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股東會(huì)議通知篇一
xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時(shí)在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號(hào)樓a座6樓召開臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議內(nèi)容：
1.決議關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地址、公司章程的事宜。
二、出席會(huì)議對(duì)象：
公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決，因故不能出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)代理人出席及參加表決。
三、會(huì)議召開方式：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)表決。
四、會(huì)議召集人：
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
五、會(huì)議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
x年1月5日。
股東會(huì)議通知篇二
___：
請(qǐng)你于20__年7月27日上午9時(shí)到____水電開發(fā)有限公司一樓會(huì)議室，召開____水電開發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論以下事項(xiàng)：
一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資，融資;。
四、購(gòu)置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。請(qǐng)你接到通知后準(zhǔn)時(shí)出席股東會(huì)議。特此通知。
____水電開發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：___。
201_年7月5日。
股東會(huì)議通知篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會(huì)議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：20xx年11月30日上午10點(diǎn)。
結(jié)束時(shí)間：20xx年11月30日上午12點(diǎn)。
(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號(hào)：
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號(hào)：
(二)登記時(shí)間:20xx年11月30日9:00到10:00點(diǎn)。
(三)登記地點(diǎn)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
(二)會(huì)議費(fèi)用：股東參加本次會(huì)議的各項(xiàng)費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會(huì)20xx年第一次臨時(shí)會(huì)議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年11月14日。
股東會(huì)議通知篇四
本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開全體股東會(huì)議，會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營(yíng)情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的，視為放棄。
20xx年11月18日。
上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的.表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30。
三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
各股東：
因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx年12月22日下午2：30在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下：
1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;。
2、討論公司經(jīng)營(yíng)期限的變更;。
3、修改公司章程。
請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話：xxxxxxxxx。
長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)。
20xx年11月17日。
股東會(huì)議通知篇五
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1.關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;。
2.關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4.參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
股東會(huì)議通知篇六
尊敬的股東：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)______先生。
3、會(huì)議召開時(shí)間：2012年5月___會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
4
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：(地址)。
6
(1。
(2。
7
(1。
(2___律所事務(wù)所律師：___。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;。
2、《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;。
3、《公司2011年度財(cái)務(wù)決算方案》;。
4、《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。
5、《公司2011年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2012年5月__日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
3、登記地點(diǎn)：(地址)。
4______聯(lián)系電話：186-____-____。
____________有限公司。
20_4月_。
股東會(huì)議通知篇七
xxx有限責(zé)任公司：
貴公司系我公司xx股東，我公司擬定于xx年4月7日上午8：30召開股東會(huì)，審議關(guān)于公司股東xx泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。
若貴公司未如期參會(huì)，則視為貴公司對(duì)本次股東會(huì)決議事項(xiàng)自動(dòng)放棄投票和表決權(quán)。
特此通知！
通知人：
日期：
股東會(huì)議通知篇八
我公司定于______年____月____日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會(huì)議基本情況。
會(huì)議時(shí)間:______年____月____日_________。
會(huì)議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。
五、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無(wú)正文。
______________________公司_________。
______年____月____日。
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉。
確認(rèn)回執(zhí)。
______________________公司_________：
本人已收到______年____月____日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。
以下無(wú)正文。
股東：__________。
____年_____月_____日。
股東會(huì)議通知篇九
致：公司股東：_________我公司定于年月日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會(huì)議基本情況。
會(huì)議時(shí)間:年月日_________。
會(huì)議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。
三、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無(wú)正文。
______________________公司_________。
確認(rèn)回執(zhí)______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。以下無(wú)正文。
股東：(親筆簽字或蓋章)。
股東會(huì)議通知篇十
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
1、會(huì)議時(shí)間：xxx。
2、會(huì)議地點(diǎn)：xxx。
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司年月日董事會(huì)審議通過。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止年月日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的'有效證明和持股憑證委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
電話：
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxx公司。
xx年xx月xx日。
股東會(huì)議通知篇十一
根據(jù)工商局的建議，公司董事會(huì)決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)就20xx年《公司增加注冊(cè)資本的議案》進(jìn)行重新表決。請(qǐng)各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對(duì)本次議案的`股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實(shí)際表決情況，形成大會(huì)決議，辦理相關(guān)手續(xù)。
