機要室按功能分區(qū)管理，更換防盜門窗、門禁系統(tǒng)，進一步嚴密了人防、物防和技防相結合的防范體系。
四、加強宣傳培訓，增強保密技能。
一是開展常態(tài)宣傳。以中心支行網(wǎng)站“機要保密”欄目為陣地，及時刊載國家和上級行保密規(guī)章制度，結合基層行保密實務，宣傳普及保密常識。
二是開展專題教育。20xx年，在全轄組織開展“保密制度學習規(guī)范月”、“保密制度學習宣講培訓”等活動，將“兩密、三網(wǎng)、四要害、五環(huán)節(jié)、六載體”作為重點內(nèi)容，開展學習、自查、檢查、座談等活動。
三是開展以會代訓。召開保密委(擴大)會議，集中學習、解讀《中國人民銀行國家秘密定密管理暫行規(guī)定》等制度，增強全行中層干部的保密意識和技能。
五、加強隊伍建設，提升業(yè)務水平。
一方面，以機要保密崗位、保密辦成員、各科室聯(lián)絡員為重點，加強保密隊伍的思想建設、作風建設和業(yè)務技能培養(yǎng)，引導涉密人員加強保密知識學習，增強工作責任感。另一方面，積極開展調(diào)查研究，及時總結保密工作經(jīng)驗與不足，通過“動腦、動手、動筆”，努力增強保密隊伍的研究、分析、組織和協(xié)調(diào)能力，今年，撰寫的多篇工作材料被上級行和地方保密管理部門采用。
人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉發(fā)《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，結合工作實際，認真組織實施，扎扎實實地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。
一、精心組織，領會精神。
支行及時召開保密委工作會議，會中全文學習了《中國人民銀行辦公廳關于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神，會議研究，要認真落實《通知》精神，規(guī)范確定涉密人員，認定涉密崗位，嚴格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓，強化涉密人員日常監(jiān)督。
二、確定標準，定崗定人。
支行根據(jù)和結合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標準定崗定人，填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學習和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實表現(xiàn)、主要社會關系等進行了仔細的審查，完善涉密人員臺賬，建立長效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
三、開展教育，提升素質(zhì)。
一是落實領導學法制度。黨組中心組專題學習《保密法》、《保密法實施條例》及人民銀行有關保密工作的規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的人員進行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規(guī)，掌握履行崗位職責所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書籍，開展保密知識技能培訓，切實提高新員工的保密意識，增強做好保密工作的責任感和使命感;四是組織保密知識測試。結合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。
四、強化領導，完善制度。
三是簽訂保密承諾書。為使新員工認真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定，承擔保密義務和法律責任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。
五、落實制度，監(jiān)督檢查。
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;。
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機保密管理規(guī)定》要求，對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機詳細登記造冊，管理責任具體到人。計算機都分別設置涉密和非涉密標志，涉密計算機實行臺賬管理，嚴禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內(nèi)外網(wǎng)機實行物理隔離。
人民銀行自查報告篇八
