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股東大會通知篇一
董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會。
2.召集人:董事會。
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：x年9月2日下午4：00。
(2)。
網(wǎng)
絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日。
通過深圳交易所交易系統(tǒng)進行。
網(wǎng)
絡投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;。
通過深圳交易所互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與。
網(wǎng)
絡投票相結合。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)。
網(wǎng)
絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)向公司股東。
提供網(wǎng)。
絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述。
網(wǎng)
絡投票時間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、
網(wǎng)
絡投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
網(wǎng)
絡投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)。
網(wǎng)
系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在。
中國。
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心。
關于補選公司獨立董事的'議案。
報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及。
網(wǎng)
上的相關公告。
1.登記方式：
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)參加投票，
網(wǎng)
絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡稱：投票。
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進行。
網(wǎng)
絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇"買入"。
(2)在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對"總議案"進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應"委托價格"一覽表。
(3)在"委托數(shù)量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應"委托數(shù)量"一覽表。
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進行投票。
網(wǎng)
絡投票系統(tǒng)對"總議案"和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)進行。
網(wǎng)
絡投票，需按照《深交所投資者。
網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務密碼"。申請服務密碼的，請登陸。
網(wǎng)
址：的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)進行投票。
(三)。
網(wǎng)
絡投票其他注意事項。
1.
網(wǎng)
絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________。
聯(lián)系電話：__________。
傳真：__________。
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。
郵政編碼：__________。
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書：詳見附件。
董事會。
20xx年x月xx日。
股東大會通知篇二
各位股東：
茲定于x年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號機動車檢測站二樓會議室召開公司x年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：
1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；
2、對置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的議案；
3、廢止置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理置業(yè)有限公司證照的議案。
置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
x年11月21日
股東大會通知篇三
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進二、召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯(lián)系人:高先生電話:
試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
x年12月4日
股東大會通知篇四
寶應農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開xxxx年度股東大會。現(xiàn)將有關事項通知如下：
（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。
（二）會議時間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。
（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應縣泰山路1號）。
（四）會議召集人：本行董事會。
（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
（一）聽取和審議董事會xxxx年工作報告；
（二）聽取和審議監(jiān)事會xxxx年工作報告；
（三）聽取和審議行長室xxxx年度三農(nóng)金融服務開展情況報告；
（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；
（五）審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；
（六）審議xxxx年度財務預算方案（草案）；
（七）聽取和審議寶應農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；
（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
（二）xxxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
（一）登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進行登記。）。
（二）登記地點。
本行在寶應縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。
（三）登記時間。
xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
（四）未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的'股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
（一）本次會議會期半天。
（二）聯(lián)系人：xxxxx。
（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應農(nóng)商銀行。
20xx年x月x日。
股東大會通知篇五
xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會xxx年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會xxx年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務開展情況報告;。
(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);。
(五)審議xxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議xxx年度財務預算方案(草案);。
(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權委托書)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：xxx。
(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
xx農(nóng)商銀行。
xxx年3月17日。
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股東大會通知篇六
股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
股東大會通知篇七
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關于召開20xx年度股東大會的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現(xiàn)b股股東參與網(wǎng)絡投票的投票代碼為：
本次股東大會除變更上述內(nèi)容之外，《關于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權登記日、登記方法、網(wǎng)絡投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司。
年5月14日。
股東大會通知篇八
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
20xx年xx月xx日
公司南寧會議室
主持人：
列席人員：
會議記錄：
1、xxxx議案
2、xxxx議案
股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月
日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。
3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
郵箱：傳真：
請屆時按時參加，特此通知。
股東大會通知篇九
茲定于x年6月25日晚上8:00，在醫(yī)科大學圖書館演講廳，召開x年第3次全體股東大會，通報蟠龍住宅小區(qū)建設工作情況，并對相關問題進行說明，請各位股東按時參加。
xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司。
x年6月15日。
股東大會通知篇十
經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
一、召開會議的基本情況。
1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會。
2.召集人:董事會。
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日。
通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)網(wǎng)絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心。
二、會議審議事項。
關于補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關公告。
三、出席現(xiàn)場會議登記方法。
1.登記方式：
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。
四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡稱：投票。
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應“委托價格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
(三)網(wǎng)絡投票其他注意事項。
1.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項。
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。
郵政編碼：
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書：詳見附件。
x集團股份有限公司。
董事會。
x年八月十三日。
股東大會通知篇十一
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
四、會議出席人員。
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于x年x月x日上午點到點在會場簽到。
xx公司。
20xx年x月。
股東大會通知篇十二
有限公司股東啟:。
有限公司于年月日以電子郵件和專人送達的方式向全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時間)年月日,有限公司全體股東在(會議地點)召開股東會議,。
會議出席對象:。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規(guī)定,會議合法有效,審議以下事項:。
一、關于修改《公司章程》的議案。
二、罷免在有限公司的法定代表人的職務，及執(zhí)行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。
三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。
四、立即將有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東-----有限公司。
聯(lián)系地址:。
聯(lián)系人:。
電話:。
股東大會通知篇十三
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
有限公司。
x年6月17日。
股東大會通知篇十四
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：___年___月___日
召開地點：北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路6號華電發(fā)展大廈b座11層1110會議室。
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
股東大會通知篇十五
公司全體股東：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!