南陽(yáng)市xxxx服務(wù)有限責(zé)任公司。
二〇一x年六月二日。
股東會(huì)議通知篇十二
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
1.屆次：本次股東大會(huì)為2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章來(lái)自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。
5.會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象。
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;。
2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序。
1.投票代碼：360713;。
2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票;。
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán);。
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。本篇文章來(lái)自資料管理下載。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。
五、其他事宜。
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。
六、備查文件。
公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
股東會(huì)議通知篇十三
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的.實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
二、主要議題:。
1、
2、
以上議案已由公司年月日董事會(huì)審議通過。
三、會(huì)議出席對(duì)象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
2、截止年月日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng):。
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng):。
1、會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話:。
2、本次會(huì)議會(huì)期天,出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事長(zhǎng)。
股東會(huì)議通知篇十四
您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召開x有限公司20xx年第x次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生。
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：(地址)。
6、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;。
(2)本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)。
1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;。
2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;。
3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;。
4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。
5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月xx日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的`，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn)：(地址)。
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：186--。
五、附件(授權(quán)委托書)。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
股東會(huì)議通知篇十五
公司各位股東：
根據(jù)工商局的建議，公司董事會(huì)決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)就20xx年《公司增加注冊(cè)資本的'議案》進(jìn)行重新表決。請(qǐng)各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對(duì)本次議案的股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實(shí)際表決情況，形成大會(huì)決議，辦理相關(guān)手續(xù)。
南陽(yáng)市服務(wù)有限責(zé)任公司。
20xx年6月20日。
股東會(huì)議通知篇十六
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。
湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司。
20xx年11月27日。
股東會(huì)議通知篇一
xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時(shí)在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號(hào)樓a座6樓召開臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議內(nèi)容：
1.決議關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地址、公司章程的事宜。
二、出席會(huì)議對(duì)象：
公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決，因故不能出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)代理人出席及參加表決。
三、會(huì)議召開方式：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)表決。
四、會(huì)議召集人：
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
五、會(huì)議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
x年1月5日。
股東會(huì)議通知篇二
___：
請(qǐng)你于20__年7月27日上午9時(shí)到____水電開發(fā)有限公司一樓會(huì)議室，召開____水電開發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論以下事項(xiàng)：
一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資，融資;。
四、購(gòu)置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。請(qǐng)你接到通知后準(zhǔn)時(shí)出席股東會(huì)議。特此通知。
____水電開發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：___。
201_年7月5日。
股東會(huì)議通知篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會(huì)議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：20xx年11月30日上午10點(diǎn)。
結(jié)束時(shí)間：20xx年11月30日上午12點(diǎn)。
(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號(hào)：
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號(hào)：
(二)登記時(shí)間:20xx年11月30日9:00到10:00點(diǎn)。
(三)登記地點(diǎn)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
(二)會(huì)議費(fèi)用：股東參加本次會(huì)議的各項(xiàng)費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會(huì)20xx年第一次臨時(shí)會(huì)議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年11月14日。
股東會(huì)議通知篇四
本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開全體股東會(huì)議，會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營(yíng)情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的，視為放棄。
20xx年11月18日。
上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的.表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30。
三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
各股東：
因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx年12月22日下午2：30在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下：
1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;。
2、討論公司經(jīng)營(yíng)期限的變更;。
3、修改公司章程。
請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話：xxxxxxxxx。
長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)。
20xx年11月17日。
股東會(huì)議通知篇五
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1.關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;。
2.關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4.參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