為配合人民銀行綜合執(zhí)法中相關國際業(yè)務部分的檢查內(nèi)容，同時也加強國際業(yè)務的管理工作，確保國際業(yè)務安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行，根據(jù)要求對我行20xx年度及20xx年度的外匯業(yè)務開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下：
人民銀行自查報告篇九
按照黨中央、省委和局的安排，我們黨員干部開展了新時期的群眾路線教育實踐活動。按照習近平總書記819會議精神的指示，我們更加明白作為一名黨員領導班子成員的一份，更要踐行黨員的先進性的宗旨義務，即堅持黨性和人民性相統(tǒng)一。在全黨深入開展以為民務實清廉為主要內(nèi)容的黨的群眾路線教育實踐活動，在社會各界中的引起了高度的關注。這次教育實踐活動聚焦作風建設，集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。對此，作為黨員的我也積極履行黨員盡職盡責為黨和人民事業(yè)服務，堅持什么、反對什么，說什么話，做什么事，都要符合黨的要求?，F(xiàn)就自查自己的“四風”整理一下，現(xiàn)就把相關內(nèi)容羅列如下：
人民銀行自查報告篇十
成都成華支行自2012年3月21日開業(yè)以來，在分行各級領導的帶領和指導下，嚴格按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度進行案防風險管理，結合我行目前情況，針對柜員十嚴禁、授權柜員十嚴禁、營業(yè)機構負責人十嚴禁、自助設備業(yè)務管理十嚴禁、對公賬戶和結算管理十嚴禁、借記卡源頭風險管理、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務重點環(huán)節(jié)風險、支付密碼器風險隱患、電話銀行柜面簽約風險等重點環(huán)節(jié)進行了嚴密復查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我行目前各項系統(tǒng)采用的是賬號+指紋和賬號+密碼兩種方式，現(xiàn)金柜員執(zhí)行上四天休兩天，非現(xiàn)金柜員執(zhí)行上五天休兩天的的輪休制度，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行工作交接并建立各項工作交接登記薄，以及詳細的工作日志記錄，尚未涉及上門收款業(yè)務以及代發(fā)工資業(yè)務。
（1）營業(yè)柜員未存在共用賬號、密碼以及持有非本人賬號和密碼；
(4)未存在利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶過渡銀行、客戶資金;。
(5)未存在辦理本人業(yè)務和將非工作用包帶入現(xiàn)金區(qū)；
(7)未存在輸入密碼時不進行物理遮擋；
（8）未存在借銀行名義私自代客理財；
（9）未存在私自泄露、修改客戶信息；
（10）未存在明知或應知是違規(guī)辦理的業(yè)務不抵制、不報告。
我行目前采用的是綜合柜員授權和會計主管授權兩種授權制度，綜合柜員授權權限為現(xiàn)金5萬以下，轉賬20萬以下。
（1）授權人員未存在在未審核傳票、核實賬務的情況下授權、編押、簽章；
（3）未存在將賬號密碼交他人授權；
（4）未存在擅自墊款、壓款，違規(guī)使用內(nèi)部賬戶，授意、指使、強令柜臺人員違規(guī)操作；
（5）對已調(diào)離、停用柜員的柜員號進行了注銷；
（7）對柜員違規(guī)操作行為進行制止、糾正和處理；
（8）未存在弄虛作假，違規(guī)向上級和監(jiān)管機構提供不實信息；
（9）未存在泄露客戶信息及本行商業(yè)秘密；
（10）無案件發(fā)生，未存在重大差錯事故隱瞞不報或拖延上報。
（2）未存在使用其他柜員名章、賬號密碼辦理業(yè)務；
（3）未存在個人經(jīng)商或違規(guī)參與協(xié)助客戶之間的資金借貸、融資擔保、集資經(jīng)商等活動；
（4）未存在個人名章、賬號密碼交給他人使用；
（6）未存在違規(guī)攬存；
（7）未存在泄漏客戶信息及本行商業(yè)秘密；
（8）未存在開具虛假資信證明、違規(guī)出具擔保承諾書；
（9）未存在任何形式的賬外經(jīng)營和各種形式的小金庫；
（10）未存在對發(fā)生的違法違規(guī)案件、責任事故等重大事項拖延上報或隱瞞不報。
（1）所有的現(xiàn)金類自助設備均安裝視頻監(jiān)控上線對外投入運行；
（2）未存在單人辦理自助設備現(xiàn)金的領取、上繳、裝鈔、卸鈔等手續(xù)；
（4）進行自助設備現(xiàn)金業(yè)務操作均在視頻監(jiān)控之下；
（5）未存在自助設備保險柜鑰匙使用完畢后，不按規(guī)定將鑰匙入庫（柜）保管；
（6）每周對自助設備鈔箱進行查庫；
（7）清、裝鈔后與系統(tǒng)內(nèi)的會計賬務核對現(xiàn)金情況是否一致；
（8）加鈔完成后經(jīng)測試正常才可對外營業(yè)；