20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)。
20xx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)。
xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司。
xxx年12月29日。
股東大會通知篇十六
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況。
會議召集人:公司董事會。
會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天。
會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心a座16層股份會議室。
會議召開方式:現(xiàn)場會議。
出席對象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項。
1、公司x年度報告及報告摘要。
2、公司董事會工作報告。
3、公司監(jiān)事會工作報告。
4、公司x年度財務決算報告。
5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。
6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案。
7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案。
8、關于續(xù)聘年度審計機構的議案。
三、會議登記方法。
1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心a座16層董事會辦公室。
3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。
四、其他事項。
會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
聯(lián)系電話:。
傳真:。
郵編:。
聯(lián)系人:李秀紅。
特此公告。
附:《授權委托書》。
xx集團股份有限公司。
董事會。
x年四月二十三日。
股東大會通知篇十七
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年x月x日13點00分
xx市海淀區(qū)中關村大街59號文化大廈三層多功能廳。
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
網(wǎng)絡投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序。
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
本次股東大會審議議案及投票股東類型。
1、各議案已披露的時間和披露媒體。
上述議案中，第1、3、4、5、6、7項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過，第2、4、5、6、7項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司已于20xx年x月x日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網(wǎng)站進行了公告(公告編號：臨-039、臨2015-040)。第8、9項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會臨時會議審議通過，公司已于6月6日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網(wǎng)站進行了公告(公告編號：臨2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同時，將在上海交易所網(wǎng)站刊登《20xx年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：8、9。
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7。
4、本次會議還將聽取公司《20xx年度獨立董事述職報告》。
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象。
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法。
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
1、登記手續(xù)。
(1)個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會議的，請持本人身份證、授權委托書(詳見本通知附件)及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續(xù);法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明、法定代表人依法出具的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記時間。
(1)現(xiàn)場登記。
(2)傳真登記。
異地股東可憑以上有關證件采取傳真方式登記。傳真請于20xx年x月x日至20xx年x月x日期間傳真至公司，傳真件上請注明“參加股東大會”字樣。
本次股東大會不接受電話登記。
3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關村大街59號文化大廈。
六、其他事項。
2、聯(lián)系電話：0xxxxxxxxx6。
3、聯(lián)系傳真：0xxxxxxxxxx3。
4、聯(lián)系人：楊富玨、李蝶、周楊。
5、與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會。
20xx年x月x日。
股東大會通知篇一
董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會。
2.召集人:董事會。
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：x年9月2日下午4：00。
(2)。
網(wǎng)
絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日。
通過深圳交易所交易系統(tǒng)進行。
網(wǎng)
絡投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;。
通過深圳交易所互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與。
網(wǎng)
絡投票相結合。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)。
網(wǎng)
絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)向公司股東。
提供網(wǎng)。
絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述。
網(wǎng)
絡投票時間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、
網(wǎng)
絡投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
網(wǎng)
絡投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)。
網(wǎng)
系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在。
中國。
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心。
關于補選公司獨立董事的'議案。
報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及。
網(wǎng)
上的相關公告。
1.登記方式：
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)參加投票，
網(wǎng)
絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡稱：投票。
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進行。
網(wǎng)
絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇"買入"。
(2)在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對"總議案"進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應"委托價格"一覽表。
(3)在"委托數(shù)量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應"委托數(shù)量"一覽表。
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進行投票。
網(wǎng)
絡投票系統(tǒng)對"總議案"和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)進行。
網(wǎng)
絡投票，需按照《深交所投資者。
網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務密碼"。申請服務密碼的，請登陸。
網(wǎng)
址：的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)進行投票。
(三)。
網(wǎng)
絡投票其他注意事項。
1.