股東會(huì)議通知篇六
尊敬的股東：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)______先生。
3、會(huì)議召開時(shí)間：2012年5月___會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
4
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：(地址)。
6
(1。
(2。
7
(1。
(2___律所事務(wù)所律師：___。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;。
2、《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;。
3、《公司2011年度財(cái)務(wù)決算方案》;。
4、《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。
5、《公司2011年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2012年5月__日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
3、登記地點(diǎn)：(地址)。
4______聯(lián)系電話：186-____-____。
____________有限公司。
20_4月_。
股東會(huì)議通知篇七
xxx有限責(zé)任公司：
貴公司系我公司xx股東，我公司擬定于xx年4月7日上午8：30召開股東會(huì)，審議關(guān)于公司股東xx泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。
若貴公司未如期參會(huì)，則視為貴公司對(duì)本次股東會(huì)決議事項(xiàng)自動(dòng)放棄投票和表決權(quán)。
特此通知！
通知人：
日期：
股東會(huì)議通知篇八
我公司定于______年____月____日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會(huì)議基本情況。
會(huì)議時(shí)間:______年____月____日_________。
會(huì)議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。
五、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無(wú)正文。
______________________公司_________。
______年____月____日。
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉。
確認(rèn)回執(zhí)。
______________________公司_________：
本人已收到______年____月____日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。
以下無(wú)正文。
股東：__________。
____年_____月_____日。
股東會(huì)議通知篇九
致：公司股東：_________我公司定于年月日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會(huì)議基本情況。
會(huì)議時(shí)間:年月日_________。
會(huì)議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。
三、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無(wú)正文。
______________________公司_________。
確認(rèn)回執(zhí)______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。以下無(wú)正文。
股東：(親筆簽字或蓋章)。
股東會(huì)議通知篇十
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
1、會(huì)議時(shí)間：xxx。
2、會(huì)議地點(diǎn)：xxx。
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司年月日董事會(huì)審議通過。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止年月日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的'有效證明和持股憑證委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
電話：
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxx公司。
xx年xx月xx日。
股東會(huì)議通知篇十一
根據(jù)工商局的建議，公司董事會(huì)決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)就20xx年《公司增加注冊(cè)資本的議案》進(jìn)行重新表決。請(qǐng)各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對(duì)本次議案的`股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實(shí)際表決情況，形成大會(huì)決議，辦理相關(guān)手續(xù)。
南陽(yáng)市xxxx服務(wù)有限責(zé)任公司。
二〇一x年六月二日。
股東會(huì)議通知篇十二
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
1.屆次：本次股東大會(huì)為2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章來(lái)自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。
5.會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象。
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;。
2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序。
1.投票代碼：360713;。
2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票;。
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán);。
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。本篇文章來(lái)自資料管理下載。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。
五、其他事宜。
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。
六、備查文件。
公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
股東會(huì)議通知篇十三
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的.實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
二、主要議題:。
1、
2、
以上議案已由公司年月日董事會(huì)審議通過。
三、會(huì)議出席對(duì)象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
2、截止年月日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng):。
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng):。
1、會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話:。
2、本次會(huì)議會(huì)期天,出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事長(zhǎng)。
股東會(huì)議通知篇十四
您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召開x有限公司20xx年第x次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生。
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：(地址)。
6、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;。
(2)本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)。
1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;。
2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;。
3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;。
4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。
5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月xx日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的`，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn)：(地址)。
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：186--。
五、附件(授權(quán)委托書)。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
股東會(huì)議通知篇十五
公司各位股東：
根據(jù)工商局的建議，公司董事會(huì)決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)就20xx年《公司增加注冊(cè)資本的'議案》進(jìn)行重新表決。請(qǐng)各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對(duì)本次議案的股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實(shí)際表決情況，形成大會(huì)決議，辦理相關(guān)手續(xù)。
南陽(yáng)市服務(wù)有限責(zé)任公司。
20xx年6月20日。
股東會(huì)議通知篇十六
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。
湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司。
20xx年11月27日。