（9）未存在不對自助設備現(xiàn)金管理重要時段的監(jiān)控資料進行調(diào)閱；
（10）對自助設備服務商維修人員進場前需要其提供工作證和身份證來核實身份，并全程監(jiān)督控制其使用存儲設備。
我行現(xiàn)有對公開戶戶，其中基本戶戶，一般戶戶，保證金專用賬戶戶。
（3）未存在明知是中介機構代理投資人辦理臨時驗資賬戶不拒絕；
（5）未存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取、超期臨時存款賬戶辦理支付結算；
（7）未存在不按要求審核對賬回執(zhí)及驗印；
（9）未存在違規(guī)辦理賬戶凍結、解凍、扣劃；
（10）關注沒有使用支付密碼的賬戶，并列為風險賬戶管理，現(xiàn)無上門收款賬戶。
我行按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度結合自身情況進行借記卡源頭風險管理，對開戶、激活、掛失補卡、密碼重置、辦理電子銀行等業(yè)務均要求柜面“三親見”即親見客戶本人、親見本人身份證原件、親見本人簽字，同時需要通過人行居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶進行聯(lián)網(wǎng)身份核查并連同身份證復印件專夾留存。核查姓名與身份證號碼是否一致且存在照片與本人是否相符，出現(xiàn)無照片和照片有明顯差別的，需要客戶出示駕照等輔助證件判斷是否為客戶本人辦理并復印專夾留存，授權人員進行核實后授權開戶。我行開業(yè)至今辦理借記卡開戶共計戶，均嚴格按照銀監(jiān)局相關文件進行防范借記卡源頭風險。
我行按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度，認真貫徹四川銀監(jiān)局關于支付密碼器存在的系統(tǒng)性風險專題的會議精神，及時向總行進行了專題報告，并采取措施嚴防風險隱患。對單位客戶進行賬戶結算和購買重要空白憑證時，必須使用支付密碼器進行密碼驗證并打印密碼相符字樣的頁面留存附傳票，并由會計主管和一名其他經(jīng)辦人員雙人進行柜面熱線驗證填制熱線驗證單確認。熱線驗證單內(nèi)注明客戶名稱、賬號、辦理業(yè)務內(nèi)容，熱線驗證時間，單位聯(lián)系人等信息，并錄音留存，嚴格防范支付密碼器風險隱患。
以上為我行的自查情況，請領導指示。
人民銀行自查報告篇十一
各類存款賬戶都嚴格執(zhí)行了開銷戶制度；存款賬戶的開立.變更和撤銷程序都是合規(guī)有效的，存款開立都實現(xiàn)了實名制，對所有有效證件都進行了嚴格的審查.對公的賬戶開戶資料及證明文件都完整有效，對不動戶都進行了久懸，余額為零的進行了銷戶，有效賬戶機構信用代碼證發(fā)放率100%.新農(nóng)保批量開戶資金都進行了嚴格管理，實行了日對賬制。
人民銀行自查報告篇十二
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機保密管理規(guī)定》要求，對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機詳細登記造冊，管理責任具體到人。計算機都分別設置涉密和非涉密標志，涉密計算機實行臺賬管理，嚴禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內(nèi)外網(wǎng)機實行物理隔離。
人民銀行自查報告篇十三
寫此類報告要注意：總結工作內(nèi)容要全面、具體，根據(jù)要充分。這樣做，旨在便于上級檢查工作，了解情況，以便促進本單位的工作，使之做得更好。
根據(jù)___銀發(fā)__________號文件精神，我行對_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期間的業(yè)務經(jīng)營狀況進行了全面認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
我行均按存款管理有關規(guī)定組織存款，無拖欠漏繳存款準備金，無將集體資金或公款轉人個人儲蓄現(xiàn)象，無隱藏和虛增存款現(xiàn)象，沒有通過濫用或改變會計科目等手段占用財政性存款，沒有違規(guī)吸收金融機構存款，沒有提高利率吸收存款行為。
我行完全按有關規(guī)定發(fā)放貸款，沒有超范圍、變相提高利率及向自辦經(jīng)濟實體發(fā)放貸款現(xiàn)象，沒有濫用會計科目發(fā)放、隱藏、虛增貸款，審查、批準手續(xù)齊全、有效，沒有不具法律效力的抵押、擔保貸款。
_____年_____月末的正常貸款中，含到期未做展期的貸款四筆，金額_____萬元，加上已劃為逾期的貸款_____萬元，共計_____萬元。但至_____年_____月末，清收比例已達到_____%。
上述各筆逾期貸款形成原因各不相同，多數(shù)企業(yè)是在經(jīng)營中受市場的影響，未達到預期的收益，經(jīng)調(diào)查分析，貸款均能在近期收回。為了給企業(yè)施加壓力，加大催收力度，所有逾期貸款均未作展期手續(xù)?，F(xiàn)有逾期貸款_____萬元，除一筆_____萬元的貸款正在法院執(zhí)行期間外，余下兩筆均可在年底前收回。