網(wǎng)
絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)。
網(wǎng)
投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________。
聯(lián)系電話：__________。
傳真：__________。
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。
郵政編碼：__________。
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書：詳見附件。
董事會。
20xx年x月xx日。
股東大會通知篇二
各位股東：
茲定于x年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號機動車檢測站二樓會議室召開公司x年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：
1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；
2、對置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的議案；
3、廢止置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理置業(yè)有限公司證照的議案。
置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
x年11月21日
股東大會通知篇三
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進二、召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯(lián)系人:高先生電話:
試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
x年12月4日
股東大會通知篇四
寶應農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開xxxx年度股東大會。現(xiàn)將有關事項通知如下：
（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。
（二）會議時間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。
（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應縣泰山路1號）。
（四）會議召集人：本行董事會。
（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
（一）聽取和審議董事會xxxx年工作報告；
（二）聽取和審議監(jiān)事會xxxx年工作報告；
（三）聽取和審議行長室xxxx年度三農(nóng)金融服務開展情況報告；
（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；
（五）審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；
（六）審議xxxx年度財務預算方案（草案）；
（七）聽取和審議寶應農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；
（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
（二）xxxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
（一）登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進行登記。）。
（二）登記地點。
本行在寶應縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。
（三）登記時間。
xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
（四）未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的'股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
（一）本次會議會期半天。
（二）聯(lián)系人：xxxxx。
（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應農(nóng)商銀行。
20xx年x月x日。
股東大會通知篇五
xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會xxx年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會xxx年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務開展情況報告;。
(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);。
(五)審議xxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議xxx年度財務預算方案(草案);。
(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權委托書)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：xxx。
(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
xx農(nóng)商銀行。
xxx年3月17日。
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股東大會通知篇六
股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
股東大會通知篇七
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關于召開20xx年度股東大會的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現(xiàn)b股股東參與網(wǎng)絡投票的投票代碼為：
本次股東大會除變更上述內(nèi)容之外，《關于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權登記日、登記方法、網(wǎng)絡投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司。
年5月14日。
股東大會通知篇八
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
20xx年xx月xx日
公司南寧會議室
主持人：
列席人員：
會議記錄：
1、xxxx議案
2、xxxx議案
股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月
日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。
3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
郵箱：傳真：
請屆時按時參加，特此通知。
股東大會通知篇九
茲定于x年6月25日晚上8:00，在醫(yī)科大學圖書館演講廳，召開x年第3次全體股東大會，通報蟠龍住宅小區(qū)建設工作情況，并對相關問題進行說明，請各位股東按時參加。
xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司。
x年6月15日。
股東大會通知篇十
經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
一、召開會議的基本情況。
1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會。
2.召集人:董事會。
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日。
通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)網(wǎng)絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心。
二、會議審議事項。
關于補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關公告。
三、出席現(xiàn)場會議登記方法。
1.登記方式：
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。
四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡稱：投票。
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應“委托價格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
(三)網(wǎng)絡投票其他注意事項。
1.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項。
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。
郵政編碼：
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書：詳見附件。
x集團股份有限公司。
董事會。
x年八月十三日。
股東大會通知篇十一
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
四、會議出席人員。
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于x年x月x日上午點到點在會場簽到。
xx公司。
20xx年x月。
股東大會通知篇十二
有限公司股東啟:。
有限公司于年月日以電子郵件和專人送達的方式向全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時間)年月日,有限公司全體股東在(會議地點)召開股東會議,。
會議出席對象:。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規(guī)定,會議合法有效,審議以下事項:。
一、關于修改《公司章程》的議案。
二、罷免在有限公司的法定代表人的職務，及執(zhí)行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。
三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。
四、立即將有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東-----有限公司。
聯(lián)系地址:。
聯(lián)系人:。
電話:。
股東大會通知篇十三
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
有限公司。
x年6月17日。
股東大會通知篇十四
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：___年___月___日
召開地點：北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路6號華電發(fā)展大廈b座11層1110會議室。
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
股東大會通知篇十五
公司全體股東：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!
20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)。
20xx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)。
xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司。
xxx年12月29日。
股東大會通知篇十六
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況。
會議召集人:公司董事會。
會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天。
會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心a座16層股份會議室。
會議召開方式:現(xiàn)場會議。
出席對象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項。
1、公司x年度報告及報告摘要。
2、公司董事會工作報告。
3、公司監(jiān)事會工作報告。
4、公司x年度財務決算報告。
5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。
6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案。
7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案。
8、關于續(xù)聘年度審計機構的議案。
三、會議登記方法。
1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心a座16層董事會辦公室。
3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。
四、其他事項。
會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
聯(lián)系電話:。
傳真:。
郵編:。
聯(lián)系人:李秀紅。
特此公告。
附:《授權委托書》。
xx集團股份有限公司。
董事會。
x年四月二十三日。
股東大會通知篇十七
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年x月x日13點00分
xx市海淀區(qū)中關村大街59號文化大廈三層多功能廳。
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
網(wǎng)絡投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序。
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
本次股東大會審議議案及投票股東類型。
1、各議案已披露的時間和披露媒體。
上述議案中，第1、3、4、5、6、7項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過，第2、4、5、6、7項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司已于20xx年x月x日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網(wǎng)站進行了公告(公告編號：臨-039、臨2015-040)。第8、9項議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會臨時會議審議通過，公司已于6月6日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網(wǎng)站進行了公告(公告編號：臨2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同時，將在上海交易所網(wǎng)站刊登《20xx年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：8、9。
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7。
4、本次會議還將聽取公司《20xx年度獨立董事述職報告》。
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象。
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法。
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
1、登記手續(xù)。
(1)個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會議的，請持本人身份證、授權委托書(詳見本通知附件)及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續(xù);法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明、法定代表人依法出具的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記時間。
(1)現(xiàn)場登記。
(2)傳真登記。
異地股東可憑以上有關證件采取傳真方式登記。傳真請于20xx年x月x日至20xx年x月x日期間傳真至公司，傳真件上請注明“參加股東大會”字樣。
本次股東大會不接受電話登記。
3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關村大街59號文化大廈。
六、其他事項。
2、聯(lián)系電話：0xxxxxxxxx6。
3、聯(lián)系傳真：0xxxxxxxxxx3。
4、聯(lián)系人：楊富玨、李蝶、周楊。
5、與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會。
20xx年x月x日。