我行的投資全部是國債投資，無超范圍投資，沒有向自辦實體投資。拆借資金有一筆屬違規(guī)，是拆給農(nóng)行總行信托投資公司，金額_____萬元，未通過融資中心。其余的拆借皆合規(guī)。
我行無賬外吸收存款，賬外發(fā)放貸款，無賬外“小金庫”。
此外我行沒有占用信貸資金炒股、炒房地產(chǎn)，沒有違規(guī)吸存、支付手續(xù)費和好處費等問題。
人民銀行自查報告篇十四
根據(jù)分行下發(fā)《關于開展工會財務會計管理檢查工作的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，堅持貫徹落實區(qū)分行轉發(fā)總行《關于印發(fā)銀行公會財務管理辦法（20xx年修訂）和銀行公會會計核算辦法（20xx年修訂）的通知》有關要求，結合我行實際情況，現(xiàn)將自查結果匯報如下：
（一）20xx年工會經(jīng)費共計收入32610.28元。其中撥繳經(jīng)費收入30220.48元；會費收入2389.80元。
（二）各項經(jīng)費支出44170元。其中職工活動經(jīng)費支出32174元；維權支出5000元；上繳經(jīng)費支出6996元。
（三）收支軋差本年度經(jīng)費結余11559.72元，上年度累計結余15459.56元，截止12月31日累計結余3899.84元。
（一）預算管理。
我行預算管理嚴格根據(jù)有關政策法規(guī)和上級工會要求，按照“量入為出、收支平衡”的原則和本年度工會工作計劃的要求編制，期末滾存經(jīng)費節(jié)余不得出現(xiàn)赤字。經(jīng)核對，總、分類賬、報表數(shù)據(jù)一致。其中：銀行存款3899.84元與賬戶記載一致。
在充分考慮本年度各項變動因素，依法、真實、完整、合理的'前提下，按照“真實合法、精細高效”的原則和收入來源進行預算收入的編制。
在預算支出的編制完全按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的原則，堅持做到勤儉節(jié)約，體現(xiàn)工會的工作特點，把資金使用的重點安排在維護職工權益、為職工服務和工會活動方面，盡量優(yōu)化經(jīng)費支出結構。
（二）收入管理。
經(jīng)過自查，我行工會按照會員上年月平均基本工資收入0.5%收繳會費，各種獎金、津貼、稿費收入等均不計入繳納會費基數(shù)。會員繳納的會費按照規(guī)定用途自行開支，保留會籍的退休人員不繳納會費。
在收到本行撥交的工會經(jīng)費時，按照要求開具《工會經(jīng)費收入專用收據(jù)》，并按照重要空白憑證的有關管理辦法進行保管和使用。
（三）支出管理。
經(jīng)過自查，我行經(jīng)費列支較規(guī)范，單獨開設銀行專用存款賬戶，專戶管理、?？顚Ｓ茫~務核算符合要求，支出全部用于工會活動的開支，并且堅持工會負責人“一支筆”審批制度，大額費用開支須集體討論決定，定期公布支出項目，接受會員監(jiān)督和經(jīng)費審查委員會審查。
（四）資產(chǎn)管理。
根據(jù)文件精神，我行加強對銀行存款的管理，定期與開戶行核對賬目，確保銀行存款的安全；按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定存取和使用現(xiàn)金。建立《工會固定資產(chǎn)卡片》和《工會固定資產(chǎn)明細賬》，指定了專人負責辦理固定資產(chǎn)和其他物品的登記、領用、保管、清點等工作，確保工會資產(chǎn)的安全完整。
（一）加強工會經(jīng)費收支管理，合理編制經(jīng)費預算，收好管好用好工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)，努力提高工會經(jīng)費的使用效益。
（二）如實反映工會財務狀況，對工會經(jīng)費進行有效控制和監(jiān)督，保證和促進工會各項事業(yè)的發(fā)展。
人民銀行自查報告篇十五
近年來，我縣支行電子銀行業(yè)務以其成本低，方便、快捷、全天候服務等優(yōu)勢倍受客戶青睞。網(wǎng)上電子銀行結算及商戶簽約轉賬終端在企事業(yè)單位和單個客戶群體中迅速發(fā)展，atm因不受時間、空間限制，能夠提供24小時便捷、高效的金融服務而廣受客戶歡迎。然而，由于社會的復雜性、企業(yè)財務人員水平和個別結算人員業(yè)務水平較低，網(wǎng)上電子銀行結算風險案例也不斷增加。增強風險意識，規(guī)避網(wǎng)上電子銀行結算成為當前我縣支行網(wǎng)上電子銀行發(fā)展的當務之急。為了規(guī)范電子銀行業(yè)務經(jīng)營，防范風險，保證我縣支行電子銀行業(yè)務健康、快速、規(guī)范發(fā)展，特根據(jù)省行下發(fā)的通知對支行電子銀行交易、商戶簽約轉賬終端及atm進行全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
網(wǎng)上電子銀行結算風險存在于聯(lián)社及客戶通過互聯(lián)網(wǎng)登陸銀行網(wǎng)站辦理各項業(yè)務活動的始終，網(wǎng)上電子銀行會計結算風險也是自始至終貫穿于網(wǎng)上銀行業(yè)務處理的全過程，我縣支行結算業(yè)務目前所面臨的部分結算風險在一定程度上是與網(wǎng)上銀行結算有關。自20xx年5月15止我縣支行共簽約網(wǎng)上銀行企業(yè)用戶2戶，個人用戶9戶，在網(wǎng)上銀行的簽約、柜臺操作、后臺操作以及客戶經(jīng)理等銀行內(nèi)部人員的工作管理上規(guī)范合理；由縣支行資產(chǎn)負債部對企業(yè)簽約的客戶資料實行一戶一袋制，個人簽約的客戶資料專夾保管，各類登記薄完善健全；其中企業(yè)客戶證書載體出入紀錄健全，證書載體及密碼做到雙線傳遞、及時發(fā)放，并按照省支行統(tǒng)一收費標準向客戶收取相關費用；同時嚴禁行內(nèi)員工參與客戶相關資金交易。
為有效防范不法分子通過電話、短信、郵件、假網(wǎng)站等方式，誘使客戶在atm上轉賬，進而造成客戶資金損失的風險，我縣支行將轄內(nèi)atm系統(tǒng)進行了版本升級，在atm有卡轉賬及無卡交易中加入了“防欺詐提示信息”。當客戶在atm上選擇“轉賬”或“無卡交易”功能鍵后，屏幕就會顯示帶有下列提示內(nèi)容的畫面與文字——“謹防電話、短信、郵件、假網(wǎng)站等詐騙信息，不要向陌生賬戶匯款、轉賬”，及時地提醒客戶三思而后行，以防上當受騙。并在有卡轉賬和無卡交易中，加入了“回顯戶名”環(huán)節(jié)，當客戶在atm上輸入對方卡號或賬號后，屏幕會自動顯示出該賬戶對應的戶名供客戶確認，通過這樣的戶名校驗，解除了客戶的擔憂，可確?？蛻糍Y金安全。
為了防止客戶進行atm存款時，因為拿錯卡或卡被掉換而存錯錢，我縣支行在atm存款交易中也加入了“回顯戶名”環(huán)節(jié)。當客戶在atm上存款時，系統(tǒng)會以類似于轉賬“回顯戶名”的方式，顯示存款賬戶戶名供客戶確認，從而有效防范風險。
分析眾多atm案件中犯罪分子的作案手法，我們發(fā)現(xiàn)犯罪分子基本上都是靠竊取客戶銀行卡卡號或密碼來達到犯罪目的的。那么，換個角度來說，只要客戶保護好自己的賬戶密碼或卡號，就可以在很大程度上確保賬戶資金的安全了。因此，我縣支行要求所有臨柜工作人員加強對客戶的教育、引導，提高客戶自身防范意識，提示客戶保護個人密碼，增強防范意識，從而達到提升atm使用安全的目的。在此，我縣支行依然存在不足之處，沒有設置電子銀行監(jiān)控崗位，并落實專門人員監(jiān)控和嚴密的再監(jiān)督檢查方案。我縣支行領導高度重視對電子銀行風險控制，加強管理，決不容許出現(xiàn)為完成任務而弄虛作假的行為，并制定有效的檢查方案，注重檢查實效，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，將業(yè)務檢查經(jīng)?；⑾到y(tǒng)化、規(guī)范化，建立風險防范的長效監(jiān)督機制，按照建設國際一流電子銀行的標準，從根本上保障我縣支行電子銀行業(yè)務的快速、穩(wěn)健發(fā)展。
人民銀行自查報告篇十六
為配合分行個人金融部開展20xx年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，強化風險管理，扎實推進合規(guī)管理和風險防范，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行，我行進行了嚴格規(guī)范的自查活動?，F(xiàn)將有關檢查情況報告如下，請審查：
人民銀行自查報告篇十七
我社各網(wǎng)點都是按照重要空白憑證進行管理和使用的，管理流程已經(jīng)全面覆蓋各個環(huán)節(jié)，建立了分類匯總登記簿和分戶賬登記簿，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實相符，表內(nèi)外核對無誤，重要空白憑證都嚴格執(zhí)行了入庫.登記.領用.銷號.作廢等手續(xù)，會計主管按時定月對重要空白憑證進行了盤底查庫制度.以上僅僅是我社對存款業(yè)務自查的一部分，另外還對收費管理.核算及安保措施等都進行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現(xiàn)問題，但并不代表以后不會發(fā)生任何違規(guī)紕漏，所以我社將繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施，嚴格進行定期自查自糾工作，以后將更進一步加強存款業(yè)務管理，不斷提高服務水平，確保我社存款資金安全和穩(wěn)步增長！